Tekna Holding ASA

AGM Information • May 7, 2021

Tekna Holding AS

Protokoll fra ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Tekna Holding AS ("Selskapet") ble avholdt 5. mai 2021 kl. 09.00 ved elektronisk møte i tråd med midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 54 om unntak fra krav til fysisk møte my. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19.

Oversikt over representerte aksjonærer oa stemmegivning følger vedlagt protokollen. 77,61% av aksiekapitalen representert yar Då generalforsamlingen.

Agenda:

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Ørjan Svanevik ble valgt som møteleder og Per Olav Collin ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

2. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og agenda ble godkjent.

Godkiennelse av årsregnskap og styrets $\mathbf{R}$ årsberetning for Tekna Holding AS for 2020

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Årsregnskapet og årsberetningen for 2020 godkjennes.

Det utbetales ikke utbytte for regnskapsåret 2020.

1. Godkjennelse av honorar til Selskapets revisor

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Revisors godtgjørelse skal godkjennes etter regning.

1. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer for regnskapsåret 2021

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Minutes from annual general meeting

The annual general meeting in Tekna Holding AS (the "Company") was held 5 May 2021 at 09.00 CET by way of electronic meeting in accordance with interim act dated 26 May 2020 no. 54 about exemption from the requirement for physical meeting etc. in company legislation to redress consequences of the outbreak of Covid-19.

A record of shareholders represented at the meeting and their voting is attached to these minutes. 77.61% of the share capital was represented at the general meeting.

Agenda:

1. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes

Ørjan Svanevik was elected as chairperson and Per Olav Collin was elected to co-sign the minutes along with the chairperson.

2. Approval of the notice and the agenda

The notice and the agenda were approved.

1. Approval of the annual accounts and directors' report for Tekna Holding AS for 2020

The general meeting passed the following resolution:

The annual accounts and the directors' report for 2020 are approved.

No dividend is declared for the financial year 2020.

4. Approval of the remuneration to the Company's auditor

The general meeting passed the following resolution:

The auditor's remuneration shall be paid in accordance with invoice.

5. Determination of remuneration to the members of the Board of Directors for the financial year 2021

The general meeting passed the following resolution:

Styrets medlemmer er del av administrasjonen i
Arendals Fossekompani ASA og mottar derfor ikke styrehonorar fra Selskapet.

The members of the Board of Directors are part of the administration of Arendals Fossekompani ASA and will therefore not receive any remuneration from the Company.

Pijon Snonell

1. mai 2021 / 5 May 2021

Styrets leder / Chairman of the Board of Directors

Per Olav Collin

Tekna Holding AS

Oversikt over representerte aksjonærer ved ordinær generalforsamling 5. mai 2021

VEDLEGG A

EXHIBIT A

Record of shareholders represented at the annual general meeting 5 May 2021

Aksjonær		Antall aksjer	Aksjer %		Shareholder	Number of shares	Shares %
Arendals Fossekompani ASA		96 296 297	77,61%	Arendals Fossekompani ASA		96 296 297	77.61%
Stemmegivning				Record of voting:
	1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen			1. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes
	Enstemmig vedtatt.				Unanimously adopted.
2.	Godkjennelse av innkallingen og dagsorden				2. Approval of the notice and the agenda
	Enstemmig vedtatt.				Unanimously adopted.
3.	Godkjennelse av årsregnskap og styrets årsberetning for Tekna Holding AS for 2020				3. Approval of the annual accounts and directors' report for Tekna Holding AS for 2020
Følgende vedtak enstemmig vedtatt:					The following resolution was unanimously adopted:
Årsregnskapet og årsberetningen for 2020 godkjennes.				The annual accounts and the directors' report for 2020 are approved.
Det utbetales ikke utbytte for regnskapsåret 2020.				No dividend is declared for the financial year 2020.
4.	Godkjennelse av honorar til Selskapets revisor				4. Approval of the remuneration to the Company's auditor
Følgende vedtak enstemmig vedtatt:					The following resolution was unanimously adopted:
Revisors godtgjørelse skal godkjennes etter regning.					The auditor's remuneration shall be paid in accordance with invoice.
5.	Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer for regnskapsåret 2021			5.	Determination of remuneration to the members of the Board of Directors for the financial year 2021
Følgende vedtak enstemmig vedtatt:					The following resolution was unanimously adopted:
Others the contract the contract of the state of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract					$T_{\text{max}}$ are such a set of the $R_{\text{max}}$ of $R_{\text{max}}$ of $\alpha$ and $\alpha$ and $\alpha$ is the

Styrets medlemmer er del av administrasjonen i Arendals Fossekompani ASA og mottar derfor ikke styrehonorar fra Selskapet.

$\lambda$

The members of the Board of Directors are part of the administration of Arendals Fossekompani ASA and will therefore not receive any remuneration from the Company.