Romerike Sparebank

AGM Information • Jan 29, 2021

PROTOKOLL FRA VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE

I

LILLESTRØMBANKEN

Det ble avholdt digitalt valgmøte for egenkapitalbeviseiere i LillestrømBanken den 28. januar 2021 kl. 17.00 på Microsoft Teams.

Møtet ble åpnet av generalforsamlingens leder Erik Holsten.

Frammøtte egenkapitalbeviseiere, inkludert fullmakter, representerte 39.780 stemmeberettigede egenkapitalbevis fordelt på 9 stemmeberettigede, av totalt 1.000.000 utstedte egenkapitalbevis.

Innkalling med saksliste og vedlegg ble sendt ut 14. januar 2021.

Møtet ble erklært lovlig satt.

Saker:

Sak 1 Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder

1.1) Åpning av valgmøte, godkjennelse av innkalling og dagsorden.

1.2) Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen.

Egenkapitalbeviseierne traff slikt enstemmig vedtak:

«Innkalling og dagsorden ble godkjent». «Erik Holsten ble valgt som møteleder». «Arne H. Ramstad ble valgt til å medundertegne protokollen.»

Sak 2 Valg 2021

Egenkapitalbeviseiernes valgkomité avholdt møte postalt mellom 2. til 4. desember 2020, på grunn av koronarestriksjoner. Valgkomitéens innstilling ble lagt ved i møteinnkallingen. Rolf Kristian Kofoed er på valg i 2021 og har sagt seg villig til å stille til gjenvalg. Valgkomitéen foreslår at Rolf Kristian Kofoed blir gjenvalgt.

a) Valg av ett medlem til generalforsamlingen (2021 – 2025)

På valg:	Rolf Kristian Kofoed
Valgkomitéens forslag:	Rolf Kristian Kofoed
Valgt ble:	Rolf Kristian Kofoed

Det forelå ingen flere saker til behandling. Møtet ble hevet klokken 17.06.

***

Erik Holsten Leder i generalforsamlingen (sign.) (sign.)

Arne H. Ramstad