Aasen Sparebank

AGM Information • Apr 7, 2020

Protokoll

Til Generalforsamling 1/2020 i Aasen Sparebank, Mandag 9. mars 2020 kl. 16.30 - 19.30 Sted: Aasen Sparebank, møterom

Innkalling sendt til: Generalforsamlingens medlemmer, Styrets medlemmer samt 1. varamedlem, Revisor

Tilstede: Skjerve, Rikke Mo Veie, Leif Hovland, Frøydis Aaker, Tor Fossum, Jo Martin Husby, Hanne Aspas, Arne Lyngsmo, Jorunn Nesjø, Tore Sørhaug, Vidar Burmo, Knut Arne Hovdal, Ingvild Øfsti.

Øvrige; Ole Jakob Hollekim, Marianne Skreden

• Fra adm: Bjørn Asle Hynne, Ingrid Nestvold
• Fravær: Sigvart Gilstad

Vara innkalt:

Det møtte 15 stemmeberettigede medlemmer og innkalte varamedlemmer. Generalforsamlingen er derfor vedtaksfør i henhold til Finansforetakslovens § 8-3 og bankens vedtekter.

Sak 1/20 Åpning av møtet Godkjenning av innkalling og sakliste Saker til eventuelt meldes her Vedtak: Godkjenning og innkalling ble godkjent Ingvild Øfsti og Vidar Burmo er valgt til å signere protokollen. Sak 2/20 Forrige referat Vedlegg: Referat fra møtet 29.10.2019 Vedtak: Referat fra møtet 29. oktober 2019 godkjennes Sak 3/20 Arsrapport 2019 for Aasen Sparebank med Revisors beretning 2019 Styrets Årsrapport vil bli gjennomgått av adm. banksjef Bjørn Asle Hynne. Vedtak: Årsrapporten med noter godkjennes og fastsettes som Aasen Sparebanks arsregnskap for 2019, samt at revisors beretning godkjennes.

Sak 4/20 Disponering og fastsettelse av resultat og balanse for 2019 Innstilling fra Styret: Styrets forslag til generalforsamlingen for disponering av årets resultat for 2019 kr. 40.558.500,00 er som følger; · Avsettes til utbytte kr. 8.111.304,00 · Avsettes til utjevningsfond kr. 2.539.650,93 · Avsettes til gaver kr. 200.000,00 · Avsettes til næringsfond kr. 75.000 · Overføres til sparebankens fond kr. 29.632.545,07 Vedtak: Styrets innstilling til resultatdisponering vedtas. Utbytte utbetales den 26. mars 2020, til egenkapitalbeviseiere per 9. mars 2020. Sak 5/20 Fastsettelse av revisjonshonorar for 2019 Vedtak: Revisors godtgjøres etter regning for revisjon i 2019. Sak 6/20 Status i banken Adm. Banksjef Bjørn Asle Hynne vil orientere om status i banken. Eventuelt. Sak 7 / 20

Asen; 9.03.2020 Møtet slutt kl. 18.20