AI Terminal
Prosafe SE
AGM Information • May 7, 2020
3718_rns_2020-05-07_30274bf8-9dc1-4f51-aae6-7b85ceae5709.pdf
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Protokoll fra ordinær generalforsamling i Prosafe SE
Den 7. mai 2020 kl. 09:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling lokalene tilAdvokatfirmaet Schjødt AS i Ruseløkkveien 14 i Oslo, Norge. Prosafe SE ("Selskapet") i
Følgende saker ble behandlet:
I Apning av møtet og registrering av fremmøtte aksjonærer
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Glen Ole Rødland. En liste over møtende aksjonærer ble utarbeidet.
2 Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen
Advokat Viggo Bang-Hansen ble valgt som møteleder. Glen Ole Rødland ble valgt til å medsignere protokollen.
3 Godkjennelse av innkallingen og agendaen
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak . " l nnkallingen og agendaen godkjennes"
4 Godkjennelse av Selskapets årsregnskap og styrets beretning for 2019
I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak: "Generalforsamlingen godkjenner Se/skapefs àrsregnskap og styrets beretning for 2019".
5 Godkjennelse av revisors honorar for 2019
I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak: "Generalforsamlingen godkjenner revrsors honorar for 2019".
6 Vedtektsendringer
6 a - Antall styremedlemmer
Itråd med styrets forslag vedtok generalforsamlingen å endre \$ 5, andre avsnitt, i Selskapets vedtektertilfølgende: "Se/skapefs sfyre skal bestâ av mellom tre og syv medlemmef'.
6b - Forhàndsstemming
Itråd med styrets forslag vedtok generalforsamlingen å endre \$ 7 i Selskapets vedtekter ved å endre overskriften til "Generalforsamling" samt legge til følgende nye avsnitt: "Styret kan fasfseffe at aksjonærer skal kunne avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. Styret kan fasfseffe nærmere retn i ngsli njer for sl ik forh åndsstem m ing".
7 Valg av styremedlemmer
I tråd med nominasjonskomiteens innstilling vedtok generalforsamlingen å gjenvelge Glen Ole Rødland som styrets leder og Birgit Aagaard-Svendsen og Nina Udnes Tronstad som
styremedlemmer, hver for en periode på ett år, og å velge Alf C Thorkildsen som nytt styremedlem for en periode på ett år. Selskapets styre består etter dette av Glen Ole Rødland (styreleder), Birgit Aagaard-Svendsen, Nina Udnes Tronstad og Alf C Thorkildsen.
I Godkjennelseavgodtgjørelsetilstyremedlemmer
Generalforsamlingen vedtok å godkjenne godtgjørelse til Selskapets styremedlemmer i tråd med innstillingen fra nominasjonskomiteen.
9 Valg av medlemmer til nominasjonskomiteen
I tråd med nominasjonskomiteens innstilling vedtok generalforsamlingen å gjenvelge Thomas Raaschou og Annette Malm Justad som medlemmer av Selskapets nominasjonskomite for en periode på ett år.
l0 Godkjennelse av godtgjørelse til nominasjonskomiteens medlemmer
Generalforsamlingen vedtok ä godkjenne godtgjørelse til medlemmene av Selskapets nominasjonskom ite i tråd med innstillingen fra nom inasjonskom iteen.
11 Styrets redegjørelse for retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte
Styrets redegjørelse for retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte ble behandlet. Det ble ikke avgitt stemme over redegjørelsen.
12 Styrets redegjørelse for foretaksstyring
Styrets redegjørelse for foretaksstyring ble behandlet Det ble ikke avgitt stemme over redegjørelsen.
*****
Det forelå ingen andre saker på agendaen, og ingen ytterligere forslag eller forhold ble behandlet. Antall fremmøtte aksjer, samt antall stemmer for og mot under hvert agendapunkt (og eventuelle blanke stammer) fremgår av vedlegg til protokollen.
Oslo,7. mai2Q20
Bang-Hansen en Ole Rødland øteleder medundertegnder
Totalt representert
| ISIN: | NO0010861990 PROSAFE SE |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato | 07,05,2020 09.00 |
| Dagens dato: | 07.05.2020 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 4
| Antall âkslef | o/o kapital | |
|---|---|---|
| Total ãksjer | At A64 2t2 | |
| - selskapets egne aksjer | 0 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 8t 864 212 | |
| Representert ved egne aksjer | 84 267 | 0,10 o/o |
| Representert ved forhåndsstemme | 24 f64 991 | 29,52 0/o |
| Sum Egne aksjer | 24 249 25A | 29,62 olo |
| Representert ved fullmakt | 81 045 | 0,10 % |
| Representert ved stemmeinstruks | L2 392 7As | !5,14 o/o |
| Sum fullmakter | t247323O | 13,24 olo |
| Totalt representert stemmeberett¡get 36 722 4aA | 44¡86 olo | |
| Totalt representert av AK | 36 722 48l¡ | 44,86 olo |
Kontofører for selskapet:
DNB Bank ASA
f/r- r;A. Satr¿ø.b
For selskapet:
Protokoll for generalforsaml¡n9 PROSAFE SE
ISIN: NO0010861990 PROSAFE SE Generalforsaml¡ngsdato: 07.05.2020 09.00 Dagens dato: 07.05.2020
| Aksjeklasæ | For | Mot | Avgitte | Avstår lkke avgitt | Stemmeberett¡9ede representerte aksJer |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 2 Valg av møteleder og én persn tll å medundertegne protokollen | ||||||
| Ord¡nær | 36722 48A | O | 3672248A | 0 | 0 | 36 722 488 |
| o/o avg¡tte stemmer | 100,00 o/o 0,00 o/o | 0,00 0/o | ||||
| 70 representert AK | 100,00 % 0,00 o/o | 100,00 o/o | 0,00 0/o | 0,00 0/o | ||
| o/o total AK | 44,86 o/o 0,00 o/o | 44,86 o/o | 0,00 0/o | o,oo ok | ||
| lotalt | 36722488 | O 367224A5 | o | o | 36 722 488 | |
| Sak 3 Godkjennelse av ¡nnkåll¡ngen og agendaen | ||||||
| Ordinær | 36 722 487 | O | 36 722 487 | 1 | 36 722 488 | |
| o/o avqitte stemmer | 100,00 o/o 0,00 o/o | 0,00 0/o | ||||
| o/o representert AK | 100,00 % 0,00 o/o | 100,00 o/o | 0,00 % | 0,00 0/o | ||
| o/o total AK | 44,46 o/o 0,00 % | 44,A6 o/o | 0,00 0/o | 0,00 o/o | ||
| Totalt | 36 722 457 | O 36722 4A7 | 1 | o | 36 722 488 | |
| Sak 4 Godkjennelse av Selskapets årsregnskðp oE styretsberetnlng for 2019 | ||||||
| Ord¡nær | 36 722 487 | L | 36 722 488 | 0 | 36 722 448 | |
| o/o avg¡tte stemmer | 100,00 o/o 0,00 o/o 100,00 o/o 0,00 o/o |
0,00 % | ||||
| o/o representert AK | 44,A6 0/o 0,00 0/o | 100,00 % 0,00 o/o | 44,86 0/o O,OO o/þ | 0,00 0/o | ||
| % total AK Totalt |
0,00 0/o | |||||
| 36 722 4a7 | I | S6 722 4A8 | O | o | 36 722 4AA | |
| Sak 5 Godkjennelse av rev¡sors honorar for 2019 Ordinær |
36 7OO 347 22 141 | 36 722 48A | ||||
| o/o avg¡tte stemmer | 99,94ok 0,06o/0 | 0 | 36 722 448 | |||
| o/o representert AK | 99,94 o/o 0,06 o/o | 100,00 % 0,00 o/o | O,OOo/o | |||
| o/o total AK | 44,A3 ok 0,03 o/o | 44tA6 o/o O,OO o/o | 0,00 0/o 0,00 o/o |
|||
| Totalt | 36 7OO 347 22 14l | 36722 4AA | o | 36 722 4AA | ||
| Sak 6,a Vedtektsendr¡ng - Antall styremedlemmer | O | |||||
| Ord¡nær | 36 722 487 | L | 36 722 4A8 | 0 | 36 722 48A | |
| o/o avgitte stemmer | 100,00 0/o | 0,00 0/o | 0,00 % | |||
| Yo rePresentert AK | 100,00 0/o | 0,00 % | 100,00 0/ô 0,00 0/o | 0,00 % | ||
| o/o total AK | 44,46 0/o | 0,00 0/o | 44,86 o/o O,OO Vo | 0,00 0/o | ||
| Totalt | 36 722 487 | I | 3lj722444 | o | o | 36722 488 |
| Sak 6.b Vedtektsendr¡ng - Forhåndsstemm¡ng | ||||||
| Ordinær | 36 722 488 | O | 36 722 48A | 0 | 0 | 36 722 488 |
| 90 avg¡tte stemmer | 100,00 % 0,00 o/o | O,OO o/o | ||||
| o/o representert AK | 100,00 % 0,00 % | 100,00 o/o 0,00 o/o | 0,00 o/o | |||
| 7o total AK | 44,46 o/o 0,00 o/o | 44,A6 o/o O,OO o/ô | 0,00 o/o | |||
| Totalt | 367224AA | O 3672248A | O | O | 36 722 4AA | |
| Sak 7.å Valg av styremedlemmer - Gjenvalg ðv G¡en Ole Rødland sm styrêmedlem og leder | ||||||
| Ord¡næ. | 36 722 363 | 125 | 36 722 488 | 0 | 0 | 36 722 4Aa |
| o/o avg¡tte stemmer | 100,00 o/o 0,00 % | 0,00 o/o | ||||
| 7o representert AK | 100,00 o/o 0,00 % | 100,00 o/o 0,00 % | 0,00 o/o | |||
| o/o total AK | 44,86 o/o 0,00 % | 44,86 o/o O,OO o/o | O,OO o/o | |||
| Totalt | 36722363 | 125 367224AA | O | O | 36 722 4AA | |
| Sak 7.b Valg av styremedlemmer - cjenvalg av B¡rglt Aagaard-Svendsen som styremedlem | ||||||
| Ordinær | 36 722 487 | 1 | 36 722 4AA | 0 | 0 | 36 722 484 |
| o/o avgitte stemmer | 100,00 0/o | 0,00 0/o | 0,00 0/o | |||
| o/o representert AK | 100,00 0/o | 0,00 o/o | 100,00 0/o 0,00 0/o 44,86 0/o O,OO o/o |
0,00 0/o | ||
| o/o total AK | 44,86 0/6 | 0,00 0/o | o,oo ok | |||
| I Totalt 3672248f¡ 36 722 4a7 36722 4aA o o Sak 7.c Valg av styremedlemmer - Gjenvalg av N¡na Udnes Tronstad som styremedlem |
||||||
| Ord¡nær o/o avgitte stemmer |
36 722 487 100,00 o/o 0,00 % |
f | 36 722 4A8 | 0 | 0 | 36 722 4aa |
| o/o representert AK | 100,00 o/o 0,00 o/o | 100,00 % 0,00 o/o | 0,00 0/o | |||
| o/o total AK | 44,86 o/o 0,00 % | 44,86 0k O,OO o/o | 0,00 0/o 0,00 0/o |
|||
| Totalt | 36 722 447 | t | 367224AA | o | o | 36 722 4AA |
| Sak 7.d Valg av styremedlemmer - Valg av Alf C. Thorkildsen som styremedlem | ||||||
| Ordinær | 36 722 487 | 1 | 36 722 4Aa | 0 | 0 | 36 722 448 |
| o/o avg¡tte stemmer | 100,00 o/o | 0,00 % | o,oo o/o | |||
| o/o representert AK | 100,00 0/o | 0,00 0/o | 100,00 o/o | 0,00 0/o | 0,00 0/o | |
| o/o total AK | 44,46 0/o | 0,00 % | 44,86 0/o | 0,00 0/o | 0,00 0/o |
| AksJeklas* | For | frlot | Avgltte | Avstår ¡kke avgltt Stemmeberettlged€ representerte aksJer |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| rotart | lænzætl | tl s67zz4sal ol | ol 36722489 |
|||
| Sak I Godkjennelse av styr€medlemmenes godtgjørelse | ||||||
| Ordinær | 36 722 487 | L | 36 722 448 | 0 | 0 | 36722 484 |
| o/o avg¡tte stemmer | 100,00 o/o 0,00 o/o | 0,00 o/o | ||||
| 70 representert AK | 100,00 o/o 0,00 o/o | 100,00 o/o 0,00 o/o | 0,00 o/o | |||
| o/ô total AK | 44,86 o/o 0,00 o/o | 44,86 olo O,OO o/o | 0,00 % | |||
| Totalt | 367224A7 | t | 367224Aa | O | O | 36r2248a |
| Sak 9.a Valg av medlemmer tll nomlnasjonskomlteen - Gjenvalg av Thomas Raaschou | ||||||
| Ord¡nær | 36 718 075 | 4 4t3 | 36 722 484 | 0 | 0 | 36 722 4Aa |
| o/ô avgitte stemmer | 99,99 olo O,OL olo | 0,00 o/o | ||||
| o/o representert AK | 99,99 olo 0,01 o/o | 100,00 o/o 0,00 o/o | 0,00 o/o | |||
| o/o total AK | 44,85 o/o O,OL olø | 44,46 o/o O,OO o/ø | 0,00 o/o | |||
| Totalt | 36 714 075 | 4 4ll' | 36 r22 4AA | O | O | 36 722 48A |
| Sak 9.b valg ãv medlemmer tll nom¡nasjonskom¡teen - Gjenvalg av Annêtte Malm Justad | ||||||
| Ord¡nær | 36 718 075 | 4 413 | 36722 488 | 0 | 0 | 36722 488 |
| o/o avgiRe stemmer | 99,99 o/o O,OL olo | 0,00 o/o | ||||
| o/o representert AK | 99,99 ølo 0,01 o/o | 100,00 o/o 0,00 o/o | 0,00 o/o | |||
| o/o total AK | 44,85 o/o O,OL o/ø | 44,86 o/ø O,OD o/ø | 0,00 o/o | |||
| Totalt | 36 714 075 | 4 413 36 722 4A8 | O | O | 36 722 488 | |
| Sâk 1O Godkjennelæav nom¡nasjonskom¡teens godtgjørelse | ||||||
| Ordlnær | 36 722 4AA | O | 36 722 4AA | 0 | 0 | 36 722 484 |
| o/o avgitte stemmer | 100,00 % 0,00 o/o | 0,00 o/o | ||||
| o/o representert AK | 100,00 o/. 0,00 o/" | 100,00 o/o 0,00 o/o | 0,00 o/o | |||
| o/o total AK | 44,86 o/o 0,00 0/o | 44,86 o/o O,OO o/o | 0,00 o/o | |||
| Totalt | 16 722 4AA | O 36 722 488 | O | O | 36 722 4AA |
Kontofører for selska pet:
DNB BanK ASA
For selskapet:
f/rr'*¿ø, Sdtr¿rrþ
PROSAFE
Aksje¡nformasjon
| l n"un | Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekap¡tal Stemmerett | ||
|---|---|---|---|
| lo.oin-, | 8L 864 212 | 0,10 I 186 421,20 ra | |
| lSum: |
55-u Alminnelig flêrtâllskrav
krever flertall av de avgitte stêmmer
S 5-18 vedtektsendrlng
krever tilslutn¡ng fra m¡nst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert pä generalforsaml¡ngen