AGM Information • Apr 24, 2020
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ordinær generalforsamling i Zalaris ASA, org. nr. 981 953 134, ("Selskapet") holdes i:
Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder eller en annen person utpekt av styret.
Årsregnskapet og årsberetningen for Zalaris ASA for regnskapsåret 2019, sammen med revisors beretning, er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.zalaris.com, jfr. vedtektenes § 8. Styret foreslår at det ikke utdeles utbytte.
Det vises til valgkomiteens innstilling, som er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.zalaris.com.
Til aksjonærene i Zalaris ASA To the shareholders in Zalaris ASA
The annual general meeting of Zalaris ASA, reg. no. 981 953 134, (the "Company") will be held at:
The general meeting will be opened by the Chairman of the Board, or another person appointed by the Board.
Styret foreslår følgende dagsorden: The Board proposes the following agenda:
The annual accounts and the directors' report for Zalaris ASA for the financial year 2019, together with the auditor's report, are made available on the Company's website www.zalaris.com, cf the Section 8 of the Articles of Association. The Board proposes no dividend payment.
Reference is made to the Nomination Committee's proposal, which is made available on the Company's website www.zalaris.com.
Det vises til valgkomiteens innstilling, som er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.zalaris.com.
Det foreslås at revisjonsgodtgjørelse til Ernst & Young AS for 2019 etter regning godkjennes.
I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Innholdet i erklæringen er tilgjengelig på www.zalaris.com. Det skal i generalforsamlingen holdes en rådgivende avstemning om erklæringen (8.1), likevel slik at erklæringens punkt 3.1 og 3.2 om videreføring av foreslått aksjeprogram er betinget av generalforsamlingens godkjennelse (8.2).
I samsvar med allmennaksjeloven § 5-6 (4) skal generalforsamlingen gjennomgå og vurdere styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Redegjørelsen er inntatt i årsberetningen for 2019, som er tilgjengelig på www.zalaris.com. Møteleder vil på generalforsamlingen gjennomgå redegjørelsens hovedinnhold. Det skal ikke avgis stemme over redegjørelsen.
Reference is made to the Nomination Committee's proposal, which is made available on the Company's website www.zalaris.com.
It is proposed that the auditor's fee to Ernst & Young AS for 2019 in accordance with invoice is approved.
8 The Board's statement regarding specification of salaries and other remuneration of the management pursuant to Section 6-16a of the Norwegian Public Limited Companies Act
Pursuant to Section 6-16a of the Norwegian Public Limited Companies Act, the Board has prepared a statement regarding the specification of salaries and other remuneration for the management. The content of the statement is available on www.zalaris.com. An advisory vote is to be held at the general meeting concerning the statement provided (8.1), however, so that sections 3.1 and 3.2 of the statement regarding the continuation of the proposed share purchase plan are subject to approval by the general meeting (8.2).
Pursuant to Section 5-6 (4) of the Norwegian Public Limited Companies Act, the general meeting shall consider the Board's statement on corporate governance prepared in accordance with Section 3- 3b of the Norwegian Accounting Act. The statement is included in the directors' report for 2019, which is available on www.zalaris.com. The chairman of the meeting will go through the main issues of the statement. The statement is not subject to the general meeting's vote.
Det vises til valgkomiteens innstilling, som er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.zalaris.com.
Det vises til valgkomiteens innstilling, som er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.zalaris.com.
For å gi styret fleksibilitet til å kunne gjennomføre emisjoner i forbindelse med incentivprogrammer eller dersom det av andre grunner anses formålstjenlig, foreslås det at styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 201.230, som tilsvarer ca. 10% av Selskapets aksjekapital. Det foreslås også at styret gis fullmakt til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett:
Reference is made to the Nomination Committee's proposal, which is made available on the Company's website www.zalaris.com.
Reference is made to the Nomination Committee's proposal, which is made available on the Company's website www.zalaris.com.
In order to provide the Board with flexibility to carry out share issues in connection with incentive programmes or if it for other reasons is deemed beneficial, it is proposed that the Board is authorised to increase the share capital of the Company by up to NOK 201,230 which corresponds to approximately 10 % of the Company's share capital. It is also proposed that the Board may deviate from the pre-emptive rights of the shareholders when using the authorisation:
(v) The authorisation covers share capital increases in connection with mergers
(vi) Fullmakten gjelder til det tidligste av ordinær generalforsamling i 2021 og 30. juni 2021.
For å gi styret fleksibilitet til å kunne gjennomføre tilbakekjøp av aksjer [i forbindelse med etablering av tilbakekjøpsprogram], forslås det at styret gis følgende fullmakt til å kjøpe aksjer i Selskapet på vegne av Selskapet med et samlet pålydende på inntil NOK 201.230, tilsvarende ca. 10 % av Selskapets aksjekapital:
pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
To allow the Board flexibility to effect repurchase of shares [in connection establishment of buy-back programs], it is proposed to grant the Board the following authority to purchase shares in the Company on behalf of the Company with a total nominal value up to NOK 201,230, which corresponds to approximately 10% of the Company's share capital:
erverve egne aksjer gitt av generalforsamlingen 21. mai 2019. authorisation replaces the authorisations to acquire own shares granted to the Board by the general meeting on 21 May 2019.
* * * * * *
Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen (enten selv eller ved fullmektig), bes melde fra om dette ved å sende det påmeldingsskjemaet, som er gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.zalaris.com, til Nordea Bank Abp, filial Norge, Issuer Services, P.O. Box 1166 Sentrum, N-0107 Oslo, Norway, [email protected], tel: +47 24 01 34 62, Fax: +47 22 36 97 03 innen 14. mai 2020 kl. 12.00. Aksjeeiere som ikke foretar slik forhåndspåmelding eller som oversitter ovennevnte frist, kan nektes adgang på generalforsamlingen og vil da heller ikke kunne stemme for sine aksjer.
Aksjeeiere som ikke har anledning til selv å møte, kan møte ved fullmektig. Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet, er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside. Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder Lars Laier Henriksen. Utfylte fullmaktsskjemaer kan sendes til Nordea Bank Abp, filial Norge, Issuer Services, P.O. Box 1166 Sentrum, N-0107 Oslo, Norway, [email protected], tel: +47 24 01 34 62, Fax: +47 22 36 97 03 innen 14. mai 2020 kl. 12.00.
Aksjonærer som ikke har anledning til å delta på generalforsamlingen kan avgi direkte forhåndsstemme i hver enkelt sak elektronisk til [email protected]. Frist for forhåndsstemme er 14. mai 2020 kl. 12.00. Inntil utløpet av fristen kan avgitte forhåndsstemmer endres eller trekkes tilbake. Dersom en aksjonær velger å møte på generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig, anses avgitte forhåndsstemmer som trukket tilbake.
Dersom aksjer er registrert i VPS på forvalterkonto, jf allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjonæren ønsker å avgi stemmer for sine aksjer, må den reelle aksjonæren omregistrere aksjene på en separat VPSkonto i den reelle aksjonærens navn forut for avholdelse av generalforsamlingen, eller godtgjøre at melding om eierskifte er sendt til VPS forut for avholdelse av generalforsamlingen.
Shareholders wishing to attend the general meeting (in person or by proxy) must give notice by sending the registration form, which is available on the Company's website www.zalaris.com, to Nordea Bank Abp, branch Norway, Issuer Services, P.O. Box 1166 Sentrum, N-0107 Oslo, Norway, [email protected], tel: +47 24 01 34 62, Fax: +47 22 36 97 03 within 14 May 2020 at 1200 hours (CET). Shareholders who do not provide notice of attendance, or do not meet the deadline stated above, may be denied entrance to the general meeting and will not be able to vote for their shares.
Shareholders that are prevented from attending may be represented by proxy. The proxy form, including detailed instructions for the use of the form, is available on the Company's website. If desirable, proxy may be given to the Chairman of the Board, Lars Laier Henriksen. Completed proxy forms may be sent to Nordea Bank Abp, branch Norway, Issuer Services, P.O. Box 1166 Sentrum, N-0107 Oslo, Norway, [email protected], tel: +47 24 01 34 62, fax: +47 22 36 97 03 within 14 May 2020 at 1200 hours (CET).
Shareholders who cannot attend the general meeting may prior to the general meeting cast a vote on each agenda item electronically via email to [email protected]. The deadline for prior voting is 14 May 2020 at 1200 hours (CET). Until the deadline, votes already cast may be changed or withdrawn. Votes already cast prior to the general meeting will be considered withdrawn if the shareholder attends the general meeting in person or by proxy.
If shares are registered by a nominee in the VPS register, cf Section 4-10 of the Norwegian Public Limited Companies Act, and the beneficial shareholder wishes to vote for its shares, the beneficial shareholder must re-register the shares in a separate VPS account in its own name prior to the general meeting, or prove that the transfer to such account has been reported to the VPS prior to the general meeting.
Zalaris ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har per dagen for denne innkallingen utstedt 20 122 979 aksjer, og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter.
En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål i generalforsamlingen som han eller hun melder skriftlig til styret sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsordenen, innen 15 dager før generalforsamlingen skal avholdes.
En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjennelsen av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (iii) Selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.
Denne innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder de dokumenter det er henvist til i denne innkallingen, forslag til beslutninger for poster på den foreslåtte dagsordenen, samt Selskapets vedtekter, er tilgjengelige på www.zalaris.com. Aksjeeiere kan kontakte Selskapet pr post, telefaks, e-post eller telefon for å få tilsendt de aktuelle dokumentene. Adresse: Zalaris ASA, PO Box 1052 Hoff, 0218 Oslo eller via e-post: [email protected]
Zalaris ASA is a public limited company subject to the rules of the Norwegian Public Limited Companies Act. As of the date of this notice, the Company has issued 20,122,979 shares, each of which represents one vote. The shares have equal rights also in all other respects.
A shareholder has the right to have matters considered at the general meeting if he or she reports this in writing to the Board, together with a proposal for resolution or reasons for the matter to be put on the agenda, within 15 days before the general meeting is to held.
A shareholder may make proposals for resolutions with respect to matters on the agenda and may require that members of the Board and the Chief Executive Officer at the general meeting provide available information about matters which may affect the assessment of (i) the approval of the annual accounts and the annual report, (ii) matters that are presented to the shareholders for decision and (iii) the Company's financial situation, including operations in other companies the Company participates in, and other matters to be discussed at the general meeting, unless the requested information cannot be disclosed without causing disproportionate damage to the Company.
This notice, other documents regarding matters to be discussed in the General Meeting, including the documents to which this notice refers, the proposed resolutions for matters on the proposed agenda, as well as the Company's Articles of Association, are available on the Company's website www.zalaris.com. Shareholders may contact the Company by mail, facsimile, e-mail or telephone in order to request the documents in question on paper. Address: Zalaris ASA, PO Box 1052 Hoff, 0218 Oslo or via e-mail: [email protected]
Oslo 24 April 2020
Styret i Zalaris ASA / the Board of Zalaris ASA
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.