Nidaros Sparebank

AGM Information • Mar 6, 2020

Protokoll for egenkapitalbeviseiernes valgmøte Nidaros Sparebank

Den 24. februar 2020 kl. 18.00 ble det holdt valgmøte for egenkapitalbeviseiere i Nidaros Sparebank for å foreta valg av medlem til bankens forstanderskap. Møtet ble holdt i Banksalen ved bankens hovedkontor i Klæbu.

Sak 1 Åpning av møtet

Forstanderskapets leder ønsket velkommen. Egenkapitalbeviseierne var innkalt skriftlig i brev datert 10. februar 2012. Møtet var i tillegg kunngjort på bankens hjemmeside og ved oppslag i banken. Møtet ble erklært lovlig satt.

Sak 2 Opprettelse og godkjenning av stemmeliste

Det møtte 11 egenkapitalbeviseiere som representerte 177.918 egenkapitalbevis. Det var i tillegg gitt fullmakt fra 2 egenkapitalbeviseier som representerte 133.555 egenkapitalbevis. Totalt antall stemmeberettigede bevis til stede var 311.473, tilsvarende 27,60 % av alle utstedte egenkapitalbevis.

Stemmeberettigede bevis til stede:

Etternavn/Org.navn	Fornavn/kontaktperson	Antall bevis	Ved fullmektig
Trh. Kontorutv.Holding AS	Magne Sjøbakk	20.686	Ved fullmektig
Sjøbakk	Marit Ingun	500
Hofstad	Trond Erik	9.514
Forseth Grus		21.900
Ulseth	Eirik	1.304
Ulseth	Kitty	500
Selli Rehabiliteringssenter AS		9.525
A.R. Holding		112.869	Ved fullmektig
Sandvik	Jann	800
Tveit	Torill	320

Vedtak:

Stemmeliste godkjennes.

Sak 3 Valg av møteleder og referent

Forstanderskapets leder, Marit Sjøbakk, foreslo seg selv som møteleder og Torill Tveit som referent.

Ingen andre forslag ble fremmet.

Vedtak:

Forstanderskapets leder ble valgt som møteleder og Torill Tveit ble enstemmig valgt som referent.

Sak 4 Godkjenning av dagsorden

Møteleder refererte dagsorden.

Vedtak:

Dagsorden enstemmig godkjent.

Sak 5 Valg av 2 personer til å undertegne protokollen

Møteleder foreslo Heidi Solemsli og Jann Sandvik til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Ingen andre forslag ble fremmet.

Vedtak:

Heidi Solemsli og Jann Sandvik ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 6 Valg

Møteleder orienterte om gjeldende stemmerettsregler:

• Hvert egenkapitalbevis gir én stemme
• Banken har ingen stemmerettsbegrensninger i sine vedtekter

Valgkomiteens innstilling av 29. januar 2020 var vedlagt den skriftlige innkallingen til egenkapitalbeviseiervalgmøtet, samt publisert på bankens hjemmeside og lagt ut i banklokalet. Valgkomiteens leder var forhindret fra å møte og møteleder orienterte om valgkomiteens arbeid.

Valget ble ledet av møteleder. Samtlige møtende eiere samtykket i at avstemming skjer ved håndsopprekking.

Valgkomiteens innstilling:

Valg av 1 medlem til forstanderskapet for 1 Berit Wullum	år (2020 – 2020) gjenvalg
Valg av 2 medlemmertil valgkomitè	2 år (2020 – 2021)
Monica Brøttemsmo Devle	ny
Roger Grindflaten	ny
Valg av 1 medlem til valgkomitè Atle Berg	1 år (2020 – 2021) gjenvalg
Valg av 1 medlem til valgkomitè Rune Vangen	1 år (2020 – 2021) ny
Alternative forslag: Ingen

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

Sak 7 Valg av valgkomite

Monica Brøttemsmo Devle og Roger Grindflaten velges som medlemmer for 2 år. Atle Berg velges som medlem og varamedlem Rune Vangen gjenvelges for 1 år.

Protokoll ble opplest og undertegnet.