AGM Information • Apr 7, 2020
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Innkalling sendt til: Generalforsamlingens medlemmer, Styrets medlemmer samt 1. varamedlem, Revisor
Tilstede: Faste medlemmer; Astrid Juberg Vordal, leder, Kjell Stokkan, Evelyn Skjerve, Rikke Mo Veie, Leif Hovland, Frøydis Aaker, Tor Fossum, Jo Martin Husby, Hanne Aspås, Arne Lyngsmo, Jorunn Nesjø, Tore Sørhaug, Vidar Burmo, Sigvart Gilstad, Knut Arne Hovdal, Ingvild Øfsti.
Øvrige; John Anders Husby, Anders Eggen, Anne Grete Wold, Johan Petter Skogseth, Ole Jakob Hollekim, Sverre Einersen
Fra adm: Bjørn Asle Hynne
Fravær:
Vara innkalt:
| Sak 8/20 | Åpning av møtet |
|---|---|
| Godkjenning av innkalling og sakliste Saker til eventuelt meldes her |
|
| Forslag til vedtak: Godkjenning og innkalling ble godkjent XX og XX er valgt til å signere protokollen. |
|
| Sak 9/20 | Forrige referat |
| Vedlegg: Referat fra møtet 09.03.2020 | |
| Forslag til vedtak: Referat fra møtet 9. mars 2020 godkjennes |
|
| Sak 10/20 | Orienteringssak fra Gaveutvalget til generalforsamlingen |
| Orientering i møtet. | |
| Forslag til vedtak: Orienteringen ble tatt til etterretning. |
|
| Sak 11/20 | Valg og honorarer |
Vedlegg: Valgkomiteens innstilling
| Valgkomiteens innstilling til valg i generalforsamlingen 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valg av: | På valg: | Kommentar: | Forslag: | Antall ar: | Periode | |
| Generalforsamlingen | ||||||
| A | Leder | Astrid Juberg Vordal | Ingvild Øfsti | 1 år | 2020 - 2021 | |
| B | Nestleder | Kjell Stokkan | Tor Fossum | 1 år | 2020 - 2021 | |
| Styret | ||||||
| C | Nestleder | Therese Troset Engan | Fratrer på grunn av jobbskifte | Torhild O. Aarbergsbotten | 1 år | 2020 - 2021 |
| D | Styremedlem | Anders Eggen | Anders Eggen | 2 år | 2020 - 2022 | |
| E | Styremedlem | Anne Grete Wold | Anne Grete Wold | 2 år | 2020 - 2022 | |
| F | 1. varamedlem | Johan Petter Skogseth | Johan Petter Skogseth | 2 år | 2020 - 2022 | |
| G | 2. varamedlem | Bjørg Anni Pedersen Boneng | Bjørg Anni Pedersen Boneng | 2 år | 2020 - 2022 | |
| Ansatte's representant | ||||||
| Styremedlem | Ole Jakob Hollekim | Kommer fra ansatte | 2 år | 2020 - 2022 | ||
| Observatør (1. varamedlem) | Merete Sneve | Kommer fra ansatte | 1 år | 2020 - 2021 | ||
| 2. varamedlem | Kjersti Husby / Marianne Skreden | Kommer fra ansatte | 2 år | 2020 - 2022 | ||
| Valgkomite til generalforsamlingen | ||||||
| Kommunevalgt | Astrid Juberg Vordal, nestleder | Velges av kommunestyret | Lars Erik Ertsås | |||
| Innskytervalgt | I eif Hovland | Frøydis Aaker | 1 år | 2020 - 2021 | ||
| - | Valgt blant EK-beviseierne | Sigvard Gilstad | Sigvard Gilstad | 2 år | 2020 - 2022 | |
| Ansatterepr. | Hanne Aspas | Kommer fra ansatte | 2 år | 2020 - 2022 | ||
| H | 1. varamedlem | Frøydis Aaker | Tor Fossum | 2 år | 2020 - 2022 | |
| Valgkomiteens leder og nestleder velges for 1 år av generalforsamlingen (funksjon) | ||||||
| Valgkomiteen | ||||||
| Asen. 2/4 2020 | Sigvard Gilstad | Astrid Juberg Vordal | I eif Hoyland | Hanne Aspás | ||
| Leder |
Valgkomiteens forslag ble vedtatt. XX velges som leder for 1 år. XX velges som nestleder for 1 år.
Generalforsamlingen fastsatte i møte 25.04.2019 nye satser for honorering, gjeldende fra 01.01.2019. I dagens situasjon finner valgkomiteen ingen grunn til en generell heving av satsene, med unntak av honorar til styreleder. Det siste begrunnes med forventet økt arbeidsmengde i dagens samfunnssituasjon, og mye arbeid med prosjekt Loqal 2020.
Styreleders honorar økes til 90 000 kr. De andre honorarsatsene beholdes uendret.
Denne saken ble utsatt i generalforsamlingens møte 29.10.2019 og sendt over til styret. Styreleder John Anders Husby har orientert valgkomiteen om styrets behandling av saken. Han sier at saken oppleves som intrikat, men kan være til å ta lærdom av, og bør settes på agendaen på alle nivåer i banken. Han sier videre at med de store beslutninger som ligger foran oss, kan denne saken faktisk styrke oss i tiden framover.
Styret fattet 06.11.2019 følgende enstemmige vedtak: Styret bekrefter vedtaket fra sak 37/19, og tydeliggjør observatørens rolle med møterett og uttalerett, og med mulighet for protokolltilførsel. Det er generalforsamlingen sitt ansvar å fastsette observatørens honorar. Det er viktig at vedtaket er begrunnet. Vedtaket må formidles i organisasjonen på en måte som tydeliggjør at styret ønsker bred medvirkning og representasjon fra ansatte. Styret oppfordrer de ansatte og representanter til å se på valgordningen til styret.
Det bør undersøkes om forskrift til aksjeloven (representasjonsforskriften §18) kan brukes. Denne sier at observatør samtidig kan være varamedlem for styremedlem, og tre inn som styremedlem når det faste medlemmet har forfall. Da trer en vara for observatør inn som observatør.
Det er bekreftet fra jurist i finansforbundet at representasjonsforskriften § 18 kan benyttes.
Valgkomiteen mener at den løsningen som styret skisserer i siste avsnitt i sitt vedtak, er en god løsning. I praksis vil da observatør fungere som en fast møtende vara for de ansattes representant i styret, og bør etter valgkomiteens mening honoreres på samme nivå som fast møtende vara for de eksterne, altså med 50 000 kr. Varamedlem for observatør honoreres som øvrige varamedlemmer til styret, altså med 2 000 kr pr. møte.
Fast honorar til observatør settes til 50 000 kr. Honorar til vara for observatør settes til 2 000 kr pr. møte.
FORSLAG TIL NY HONORERING FRA 01.05.20.
| Fast honorar | Honorar pr. møte | |
|---|---|---|
| STYRET | ||
| Styreleder | 90.000 | - |
| Nestleder | 65.000 | - |
| Styremedlem | 50.000 | - |
| 1. varamedlem styret – fast møtende | 50.000 | - |
| Øvrige varamedlemmer styret | - | 2.000 |
| Ansatterepresentant | 50.000 | - |
| Observatør/vara ansatterepresentant | 50.000 | |
| Varamedlem observatør | - | 2.000 |
| Møter utover ordinære styre/GF møter | - | 2.000 |
| GENERALFORSAMLING | ||
| Leder generalforsamling | 20.000 | - |
| Nestleder generalforsamling | 10.000 | - |
| Medlem generalforsamling | - | 1.500 |
| Varamedlem | - | 1.500 |
| VALGKOMITÉ | ||
| Leder valgkomite | 15.000 | - |
| Medlem valgkomite | 7.500 | - |
| RRU | ||
| Leder revisjonsutvalg | 12.000 | - |
| Medlemmer revisjonsutvalg | 9.000 | - |
| GODTGJØRELSESUTVALG | ||
| Leder Godtgjørelsesutvalg | 7.500 | - |
| Medlem Godtgjørelsesutvalg | 5.000 | - |
| ANNET | ||
| Øvrige utvalg* | - | 1.500 |
Adm. Banksjef Bjørn Asle Hynne vil orientere om status i banken.
Åsen; 23.04.2020 Møtet slutt kl. xx.xx
Innkalling sendt til: Generalforsamlingens medlemmer, Styrets medlemmer samt 1. varamedlem, Revisor
Tilstede: Faste medlemmer; Astrid Juberg Vordal, leder, Kjell Stokkan, Evelyn Skjerve, Rikke Mo Veie, Leif Hovland, Frøydis Aaker, Tor Fossum, Jo Martin Husby, Hanne Aspås, Arne Lyngsmo, Jorunn Nesjø, Tore Sørhaug, Vidar Burmo, Sigvart Gilstad, Knut Arne Hovdal, Ingvild Øfsti.
Øvrige; John Anders Husby, Anders Eggen, Anne Grete Wold, Johan Petter Skogseth, Ole Jakob Hollekim, Sverre Einersen
Fra adm: Bjørn Asle Hynne
Fravær:
Vara innkalt:
| Sak 8/20 | Åpning av møtet |
|---|---|
| Godkjenning av innkalling og sakliste Saker til eventuelt meldes her |
|
| Forslag til vedtak: Godkjenning og innkalling ble godkjent XX og XX er valgt til å signere protokollen. |
|
| Sak 9/20 | Forrige referat |
| Vedlegg: Referat fra møtet 09.03.2020 | |
| Forslag til vedtak: Referat fra møtet 9. mars 2020 godkjennes |
|
| Sak 10/20 | Orienteringssak fra Gaveutvalget til generalforsamlingen |
| Orientering i møtet. | |
| Forslag til vedtak: Orienteringen ble tatt til etterretning. |
|
| Sak 11/20 | Valg og honorarer |
Vedlegg: Valgkomiteens innstilling
| Valgkomiteens innstilling til valg i generalforsamlingen 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valg av: | På valg: | Kommentar: | Forslag: | Antall ar: | Periode | |
| Generalforsamlingen | ||||||
| A | Leder | Astrid Juberg Vordal | Ingvild Øfsti | 1 år | 2020 - 2021 | |
| B | Nestleder | Kjell Stokkan | Tor Fossum | 1 år | 2020 - 2021 | |
| Styret | ||||||
| C | Nestleder | Therese Troset Engan | Fratrer på grunn av jobbskifte | Torhild O. Aarbergsbotten | 1 år | 2020 - 2021 |
| D | Styremedlem | Anders Eggen | Anders Eggen | 2 år | 2020 - 2022 | |
| E | Styremedlem | Anne Grete Wold | Anne Grete Wold | 2 år | 2020 - 2022 | |
| F | 1. varamedlem | Johan Petter Skogseth | Johan Petter Skogseth | 2 år | 2020 - 2022 | |
| G | 2. varamedlem | Bjørg Anni Pedersen Boneng | Bjørg Anni Pedersen Boneng | 2 år | 2020 - 2022 | |
| Ansatte's representant | ||||||
| Styremedlem | Ole Jakob Hollekim | Kommer fra ansatte | 2 år | 2020 - 2022 | ||
| Observatør (1. varamedlem) | Merete Sneve | Kommer fra ansatte | 1 år | 2020 - 2021 | ||
| 2. varamedlem | Kjersti Husby / Marianne Skreden | Kommer fra ansatte | 2 år | 2020 - 2022 | ||
| Valgkomite til generalforsamlingen | ||||||
| Kommunevalgt | Astrid Juberg Vordal, nestleder | Velges av kommunestyret | Lars Erik Ertsås | |||
| Innskytervalgt | I eif Hovland | Frøydis Aaker | 1 år | 2020 - 2021 | ||
| - | Valgt blant EK-beviseierne | Sigvard Gilstad | Sigvard Gilstad | 2 år | 2020 - 2022 | |
| Ansatterepr. | Hanne Aspas | Kommer fra ansatte | 2 år | 2020 - 2022 | ||
| H | 1. varamedlem | Frøydis Aaker | Tor Fossum | 2 år | 2020 - 2022 | |
| Valgkomiteens leder og nestleder velges for 1 år av generalforsamlingen (funksjon) | ||||||
| Valgkomiteen | ||||||
| Asen. 2/4 2020 | Sigvard Gilstad | Astrid Juberg Vordal | I eif Hoyland | Hanne Aspás | ||
| Leder |
Valgkomiteens forslag ble vedtatt. XX velges som leder for 1 år. XX velges som nestleder for 1 år.
Generalforsamlingen fastsatte i møte 25.04.2019 nye satser for honorering, gjeldende fra 01.01.2019. I dagens situasjon finner valgkomiteen ingen grunn til en generell heving av satsene, med unntak av honorar til styreleder. Det siste begrunnes med forventet økt arbeidsmengde i dagens samfunnssituasjon, og mye arbeid med prosjekt Loqal 2020.
Styreleders honorar økes til 90 000 kr. De andre honorarsatsene beholdes uendret.
Denne saken ble utsatt i generalforsamlingens møte 29.10.2019 og sendt over til styret. Styreleder John Anders Husby har orientert valgkomiteen om styrets behandling av saken. Han sier at saken oppleves som intrikat, men kan være til å ta lærdom av, og bør settes på agendaen på alle nivåer i banken. Han sier videre at med de store beslutninger som ligger foran oss, kan denne saken faktisk styrke oss i tiden framover.
Styret fattet 06.11.2019 følgende enstemmige vedtak: Styret bekrefter vedtaket fra sak 37/19, og tydeliggjør observatørens rolle med møterett og uttalerett, og med mulighet for protokolltilførsel. Det er generalforsamlingen sitt ansvar å fastsette observatørens honorar. Det er viktig at vedtaket er begrunnet. Vedtaket må formidles i organisasjonen på en måte som tydeliggjør at styret ønsker bred medvirkning og representasjon fra ansatte. Styret oppfordrer de ansatte og representanter til å se på valgordningen til styret.
Det bør undersøkes om forskrift til aksjeloven (representasjonsforskriften §18) kan brukes. Denne sier at observatør samtidig kan være varamedlem for styremedlem, og tre inn som styremedlem når det faste medlemmet har forfall. Da trer en vara for observatør inn som observatør.
Det er bekreftet fra jurist i finansforbundet at representasjonsforskriften § 18 kan benyttes.
Valgkomiteen mener at den løsningen som styret skisserer i siste avsnitt i sitt vedtak, er en god løsning. I praksis vil da observatør fungere som en fast møtende vara for de ansattes representant i styret, og bør etter valgkomiteens mening honoreres på samme nivå som fast møtende vara for de eksterne, altså med 50 000 kr. Varamedlem for observatør honoreres som øvrige varamedlemmer til styret, altså med 2 000 kr pr. møte.
Fast honorar til observatør settes til 50 000 kr. Honorar til vara for observatør settes til 2 000 kr pr. møte.
FORSLAG TIL NY HONORERING FRA 01.05.20.
| Fast honorar | Honorar pr. møte | |
|---|---|---|
| STYRET | ||
| Styreleder | 90.000 | - |
| Nestleder | 65.000 | - |
| Styremedlem | 50.000 | - |
| 1. varamedlem styret – fast møtende | 50.000 | - |
| Øvrige varamedlemmer styret | - | 2.000 |
| Ansatterepresentant | 50.000 | - |
| Observatør/vara ansatterepresentant | 50.000 | |
| Varamedlem observatør | - | 2.000 |
| Møter utover ordinære styre/GF møter | - | 2.000 |
| GENERALFORSAMLING | ||
| Leder generalforsamling | 20.000 | - |
| Nestleder generalforsamling | 10.000 | - |
| Medlem generalforsamling | - | 1.500 |
| Varamedlem | - | 1.500 |
| VALGKOMITÉ | ||
| Leder valgkomite | 15.000 | - |
| Medlem valgkomite | 7.500 | - |
| RRU | ||
| Leder revisjonsutvalg | 12.000 | - |
| Medlemmer revisjonsutvalg | 9.000 | - |
| GODTGJØRELSESUTVALG | ||
| Leder Godtgjørelsesutvalg | 7.500 | - |
| Medlem Godtgjørelsesutvalg | 5.000 | - |
| ANNET | ||
| Øvrige utvalg* | - | 1.500 |
Adm. Banksjef Bjørn Asle Hynne vil orientere om status i banken.
Åsen; 23.04.2020 Møtet slutt kl. xx.xx
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.