Istarska Kreditna Banka UMAG d.d.

AGM Information • Dec 17, 2024

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag OIB: 65723536010, ISIN: HRIKBARA0008 TICKER: IKBA Matična država članica: Republika Hrvatska Zagrebačka burza-Redovito tržište LEI: 213800SRX7OTZCOYXQ97

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Franje Račkoga 6 10000 ZAGREB

Službeni registar propisanih informacija Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Franje Račkoga 6 10000 ZAGREB

Zagrebačka burza d.d. I.Lučića 2a 10000 ZAGREB

HINA-OTS servis

Umag, 17. prosinca 2024.

Predmet: Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini Istarske kreditne banke Umag d.d.(dalje: Društvo)

Društvo je dana 17. prosinca 2024. godine objavilo odluke Izvanredne Glavne skupštine održane danas, 17. prosinca 2024. godine, na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d., Službenog registra propisanih informacija (HANFA), HINA-e te internetskim stranicama Društva.

S poštovanjem

Istarska kreditna banka Umag d.d.

Na temelju odredbe članka 56. Statuta ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d., Umag, a sukladno odredbi članka 45. stavka 1. Zakona o kreditnim institucijama, odredbi Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji (N.N. br. 20/2021 i odredbe članka 6. Politike o postupku procjene primjerenosti članova Nadzornog odbora ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d., Umag, Izvanredna Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2024. godine, pod točkom 2. dnevnog reda donijela sljedeću

ODLUKU O PRIMJERENOSTI KANDIDATA ZA ČLANOVE NADZORNOG ODBORA ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG D.D.

1.

Za kandidate za članove Nadzornog odbora Istarske kreditne banke Umag d.d. izabrani su:

• 1. Milan Travan, OlB 95584073155, Moela 2, Umag, diplomirani ekonomist
• 1. Edo Ivančić, OIB 95307777822, V.Nazora 20, Umag, ekonomist
• 1. Marina Vidič, OIB 11916627764, Šetalište Vladmira Gortana 2a, Umag, diplomirani ekonomist
• 1. Manuel Benazić, OlB 66132743020, Pješčana uvala II Ogranak 44, Pula, doktor znanosti iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane financija i fiskalne politike
• 1. Gabriele Merlo, OIB MRLGRL80M06D969L, Via Vecchia Pozzolo 13, Pasturana, Italija, magistar ekonomije - poslovna administracija

11.

Na temelju provedenog postupka procjene primjerenosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke, koji je u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i relevantnim podzakonskim propisima te Politikom za izbor i procjenu primjerenosti članova Nadzornog odbora i Politikom o ciljanoj strukturi Nadzornog odbora provela Stručna služba Banke:

• 1. Milan Travan, OlB 95584073155, Moela 2, Umag, diplomirani ekonomist
• 1. Edo Ivančić, OIB 95307777822, V.Nazora 20, Umag, ekonomist
• 1. Marina Vidič, OIB 11916627764, Šetalište Vladmira Gortana 2a, Umag, diplomirani ekonomist
• 1. Manuel Benazić, OIB 66132743020, Pješčana uvala II Ogranak 44, Pula, doktor znanosti iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane financija i fiskalne politike
• 1. Gabriele Merlo, OIB MRLGRL80M06D969L, Via Vecchia Pozzolo 13, Pasturana, Italija, magistar ekonomije - poslovna administracija

smatraju se primjerenim za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

Procjenjuje se da su članovi Nadzornog odbora kolektivno primjereni obzirom da zajedno imaju potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja omogućuju neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika.

IV.

Procjene primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora, koje je provela Stručna služba Banke, a prijedlog odluke utvrdila Uprava Banke uz suglasnost Nadzornog odbora, sastavni su dio ove Odluke i nalaze se u privitku iste.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Umagu, 17. prosinca 2024. godine Broj: GS-2-1/24.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE BANKE

Arize ISTABSKA KBEDITNA BANKA Livio Urbac UMAG - dioničko društvo

Na temelju članka 56. Statuta ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG, d.d., a sukladno odredbi članka 275. stavka 1. točke 1. Zakona o trgovačkim društvima, Izvanredna Glavna skupština Banke je na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2024. godine, pod točkom 3. dnevnog reda donijela sljedeću

ODLUKU

O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ISTARSKE KREDITNE BANKE UMAG D.D., UMAG

Članak 1.

Za članove Nadzornog odbora Banke biraju se:

• 1. Milan Travan, OlB 95584073155, Moela 2, Umag, diplomirani ekonomist
• 1. Edo Ivančić, OIB 95307777822, V.Nazora 20, Umag, ekonomist
• 1. Marina Vidič, OIB 11916627764, Šetalište Vladmira Gortana 2a, Umag, diplomirani ekonomist
• 1. Manuel Benazić, OIB 66132743020, Pješčana uvala II Ogranak 44, Pula, doktor znanosti iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane financija i fiskalne politike
• 1. Gabriele Merlo, OIB MRLGRL80M06D969L, Via Vecchia Pozzolo 13, Pasturana, Italija, magistar ekonomije - poslovna administracija

Članak 2.

Mandat izabranih članova Nadzornog odbora iz članka 1. ove odluke traje 4 (četiri) godine, a počinje teći dana 28. travnja 2025. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom izdavanja suglasnosti Hrvatske narodne banke za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Banke.

U Umagu, 17. prosinca 2024. godine Broj: GS-2-2/24.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE BANKE

livio Urhac

a the main

ISTARSKA KREDITNA BANKA

UMAG - dioničko društvo