AGM Information • Jan 29, 2020
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
I forbindelse med at det skal velges medlemmer til generalforsamlingen, valgkomité for generalforsamlingen og valgkomité for egenkapitalbeviseierne innkalles det herved til valgmøte i LillestrømBanken.
| Dato: | 12. februar 2020 |
|---|---|
| Registrering fra kl. | 16.00 |
| Møtestart kl. | 16.30 |
| Adresse: | I bankens lokaler, Torvet 5, Lillestrøm. Inngang fra Nittedalsgaten. |
Saker til behandling:
a) Opptegnelse av frammøte
b) Godkjennelse av innkalling og dagsorden
c) Valg av møteleder, protokollfører og 2 medlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
«Innkalling og dagsorden ble godkjent.»
«XX ble valgt som møteleder.»
«XX ble valgt som protokollfører.»
«XX og XX ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.»
Egenkapitalbeviseiernes valgkomité har utarbeidet en innstilling til valgene som skal foretas (vedlegg 3).
På valg: Erik Holsten Valgkomiteens forslag: Erik Holsten
På valg: Bjørn Svindal Valgkomiteens forslag: Bjørn Svindal
På valg: Erik Holsten Valgkomiteens forslag: Erik Holsten
På valg: Aksel Nilsen Huser Valgkomiteens forslag: Aksel Nilsen Huser
På valg: Morten E. Huser, Pål W. Larsen og Per Poulsen Valgkomiteens forslag: Per Poulsen, Tarje Braaten og Anita Borgvang Valgkomitéen innstiller Tarje Braaten som leder.
På valg: Tarje Braaten og Anita Borgvang Valgkomiteens forslag: Arne Bjørn Rasmussen, Pål W. Larsen og Morten E. Huser (med rangering etter møteplikt) Stemmeberettiget er egenkapitalbeviseiere som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) på valgdatoen. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme. Avstemmingen skjer skriftlig dersom ikke samtlige møtende samtykker i at avstemmingen skjer på annen måte. Den eller de som får flest stemmer er valgt. I tilfelle av stemmelikhet foretas loddtrekning.
Egenkapitalbeviseiere som selv vil delta på møtet, må melde dette ved å returnere påmeldingsblanketten inntatt som vedlegg 1 per e-post til [email protected] eller per post til:
Lillestrøm Sparebank v/Nina Kumari Fylling Postboks 143 2001 Lillestrøm
Påmeldingsfrist er fredag 7. februar 2020.
Registrering av møtedeltakere og utdeling av stemmeseddel skjer fra kl. 16.00 på valgdagen. Alle deltakere må legitimere seg ved mottak av stemmeseddel.
Skal du gi noen fullmakt på dine vegne, fyll ut vedlagte fullmaktsskjema, inntatt som vedlegg 2, og send dette til enten postadressen over, eller på e-post til [email protected] innen samme frist.
Informasjon om valget og skjema for påmelding finnes også på bankens hjemmesider/fås ved å kontakte banken direkte.
Etter møtet vil det bli presentasjon av bankens 4. kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap for 2019.
***
Med vennlig hilsen
Erik Holsten Generalforsamlingens leder
Navn egenkapitalbeviseier (med blokkbokstaver):_______________________________________________________________________________________
Dersom ovennevnte egenkapitalbeviseier er et foretak, oppgi navnet på personen som representerer foretaket: ____________________________________________________________
Navn på person som representerer foretaket (Ved fullmakt benyttes blanketten under)
Undertegnede vil delta på egenkapitalbeviseiernes valgmøte den 12. februar 2020 og avgi stemme for:
| antall egne egenkapitalbevis | |
|---|---|
| andre egenkapitalbevis i henhold til vedlagte fullmakt(er) | |
| I alt for | egenkapitalbevis |
Denne påmelding må være i LillestrømBankens hende senest fredag 7. februar 2020.
Påmelding foretas per e-post til [email protected] eller per post til:
Lillestrøm Sparebank v/Nina Kumari Fylling Postboks 143 2001 Lillestrøm
___________________________________________________________________________________________________
Sted Dato Egenkapitalbeviseierens underskrift (Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes vedlegg 2 nedenfor)
Vedlegg 2
Dersom du selv ikke kan møte på egenkapitalbeviseiernes valgmøte, kan denne fullmakten benyttes av den du bemyndiger.
Fullmakten må være i LillestrømBankens hende senest fredag 7. februar 2020.
Påmelding foretas per e-post til [email protected] eller per post til:
Lillestrøm Sparebank v/Nina Kumari Fylling Postboks 143 2001 Lillestrøm
Undertegnede (navn med blokkbokstaver): __________________________________________
Gir herved: _____________________________________________________________
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)
fullmakt til å møte og avgi stemme i egenkapitalbeviseiermøte i LillestrømBanken den 12. februar 2020 for samtlige av mine egenkapitalbevis, totalt __________ egenkapitalbevis.
___________________________________________________________________________________________________
Sted Dato Egenkapitalbeviseierens underskrift For foretak: Signaturberettiget ihht. firmaattest (Undertegnes kun ved fullmakt)
Det gjøres oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt, skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra egenkapitalbeviseierens reelle eier. Dersom egenkapitalbeviseieren er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.
OBS! Vi trenger kopi av fullmaktsgivers legitimasjon med synlig signatur for at fullmakten skal være gyldig.
Tid: Kl. 1530 mandag den 16. desember 2019
Sted: Møtet var berammet til avholdelse i Skedsmogata 3A, Lillestrøm. På grunn av forhindringer for Poulsen og Larsen ble møtet avholdt som telefonmøte.
Valgkomitéen for EK-beviseierne i LillestrømBanken består av Erik Myhrer, Pål W. Larsen og Morten E. Huser. Erik Myhrer har solgt sine EK-bevis og kan derfor ikke lenger være representert i komitéen. Per Poulsen er et av de valgte varamedlemmer og har derfor tiltrådt valgkomitéen i Erik Myhrers sted.
EK-beviseiernes representanter til generalforsamlingen er
Erik Holsten Rolf Kristian Kofoed Aksel Nilsen Huser og Børre Tosterud
Varamedlemmer er
Bjørn Svindal og Bjørn-Erik Børresen
Erik Holsten og Bjørn Svindal er på valg i 2020. Begge har sagt seg villige til å ta gjenvalg.
Erik Holsten har fungert som leder i generalforsamlingen det siste året. Valgkomitéen finner det derfor ikke nødvendig å gi slik informasjon om ham som angitt i instruksens punkt 3, 5. avsnitt.
Valgkomitéen foreslår at Erik Holsten og Bjørn Svindal blir gjenvalgt.
Erik Holsten og Bjørn Svindal ble i 2018 valgt for perioden 2018-2020. Valget i 2018 var EK-beviseiernes første valg, og alle medlemmene ble valgt for ulike perioder for at ikke alle medlemmene skulle være på valg samme år. Erik Holsten og Bjørn Svindal ble derfor valgt for 2 år i 2018, men alle medlemmer skal nå velges for 4 år.
Erik Holsten foreslås derfor gjenvalgt som medlem til generalforsamlingen for 4 år, dvs. funksjonstid fra 2020 til 2024.
Bjørn Svindal foreslås gjenvalgt som varamedlem til generalforsamlingen, funksjonstid 4 år, dvs. frem til 2024.
Erik Holsten er valgt som medlem av generalforsamlingens valgkomité frem til 2020. Han foreslås gjenvalgt for perioden frem til 2022.
Aksel Nilsen Huser er valgt som varamedlem til valgkomitéen frem til 2020. Han foreslås gjenvalgt frem til 2022.
Per Poulsen, Tarje Braaten og Anita Borvang. Funksjonstid 2 år, dvs. funksjonstid frem til 2022. Valgkomitéen innstiller Tarje Braaten som leder.
Som varamedlemmer foreslås (med rangering etter møteplikt):
Funksjonstid 2 år.
Valgkomitéen har som det fremgår foreslått flere gjenvalg. Dette har sin bakgrunn i at banken har hatt egenkapitalbeviseiere - og dermed representanter for disse - bare i to år. På sikt vil det være naturlig med større utskiftinger av egenkapitalbeviseiernes representanter, slik at det over tid ikke bare blir et lite antall egenkapitaleiere som deltar i bankens styrende organer.
Per Poulsen Morten E. Huser Pål W. Larsen
__________________ ___________________ __________________
Sign. Sign. Sign.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.