AGM Information • Apr 28, 2021
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
| purposes only and in case of discrepancy the Norwegian version prevails. |
||||
|---|---|---|---|---|
| PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I CLOUDBERRY CLEAN ENERGY AS |
MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF CLOUDBERRY CLEAN ENERGY AS |
|||
| (org. nr. 919 967 072) |
(reg. no. 919 967 072) |
|||
| Den 28. april 2021 kl. 09:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Cloudberry Clean Energy AS ("Selskapet"). Generalforsamlingen ble avholdt i Selskapets lokaler i Oslo. |
On 28 April 2021 at 09:00 the Annual General Meeting of Cloudberry Clean Energy AS (the "Company") was held. The General Meeting was held at the Company`s offices in Oslo. |
|||
| Til behandling foreligger følgende saker: |
The following matters will be dealt with: | |||
| 1. | Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder og registrering av fremmøtte aksjonærer |
1. Opening of the meeting by the chairperson and registration of attending shareholders |
||
| Styrets leder, Frank J. Berg, åpnet møtet og foretok en fortegnelse over møtende aksjonærer. |
The chairperson of the board, Frank J. Berg, opened the general meeting and made a registration of attending shareholders. |
|||
| Fortegnelsen protokollen. |
er inntatt som vedlegg 1 til |
The register is included as appendix 1 to the minutes. |
||
| 2. | Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen |
2. Election of person to chair the meeting and person to co-sign the minutes together with the chairperson |
||
| Styrets leder, Frank J. Berg, ble valgt til møteleder og CSO, Suna Alkan, ble valg til å medundertegne protokollen. |
The chairperson, Frank J. Berg, was elected to chair the meeting and the CSO, Suna Alkan, was elected to co-sign the minutes. |
|||
| Vedtaket ble enstemmig vedtatt. | The resolution was unanimous. | |||
| 3. | Godkjennelse av innkalling og dagsorden |
3. Approval of the notice to the meeting and the agenda |
||
| Innkallingen og dagsorden datert 21. april 2021 ble godkjent. |
The notice and the agenda dated 21 April 2021 was approved. |
|||
| Vedtaket ble enstemmig vedtatt. | The resolution was unanimous. |
The below is an unofficial translation into English of the Norwegian version. The translation is made for information
| 4. | Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2020 |
4. Approval of the annual accounts and annual report for 2020 |
|---|---|---|
| I | henhold til styrets forslag besluttet generalforsamlingen å godkjenne Selskapets årsregnskap og årsberetning for 2020: |
In accordance with the proposal from the Board of Directors, the General Meeting resolved to approve the annual accounts and annual report for 2020: |
| "Selskapets regnskap for regnskapsåret 2020 og Selskapets årsrapport, inkludert konsernregnskap og årsberetning, for regnskapsåret 2020 godkjennes. Det betales ikke utbytte for regnskapsåret 2020." |
"The Company's annual accounts for the financial year 2020 and the Company's annual report, including the group's annual accounts and the Board's report, for the financial year 2020 are approved. No dividend is paid for the financial year 2020." |
|
| Vedtaket ble enstemmig vedtatt. | The resolution was unanimous. | |
| 5. | Godkjennelse av honorar til Selskapets revisor |
5. Approval of the remuneration of the Company's auditor |
| I | henhold til styrets forslag besluttet generalforsamlingen å godkjenne honorarer til Selskapets revisor: |
In accordance with the proposal from the Board of Directors, the General Meeting adopted the following resolution: |
| "Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester for regnskapsåret 2020 etter regning, som nærmere spesifisert i note 14 til årsregnskapet." |
"The General Meeting approves the auditor's remuneration in accordance with invoice for audit and audit related services for the financial year 2020 in accordance with invoice, as specified in note 14 to the financial statements." |
|
| 44 553 602 |
422 270 (98,77%) stemte For. (1,23%) stemte Mot. |
44,422,270 (98.77%) voted For. 553,602 (1.23%) voted Against. |
| Vedtaket ble vedtatt. | The resolution was passed. | |
| 6. | Omdanning av Selskapet til allmennaksjeselskap |
6. Conversion of the Company to a Norwegian public limited liability company |
| I omdanne Selskapet |
henhold til styrets forslag vedtok generalforsamlingen å gi styret fullmakt til å Selskapet til allmennaksjeselskap og vil dermed underlegges allmennaksjelovens bestemmelser som følger: |
In accordance with the proposal from the Board of Directors, the General Meeting resolved to authorize the board to convert the Company to a Norwegian public limited liability company, and the Company will be subject to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. This entails, inter alia: |
| • | Minimum aksjekapital økes fra NOK 30.000 til NOK 1.000.000. Dette kravet er allerede oppfylt. |
• The minimum share capital is increased from NOK 30,000 to NOK 1,000,000. This requirement is already met. |
På denne bakgrunn foreslår styret at Selskapet fatter følgende vedtak om omdanning til et allmennaksjeselskap som følger:
Vedtaket ble enstemmig vedtatt.
I henhold til styrets forslag besluttet generalforsamlingen å endre Selskapets vedtekter for å tilfredsstille kravene i allmennaksjeloven § 2-2.
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
• Endring av selskapsnavn til "Cloudberry • Change of the company name to
On this basis, the Board of Directors proposes to the General Meeting that the Company is converted into a public limited liability company as follows:
The resolution was unanimous.
In accordance with the proposal from the Board of Directors, the General Meeting resolved to amend the Company's articles of association to comply with the requirements in the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 2-2.
The General Meeting resolved the amendments inter alia relate to the following:
| Clean Energy ASA". | "Cloudberry Clean Energy ASA". | |||
|---|---|---|---|---|
| • | Ny bestemmelse om Selskapets forretningskontor. |
• New provision regarding the Company's registered office. |
||
| • | Presisering av at Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS). |
• The shares of the Company must be registered in the Norwegian Registry of Securities (VPS). |
||
| • | Ny bestemmelse om antall styremedlemmer. |
• New provision regarding number of board members. |
||
| Vedtaket ble enstemmig vedtatt og er inntatt som Vedlegg 2 i protokollen. |
The resolution was unanimous and is included as Appendix 2. |
|||
| 8. | Valg av medlemmer til valgkomiteen | 8. Election of members to the nomination committee |
||
| I | henhold til styrets forslag besluttet generalforsamlingen at valgkomitéen skal bestå av følgende medlemmer: |
In accordance with the proposal from the Board of Directors, the General Meeting resolved that the nomination committee shall consist of the following members: |
||
| Morten S. Bergesen, leder Kim Wahl, medlem Henrik Lund, medlem |
Morten S. Bergesen, chairperson Kim Wahl, member Henrik Lund, member |
|||
| Videre besluttet generalforsamlingen at det skal kalles inn til en ekstraordinær generalforsamling på et senere tidspunkt for å behandle valg av nye |
Further the General Meeting resolved that a notice for an extraordinary General Meeting will be made at a later time to deal with election of |
|||
| medlemmer til styret. | new members to the Board. |
|||
| Vedtaket ble enstemmig vedtatt. | The resolution was unanimous. |
|||
| 9. | Styrefullmakt til kapitalforhøyelse | 9. Authorization to increase the share capital |
||
| I | henhold til styrets forslag vedtok generalforsamlingen å gi styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital som følger: |
In accordance with the proposal from the Board of Directors, the General Meeting resolved to authorize the Board of Directors to increase the Company's share capital as follows: |
||
| 1. | Styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 6 566 583,00 ved utstedelse av inntil 26 266 332 aksjer hver pålydende NOK 0,25. |
1. The Board of Directors is authorized to increase the Company's share capital with up to NOK 6,566,583.00 by issuance of up to 26,266,332 new shares each with a nominal value of NOK 0.25. |
||
| 2. | Tegningskursen og øvrige vilkår fastsettes av styret. |
2. The subscription price and other conditions are determined by the Board of Directors. |
||
| 3. | Eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett etter aksjelovens § 10-4 kan fravikes. |
3. The existing shareholders' preferential right pursuant to Section 10-4 of the |
| med innskudd i annet enn penger, herunder konvertering av gjeld, etter aksjelovens § 10-2, men ikke fusjon etter aksjelovens § 13-5. |
increases with contribution in kind, hereunder debt conversion, pursuant to Section 10-2 of the Private Limited Liability Companies Act, but not mergers pursuant to Section 13-5 of the Private Limited Liability Companies Act. |
|---|---|
| 5. Innenfor fullmaktens rammer kan styret velge å benytte den flere ganger. |
5. Within its limits, the authorization may be utilized several times. |
| 6. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn til og med 30. juni 2022. |
6. The authorization is valid until the next annual General Meeting, but not longer than until 30 June 2022. |
| 7. Fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret erstatter denne fullmakten alle tidligere styrefullmakter. |
7. From the time of registration with the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorization replaces all former authorizations. |
| Vedtaket ble enstemmig vedtatt. | The resolution was unanimous. |
| * * * | * |
| Det forelå ikke mer til behandling og møtet ble hevet. |
No further matters were to be resolved, and the meeting was adjourned. |
* * *
________________________ Frank J. Berg Styrets leder / Chairperson
4. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse
________________________ Suna F. Alkan Medundertegner / Co-signer
Private Limited Liability Companies Act
4. The authorization covers capital
may be deviated from.
Number of persons with voting rights present: 2
| Antall aksjer / | % av kapital | |
|---|---|---|
| Number of shares | % of capital | |
| Totalt aksjer / total number of shares | 105 065 336 |
|
| Less own shares | 0 | |
| Totalt stemmeberettigede aksjer / Total shares with voting rights |
105 065 336 |
|
| Representert ved egne aksjer / Represented with own shares | 3 387 147 |
3.2 % |
| Representert ved fullmakt / Represented by proxy | 41 588 725 |
39.6 % |
| Sum representerte aksjer / Sum shares present | 44 975 872 |
42.8 % |
| Totalt representert av AK / Total represented of share capital | 44 975 872 |
42.8 % |
Vedlegg 2 / Appendix 2
(vedtatt 28. april 2021)
Selskapets navn er Cloudberry Clean Energy ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.
Selskapets forretningskontor skal være i Oslo kommune.
Selskapets virksomhet er som morselskap i konsern å drive investeringsvirksomhet i energisektoren, herunder utvikle og drive produksjon av fornybar energi og virksomhet som naturlig er forbundet med dette.
Selskapets aksjekapital er NOK 26 266 334,00 fordelt på 105 065 336 aksjer, hver pålydende NOK 0,25. Aksjene skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS).
Erververen av en aksje kan ikke utøve de rettigheter som tilkommer en aksjeeier med mindre transaksjonen er innført i Verdipapirsentralen eller erververen har anmeldt og godgjort transaksjonen. En aksjeeier har kun rett til å delta og stemme i generalforsamlingen når aksjeervervet er innført i Verdipapirsentralen, senest den femte virkedagen før generalforsamlingsdagen.
Selskapets styre skal ha tre til åtte aksjonærvalgte medlemmer.
Selskapet forpliktes ved underskrift av enten daglig leder og styreleder i fellesskap eller to styremedlemmer i fellesskap.
(adopted 28 April 2021)
The name of the company is Cloudberry Clean Energy ASA. The company is a public limited liability company.
The company's registered address shall be in the county of Oslo.
The company's purpose as the parent company of a group is to engage in investment activities in the energy sector, including developing and operating the production of renewable energy and activities naturally connected with this.
The company's share capital is NOK 26,266,334.00 divided among 105 065 336 shares, each with a nominal value of NOK 0.25. The company's shares shall be registered with Verdipapirsentralen (VPS).
The transferee of a share cannot exercise rights that pertain to a shareholder unless the transaction is registered in VPS or the transferee has reported and proved the transaction. A shareholder is only entitled to participate and vote in the General Meeting when the acquisition of shares is registered in VPS, no later than five business days prior to the date of the General Meeting.
The company's Board of Directors shall consist of three to eight shareholder elected members.
The company is committed by the signatures of either the general manager and chairperson of the Board jointly, or by two board members acting jointly.
Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen må melde dette til selskapet innen den frist som angis i innkallingen. Fristen må ikke utløpe tidligere enn 5 dager før generalforsamlingsdagen.
Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen er gjort tilgjengelige for aksjonærene på selskapets internettsider, gjelder ikke allmennaksjelovens krav om at dokumentene skal sendes per post til aksjonærene. Dette gjelder også dokumenter som etter allmennaksjeloven eller vedtektene skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjonær kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen.
Styret kan beslutte at aksjeeiere kan avgi skriftlig forhåndsstemme i saker som skal behandles i generalforsamlingen. Slike stemmer kan også avgis ved bruk av elektronisk kommunikasjon. Adgangen til å avgi forhåndsstemme er betinget av at det foreligger en betryggende metode for autentisering av avsender. Styret avgjør om det foreligger en slik metode i forkant av den enkelte generalforsamling. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for avgivelse og håndtering av skriftlige forhåndsstemmer. Det skal fremgå av innkallingen til generalforsamlingen om det er gitt adgang til forhåndsstemming, og hvilke retningslinjer som eventuelt er fastsatt for slik stemmegivning.
Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Den ordinære generalforsamlingen skal:
Shareholders who wish to participate in the General Meeting must notify the company by the time specified in the notice. The deadline cannot be earlier than 5 days prior the date of the General Meeting.
If documents regarding matters to be considered by the General Meeting are made available for the shareholders on the company's web page, the requirements in the Norwegian Public Limited Liability Companies Act prescribing that documents must be sent by mail to the shareholders shall not apply. This is applicable also to such documents which, according to the Norwegian Public Limited Liability Companies or the Articles of Association, must be included or attached to the notice of the General Meeting. Notwithstanding, a shareholder may demand to receive in printed form documents related to matters which are to be considered by the General Meeting.
The Board may resolve that shareholders may cast their votes in writing prior to the company's General Meetings. Such votes can also be cast by use of electronic communication. The permission to cast an advance vote requires the presence of an adequate method for authenticating the sender. The Board of Directors determines whether an adequate method is present prior to each General Meeting. The Board of Directors may adopt more detailed guidelines for advance voting. It must be stated in the notice of each General Meeting whether advance voting is permitted and which guidelines, if any, are resolved for such voting.
The annual General Meeting shall be held every year by the end of the month of June. The agenda of the ordinary General Meeting shall include:
Selskapet skal ha en valgkomité bestående av en leder og to medlemmer valgt av aksjonærene på generalforsamling. Valgperioden er to år med mindre generalforsamlingen har fastsatt en kortere periode. Medlemmene av valgkomitéen kan gjenvelges. Et flertall av medlemmene av valgkomitéen skal være uavhengige av styret samt selskapets ledelse. Daglig leder og øvrige medlemmer av selskapets ledelse kan ikke være medlemmer av valgkomitéen. Styrets leder og daglig leder skal gis anledning til å delta på minst ett møte i valgkomitéen årlig.
Valgkomiteen skal fremme forslag til generalforsamlingen vedrørende valg av styrets leder og aksjonærvalgte medlemmer, samt godtgjørelse til medlemmene av styret. Valgkomitéen skal begrunne sine forslag.
Valgkomitéen skal i sitt arbeid følge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.
Generalforsamlingen kan fastsette ytterligere retningslinjer for valgkomitéens arbeid.
The company shall have a nomination committee consisting of a chairperson and two members which shall be elected by the shareholders at the General Meeting. The nomination committee shall be elected for a period of two years, unless the General Meeting resolves a shorter period. The members of the nomination committee may be re-elected. A majority of the members in the nomination committee shall be independent of the Board of Directors and the management of the company. The general manager and other members of the company's management cannot be members of the nomination committee. The chairperson of the Board of Directors and the general manager shall be given the opportunity to attend at least one meeting of the nomination committee annually.
The nomination committee shall submit its recommendations to the General Meeting regarding election of the chairperson and shareholder elected members to the Board, as well as remuneration to the members of the Board of Directors. The nomination committee shall give reasons for its proposals.
The nomination committee shall comply with the Norwegian Code of Practice for Corporate Governance in its work.
The General Meeting may resolve further guidelines for the nomination committee's work.
| Transaction ID | HJB1bRIDd-SJgBkZC8Pd |
|---|---|
| Document | 210428 Cloudberry Clean Energy AS - Minutes from Annual General Meeting.pdf |
| Pages | 9 |
| Sent by | Suna F. Alkan |
| Frank Berg | [email protected] | Action: Sign | Method: Norwegian BankID |
|---|---|---|---|
| Suna Alkan | [email protected] | Action: Sign | Method: Norwegian BankID |
| E-mail invitation sent to [email protected] |
|---|
| 2021-04-28 14:12:48 CEST, |
Clicked invitation link Suna Alkan Amazon CloudFront,2021-04-28 14:13:45 CEST,IP address: 195.0.189.22
Birth date: 72/02/25,2021-04-28 14:15:12 CEST,
Amazon CloudFront,2021-04-28 14:19:08 CEST,IP address: 185.35.203.189
Birth date: 59/03/23,2021-04-28 14:20:27 CEST,
Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.