Remuneration Information • Mar 1, 2021
Remuneration Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Til representantskapet, revisor, styret og ledergruppen i SpareBank 1 Ringerike Hadeland
Hønefoss, 1. mars 2021
Det innkalles herved til møte i representantskapet for SpareBank 1 Ringerike Hadeland:
Etter gjeldende regler for smittevern, og etter avtale med styrets leder innkalles det til digitalt møte, hvor innkalling til møtet blir sendt i egen melding.
| Sak 1/21 | Åpning av årsmøte ved representantskapets leder | |
|---|---|---|
| Sak 2/21 | Godkjennelse av innkalling og dagsorden | |
| Sak 3/21 | Valg av to personer til å undertegne protokoll | |
| Sak 4/21 | Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2020 - herunder disponering av årsresultat - redegjørelser om samfunnsansvar og bærekraft (Bærekraftsrapportering) - redegjørelser om eierstyring og selskapsledelse |
(vedlegg) |
| Sak 5/21 | Godkjenning av revisjonshonoraret for 2020 | (vedlegg) |
| Sak 6/21 | Fullmakt til opptak av fondsobligasjoner og ansvarlig lån | (vedlegg) |
| Sak 7/21 | Fullmakt til å erverve og avtale pant i egne egenkapitalbevis | (vedlegg) |
| Sak 8/21 | Godtgjørelsesordninger SpareBank 1 Ringerike Hadeland | (vedlegg) |
Valg av leder i representantskapet for 2021
Valg av nestleder i representantskapet for 2021
Valg av 4 styremedlemmer for perioden 2021-2022
Valg av leder til styret for perioden 2021-2022
Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for representantskapet for perioden 2021 – 2022
Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg for perioden 2021-2022
Valg av leder til valgkomiteen for egenkapitalbeviseiere
Eventuelt forfall bes vennligst meddelt snarest til Inger Marie Holm (e-post: [email protected]), slik at varamedlem kan innkalles.
Med vennlig hilsen SpareBank 1 Ringerike Hadeland
Olav Fjell Styreleder
Vedlagt følger årsregnskapet for 2020, styrets årsberetning, redegjørelser om bankens og konsernets samfunnsansvar og bærekraftsrapportering samt revisors beretning. Årsregnskapet og styrets årsberetning ble behandlet i styremøte 11. februar 2021.
Konsernet leverer et godt resultat på 455 mill. kroner før skatt og 367 mill. kroner etter skatt. Justert for endring i fond for urealiserte gevinster er resultat tilgjengelig for disponering 319,5 mill. kroner.
Det foreslås at resultatet disponeres slik:
| Utbytte kr 2,20 per egenkapitalbevis | kr 34.430.891,- |
|---|---|
| Overført til utjevningsfond | kr 276.553.208,- |
| Gaver til allmennyttige formål | kr 940.683,- |
| Overført til grunnfondskapitalen | kr 7.555.680,- |
| Sum disponert | kr 319.480.462,- |
Dersom situasjonen i 4. kvartal tillater det, er styrets intensjon å ytterligere betale ut 9,20 kroner i kontantutbytte før utgangen av 2021. Samlet utbytte for 2020 blir da 11,40 kroner per egenkapitalbevis.
Utbytte utbetales til de egenkapitalbeviseiere som er registrert i Verdipapirsentralen den 22. mars 2021.
5. Det avsettes kroner 7.555.680,- til grunnfondskapitalen.
6. Styret gis en fullmakt om å beslutte utdeling av utbytte i 4. kvartal 2021 basert på bankens årsregnskap for 2020 i henhold til forskrift fra Finansdepartementet av 24.02.21. Fullmakten gir rett til å beslutte utdeling av utbytte på inntil kroner 9,20 per egenkapitalbevis, til sammen kroner 143.983.726,-. Utbyttevurderingen må baseres på en forsvarlighetsvurdering av bankens soliditet og økonomiske stilling på det tidspunktet. En eventuell utdeling vil omdisponeres fra bankens utjevningsfond.
Hønefoss, 26.02.21
Olav Fjell
Sak 5/21 Representantskapsmøte 22.03.21
I henhold til vedtektene § 3-9 skal representantskapet fatte vedtak om revisors godtgjørelse. Deloitte AS ved revisor Roger Furholm anmoder om revisjonshonorar for 2020 på kr 600.000,- (eks. mva), jfr. vedlegg.
Representantskapet fastsetter et revisjonshonorar på kr 600.000,- (eks. mva) for 2020.
Hønefoss, 27.02.21
Olav Fjell Styreleder
Bankens egenkapital består i dag av ren kjernekapital (eierandelskapital m.m.) og tilleggskapital (ansvarlig lån). På bakgrunn av CRD IV-regelverkets krav til kapitaldekning innen alle de tre definerte klassene med kapital (ren kjernekapital, kjernekapital og totalkapital), ønsker administrasjonen å rullere eksisterende fullmakt til å kunne ta opp fondsobligasjoner (kjernekapital) og/eller ansvarlig lån (totalkapital). Dette for å kunne optimalisere konsernets kapitalstruktur i henhold til vedtatt kapitalplan.
Opptak av fondsobligasjoner og ansvarlig lån forutsetter at det foreligger fullmakt fra representantskapet i banken og godkjenning fra Finanstilsynet.
Fullmakten gjelde frem til neste årsmøte i representantskapet senest 30.04.2022.
Styret gis fullmakt til å ta opp nye fondsobligasjoner og ansvarlig lånekapital, samlet eller hver for seg, fordelt som følger:
| • | Fondsobligasjoner: | 300 mill. kroner |
|---|---|---|
| • | Ansvarlig lån (tidsbegrenset eller evigvarende): | 300 mill. kroner |
Det er en forutsetning for opptak av fondsobligasjoner og ansvarlige lån i henhold til fullmakten at kapitalen godkjennes av Finanstilsynet som kjerne- og/ eller tilleggskapital.
Fullmakten gjelder frem til neste årsmøte i representantskapet senest 30.04.22.
Hønefoss, 24.02.21
Olav Fjell
Representantskapet ga i møte 19.03.20 styret fullmakt til å erverve og etablere pant i egne egenkapitalbevis for samlet pålydende 50 mill. kroner. Fullmakten gjelder frem til neste årsmøte, senest 30.04.21.
Styret foreslår overfor representantskapet at fullmakten fornyes. Fullmakten er innenfor lovens rammer – maks 10 % av bankens eierandelskapital.
I henhold til finansforetaksloven § 10-5, jf. Allmennaksjeloven § 9-4 og § 9-5 gis styret fullmakt til å erverve og ta pant i bankens egen egenkapitalbevis, på følgende vilkår:
24.02.21
Olav Fjell
Sak 8/21 Representantskapsmøte 22.03.21
I henhold til Forskrift om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften) § 15-2, siste ledd skal banken minst en gang i året foreta en gjennomgåelse av praktiseringen av godtgjørelsesordningen og utarbeide en skriftlig rapport om gjennomgåelse.
Vedlagt følger styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for 2020.
Det er også utarbeidet retningslinjer for godtgjørelsesordninger i henhold til lovkrav i finansforetaksforskrift og bestemmelser i allmennaksjeloven gjeldende fra 2021.
Vedlagt følger retningslinjer som ble behandlet i styremøte 11. februar 2021.
Representantskapet tar styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjøring til ledende ansatte i 2020 til orientering. Representantskapet godkjenner styrets retningslinjer for godtgjøringsordning for ledende ansatte.
24.02.21
Olav Fjell
Vedlegg:
| Behandlet | Dato |
|---|---|
| Fremlagt for styret | 11.02.21 |
Som børsnotert selskap er SpareBank 1 Ringerike Hadeland i henhold til punkt 12 i Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES) forpliktet til å utarbeide en årlig redegjørelse i samsvar med bestemmelsene i forskrift om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften) § 15-2, siste ledd og rundskriv 2/2020.
Styrets redegjørelse for konsernets praktisering av godtgjørelsesordninger blir utarbeidet årlig og fremlegges for representantskapet i samme møte som behandler årsregnskapet. Dette er hensiktsmessig da det i note til årsregnskapet gis informasjon om godtgjørelser mv. til tillitsvalgte og ledende ansatte.
I tilknytning til styrets redegjørelse vil det også bli fremlagt en rapport fra internrevisjonen etter gjennomgang av praktiseringen av godtgjørelsesordningene i konsernet.
Godtgjøring til administrerende banksjef besluttes av styret etter innstilling fra Godtgjøringsutvalget. Administrerende banksjef er ikke inkludert i de øvrige ansattes godtgjøringsordning.
Administrerende banksjef kan fratre ved fylte 63 år med pensjonsløfte på 70 % av ordinær lønn ved fratredelse.
For ytterligere informasjon om godtgjørelse til administrerende banksjef i 2020 og avtaler om pensjon, vises til note 21 og 23 til bankens årsregnskap for 2020.
Godtgjørelse for 2020 for de øvrige medlemmene i bankens ledergruppe er fastsatt av administrerende banksjef etter konsultasjon med styrets leder.
De øvrige medlemmene i bankens ledergruppe omfattes av bankens generelle bonusordning for ansatte i banken.
_________________________________________________________________________________________________________________
Ordningen beskrives i det følgende.
Opptjeningskriterier for bonusordningen er:
Oppnådd godtgjøring fordeles med 50 % likt mellom samtlige ansatte iht. stillingsprosent og de resterende 50 % i henhold til den enkeltes lønnstrinn.
Økonomisk ramme for ny godtgjøringsordning gjeldende for 2020 ble vedtatt med en ramme med et maksimum tilsvarende 10 % av bankens totale lønnsmasse. Dette forventes å utgjøre ca. 8,5 millioner kroner forutsatt full opptjening iht. vedtatte kriterier.
Ordningen er uavhengig bekreftet av intern revisor å ligge innenfor Finanstilsynets unntaksbestemmelse (pkt 3) i forhold til kravene i godtgjørelsesforskriften og tilhørende rundskriv. Ingen ansatte mottar godtgjørelse utover 1,5 månedslønn iht. vedtatte ordning.
Opptjeningsprosent for 2020 ble 26 %.
Ingen i bankens ledergruppe per 31.12.2020 har avtale om førtidspensjon.
For ytterligere informasjon om godtgjørelse til bankens ledende ansatte i 2020 og avtaler om pensjon, vises til note 21 og 23 til bankens årsregnskap for 2020.
Godtgjørelse til daglig ledere i bankens datterselskap Eiendomsmegler 1 Ringerike Hadeland AS og SpareBank 1 Økonomihuset AS er fastsatt av styrene i selskapene samt etter forutgående konsultasjon med styreleder i banken.
Daglig Ledere i bankens datterselskaper SpareBank 1 Økonomihuset AS og Eiendomsmegler 1 Ringerike Hadeland har ingen avtale om variabel godtgjøring utover fastsatt lønn.
Det har for 2020 ikke vært fastsatt særskilte regler for godtgjørelsesordninger for denne gruppe ansatte og de omfattes av den generelle ordningen for samtlige ansatte, se for øvrig vedlegg 1.
Det har for 2020 ikke vært fastsatt særskilte regler for godtgjørelsesordninger for denne gruppe ansatte og de omfattes av den generelle ordningen for samtlige ansatte, se for øvrig vedlegg 1.
Den generelle godtgjøringsordningen for samtlige ansatte beskrives i punkt 2.2.
Det er i 2020 ikke inngått avtale on sign-on bonus.
Det er for administrerende banksjef og øvrige ledende ansatte ikke foretatt vesentlige endringer i godtgjørelsesordninger i 2020 utover avtale nevnt i pkt 2.2.
Det er ingen avtaler om variabel godtgjøring utover fastsatt lønn.
Det ble foretatt en gjennomgang og revidering av den etablerte godtgjøringsordningen i høsten 2019. I styrevedtak 141/19 ble det vedtatt å avvikle dagens godtgjørelsesordning. Som kompensasjon for avvikling av ordningen, skal et gjennomsnitt av de 5 siste års godgjørelsesopptjening ligge til grunn for konvertering av bonusutbetaling til fastlønn.
Ved konvertering vil fordelingen følge samme prinsipp som ved tidligere fordeling av oppnådd godgjøring. Oppnådd godtgjøring fordeles med 50 % likt mellom samtlige ansatte iht. stillingsprosent og de resterende 50 % i henhold til den enkeltes lønnstrinn.
I rundskrivet defineres «ledende ansatte» som daglig leder og andre medlemmer av ledergruppen, regionledere, ledere av medarbeidere som er definert som risikotagere eller ledere av forretningsområder eller funksjoner som har vesentlig betydning for foretakets risikoeksponering (Kapitalforvaltning/aktivaallokering/økonomi/finans/juridisk/HR/IT/analyse/internrevisjon/ compliance/controller/risikostyring). Følgende inngår i denne kategorien:
Administrerende Banksjef Steinar Haugli Banksjef Bedriftsmarked/stedfortreder Bjørn Rune Rindal Banksjef Personmarked Torbjørn Kjerstadmo Banksjef Økonomi/Finans Andrea H. Søfting Banksjef Organisasjon og utvikling Marthe Westlie Banksjef Risikostyring Compliance Jørgen Ruud Banksjef Marked og Kommunikasjon Bjørn Harald Blaker
Følgende skal normalt anses som risikotakere:
Det er kun ansatte som tilhører kategorien «ledende ansatte» som har oppgaver eller fullmakter som kan påvirke bankens risikoeksponering.
Ingen andre ansatte har fullmakt til å kunne forplikte banken i så stor grad at det har vesentlig innvirkning på bankens resultater.
Rundskrivet fastslår at ansatte med kontrollansvar iht. Forskriftenes § 6 normalt vil omfatte sentrale medarbeidere innenfor Compliance, økonomi, internrevisjon og risikostyring.
Vi tolker ansatte med kontrollfunksjon til ansatte i bankens som:
Etter diskusjon med ledergruppen er det enighet om at ingen av funksjonene i banken har nevnte kontrollansvar utover Banksjef Økonomi/Finans og Banksjef Risikostyring Compliance.
Thomas Rustad Daglig leder Eiendomsmegler 1 Ringerike Hadeland Karl-Asbjørn Kjennerud Daglig leder Økonomihuset AS
| Behandlet | Dato |
|---|---|
| Fastsatt av styret | 11.02.21 |
| Fremlagt for representantskapet | 22.03.21 |
Denne erklæringen er utarbeidet av styret i Sparebank 1 Ringerike Hadeland ("Banken") i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a for behandling på ordinært representantskapsmøte 22.03.2021. Retningslinjene er godkjent av representantskapet og vil offentliggjøres på Bankens nettside.
Styret velger tre medlemmer til godtgjørelsesutvalget blant styrets medlemmer og oppnevner utvalgets leder. Minst en av medlemmene skal være representant for de ansatte. Medlemmene velges for ett år. Utvalget fungerer som et rådgivende organ for styret, og skal sørge for en grundig og uavhengig forberedelse av saker som gjelder godtgjørelse til Bankens ledende ansatte.
Lederlønningene i Banken fastsettes ut fra følgende hovedprinsipper:
Bankens godtgjørelsespolitikk skal til enhver tid støtte opp om Bankens overordnede mål og strategier samt gjeldende personalpolitikk og bankens lønnspolicy. Godtgjørelsespolitikken skal videre bidra til bankens langsiktige interesser og økonomiske bæreevne ved å være forankret i bankens risikotoleranse, og dermed fremme god styring og kontroll med bankens risiko.
Bankens lønnsomhet og inntjening samt samfunnsøkonomiske hensyn må være retningsgivende.
For øvrig skal lønnspolitikken være i tråd med prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse.
Utgangspunktet for lønnsfastsettelsen er det samlede nivået av fastlønn og annen godtgjørelse. Dersom annet ikke fremgår, gjelder ingen spesielle vilkår, rammer eller tildelingskriterier for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte.
Godtgjørelse til administrerende banksjef besluttes av styret etter innstilling fra godtgjørelsesutvalget.
Administrerende banksjef kan fratre ved fylte 63 år med pensjonsløfte på 70 % av ordinær lønn ved fratredelse.
_________________________________________________________________________________________________________________
Godtgjørelse for de øvrige medlemmene i bankens ledergruppe er fastsatt av administrerende banksjef etter konsultasjon med styrets leder. De øvrige medlemmene i bankens ledergruppe omfattes av bankens generelle bonusordning for ansatte i banken.
For ytterligere informasjon om godtgjørelse til administrerende banksjef og øvrige medlemmer i bankens ledergruppe i 2020 og avtaler om pensjon, vises til note 21 og 23 til bankens årsregnskap for 2020.
Styret fremlegger sin erklæring om lederlønnsfastsettelse samt retningslinjer for godtgjøring av ledende ansatte for Representantskapet årlig.
Fastlønn utgjør den ansattes hovedlønn. Ansvar og myndighet gjenspeiler avlønningen.
Det er ingen avtaler om variabel godtgjøring utover fastsatt lønn.
Som følge av tidligere fusjoner har banken ulike pensjonsordninger. Tre ytelsesordninger, som nå er lukket og en åpen innskuddsordning. De ansatte som er medlem av ytelsesordningene fortsetter å være medlemmer av sine respektive ordninger inntil banken eventuelt beslutter andre felles ordninger.
Det er ingen avtaler om etterlønn.
Ansatte vil normalt tildeles naturalytelser som er vanlige for sammenlignbare stillinger og der det foreligger et tjenstlig behov.
Ledende ansatte skal ta del i de ordninger som til enhver tid gjelder for bankens ansatte. Dette innebærer blant annet ansatt betingelser på bankens produkter, der det viktigste enkeltelementet er lån til rabattert rentesats for beløp inntil kr 3.500.000,-
Det er ikke ordninger for tildeling av aksjer, tegningsretter, opsjoner eller andre former for godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen i banken eller i andre selskaper i samme konsern.
Godtgjørelse til daglig leder i datterselskaper fastsettes av styrene i hvert selskap, etter konsultasjon med bankens styreleder.
Lederlønnspolitikken i Banken for regnskapsåret 2020 har blitt gjennomført i henhold til vedtatte retningslinjer.
Retningslinjene er utarbeidet på bakgrunn av Lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven), Forskrift om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften), Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer og Finanstilsynets rundskriv 2/2020 av 19.05.2020. Videre inngår bankens bedriftsavtale og lønnspolicy i rammeverket for disse retningslinjene.
Finansforetaksforskriften gjennomfører EUs EUs kapitalkravsdirektivs (CRD IV) bestemmelser om at foretakene skal ha en skriftlig godtgjørelsesordning som skal bidra til å fremme god styring og kontroll med risikoene i foretaket, samt motvirke for høy risikotaking og bidra til å unngå interessekonflikter.
Styret skal fastsette og sørge for at banken til enhver tid har og praktiserer retningslinjer og rammer for godtgjørelsesordningen. Godtgjørelsesordningen skal være i samsvar med bankens overordnede mål, langsiktige interesser og økonomisk bæreevne.
Foretak med flere enn 50 ansatte og foretak med forvaltningskapital over 5 mrd. kroner skal ha et eget godtgjøringsutvalg oppnevnt av styret. Godtgjøringsutvalget skal forberede alle saker om godtgjørelsesordningen som skal avgjøres av styret. Godtgjørelsesutvalget skal ha minst en representant for de ansatte. De øvrige medlemmene av godtgjørelsesutvalget skal bestå av hele eller deler av styret.
Godtgjørelse er det samme som "lønn og annen godtgjørelse" som angitt i allmennaksjeloven § 6-16a. Dette omfatter lønn og annen godtgjørelse i form av:
Retningslinjene skal gjelder for alle ansatte. Det stilles spesielle krav til godtgjørelsesordninger for ledende ansatte, ansatte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for bankens risikoeksponering, ansatte med vesentlige kontrolloppgaver og tillitsvalgte.
I Sparebank 1 Ringerike Hadeland er følgende definert i denne kategorien:
| Administrerende Banksjef | Steinar Haugli |
|---|---|
| Banksjef Bedriftsmarked/stedfortreder | Bjørn Rune Rindal |
| Banksjef Personmarked | Torbjørn Kjerstadmo |
| Banksjef Økonomi/Finans | Andrea H. Søfting |
| Banksjef Organisasjon og utvikling | Marthe Westlie |
Dokumenteier: Banksjef Organisasjon og utvikling Dato: 04.02.2021 Side 2 av 5
Banksjef Risikostyring Compliance Jørgen Ruud Banksjef Marked og Kommunikasjon Bjørn Harald Blaker
Andre ledende ansatte i konsernet: Daglig leder Eiendomsmegler 1 Ringerike Hadeland Thomas Rustad Daglig leder Økonomihuset AS Karl-Asbjørn Kjennerud
Retningslinjene vil også være retningsgivende for avlønning av andre ansatte i banken så langt de passer.
Lønnssystemet skal til enhver tid støtte opp om overordnede mål og strategier samt gjeldende personalpolitikk og bankens lønnspolicy.
Bedriftens lønnsomhet og inntjening samt samfunnsøkonomiske hensyn må være retningsgivende. De ansatte er en viktig del av verdiskapningen.
Vi skal:
For øvrig skal lønnspolitikken være i tråd med prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse.
Godtgjøring til administrerende banksjef besluttes av styret etter innstilling fra godtgjøringsutvalget.
Godtgjørelse for de øvrige medlemmene i bankens ledergruppe er fastsatt av administrerende banksjef etter konsultasjon med styrets leder.
Godtgjørelse til daglig leder i datterselskaper fastsettes av styrene i hvert selskap, etter konsultasjon med bankens styreleder.
Lønnssystemet i banken er basert på prinsipp om fastlønn (fastsetting av lønn avhengig av kompetansekravet til stillingen).
Fastlønn utgjør den ansattes hovedlønn. Ansvar og myndighet gjenspeiler avlønningen.
Retningslinjer for lønnssystem og –rammer, regler for utrykningstillegg og fungeringstillegg er beskrevet i Bedriftsavtalen.
Naturalytelser er lønn i annet enn penger som ansatte får i arbeidsforholdet og som gir en privatøkonomisk fordel. Ansatte vil normalt tildeles naturalytelser som er vanlige for sammenlignbare stillinger og der det foreligger et tjenstlig behov.
Dokumenteier: Banksjef Organisasjon og utvikling Dato: 04.02.2021 Side 3 av 5
Det er ingen avtaler om variabel godtgjøring utover fastsatt lønn
Som følge av tidligere fusjoner har banken ulike pensjonsordninger. Tre ytelsesordninger, som nå er lukket og en åpen innskuddsordning. De ansatte som er medlem av ytelsesordningene fortsetter å være medlemmer av sine respektive ordninger inntil banken eventuelt beslutter andre felles ordninger.
Det er ingen avtaler om etterlønn.
Det er ikke ordninger for tildeling av aksjer, tegningsretter, opsjoner eller andre former for godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen i banken eller i andre selskaper i samme konsern.
Ledende ansatte skal ta del i de ordninger som til enhver tid gjelder for bankens ansatte. Dette innebærer blant annet ansattbetingelser på bankens produkter, der det viktigste enkeltelement er lån til rabattert rentesats for beløp inntil kr 3.500.000,-.
Retningslinjene gjelder for ett år av gangen. Behov for revisjon av retningslinjene vurderes av godtgjørelsesutvalget innen utgangen av hvert kalenderår som innstiller på forslag til eventuelle endringer til styret og representantskapet. «Rutine for interessekonflikter i Sparebank 1 Ringerike Hadeland» gir føringer for hvordan interessekonflikter skal håndteres, herunder identifiseres og vurderes, samt hvordan interessekonflikter kan motvirkes.
Foretaket skal minst en gang i året foreta en gjennomgåelse av praktiseringen av godtgjørelsesordningen og utarbeide en skriftlig rapport om hver årlig gjennomgåelse som forelegges styret. Rapporten skal gjennomgås av uavhengig kontrollfunksjon (intern revisor).
Styret skal utarbeide en rapport om godtgjørelse som ledende personer har mottatt eller har til gode i løpet av det foregående regnskapsåret. Rapporten skal omfatte godtgjørelse som tidligere, nåværende og fremtidige ledende personer har mottatt eller har til gode i løpet av ett regnskapsår jf. forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer §6 (2). Informasjonen skal individualiseres per ledende person. Lønnsrapporten skal forelegges representantskapet, første gang på ordinært møte i 2022.
Rapporten skal ikke inneholde personopplysninger som nevnt i Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (personvernforordningen) artikkel 9 nr. 1.
Dokumenteier: Banksjef Organisasjon og utvikling Dato: 04.02.2021 Side 4 av 5
Styret skal sørge for at rapporten ikke inneholder opplysninger som viser til den enkelte ledende persons familiesituasjon.
Opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt omfattes ikke av rapporteringsplikten, og skal ikke offentliggjøres. Opplysninger som ikke kan gis uten uforholdsmessig skade på selskapet kan også unntas offentliggjøring, dersom det er nødvendig.
Versjonskontroll:
| Versjon: | Endring: | Ansvarlig: | Dato: |
|---|---|---|---|
| 1.0 | Revidert og godkjent av styret. | Marthe Westlie | 11.02.2021 |
Eid, Tor Veiby, Peer Roa, Randi Irene Jønnes, Kari Anne Bakke, Ann Kristin
BANKID_MOBILE BANKID_MOBILE BANKID_MOBILE BANKID_MOBILE BANKID
2021-02-25 14:13 GMT+1 2021-02-25 14:33 GMT+1 2021-02-25 14:41 GMT+1 2021-02-25 15:13 GMT+1 2021-02-28 21:16 GMT+1
Front page (this page)
The original document(s)
The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.
This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document. Document ID:
66374DAB0C654EBF945FC9D5EE634E4B
THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >
Tilstede: Kari-Anne Jønnes, Tor Eid, Ann Kristin Bakke, Peer Veiby og Randi Irene Roa.
Inger Marie Holm møtte som sekretær.
Valgkomiteen har avholdt 3 møter, hvorav 3 møter ble avholdt som Teamsmøte. Styreleder Olav Fjell har deltatt i 1 møte og adm. banksjef Steinar Haugli har deltatt i 1 møte.
1 Valg av leder i representantskapet for 2021 På valg: Kari-Anne Jønnes
Valgkomiteens innstilling: Kari-Anne Jønnes (gjenvalg)*
*Kari-Anne Jønnes fratrådte under behandlingen av sitt kandidatur.
Valgkomiteens innstilling: Steinar Aasnæss (gjenvalg)
Gunnar Bergan (ansattes repr.)
| (gjenvalg) |
|---|
| (gjenvalg) |
| (gjenvalg) |
| (gjenvalg)* |
*Ansattes representant velges i eget valg blant ansatte.
This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID: 66374DAB0C654EBF945FC9D5EE634E4B 4 Valg av leder til styret for perioden 2021 - 2022 På valg: Olav Fjell
| Valgkomiteens innstilling: Olav Fjell |
(gjenvalg) | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2021 – 2022 | Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for representantskapet for perioden | ||
| På valg: | Tor Eid Randi Irene Roa |
(egenkapitalbeviseier) (ansatt) |
||
| Valgkomiteens innstilling: | ||||
| Tor Eid* | (egenkapitalbeviseier) (gjenvalg) | |||
| Randi Irene Roa | (ansatt)** | (gjenvalg) | ||
| * Tor Eid fratrådte under behandling av sitt kandidatur. |
** Ansattes representant velges i eget valg blant ansatte.
Honorarsatser for tillitsvalgte i Sparebank 1 Ringerike Hadeland innstilles som følger, og det Foreslås en generell justering i tråd med lønnsjustering i banken, ca. 2 % økning:
| Representantskapet: | Forslag endring | ||
|---|---|---|---|
| Leder pr. år | kr | 75 000,- | kr 76 500,- |
| Nestleder pr. møte | " | 2 500,- | kr 2 550,- |
| Medlemmer pr. møte | " | 2 500,- | kr 2 550,- |
| Varamedlem pr. møte | " | 2 500,- | kr 2 550,- |
| Valgkomiteer – innstilling fra Representantskapets leder | |||
| Valgkomite Representantskapet | |||
| Leder pr. møte | kr | 2 500,- | kr 2 550,- |
| Medlem, grunnhonorar | kr | 5 000,- per år | kr 5 100,- |
| Medlem pr møte | kr | 2 500,- | kr 2 550,- |
| Valgkomite Egenkapitalbeviseiere | |||
| Leder, per møte | kr | 2 500,- | kr 2 550,- |
| Leder, grunnhonorar per år | kr | 3 000,- | kr 3 060,- |
| Medlem pr møte | kr | 2 500,- | kr 2 550,- |
| Styret: | |||
| Leder pr. år | kr | 410 000,- | kr 418 200,- |
| Nestleder pr. år | " | 145 000,- | kr 147 900,- |
| Medlemmer pr. år | " | 135 000,- | kr 137 700,- |
| Ekstern møtevirksomhet pr. time* | " | 650,- | kr 663,- |
This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
| Revisjonsutvalget | Forslag endring | ||
|---|---|---|---|
| Leder pr. år | kr | 35 000,- | kr 35 700,- |
| Medlem pr. år | kr | 25 000,- | kr 25 500,- |
| Risikoutvalget | |||
| Leder pr. år | kr | 35 000,- | kr 35 700,- |
| Medlem pr. år | kr | 25 000,- | kr 25 500,- |
Kjøregodtgjørelse etter til enhver tid gjeldende Statens satser til samtlige av bankens tillitsvalgte. Medlemmer må kreve kjøregodtgjørelse på eget skjema.
*Ekstern møtevirksomhet for tillitsvalgte i Sparebank 1 Ringerike Hadeland Ved deltakelse på fellesmøter innen sparebankvesenet, seminarer og lignende, samt ekstraordinære oppdrag gis tillitsvalgte som blir trukket i lønn av sin arbeidsgiver eller er selvstendige, en kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste med kr 650,- pr. time for inntil 8 timer pr. dag innenfor vedkommendes ordinære arbeidstid.
Ved utbetaling av honorarer kreves 80 % oppmøte på møter. Ved lavere oppmøte utbetales årlige honorarer forholdsmessig.
Honorarer blir beregnet ut fra antall måneder man innehar vervet det aktuelle år.
Honorarer for styret, revisjonsutvalget, risikoutvalget og leder i representantskapet utbetales halvårlig i juni og desember.
Representantskapet foretar utbetaling av honorarer to ganger i året, med en a-konto utbetaling i juni og desember hvert år.
Det blir foretatt en avregning i april året etter, og etter endelig vedtak i representantskapet. Herunder også utbetaling av restoppgjør for medlemmer som ikke gjenvelges.
Hønefoss, 24.02.2021
Kari-Anne Jønnes Tor Eid Peer Veiby
Ann Kristin Bakke Randi Irene Roa
Protokollen signeres elektronisk
This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
Document ID: 66374DAB0C654EBF945FC9D5EE634E4B
Til stede var: Bjørg Westhagen, Helge A. Hagelsteen Vik og Lars Torgeir Dahl
Inger Marie Holm møtte som sekretær.
1 Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg for perioden 2021– 2022 På valg er:
Bjørg Westhagen, Gran Lars Torgeir Dahl, Jevnaker
Lars Torgeir Dahl, Jevnaker (gjenvalg) Kjell Eddie Wang, Gran (ny)
*Lars Torgeir Dahl fratrådte under behandling av sitt kandidatur.
2 Valg av leder til valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg for perioden 2021-2022 På valg er:
Bjørg Westhagen, Gran
Lars Torgeir Dahl, Jevnaker (ny)
*Lars Torgeir Dahl fratrådte under behandlingen av sitt kandidatur.
Hønefoss, 25. januar 2021
Bjørg Westhagen Helge A. Hagelsteen Vik Lars Torgeir Dahl
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.