AGM Information • Apr 24, 2020
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
I tråd med unntaksforskrift fastsatt 28. mars 2020 som følge av Covid-19 pandemien ble ordinær generalforsamling i Awilco LNG ASA avholdt den 24. april 2020 kl 10:00 som et telefonmøte.
Følgende saker ble behandlet:
1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder og registrering av fremmøtte aksjonærer Styrets leder, Sigurd E. Thorvildsen, åpnet møtet og opptok en fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmakter.
Selskapets aksjekapital er NOK 331 371 528 fordelt på 132 548 611 aksjer, hver pålydende NOK 2,50. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamling.
Tilstede var totalt 60 443 272 av selskapets aksjer, herav 9 119 834 representert ved fullmakt og 16 501 ved forhåndsstemme. Således var 45,6 % av den totale aksjekapitalen representert på generalforsamlingen. Oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen.
Selskapets revisor EY, representert ved Finn Ole Edstrøm, var også til stede.
2. Valg av møteleder og minst en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder
Generalforsamlingen besluttet enstemmig som følger:
«Sigurd E. Thorvildsen velges til møteleder. Ole Anders Engebretsen velges til å medundertegne protokollen.»
3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden
Generalforsamlingen besluttet enstemmig som følger:
«Innkalling og dagsorden godkjennes.»
4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2019, herunder eventuell utdeling av utbytte
Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning, samt revisors beretning, for regnskapsåret 2019 ble presentert.
Generalforsamlingen besluttet enstemmig som følger:
«Årsregnskapet og årsberetning for regnskapsåret 2019 godkjennes. Det utbetales ikke utbytte for regnskapsåret 2019.»
Generalforsamlingen behandlet redegjørelsen for foretaksstyring, som er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven § 3-3b. Det ble ikke fremsatt bemerkninger til redegjørelsen.
6. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
Generalforsamlingen behandlet styrets erklæring om fastsettelsen av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.
Generalforsamlingen besluttet som følger:
«Generalforsamlingen samtykker til retningslinjene i erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.»
7. Godkjennelse av honorar til styrets og valgkomitéens medlemmer
Valgkomitéens innstilling ble presentert.
I samsvar med valgkomitéens innstilling besluttet generalforsamlingen enstemmig følgende:
«Innstillingen fra valgkomitéen godkjennes. Honorar for perioden 1. juni 2020 til 1. juni 2021 til styrets leder, styremedlemmer, medlemmer i styrekomitéer og medlemmer i valgkomitéen:
| Styrets leder: | NOK 350.000- |
|---|---|
| Styremedlemmer: | NOK 200.000- |
| Medlemmer i styrekomitéer: | NOK 50.000- |
| Leder valgkomitéen: | NOK 30.000- |
| Medlem valgkomitéen: | NOK 25.000- |
Styrehonorarer betales forskuddsvis pr kvartal.»
Sigurd E. Thorvildsen opplyste at det i 2019 er påløpt kr 292.000- eks. mva for lovpålagt revisjon fra selskapets revisor EY.
Generalforsamlingen besluttet enstemmig som følger: «Revisors honorar på NOK 292.000- for lovpålagt revisjon i 2019 godkjennes.»
9. Valg av medlemmer til valgkomitéen
Valgkomitéens innstilling ble presentert. Samtlige medlemmer av valgkomitéen er på valg.
Generalforsamlingen besluttet som følger:
«Innstillingen fra valgkomitéen godkjennes. Følgende representanter velges som medlemmer av valgkomitéen i Awilco LNG ASA: Tom Furulund (gjenvalg) og Henrik A. Christensen (gjenvalg). Tom Furulund velges som leder av valgkomitéen.»
60 430 272 aksjer stemte for og 13 000 aksjer avstod for å stemme. Vedtaket ble således truffet med tilstrekkelig flertall.
Valgkomitéens innstilling ble presentert.
Generalforsamlingen besluttet som følger:
«Innstillingen fra valgkomitéen godkjennes. Ole Christian Hvidsten og Jens-Julius R. Nygaard velges som nye styremedlemmer for ett år frem til neste Ordinære Generalforsamling og Synne Syrrist utnevnes til styrets leder. Styret i Awilco LNG ASA vil bestå av følgende representanter: Synne Syrrist (styrets leder), Jon-Aksel Torgersen, Annette Malm Justad, Ole Christian Hvidsten og Jens-Julius R. Nygaard.»
60 439 772 aksjer stemte for og 3 500 aksjer stemte mot. Vedtaket ble således truffet med tilstrekkelig flertall.
Det forelå ingen flere saker til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.
Oslo, 24. april 2020
Sigurd E. Thorvildsen Ole Anders Engebretsen
| Aksjonær / Representative | Ved / Represented by | Antall aksjer / No. of shares |
|---|---|---|
| Awilco AS | Jens-Julius R. Nygaard | 51 114 080 |
| Investerings Aksjeselskapet Onega AS | Ole Anders Engebretsen | 192 857 |
| Totalt møter / Total attending | 51 306 937 | |
| VED FULLMAKT / BY PROXY | ||
| Fullmakt fra / Proxy from | Fullmakt til / Proxy to | Antall aksjer / No. of shares |
| Astrup Fearnley AS | Ole Anders Engebretsen | 8 692 270 |
| Fiducia AS | Ole Anders Engebretsen | 427 564 |
| Totalt ved fullmakt / Total with proxy | 9 119 834 | |
| VED FORHÅNDSSTEMME / BY ADVANCE VOTING | ||
| Aksjonær / Representative | Antall aksjer / No. of shares | |
| Martin Takvam | 13 000 | |
| Ralfs Znotins | 3 500 | |
| Jon Rossing | 1 | |
| Totalt forhåndsstemme / Total advance voting | 16 501 | |
| 60 443 272 | ||
| Totalt møtt og forhåndsstemmer / Total attending and advance votes | ||
| Antall utstedte aksjer / Number of issued shares | 132 548 611 |
I tillegg var følgende tilstede / The following were also present: Jon Skule Storheill, CEO Awilco LNG ASA Øyvind Ryssdal, CFO Awilco LNG ASA Finn Ole Edstrøm, Auditor EY
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.