AGM Information • Nov 2, 2020
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
English office translation In case of discrepancy, the Norwegian version shall prevail
To the shareholders in BEWi ASA
Til aksjeeierne i BEWi ASA
Aksjeeierne i BEWi ASA (org. nr. 925 437 948, "Selskapet") innkalles til ekstraordinær generalforsamling mandag, 16. november 2020 kl. 10:00 på Hotell Continental, Stortingsgata 24/26, 0117 Oslo.
Som følge av restriksjonene pålagt eller oppfordret til av norske myndigheter for å redusere spredning av koronaviruset, oppfordres aksjeeiere til å avgi forhåndsstemme eller gi fullmakt til styreleder med eller uten stemmeinstruks.
I henhold til § 7 i Selskapets vedtekter kan retten til å delta og stemme på generalforsamlingen bare utøves når ervervet er innført i VPS den femte virkedagen før generalforsamlingen, dvs. senest mandag 9. november 2020. Aksjeeiere som ønsker å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen, selv eller ved fullmektig, bes om å fylle ut og returnere påmeldings- /fullmaktsskjema som er vedlagt som Vedlegg 2 (engelsk versjon) ved post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo,
The shareholders in BEWi ASA (reg. no. 925 437 948, the "Company") are hereby given notice of an extraordinary general meeting on Monday, 16 November 2020 at 10:00 CET at Hotel Continental, Stortingsgata 24/26, 0117 Oslo.
Due to the restrictions imposed or urged by the Norwegian authorities to decrease the spread of the coronavirus, shareholders are urged to cast their votes in advance or grant the Chair of the Board an authorisation with or without voting instructions.
Pursuant to § 7 of the Company's articles of association, the right to participate and vote at the general meeting may only be exercised when the acquisition is entered in the VPS the fifth business day before the general meeting, i.e. not later than Monday 9 November 2020. Shareholders who wish to attend the extraordinary general meeting, in person or by proxy, are asked to notify the Company by completing and returning the attendance or proxy form, attached as Appendix 2, by mail to DNB Bank eller epost til [email protected] innen fredag, 13. november 2020 kl. 12:00 (NB! Må være mottatt innen dette tidspunktet).
Aksjeeiere som ikke har registrert sin deltakelse innen fristen kan nektes adgang med hjemmel i midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av COVID-19.
En forvalter eller aksjeeier kan ikke møte eller stemme for aksjer som er registrert i VPS på særskilt investorkonto (NOM konto - forvalterregistrert). For å kunne møte på generalforsamlingen og avgi stemme for aksjene må aksjeeier overføre aksjene fra NOM kontoen (forvalterregistrert) til en VPS konto i eget navn. Slik omregistrering må fremgå av utskrift fra VPS senest på registreringsdato den femte virkedagen før generalforsamlingen.
Personer med luftveisinfeksjon eller som er pålagt karantene- eller isolasjonsplikt skal ikke delta fysisk på generalforsamlingen. Den som åpner generalforsamlingen kan nekte personer adgang til fysisk deltagelse hvis deres tilstedeværelse etter møteåpners skjønn antas å utgjøre en smitterisiko av ovennevnte grunner. Selskapet vil i så fall legge til rette for at aksjeeiere som på denne måten nektes adgang, gis anledning til å gi fullmakt til styreleder eller andre som er til stede.
Aksjeeiere kan avgi sin skriftlige forhåndsstemme enten elektronisk via Investortjenester eller ved å fylle ut skjemaet for forhåndsstemme vedlagt som Vedlegg 2. Aksjeeiere som ønsker å benytte seg av adgangen til å forhåndsstemme, bes om å følge instruksjonene for dette som fremgår av Vedlegg 2 (siste side). Elektronisk forhåndsstemme må avgis innen fredag, 13. november 2020 kl. 12:00. Dersom skjemaet for forhåndsstemme benyttes må dette returneres per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, eller epost til [email protected], innen fredag, 13. november 2020 kl. 12:00 (NB! Må være mottatt innen dette tidspunktet).
Aksjeeiere som ønsker å delta ved fullmektig kan gi fullmakt til styrets leder eller andre til å stemme for sine aksjer ved å benytte vedlagte fullmaktsskjema, se Vedlegg 2 (som også inneholder instrukser). Hvis det gis fullmakt til styrets leder, bør vedlagte skjema med fullmakt med stemmeinstruks fylles ut. Dersom instruksen ikke fylles ut, anses dette som en instruks om å stemme "for" styrets forslag, valgkomiteens innstilling i sak 8 og styrets anbefaling knyttet til innkomne forslag.
ASA, Registrars Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway or by e-mail to [email protected] no later than Friday, 13 November 2020 at 12:00 CET (NB! Must be received within this deadline).
Shareholders who have not registered attendance within the deadline may be denied access pursuant to the Provisional Act on exemptions from the requirement of physical meetings to relief the consequences of COVID 19.
A nominee or shareholder may not meet or vote for shares registered in VPS on a separate investor account (NOM account). The shareholder must, in order to be able to meet and vote at the General Meeting, transfer the shares from the NOM account to a VPS account in their own name. Such reregistration must be evident by a transcript from VPS at the latest by the expiry of the registration deadline the fifth business day before the general meeting.
Persons with respiratory infection or who are subject to isolation or quarantine, shall not attend the General Meeting in person. The opener of the General Meeting may deny persons entry to the General Meeting if their presence in the meeting opener's opinion can be assumed to represent a risk of infection. In such event, the Company will arrange for shareholders who are denied entry the ability to grant a proxy to the chair of the board or others present.
Shareholders may cast their advance vote either electronically via Investor Servicos or in writing by filling out the advance voting form attached as Appendix 2. Shareholders who wish to exercise the right to vote in advance, are asked to follow the instruction included in Appendix 2 (last page). Electronic advance voting must be carried out no later than Friday, 13 November 2020 at 12:00 CET. If the advance voting form is used, this must be returned by mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway or by e-mail to [email protected] no later than Friday, 13 November 2020 at 12:00 CET (NB! Must be received within this deadline).
Shareholders who wish to attend the General Meeting by proxy may authorise the Chair of the Board or another person to vote for their shares by using the attached proxy form, please see Appendix 2 (which also include instructions). If a proxy is given to the Chair of the Board, the attached form with voting instructions should be completed. If such form is not completed, this will be deemed as an instruction to vote "in favour" of the Board's
| proposals, the nomination committee's recommendation with respect to item 8, and the Board's proposals in relation to any proposal received. |
|
|---|---|
| I samsvar med vedtektene § 7 har styret besluttet at vedleggene til innkallingen ikke sendes med post til aksjeeierne. Vedleggene er lagt ut på Selskapets internettside, https://bewi.com/. Enhver aksjeeier kan likevel kreve at vedleggene sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Hvis en aksjeeier ønsker å få tilsendt dokumentene, kan henvendelse rettes til Selskapet. |
In accordance with § 7 of the articles of association, the board has decided that the appendices to the notice of extraordinary general meeting will not be sent by mail to the shareholders. The appendices are available at the Company's website, https://bewi.com/. A shareholder may nevertheless request that the appendices are sent to him or her by mail. If a shareholder wishes to have the documents sent to him or her, enquiry may be addressed to the Company. |
| Per dato for innkallingen er det totalt 143.943.671 aksjer i Selskapet, hver pålydende NOK 1 og hver med én stemme på Selskapets generalforsamling. |
As of the date of this notice there are 143,943,671 shares in the Company, each share with a nominal value of NOK 1 and each carries one vote at the Company's general meeting. |
| Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder. | The general meeting will be opened by the chair of the board. |
| * * * | * * * |
| Vedlegg 1: Styrets forslag til beslutninger Vedlegg 2: Skjema for påmelding, fullmakt og forhåndsstemme |
Appendix 1: The Board's proposed resolutions Appendix 2: Form of notice of attendance, proxy and advance voting |
2 November 2020
Med vennlig hilsen/Yours sincerely the board of directors of
For blant annet å kunne styrke Selskapets egenkapital, finansiere fremtidig vekst av Selskapets virksomhet, gjennomføre oppkjøp med oppgjør i Selskapets aksjer, samt øke likviditet og spredning av Selskapets aksjer, er det foreslått at styret gis en fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital med inntil 20 % av Selskapets aksjekapital per i dag.
For forhold som må tillegges vekt ved en investering i Selskapets aksjer, og for selskapshendelser siden siste balansedag, vises det til informasjon om Selskapet offentliggjort via www.newsweb.no og på Selskapets hjemmeside.
Forslaget innebærer at aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes, jf. § 10-5. Styret anser det for å være i Selskapets og aksjeeiernes felles interesse at styret gis fleksibilitet til å gjennomføre kapitalforhøyelser uten å måtte innkalle til en ny generalforsamling. Adgangen til å fravike fortrinnsretten er nødvendig for å kunne oppfylle formålet med den foreslåtte fullmakten.
In order to, inter alia, be able to strengthen the equity of the Company, finance future growth of the Company's business, acquire companies with settlement in the Company's shares, and increase the liquidity and spread of ownership of the Company's shares, it is proposed that board of directors is granted an authorisation to increase the Company's share capital of up to 20% of the Company's share capital as of today.
With respect to matters that should be taken into account when investing in the Company's shares and for information on incidents since the last balance sheet date, reference is made to information regarding the Company made publicly available via www.newsweb.no and on the Company's website.
The proposal includes that the shareholders' preferential rights to subscribe for shares pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Company's Act ("NPLCA") may be set aside, cf. section 10-5. The board considers it to be in the best interest of the Company and its shareholders that the board is given flexibility to increase the share capital without being required to convene a general meeting. The right to deviate from the preferential right is necessary to attain the purpose of the authorisation.
(iv) Fullmakten gjelder frem til ordinær (iv) The authorisation is valid until the annual
generalforsamling 2021, men likevel ikke senere enn 30. juni 2021.
Selskapet planlegger å lansere et opsjonsprogram rettet mot ledende ansatte i konsernet ("Opsjonsprogrammet"). Formålet med Opsjonsprogrammet er å styrke eierskapskulturen i konsernet ytterligere for å sikre sammenfallende interesser for ledende ansatte og aksjeiere. Det foreslåtte programmet vil også være et viktig verktøy for å tiltrekke og beholde ansatte i ledelsen med høy kompetanse.
Opsjonene vil bli tildelt ledende ansatte i konsernet basert på måloppnåelse på selskaps- og individnivå, etter styrets skjønn.
Styret vil bestemme de nærmere vilkår for programmet.
Selskapet planlegger også å lansere et generelt aksjekjøpsprogram for ansatte i konsernet ("Aksjeprogrammet").
Antall opsjoner og aksjer gitt under Opsjonsprogrammet og Aksjeprogrammet vil ikke overstige 3 % av det totale antall utestående aksjer i Selskapet per i dag.
For å kunne gjennomføre Opsjonsprogrammet og Aksjeprogrammet, er det foreslått at den ekstraordinære generalforsamlingen gir styret fullmakt til å gjøre opp opsjonene og aksjene ved å utstede nye aksjer.
For forhold som må tillegges vekt ved en investering i Selskapets aksjer, og for selskapshendelser siden siste balansedag, vises det til informasjon om Selskapet offentliggjort via www.newsweb.no og på Selskapets hjemmeside.
general meeting in 2021, however expiring at the latest on 30 June 2021.
The Company intends to launch an option plan directed towards the executive management of the group (the "Option Program"). The Option Program is designed to further strengthen the ownership culture in the group to ensure alignment between executive employees and shareholders. The proposed program will also be an important tool to attract and retain high calibre executive management.
The share options will be allocated to the executive management of the group based on company- and individual goal achievement, and at the board's discretion.
The board will decide further terms and conditions for the program.
The Company also intends to launch a general share purchase program for employees in the group (the "Share Program").
The number of options and shares granted/issued under the Option Program and Share Program will not exceed 3% of the total outstanding shares of the Company as of today.
In order to be able to implement the Option Program and the Share Program, it is proposed that the extraordinary general meeting grants the board an authorisation to settle the options and shares by issuing new shares.
With respect to matters that should be taken into account when investing in the Company's shares and for information on incidents since the last balance sheet date, reference is made to information regarding the Company made publicly available via
Valgkomiteen vil avgi sin innstilling om godtgjørelse til styremedlemmer i forkant av generalforsamlingen. Innstillingen vil offentliggjøres via børsmelding og gjøres tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.
Medlemmer av Selskapets styre gis godtgjørelse i samsvar med valgkomiteens anbefaling.
www.newsweb.no and on the Company's website.
The nomination committee will provide its recommendation on remuneration to board members prior to the general meeting. The recommendation will be made available through a stock exchange notice and at the Company's website.
The members of the board of directors are remunerated in accordance with the recommendation from the nomination committee.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.