Sogn Sparebank

AGM Information • May 29, 2020

Innkalling til ekstraordinært møte i generalforsamlinga Sogn Sparebank

Medlemane i generalforsamlinga, styret og revisjonen vert med dette kalla inn til møte i generalforsamlinga

Tid: Måndag 22.06.2020, kl. 18.00 Stad: I banken på Årdalstangen og ved telefonkonferanseløysing

Adm. banksjef, ass. banksjef, Risk and Compliance Manager og sekretær for generalforsamlinga er òg innkalla til møtet.

Varamedlemer møter etter nærare innkalling.

Eventuelle forfall skal meldast til banken per e-post til kvi@sognbank.no

Særskilde forhold knytt til koronavirusepidemien

Møtet vil bli halde på ein måte der vi unngår smittefare, og i samsvar med myndigheitene sine retningslinjer og pålegg. Det vil difor bli opna for elektronisk deltaking etter allmennaksjelova § 5-8 a. I praksis vil det bli sett opp ein telefonkonferanseløysing med trygg verifisering av deltakarane. Dei praktiske forholda rundt dette, vil det bli informert nærare om i rimeleg tid før generalforsamlinga.

Sakliste møte 02.2020 Generalforsamlinga i Sogn Sparebank

Sak 11.2020	Opning a) Namneopprop b) Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 12.2020	Val av møteleiar
Sak 13.2020	Val av to til å underskriva møteprotokollen saman med leiar i generalforsamlinga og to til å vere teljekorps
Sak 14.2020 Sak 15.2020	Honorar Val i samsvar med lover og vedtekter

Forfall må meldast snarast til sekretær for generalforsamlinga Karin Vikane på e-post kvi@sognbank.no eller telefon 90 18 36 49.

Årdalstangen 29.05.2020

Med helsing SOGN SPAREBANK

Morten Kristiansen Styreleiar

Mads A. Indrehus Adm. banksjef

Sak 11.2020 Opning

Leiar i generalforsamlinga Kristine Grønner Ohnstad opna møte i generalforsamlinga og føretek namneopprop.

a) Namneopprop

Deltakarar vil gå fram av vedlegg frammøteprotokoll.

Framlegg til vedtak:

Namneoppropet synte at det var xx medlemer av generalforsamlinga med stemmerett, x styremedlemar og banken sin eksterne revisor til stades i møtet. I tillegg deltok x frå banken sin administrasjon.

b) Godkjenning av innkalling og sakliste

Møtet er innkalla etter i § 8–3 i finansføretakslova, og innkallinga vart sendt til medlemane i generalforsamlinga og varamedlemmer den 29. mai 2020. I følgje banken sine vedtekter § 3-8, og lov om finansføretak og finanskonsern (finansføretakslova) skal generalforsamlinga i føretak som ikkje er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, innkallast av styret. I følgje banken sine vedtekter § 3–8 skal innkallinga med saksvedlegg skal sendast medlemane i generalforsamlinga seinast 21 dagar før møtet.

Innkallinga til medlemane i generalforsamlinga er difor innanfor fristen som angitt ovanfor.

Framlegg til vedtak:

Det var ingen merknader til innkallinga, og saklista vart samrøystes godkjend. Møtet vart lovleg sett.

Sak 12.2020 Val av møteleiar

Generalforsamlinga gjer framlegg om at leiar i generalforsamlinga Kristine Grønner Ohnstad vert vald til å leia møtet.

Framlegg til vedtak:

Leiar i generalforsamlinga, Kristine Grønner Ohnstad, vart vald til å leia møtet.

Sak 13.2020 Val av to til å underskriva møteprotokollen saman med leiar i generalforsamlinga og to til å vera teljekorps

Leiar i generalforsamlinga Kristine Grønner Ohnstad gjer framlegg om to personar til å underskrive protokollen saman med møteleiar, samt vere telejekorps.

Framlegg til vedtak:

X og Y vert valde til å underskrive møteprotokollen saman med møteleiar. Dei same personane vil òg vere teljekorps ved behov.

Sak 14.2020 Honorar

Valnemnda skal utarbeide honorar for Sogn Sparebank som skal leggjast fram for generalforsamlinga for vedtak.

Valnemnda § 5-1 tilrår generalforsamlinga i Sogn Sparebank å vedta framlagde honorar for tillitsvalde i Sogn Sparebank.

Framlegg til vedtak:

Generalforsamlinga fatta følgjande samrøystes vedtak: Generalforsamlinga vedtek framlagde honorar for tillitsvalde i Sogn Sparebank:

	FRAMLEGG
HONORARSATSAR SOGN SPAREBANK	SOGN SPAREBANK
Gjeld frå:	01.04.2019
Generalforsamling
Leiar	10.000
Nestleiar i generalforsamlinga pr. møte	1.500
Medlem pr.møte	1.500
Varamedlem pr. møte	1.500
Styret
Leiar	130.000
Nestleiar i styret	100.000
Medlem	80.000
Observatør] pr. møte	2.500
Varamedlem pr. møte	4.450
Revisjons- og risikoutval Leiar fast	24.000
Medlem fast	17.800
Varamedlem pr. møte	4.450
Valnemnd
Leiar pr. møte	3.000
Medlem pr. møte	1.500
Varamedlem pr. møte	1.500
Tapt arbeidsforteneste	Nei
Anna
Ekstra honorar ved strategisamling, kurs o.l. halv dag (til 4,0 timar)	2.225
Ekstra honorar ved strategisamling, kurs o.l. > halv dag (frå og med 4,0 timar)	4.450
Reise/Diett
Etter staten sine satsar	Ja
Som møtande observatør er honoraret kr. 2.500 pr. møte,
som møtande varamedlem; honorar som varamedlem
Honorara har tilbakeverkande kraft, og gjeld frå 01.04.2019.

Sak 15.2020 Val i samsvar med lover og vedtekter

Leiar i valnemnda, Marta Sofie Vange, gjer greie for valnemnda si innstilling, sjå vedlegg. Valet blir leia av leiar i valnemnda.

Framlegg til vedtak;

Generalforsamlinga fatta følgjande samrøystes vedtak:

VEDLEGG:

INNSTILLING GENERALFORSAMLING

STYRET .

a) Styremedlemer

ra val: 1 medlem for perioden 2020–2021 1 medlem for perioden 2020–2021	(Ardal/Lærdal) (Aurland)	Morten Kristiansen Anne Maria Langeland
1 medlem for perioden 2020–2021 1 medlem for perioden 2020–2021	(Vik) (Tilsettevald)	Anne Espeland Anette Huun Jevnaker
Innstilt	av:
1 medlem for perioden 2020–2021	(Ardal/Lærdal)	Egon Mogens Moen
1 medlem for perioden 2020–2021	(Aurland)	Kristine Grønner Ohnstad

b) Varamedlemer til styret

1 medlem for perioden 2020–2021 (Vik)

På val: 1 varamedlem for perioden 2020–2021 (Årdal/Lærdal) 1 varamedlem for perioden 2020–2021 (Vik) 1 varamedlem for perioden 2020-2021 (EK-beviseigarvald) 1 varamedlem for perioden 2020–2021(Tilsettevald)

1 medlem for perioden 2020–2021 (Tilsettevald)

Innstilt av: 1 varamedlem for perioden 2020–2021 (Ardal/Lærdal) Torgeir Strypet 1 varamedlem for perioden 2020–2021 (Vik) Kari Wiken Sunde 1 varamedlem for perioden 2020-2021 (EK-beviseigarvald) Sindre Wergeland 1 varamedlem for perioden 2020–2021 (Tilsettevald) Hilmar Bruheim

C) Styreleiar

På val: Styreleiar for perioden 2020-2021

Innstilt av valnemnd § 5-1: Styreleiar for perioden 2020-2021 Morten Kristiansen

Anne Espeland

Torgeir Strypet

Therese Turlid

Kari Wiken Sunde

Jorunn Irene Asperheim Nilssen

Marianne Sundal

Kristine Grønner Ohnstad

ll. GENERALFORSAMLINGA

Leiar for generalforsamlinga a) På val:
Leiar for generalforsamlinga for perioden 2020–2021	Kristine Grønner Ohnstad
Innstilt av valnemnd & 5-1: Leiar for generalforsamlinga for perioden 2020-2021	Roy Egil Stadheim
Nestleiar for generalforsamlinga På val:
Nestleiar for generalforsamlinga for perioden 2020	Rune Lunde
Innstilt av valnemnd § 5-1: Nestleiar for generalforsamlinga for perioden 2020	Jarle M. Teigen

Sogndal 29. mai 2020.

Marta Sofie Vange (s.) Leiar i valnemnda § 5–1

Ernst Ståle Øvstetun (s.)

Anita Lærum (s.)

Alexander Freberg (s.)

Britt Julusmoen Bakk (s.)

GENERALFORSAMLING SOGN SPAREBANK

15.04.2020

Hovudvalnemnd	Lokal	Tilsette Kommune
OFFENTLEG VALDE MEDLEMER		VARAMEDLEMER
Kristine Grønner Ohnstad		20/23 Aurland Linda Ure Hylland	20/23 Aurland
Anita Lærum		20/23 Aurland Steinar Grønsberg	20/23 Aurland
Knut Nedberge	Aurland 20/23
Anne Kauppi	Ardal 20/23	Aleksander Øren Heen	Årdal 20/23
Sigmund Solvoll	Ardal 20/23
Egil Natvik Vestrheim	20/23 Lærdal	Knut Opdal	20/23 Lærdal
Roy Egil Stadheim	20/23 Vik	Wener Madsgārd	Vik 20/23
Marta Sofie Vange	20/23 Vik	Morten Midlang	Vik 20/23
Rune Lunde	20/23 Vi k
KUNDEVALDE
MEDLEMER		VARAMEDLEMER
Bente Steine		20/23 Aurland Øyvind Bortne	19/20 Aurland
Nils Tore Skahjem		19/20 Aurland Gry Lie Roberts	19/22 Aurland
Bjørn Ebne	19/21 Aurland
Gry Lie Roberts	20/22 S Aurland
Niels H. Larsen	20/23	Årdal Kristine Lekang Øvstetun	Ardal 19/21
Stine Dokken Andersen	Årdal 19/20
Per Olav Lerøy	Ardal 19/22
Bente Kristin Øien Hauge	19/21 Lærdal	Inger Bakken	19/20 Lærdal
Arnstein Hove	20/23 Vik	Jens Kristian Christensen	Vik 19/21
Leentje van der Wal	19/20 Vik	Per Aase	19/22 Vik
Eivind Sverre Lidal	19/21 Vik
Reidunn Bolstad	19/22 Vik
EIGENKAPITALBEVISEIGARVALDE
MEDLEMER		VARAMEDLEMER
Alexander Freberg		20/23 EK-bevis Ole Kristian Asperheim	19/20 EK-bevis
Rune Vikøren		19/20 EK-bevis Tor Magne Gjerde	19/21 EK-bevis
Grzegorz Stefanski		19/20 EK-bevis Bente Tønjum Solheim	19/22 EK-bevis
Frode Andreas Hågvar	19/21 EK-bevis
Hanne Smedegård	19/21 EK-bevis
Ståle Øvstetun	19/22 EK-bevis
Jarle M. Teigen	19/22 EK-bevis
TILSETTEVALDE
MEDLEMER		VARAMEDLEMER
Jan Fredrik Hagen	19/20	Tilsette Lise Borlaug	19/20 Tilsette
Malene Älhus		19/20 Tilsette Helge Stadheim	19/21 Tilsette
Leif Bungum	19/21 Tilsette Magne Klepp		19/22 Tilsette
Britt Grov Helland	19/21 Tilsette
Britt Julusmoen Bakk	19/22 Tilsette
Svein Arve Myrland	19/22 Tilsette
		Forkortingar
Kommunevald	KO	Aurland kommune	A
Kundevald	KU	Lærdal kommune	ﺎ
Eigenkapital beviseigar vald		Ekbevis Årdal kommune	A

Tilsette Vik kommune

S

Tilsettevald Suppleringsval V

MEDLEMER			VARAMEDLEMER
Marta Sofie Vange	20/21	KO	Argnstein Hove	2 0	KU
Ernst Ståle Øvstetun	20/21	KU
Anita Lærum	2 0	KO
Alexander Freberg	2 0	EK-bevis
Britt Julusmoen Bakk	2 0	Tilsette

MEDLEMER			VARAMEDLEMER
Anita Lærum	2 0	KO	1. Jan Fredrik Hagen	20/21	Tilsette
Nils Tore Skahjem	20/21	KU	2. Inga Winjum	2 0	KU
Britt Julusmoen Bakk	2 0	Tilsette

MEDLEMER			VARAMEDLEMER
Anne Kauppi	20/21	KO	1. Per Olav Lerøy	2 0	KU
Ernst Ståle Øvstetun	20/21	KU	2. Svein Arve Myrland	20/21	Tilsette
Malene Ålhus	2 0	Tilsette

MEDLEMER			VARAMEDLEMER
Marta Sofie Vange	20/21	KO	1. Britt Helland	2 0	Tilsette
Arnstein Hove	2 0	KU	2. Reidunn Bolstad	20/21	KU
Leif Bungum	20/21	Tilsette

STYRET, UTVAL OG VERV 01.04.2019

Styret
MEDLEMER				VARAMEDLEMER
Arve Tokvam		19/20	A	Lars Loven		A
	Anne Maria Langeland	19	A	Torgeir Strypet		ă/L
Morten Krisitansen		19	ă/L	Kari Wiken Sunde		V
	Siv Reidun Enerstvedt	19/20	ă/L	Jorunn Irene Asperheim Nilssen		Ekbevis
Olav Vikøren		19/20	V	Therese Turlid		Tilsette
Anne Espeland		19	V
Håkon Seim Lysne		19/20	Ekbevis
	Anette Huun Jevnaker	19	Tilsette
Leidulv Finden		19/20	Tilsette
MEDLEMER	Revisjons- og risikoutvlaet
Olav Vikøren		19/20	Styrem.
Anne Espeland		19	Styrem.
	Anne Maria Langeland	19	Styrem.
Verv Leiar	GENERALFORSAMLING Kristine Grønner Ohnstad	19	KO/A	Nestleiar Rune Lunde	19	KO/V
STYRET Leiar	Morten Kristiansen	19	ă/L	Nestleiar Arve Tokvam	19/20	A
Leiar	REVISJONS- OG RISIKOUTVALET Olav Vikøren	19/20	Styrem.
Forkortingar

Kommunevald ко	Aurland kommune A
Kundevald KU	Lærdal kommune
Eigenkapitalbeviseigarvald	Ekbevis Årdal kommune
Tilsettevald	Tilsette Vik kommune
Styremedlem Styrem.
Suppleringsval ഗ