Sogn Sparebank

AGM Information • Jun 23, 2020

PROTOKOLL GENERALFORSAMLING 02.2020

Møte i generalforsamlinga i Sogn Sparebank vart halde på Klingenberg Hotel og ved telefonkonferansløysing SKYPE, Årdalstangen måndag 22. juni 2020, kl. 18.00.

Følgjande saker vart handsama:

Sak 11.2020 Opning

Leiar i generalforsamlinga Kristine Grønner Ohnstad opna møte i generalforsamlinga.

a) Namneopprop

Sekretær i generalforsamlinga føretok namneopprop, sjå vedlegg frammøteprotokoll.

Vedtak:

Namneoppropet synte at det var 33 medlemer av generalforsamlinga med stemmerett, og generalforsamlinga er med det vedtaksfør.

I tillegg var 7 styremedlemar til stades i møtet. Frå banken sin administrasjon deltok fungerande banksjef, Risk and Compliance Manager og sekretær for generalforsamlinga.

b) Godkjenning av innkalling og sakliste

Møtet er innkalla etter § 8-3 i finansføretakslova, og innkallinga vart sendt til medlemane i generalforsamlinga og varamedlemmer den 29. mai 2020. I følgje banken sine vedtekter § 3-8, og lov om finansføretak og finanskonsern (finansføretakslova) skal generalforsamlinga i føretak som ikkie er organisert som aksieselskap eller allmennaksieselskap. innkallast av styret. I følgje banken sine vedtekter § 3-8 skal innkallinga med saksvedlegg sendast medlemane i generalforsamlinga seinast 21 dagar før møtet.

Innkallinga til medlemane i generalforsamlinga er difor innanfor fristen som angitt ovanfor.

Vedtak:

Det var ingen merknader til innkallinga, og saklista vart samrøystes godkjend. Møtet vart lovleg sett.

Sak 12.2020 Val av møtelejar

Generalforsamlinga gjorde framlegg om at leiar i generalforsamlinga Kristine Grønner Ohnstad vart vald til å leja møtet.

Vedtak:

Leiar i generalforsamlinga, Kristine Grønner Ohnstad, vart vald til å leia møtet.

Sak 13,2020 Val av to til å underskriva møteprotokollen saman med leiar i generalforsamlinga og to til å vera teljekorps

Leiar i generalforsamlinga Kristine Grønner Ohnstad gjorde framlegg om to personar, Grzegorz Stefanski og Reidunn Bolstad, til å underskrive protokollen saman med møteleiar, samt vere teljekorps.

Vedtak:

Grzegorz Stefanski og Reidunn Bolstad vart valde til å underskrive møteprotokollen saman med møteleiar.

Dei same personane vil òg vere teljekorps ved behov.

Sak 14.2020 Honorar

Valnemnda skal utarbeide honorar for Sogn Sparebank som skal leggjast fram for generalforsamlinga for vedtak.

Valnemnda § 5-1 tilrådde generalforsamlinga i Sogn Sparebank å vedta framlagde honorar for tillitsvalde i Sogn Sparebank.

Vedtak:

Generalforsamlinga fatta følgjande samrøystes vedtak: Generalforsamlinga vedtek framlagde honorar for tillitsvalde i Sogn Sparebank:

	FRAMLEGG
HONORARSATSAR SOGN SPAREBANK	SOGN SPAREBANK
Gield frå:	01.04.2019
Generalforsamling
Leiar	10.000
Nestleiar i generalforsamlinga pr. møte	1.500
Medlem pr.møte	1.500
Varamedlem pr. møte	1.500
Styret
Leiar	130.000
Nestleiar i styret	100.000
Medlem	80.000
Observatør 1 pr. møte	2.500
Varamedlem pr. møte	4.450
Revisjons- og risikoutval
Leiar fast	24.000
Medlem fast	17.800
Varamedlem pr. møte	4.450
Valnemnd
Leiar pr. møte	3.000
Medlem pr. møte	1.500
Varamedlem pr. møte	1.500
Tapt arbeidsforteneste	Nei
Anna
Ekstra honorar ved strategisamling, kurs o.l. halv dag (til 4,0 timar)	2.225
Ekstra honorar ved strategisamling, kurs o.l. > halv dag (frå og med 4,0 timar)	4.450
Reise/Diett
Etter staten sine satsar	Ja
1 Som møtande observatør er honoraret kr. 2.500 pr. møte, som møtande varamedlem; honorar som varamedlem
Honorara har tilbakeverkande kraft, og gjeld frå 01.04.2019.

Sak 15.2020 Val i samsvar med lover og vedtekter

Leiar i valnemnda, Marta Sofie Vange, gjorde greie for valnemnda si innstilling, sjå vedlegg til innkalling.

Valet vart leia av leiar i valnemnda.

Valet fekk dette utfallet:

I. STYRET

$a)$ Styremedlemer

Kristine Grønner Ohnstad gikk frå som ugild ved val av styremedlemer. Det var ikkje møtande vara.

På val:

1 medlem for perioden 2020-2021	(Årdal/Lærdal)	Morten Kristiansen
1 medlem for perioden 2020-2021	(Aurland)	Anne Maria Langeland
1 medlem for perioden 2020-2021	(Vik)	Anne Espeland
1 medlem for perioden 2020-2021	(Tilsettevald)	Anette Huun Jevnaker
Innstilt	av:
1 medlem for perioden 2020-2021	(Årdal/Lærdal)	Egon Mogens Moen
1 medlem for perioden 2020-2021	(Aurland)	Kristine Grønner Ohnstad
1 medlem for perioden 2020-2021	(Vik)	Anne Espeland
1 medlem for perioden 2020-2021	(Tilsettevald)	Marianne Sundal

Samrøystes vald vart:

1 medlem for perioden 2020-2021	(Årdal/Lærdal)	Egon Mogens Moen
1 medlem for perioden 2020-2021	(Aurland)	Kristine Grønner Ohnstad
1 medlem for perioden 2020-2021	(Vik)	Anne Espeland
1 medlem for perioden 2020-2021	(Tilsettevald)	Marianne Sundal

b)	Varamedlemer til styret
På val:
	1 varamedlem for perioden 2020-2021 (Årdal/Lærdal)
	1 varamedlem for perioden 2020-2021 (Vik)
	1 varamedlem for perioden 2020-2021 (EK-beviseigarvald)
	1 varamedlem for perioden 2020-2021 (Tilsettevald)
	av:
Innstilt	1 varamedlem for perioden 2020-2021 (Årdal/Lærdal)
	1 varamedlem for perioden 2020-2021 (Vik) 1 varamedlem for perioden 2020-2021 (EK-beviseigarvald)

Torgeir Strypet Kari Wiken Sunde Jorunn Irene Asperheim Nilssen Therese Turlid

Torgeir Strypet Kari Wiken Sunde Sindre Wergeland Hilmar Bruheim

Samrøystes vald vart: 1 varamedlem for perioden 2020-2021 (Årdal/Lærdal) 1 varamedlem for perioden 2020-2021 (Vik) 1 varamedlem for perioden 2020-2021 (EK-beviseigarvald) 1 varamedlem for perioden 2020-2021 (Tilsettevald)

Torgeir Strypet Kari Wiken Sunde Sindre Wergeland Hilmar Bruheim

C) Styreleiar Kristine Grønner Ohnstad gikk frå som ugild ved val av styreleiar. Det var ikkje møtande vara.

På val: Styreleiar for perioden 2020-2021

Innstilt av valnemnd § $5-1$ : Styreleiar for perioden 2020-2021 Morten Kristiansen

Kristine Grønner Ohnstad

Framlegg framsett i møte: Styreleiar for perioden 2020-2021

Egon Mogens Moen

Det vart kravd skriftleg avrøysting. Kristine Grønner Ohnstad fekk 17 røyster og Egon Mogens Moen fekk 14 røyster. Det var ei blank røyst.

Vald vart:

Styreleiar for perioden 2020-2021

Kristine Grønner Ohnstad

П. GENERALFORSAMLINGA

Leiar for generalforsamlinga a) På val:
Leiar for generalforsamlinga for perioden 2020-2021	Kristine Grønner Ohnstad
Innstilt av valnemnd $\S$ 5-1: Leiar for generalforsamlinga for perioden 2020-2021	Roy Egil Stadheim
Samrøystes vald vart: Leiar for generalforsamlinga for perioden 2020-2021	Roy Egil Stadheim
b) Nestleiar for generalforsamlinga På val:
Nestleiar for generalforsamlinga for perioden 2020	Rune Lunde
Innstilt av valnemnd $\S$ 5-1: Nestleiar for generalforsamlinga for perioden 2020	Jarle M. Teigen
Samrøystes vald vart: Nestleiar for generalforsamlinga for perioden 2020	Jarle M. Teigen

Protokollen vart opplesen og samrøystes godkjend.

Årdalstangen den 22. juni 2020.

Møtet slutt kl. /9./5.

Kristine Grønner Ohnstad -Leiar i generalforsamlinga-

nolm

Grzegorz Stefanski

Bolsta $111M$ Reidunn Bolstad

VEDLEGG:

Tilsettevald

FRAMMØTE PROTOKOLL GENERALFORSAMLING 22.06.2020

Generalforsamling

OFFENTLEG VALDE			Styret
MEDLEMER		VARAMEDLEMER	MEDLEMER		VARAMEDLEMER
Kristine Grønner Ohnstad	Aurland		Morten Krisitansen	ÅΛL
	Aurland	Steinar Grønsberg (SKYPE)		Α	Lars Loven
Knut Nedberge	Aurland		Olav Vikøren	٧
Anne Kauppi	Årdal			٧	Kari Wigen Sunde
Sigmund Solvoll	Årdal		Håkon Seim Lysne	Ekbevis
Roy Egil Stadheim	Vik		Anette Huun Jevnaker	Tilsette
Marta Sofie Vange	Vik		Leiduly Finden	Tilsette
Rune Lunde	Vik
KUNDEVALDE
MEDLEMER		VARAMEDLEMER	Administrasjon
Bente Steine	Aurland		Gunnar Skahjem	Fungerande banksjef
Nils Tore Skahjem	Aurland		Jermund Lien Molland		Risk and Compliance Manager
Bjørn Ebne	Aurland		Karin Vikane		Sekretær generalforsamlinga
Gry Lie Roberts	Aurland
Niels H. Larsen	Årdal
Stine Dokken Andersen	Årdal
Per Olav Lerøy	Årdal
	Lærdal	Inger Bakken
Arnstein Hove	Vik
	Vik	Per Aase
Eivind Sverre Lidal	Vik
Reidunn Bolstad	Vik
EIGENKAPITALBEVISEIGARVALDE
MEDLEMER		VARAMEDLEMER
Alexander Freberg	EK-bevis
	EK-bevis	Ole Kristian Asperheim
Grzegorz Stefanski	EK-bevis
Frode Andreas Hågvar	EK-bevis
Hanne Smedegård Moene	EK-bevis
Ståle Øvstetun	EK-bevis
Jarle M. Teigen	EK-bevis
TILSETTEVALDE
MEDLEMER		VARAMEDLEMER
	Tilsette	Helge Stadheim
Malene Ålhus	Tilsette
Leif Bungum	Tilsette
Britt Grov Helland	Tilsette
Britt Julusmoen Bakk	Tilsette
Svein Arve Myrland	Tilsette
	Forkortingar
Kommunevald	KO	Aurland kommune	A
Kundevald	KU	Lærdal kommune	L
Eigenkapitalbeviseigarvald	Ekbevis	Årdal kommune	Å

$\mathbf{v}$

Tilsette Vik kommune