Romerike Sparebank

AGM Information • Mar 11, 2021

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

LILLESTRØM SPAREBANK

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Lillestrøm Sparebank

torsdag 25. mars 2021 kl. 18:00

på Microsoft Teams.

På grunn av fortsatt usikkerhet mht. situasjonen knyttet til coronaviruset (COVID-19) vil møtet bli arrangert via Teams.

Saker til behandling:

Sak 1 Åpning av møtet

• a) Opptegnelse av frammøte
• b) Godkjennelse av innkalling og dagsorden

c) Valg av møteleder, protokollfører og 2 medlemmer av generalforsamlingen til å underskrive protokollen sammen med møtelederen

Forslag til vedtak:

«Innkallingen og dagsordenen ble godkjent». «XX ble valgt som møteleder». «XX ble valgt som protokollfører». «XX og XX ble valgt til å signere protokollen sammen med møtelederen».

Sak 2 Årsregnskap 2020

• a) Årsberetning
• b) Årsregnskapet
  • a. Resultatregnskap og balanse med tilleggsopplysninger
  • b. Årsoppgjørsdisposisjoner
    • Styrets forslag til generalforsamlingen for disponering av årets resultat for 2020 på kr. 69.766.012 er som følger:
      • Avsettes til utbytte kr. 7.400.000.
      • Avsettes til gaver kr. 5.800.000.
      • Overføres til sparebankens fond kr. 55.475.514.
      • Overføres til utjevningsfondet kr. 1.090.498.
• c) Revisors uavhengige beretning
• d) Vedta revisors godtgjøring for revisjon i 2020 (se note 22)

Forslag til vedtak:

«Generalforsamlingen tok årsberetningen til orientering». «Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet 2020 som forelagt». «Generalforsamlingen vedtok foreslåtte disponeringer av bankens årsoverskudd for 2020:

• Utbytte kr. 7.400.000.
• Gaver kr. 5.800.000.
• Overføring til sparebankens fond kr. 55.475.514.

• Overføring til utjevningsfondet kr. 1.090.498. «Generalforsamlingen tok revisors uavhengige beretning til orientering». «Generalforsamlingen vedtok revisors godtgjøring etter regning for revisjon i 2020».

Sak 3 Valg 2021

Til grunn for behandlingen foreligger innstillingen fra valgkomiteen for generalforsamlingen.

• a) Valg av leder i generalforsamlingen for to år På valg: Erik Holsten Valgkomiteens forslag: Erik Holsten
• b) Valg av nestleder til styret for to år På valg: Jo Anders Moflag Valgkomiteens forslag: Jo Anders Moflag
• c) Valg av medlemmer til styret for to år På valg: Siv Hege Solheim og Malin Renate Ranheim Valgkomiteens forslag: Siv Hege Solheim og Malin Renate Ranheim

Ansattvalgte representanter

På valg: Håkon F. Olsen Valgt av ansatte: Hege L. Johansen

Vara på valg: Hege L. Johansen Valgt av ansatte: Thorbjørn Einseth

d) Valg av medlemmer til valgkomiteen for generalforsamlingen for to år Ingen på valg i 2021

Ansattvalgte representanter

På valg: Anne Nikolaisen Valgt av ansatte: Anne Nikolaisen

Vara på valg: Torunn Kinn Valgt av ansatte: Torunn Kinn

Medlemmer valgt av egenkapitalbeviseiere og ansatte er inkludert i innstillingen, for å gi en fullstendig oversikt over bankens styre og valgkomiteen for generalforsamlingen.

Sak 4 Forslag til honorar for tillitsvalgte 2021

Til grunn for behandlingen foreligger forslag til honorar til tillitsvalgte fra valgkomiteen for generalforsamlingen.

Forslag til vedtak:

«Generalforsamlingen vedtok honorarer til tillitsvalgte i 2021 som innstilt».

Sak 5 Fullmakt til innløsning / tilbakekjøp og opptak av ansvarlig lån og fondsobligasjoner

Til grunn for behandlingen foreligger saksnotat datert 04.03.2021.

Forslag til vedtak:

a) Fullmakt til opptak av ansvarlig lån

«Styret gis en generell fullmakt til å kunne oppta ansvarlig lån på inntil 100 millioner kroner til markedskurs og på vilkår som gir den innhentede kapital status som ansvarlig kapital i henhold til de enhver tids gjeldende kapitaldekningsregler. Styret gis fullmakt til å fastsette de nærmere vilkår for låneopptaket. Fullmakten gjelder frem til 30.04.2022».

b) Fullmakt til opptak av fondsobligasjonslån

«Styret gis en generell fullmakt til å kunne oppta fondsobligasjonslån på inntil 100 millioner kroner til markedskurs og på vilkår som gir den innhentede kapital status som hybridkjernekapital i henhold til de enhver tids gjeldende kapitaldekningsregler. Styret gis fullmakt til å fastsette de nærmere vilkår for låneopptaket. Fullmakten gjelder frem til 30.04.2022».

Eventuelle forfall meldes til banken på e-post til: ren@lillestrombanken.no senest torsdag 18. mars. Denne innkallingen er sendt til varamedlemmene for informasjon, ved eventuelle forfall vil dere bli kontaktet. De som skal delta på møtet får tilsendt en egen invitasjon per e-post, med lenke for å koble seg på.

*****

*****

Lillestrøm, 11. mars 2021

Morten Kokkim Styreleder

Vedlegg:

• Sak 2: Årsrapport 2020 med bl.a. årsberetning, resultatregnskap, noter og revisors uavhengige beretning
• Sak 3: Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen
• Sak 4: Valgkomiteens innstilling til honorar til tillitsvalgte 2021
• Sak 5: Saksnotat datert 04.03.2021 vedr. fullmakter