Aasen Sparebank

AGM Information • Feb 25, 2020

Innkalling

Til Generalforsamling 1/2020 i Aasen Sparebank, Mandag 9. mars 2020 kl. 16.30 – 19.30 Sted: Aasen Sparebank, møterom

Innkalling sendt til: Generalforsamlingens medlemmer, Styrets medlemmer samt 1. varamedlem, Revisor

Tilstede: Faste medlemmer; Astrid Juberg Vordal, leder, Kjell Stokkan, Evelyn Skjerve, Rikke Mo Veie, Leif Hovland, Frøydis Aaker, Tor Fossum, Jo Martin Husby, Hanne Aspås, Arne Lyngsmo, Jorunn Nesjø, Tore Sørhaug, Vidar Burmo, Sigvart Gilstad, Knut Arne Hovdal, Ingvild Øfsti.

Øvrige; John Anders Husby, Therese Troset Engan, Anders Eggen, Anne Grete Wold, Johan Petter Skogseth, Ole Jakob Hollekim, Sverre Einersen

Fra adm: Bjørn Asle Hynne

Fravær:

Vara innkalt:

Det møtte XX stemmeberettigede medlemmer og innkalte varamedlemmer. Generalforsamlingen er derfor vedtaksfør i henhold til Finansforetakslovens § 8-3 og bankens vedtekter.

Sak 1/20	Åpning av møtet
	Godkjenning av innkalling og sakliste Saker til eventuelt meldes her
	Forslag til vedtak: Godkjenning og innkalling ble godkjent XX og XX er valgt til å signere protokollen.
Sak 2/20	Forrige referat
	Vedlegg: Referat fra møtet 29.10.2019
	Forslag til vedtak: Referat fra møtet 29. oktober 2019 godkjennes
Sak 3/20	Årsrapport 2019 for Aasen Sparebank med Revisors beretning 2019
	Styrets Årsrapport vil bli gjennomgått av adm. banksjef Bjørn Asle Hynne.
	Forslag til vedtak: Årsrapporten med noter godkjennes og fastsettes som Aasen Sparebanks årsregnskap for 2019, samt at revisors beretning godkjennes.

Sak 4/20	Disponering og fastsettelse av resultat og balanse for 2019
	Innstilling fra Styret: Styrets forslag til generalforsamlingen for disponering av årets resultat for 2019 kr. 40.558.500,00 er som følger; • Avsettes til utbytte kr. 8.111.304,00 • Avsettes til utjevningsfond kr. 2.539.650,93 • Avsettes til gaver kr. 200.000,00 • Avsettes til næringsfond kr. 75.000 • Overføres til sparebankens fond kr. 29.632.545,07
	Forslag til vedtak: Styrets innstilling til resultatdisponering vedtas. Utbytte utbetales den 26. mars 2020, til egenkapitalbeviseiere per 9. mars 2020.
Sak 5/20	Fastsettelse av revisjonshonorar for 2019
	Forslag til vedtak: Revisors godtgjøres etter regning for revisjon i 2019.
Sak 6/20	Status i banken
	Adm. Banksjef Bjørn Asle Hynne vil orientere om status i banken.
Sak 7/20	Eventuelt.

Åsen; 9.03.2020 Møtet slutt kl. xx.xx