Pre-Annual General Meeting Information • May 10, 2021
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Til aksjeeierne
Aksjeeierne i Quantafuel ASA (org.nr. 915 119 484, "Selskapet") innkalles til ordinær generalforsamling fredag, 28. mai 2021 kl. 11:00 i Selskapets forretningskontor i Lilleakerveien 2C, 0283 Oslo.
Grunnet restriksjoner knyttet til utbruddet av COVID-19, oppfordres alle aksjeeiere til å utøve sine aksjeeierrettigheter uten fysisk oppmøte ved å forhåndsstemme eller ved å gi fullmakt til styreleder eller den vedkommende bemyndiger. Det vises til informasjonen inntatt på side 2 flg.
7. Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for 2020
10. Godkjennelse av retningslinjer for valgkomiteen
To the shareholders
10 May 2021
The Shareholders in Quantafuel ASA (reg. no. 915 119 484, the "Company") are hereby given notice of the Annual General Meeting on Friday, 28 May 2021 at 11:00 CET at the Company's offices at Lilleakerveien 2C, 0283 Oslo.
Due to restrictions caused by COVID-19, the shareholders are encouraged to exercise their shareholder rights without attending in person through advance voting or by providing a proxy to the chairman of the board or the person he authorizes. Reference is made to the information on page 2 below.
11. Authorisation to the Board to increase the share capital in connection with the Company's share option program
13. Styrefullmakt for tilbakekjøp av egne aksjer i forbindelse med Selskapets opsjonsprogram
*** ***
Grunnet den ekstraordinære situasjonen forårsaket av COVID-19 er det nødvendig å begrense antallet aksjeeiere som stiller ved personlig oppmøte på den ordinære generalforsamlingen i størst mulig grad. Styret i Selskapet oppfordrer alle aksjeeiere til å utøve sine aksjeeierrettigheter uten personlig oppmøte ved å forhåndsstemme eller ved å gi fullmakt til styreleder eller den vedkommende bemyndiger. Aksjeeierne må være forberedt på at generalforsamlingen kan bli utsatt på kort varsel.
Det er 138.729.593 aksjer i Selskapet, og hver aksje representerer én stemme. Selskapet eier per datoen for denne innkallingen ingen egne aksjer.
Aksjeeiere som ønsker å delta på den ordinære generalforsamlingen ved fysisk oppmøte må registrere deltakelse innen 27. mai 2021 kl. 11.00. Aksjeeiere kan registrere påmelding elektronisk via Selskapets hjemmeside www.quantafuel.com/general-meeting eller Verdipapirsentralens (VPS) investortjenester. Påmelding kan også registreres ved å fylle ut og returnere påmeldings-/ fullmaktsskjema som er vedlagt som Vedlegg 2 til denne innkallingen i henhold til de instrukser som føler av skjemaet.
Aksjeeiere som ikke har registrert sin deltakelse innen fristen kan nektes adgang med hjemmel i midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av COVID-19.
Personer med luftveisinfeksjon eller som er pålagt karantene- eller isolasjonsplikt skal ikke delta fysisk på generalforsamlingen. Det samme gjelder reisende som har returnert fra land utenfor Norge ti dager før generalforsamlingen. Den som åpner generalforsamlingen kan nekte personer adgang til fysisk deltagelse hvis deres tilstedeværelse etter møteåpners skjønn antas å utgjøre en smitterisiko av ovennevnte grunner. Selskapet vil i så fall legge til rette for at aksjeeiere som på denne måten nektes adgang, gis anledning til å gi fullmakt til styreleder eller andre som er til stede.
Due to the extraordinary situation caused by COVID-19, it is necessary to restrict the total number of shareholders attending in person at the annual general meeting as much as possible. Therefore, the Company's board of directors encourages all shareholders to exercise their shareholder rights without attending in person through advance voting or by providing a proxy without voting instructions to the chairman or the person he authorizes. The shareholders must be prepared for the general meeting being postponed on short notice.
There are 138,729,593 shares in the Company, and each share represents one vote. As of the date of this notice, the Company does not hold any shares in treasury.
Shareholders who intend to participate in person at the General Meeting must register their attendance no later than 27 May 2021 at 11:00 hours (CEST). Shareholders can register attendance online through the Company's website www.quantafuel.com/general-meeting or the Norwegian Securities Depository (VPS)'s investor services. Attendance can also be registered by completing and submitting the registration form or proxy form attached to this notice as Appendix 2 in accordance with the instructions set out therein.
Shareholders who have not registered attendance within the deadline may be denied access pursuant to the Provisional Act on exemptions from the requirement of physical meetings to relief the consequences of COVID 19.
Persons with respiratory infection or who are subject to isolation or quarantine, shall not attend the General Meeting in person. The same applies to persons who have returned from travels outside Norway in the last ten days prior to the General Meeting. The opener of the General Meeting may deny persons entry to the General Meeting if their presence in the meeting opener's opinion can be assumed to represent a risk of infection. In such event, the Company will arrange for shareholders who are denied entry the ability to grant a proxy to the Chair of the Board or others present.
Aksjeeiere kan avgi stemme for hver enkelt sak på dagsorden på forhånd. Slike forhåndsstemmer må avgis elektronisk via Selskapets hjemmeside www.quantafuel.com/general-meeting eller VPS' investortjenester for aksjeeiere som har tilgang til dette. Frist for å avgi forhåndsstemmer er 27. mai 2021 kl. 11.00. Frem til denne fristen kan stemmer som allerede er avgitt endres eller trekkes tilbake. Stemmer som er avgitt før generalforsamlingen er avholdt, vil bli ansett som trukket tilbake dersom aksjeeieren deltar personlig på generalforsamlingen eller ved fullmakt.
Aksjeeiere som ønsker å delta ved fullmektig kan gi fullmakt til styrets leder (eller den han utpeker) eller andre til å stemme for sine aksjer. Fullmakt kan sendes inn elektronisk via VPS' investortjenester eller ved å fylle ut og sende inn fullmaktsskjemaet vedlagt som Vedlegg 2 til denne innkallingen i henhold til de instrukser som følger av skjemaet. Styret ber aksjeeiere sende inn fullmakter slik at de mottas innen 27. mai klokken 11.00. Hvis det gis fullmakt til styrets leder, bør vedlagte skjema med fullmakt med stemmeinstruks fylles ut. Dersom instruksen ikke fylles ut, anses dette som en instruks om å stemme "for" styrets forslag, valgkomiteens innstilling og styrets anbefaling knyttet til innkomne forslag.
Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å avgi stemmer for sine aksjer, må aksjene før generalforsamlingen registreres på en separat VPSkonto i den reelle aksjeeierens navn.
Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner. Beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.
En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt generalforsamlingen til avgjørelse og (iii) Selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som
Shareholders may cast votes for each matter on the agenda in advance. Such early voting must be made online through the Company's website www.quantafuel.com/general-meeting or VPS' investor services for shareholders having access to such. The deadline for submitting early voting is 27 May 2021 at 11:00 (CEST). Until the deadline, votes already cast may be changed or withdrawn. Votes already cast prior to the general meeting will be considered withdrawn if the shareholder attends the general meeting in person or by proxy.
Shareholders may authorize the chair of the board of directors (or whomever he authorizes) or another person to vote for its shares. Proxies may be submitted electronically through VPS' investor services or by completing and submitting the registration or proxy form attached to this notice as Appendix 2 in accordance with the instructions set out therein. The board of directors requires shareholders to submit proxies so they are received no later than 27 May 2021 at 11:00 hours (CEST). If a proxy is given to the Chair of the Board, the attached form with voting instructions should be completed. If such form is not completed, this will be deemed as an instruction to vote "in favour" of the Board's proposals; the Nomination Committee's recommendations and the Board's proposals in relation to any proposal received.
If shares are registered by a nominee in the VPS register, cf. Section 4-10 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, and the beneficial shareholder wishes to vote for his/her shares, then the shares must be reregistered in a separate VPS account in his/her own name prior to the general meeting.
Decisions on voting rights for shareholders and representatives are made by the person opening the meeting, whose decision may be reversed by the general meeting by a majority vote.
A shareholder may make proposals for resolutions with respect to matters on the agenda and may require that members of the board of directors and the chief executive officer at the general meeting provide available information about matters which may affect the assessment of (i) the approval of the annual accounts and the board of directors' report, (ii) matters that are presented to the shareholders for decision and (iii) the Company's financial situation, including operations in other companies the Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver. Company participates in, and other matters to be discussed at the general meeting, unless the requested information cannot be disclosed without causing disproportionate damage to the Company. Shareholders are entitled to bring advisors, and may grant the right of speech to one advisor. * * * * * * I samsvar med vedtektene § 9 sendes ikke vedleggene til innkallingen med post til aksjeeierne. Enhver aksjeeier kan likevel kreve at vedleggene sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Hvis en aksjeeier ønsker å få tilsendt dokumentene, kan henvendelse rettes til Selskapet per e-post til [email protected]. In accordance with § 9 of the Articles of Association, the appendices to this notice are not sent by mail to the shareholders. A shareholder may nonetheless require to be sent the appendices by post free of charge. If a shareholder wishes to have the documents sent to him or her, such request can be addressed to the Company by email to [email protected]. Innkallingen med vedlegg er også tilgjengelig på Selskapets nettside www.quantafuel.com The notice with appendices is also available on the Company's website www.quantafuel.com Vedlegg 1: Styrets forslag til beslutninger Appendix 1: The Board's proposed resolutions Vedlegg 2: Påmeldings- og fullmaktsskjema Appendix 2: Notice of attendance and proxy
Med vennlig hilsen/Yours sincerely the Board of Directors of Quantafuel ASA
Styrets forslag til årsregnskap og styrets årsberetning for 2020 samt revisors beretning er tilgjengelige på www.quantafuel.com.
Årsregnskapet og styrets årsberetning for 2020 godkjennes.
Selskapets revisor, RSM Norge AS, har i henhold til avtale med Selskapet mottatt godtgjørelse etter regning på NOK 463 883,30 for revisjon av årsregnskapet for 2020.
Revisors godtgjørelse på NOK 463 883,30 for 2020 godkjennes.
Det vises til valgkomiteens innstilling som følger vedlagt Selskapets børsmelding av 10. mai 2021 og er tilgjengelig på https: www.quantafuel.com
Det vises til valgkomiteens innstilling som følger vedlagt Selskapets børsmelding av 10. mai 2021 og er tilgjengelig på www.quantafuel.com.
Det vises til valgkomiteens innstilling som følger vedlagt Selskapets børsmelding av 10. mai 2021 og er tilgjengelig på www.quantafuel.com.
The Board's proposal for the annual accounts and the Board' report for 2020, as well as the auditor's report, are available at www.quantafuel.com.
The annual accounts and the Board of Directors' report for 2020 are approved.
The Company's auditor, RSM Norge AS, has in accordance with an agreement with the Company received remuneration as per invoice of NOK 463,883.30 for the statutory audit of the annual accounts for 2020.
The auditor's remuneration of NOK 463,883.30 for 2020 is approved.
Reference is made to the Nomination Committee's recommendations which are enclosed to the Company's stock exchange notice of 10 May 2021 and available on www.quantafuel.com.
Reference is made to the Nomination Committee's recommendations which are enclosed to the Company's stock exchange notice of 10 May 2021 and available on www.quantafuel.com.
Reference is made to the Nomination Committee's recommendations which are enclosed to the Company's stock exchange notice of 10 May 2021 and available on www.quantafuel.com.
Det vises til valgkomiteens innstilling som følger vedlagt Selskapets børsmelding av 10. mai 2021 og er tilgjengelig på www.quantafuel.com.
Det foreslås at generalforsamlingen gir valgkomitéens leder fullmakt til å utpeke et tredje medlem til valgkomiteen.
I henhold til vedtektenes § 7 kan generalforsamlingen fastsette retningslinjer for valgkomiteens arbeid. Forslag til retningslinjer følger vedlagt Selskapets børsmelding av 10. mai 2021 og er tilgjengelig på www.quantafuel.com.
Generalforsamlingen godkjenner retningslinjene for valgkomiteen slik disse fremgår av "QFUEL instructions for the nomination committee".
Per datoen for denne innkallingen har styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med Selskapets opsjonsprogram slik gitt av Selskapets generalforsamling 3. juli 2020. Det samlede utestående beløpet aksjekapitalen kan forhøyes med under fullmakten er NOK 81 600,01, ved utstedelse av inntil 8 160 010 aksjer.
Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret en ny fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med Selskapets opsjonsprogram som erstatter fullmakten angitt over. Styrets forslag innebærer at aksjekapitalen skal kunne forhøyes med inntil NOK 75 000 tilsvarende inntil 5,41 % av aksjekapitalen.
Vedrørende forhold som må tillegges vekt ved en investering i Selskapets aksjer vises det til Selskapets årsregnskap for 2020 og øvrige børsmeldinger offentliggjort via www.newsweb.no og på Selskapets hjemmeside.
Reference is made to the Nomination Committee's recommendations which are enclosed to the Company's stock exchange notice of 10 May 2021 and available on www.quantafuel.com.
It has been proposed that the general meeting authorises the chairperson of the Nomination Committee to appoint a third member to the committee.
In accordance with § 7 of the articles of association, the general meeting may adopt guidelines for the nomination committee. Proposed guidelines are enclosed to the Company's stock exchange notice of 10 May 2021 and available on www.quantafuel.com.
The general meeting approves the instructions for the nomination committee as set out in the "QFUEL - instructions for the nomination committee".
As of the date of this notice, the Board has one authorisation to increase the share capital in connection with the Company's share option program, granted by the Company's general meeting on 3 July 2020. The aggregated outstanding amount by which the share capital may be increased under said authorisations are NOK 81,600.01, by the issuance of up to 8,160,010 shares.
The Board proposes that the General Meeting grants the Board a new authorisation to increase the Company's share capital in connection with the Company's share option program, which shall replace the aforementioned authorisation. The Board's proposal involves that the share capital may be increased by up to NOK 75,000, equivalent to 5.41% of the share capital.
With respect to matters that should be taken into account when investing in the Company's shares, reference is made to the Company's annual accounts for 2020 and to stock exchange notices made by the Company via www.newsweb.no and on the Company's website.
Forslaget innebærer at aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes, jf. § 10-5. Styret anser det imidlertid for å være i Selskapets og aksjeeiernes interesse at styret gis nødvendig fleksibilitet til å gjennomføre kapitalforhøyelser med det formål som nevnt ovenfor.
Styrets forslag til årsregnskap og styrets årsberetning for 2020 samt revisors beretning er tilgjengelige på www.quantafuel.com og på Selskapets forretningskontorer.
The proposal involves that the shareholders' preferential rights to subscribe for shares pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act (the "NPLCA") may be set aside, cf. section 10-5. The Board however considers it to be in the best interest of the Company and its shareholders that the Board is given the necessary flexibility to increase the share capital for the purpose set out above.
The Board's proposal for the annual accounts and the Board' report for 2020, as well as the auditor's report, are available at www.quantafuel.com and at the Company's offices.
8. Med virkning fra tidspunktet for registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret, erstatter den fullmakten gitt av Selskapets generalforsamling 3. juli 2020 med tilsvarende formål.
Styret opplever en fortsatt interesse i markedet hva gjelder investeringer i Selskapet. Styret ønsker å være i en posisjon til å kunne ta fordel av dette for å finansiere fremtidig vekst av Selskapets virksomhet, herunder av fremtidige prosjekter, og i forbindelse med potensielle strategiske samarbeid med tredjeparter. Styret foreslår derfor at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil 20 % av aksjekapitalen ved en eller flere rettede emisjoner i tråd med allmennaksjeloven § 10-14. 20 %-grensen er tilpasset regler for unntak for prospektplikt for opptak av aksjer i sammenheng med en mulig fremtidig notering på Oslo Børs. Forslaget innebærer at aksjekapitalen skal kunne forhøyes med inntil NOK 277 459,18.
For forhold som må tillegges vekt ved en investering i Selskapets aksjer, og for selskapshendelser siden siste balansedag, vises det til Selskapets årsregnskap for 2020 og øvrige børsmeldinger offentliggjort via www.newsweb.no og på Selskapets hjemmeside.
Forslaget innebærer at aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10- 4 kan fravikes, jf. § 10-5. Styret anser det for å være i Selskapets og aksjeeiernes interesse at styret gis fleksibilitet til å gjennomføre kapitalforhøyelser med de formål som nevnt ovenfor. Fravikelsen av fortrinnsretten er nødvendig for å kunne oppfylle formålet med den foreslåtte fullmakten.
8. With effect from the time of registration of this authorisation with the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorisation replaces the authorisation granted by the general meeting on 3 July 2020 with the similar purpose.
The Board continues to experience an interest in the market relating to investments in the Company. The Board wants to be able to profit by this occasion for the purpose of financing future growth of the Company's business, including of potential projects, and in connection with potential strategic cooperation with third parties. On this basis, the Board proposes that the General Meeting grants the Board an authorisation to increase the share capital by up to 20% by way of one or several private placements in accordance with Section 10-14 of the NPLCA. The 20% limit is set based on the exemption from the obligation to prepare a listing prospectus in relation to a potential future listing on Oslo Børs. The proposal involves that the share capital may be increased by up to NOK 277,459.18.
With respect to matters that should be taken into account when investing in the Company's shares, and for information on incidents since the last balance sheet date, reference is made to the Company's annual accounts for 2020 and to stock exchange notices made by the Company via www.newsweb.no and on the Company's website.
The proposal involves that the shareholders' preferential rights to subscribe for shares pursuant to section 10-4 of the NPLCA may be set aside, cf. section 10-5. The Board considers it to be in the best interest of the Company and its shareholders that the Board is given flexibility to increase the share capital for the purposes set out above. The deviation from the preferential right is necessary to attain the purpose of the authorisation.
og i forbindelse med potensielle strategiske samarbeid med tredjeparter utpekt av styret.
For å ha fleksibilitet ved oppfyllelse av Selskapets forpliktelser under Selskapets opsjonsprogram, jf. sak 11 over, har styret vedtatt å be generalforsamlingen om en fullmakt til å gjennomføre tilbakekjøp av Selskapets egne aksjer.
Styrets forslag innebærer en fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer med samlet pålydende verdi tilsvarende 5,41 % av Selskapets aksjekapital, i forbindelse med Selskapets opsjonsprogram.
1. Styret gis fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve Selskapets egne aksjer med samlet pålydende verdi på opp til NOK 75 000 tilsvarende opp til 5,41 % av aksjekapitalen. Fullmakten kan benyttes én eller flere ganger. Rammen for denne fullmakten må ses i sammenheng med rammen for fullmakten til å forhøye Selskapets aksjekapital, jf. sak 9 over.
potential strategic cooperation with third parties identified by the Board.
In order to have flexibility to fulfil the Company's obligations under the Company's share option program, cf. item 11 above, the Board has resolved to ask the General Meeting for an authorisation to repurchase the Company's own shares.
The Board's proposal involves that the General Meeting authorises the Board to acquire shares in the Company, with an aggregated par value of 5.41% of the Company's share capital, in connection with the Company's share option program.
1. On behalf of the Company, the board is authorised to acquire the Company's own shares with an aggregated par value of up to NOK 75,000, equivalent to up to 5.41% of the share capital. The authorisation may be used one or several times. The number of shares to be acquired under this authorisation shall be bound up with the number of shares to be issued under the authorisation to increase the share capital, cf. item 9 above.
Styret ser potensiale i videre utvikling og utnyttelse av Selskapets kjernekompetanser. Potensialet begrenses imidlertid av nåværende angivelse av Selskapets formål i vedtektene. Definisjonen av Selskapets virksomhet fremstår også noe uklar. Styret foreslår derfor at definisjonen av Selskapets formål endres.
Formålsparagrafen i Vedtektene § 3 endres til å lyde:
Selskapets virksomhet er å drive industri, handel og transport relatert til utvikling, foredling, resirkulering og gjenvinning av plast, avfall, råstoffer og energi, samt tilknyttet virksomhet. Virksomheten kan også drives gjennom deltakelse i eller i samarbeid med andre selskaper.
The board sees potential in the further development and leveraging of the Company's key competences. However, such potential is currently limited by the Articles of Association's definition of the Company's business. The definition of the Company's business is also somewhat unclear. The Board therefore proposes that the definition of the Company's business is amended.
The definition of the Company's business in Article 3 of the Company's Articles of Association, is amended as follows:
The business of the company is to engage in industry, trade and transportation related to development, refinement, re-use and recycling of plastic, waste, raw materials and energy, and any related business. The business may also be carried out through co-operation with, or participation in, other enterprises.
"Firma-/Etternavn, Fornavn " "c/o" "Adresse1" "Adresse2" "Postnummer, Poststed" "Land"
Ordinær generalforsamling i Quantafuel ASA avholdes 28. mai 2021 kl. 11:00 i Selskapets forretningskontor i Lilleakerveien 2C, 0283 Oslo
Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: "Beholdning", og stemmer for det antall aksjer som er eid per Record date: 20.05.2021
VIKTIG MELDING:
Som følge av Covid-19-risikoen, oppfordres aksjonærer til å avstå fra å møte fysisk på generalforsamlingen, men heller benytte muligheten til å forhåndsstemme eller gi fullmakt. Aksjonærer som ikke er påmeldt innen den fastsatte fristen kan nektes oppmøte. Merk at generalforsamlingen kan besluttes avholdt på annen måte på kort varsel, og melding om dette vil i så fall bli gitt på selskapets hjemmeside og newsweb.
Forhåndsstemme må gjøres elektronisk, via selskapets hjemmeside www.quantafuel.com/general-meeting (bruk overnevnte pin og referansenummer), eller Investortjenester. I Investortjenester velg Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN.
Påmelding gjøres via selskapets hjemmeside www.quantafuel.com/general-meeting eller via Investortjenester. For påmelding via selskapets hjemmeside må overnevnte pinkode og referansenummer benyttes. I Investortjenester velg Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN.
Alternativt kan denne blanketten sendes til [email protected], eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.
Dersom aksjeeier er et foretak, oppgi navn på personen som vil møte for foretaket:______________________________________________ Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 28. mai 2021
| ۰, | |
|---|---|
Sted Dato Aksjeeiers underskrift
Fullmakt uten stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i Quantafuel ASA
Dersom du selv ikke kan møte på generalforsamlingen, kan du gi fullmakt til en annen person.
Ref.nr.: "Refnr" Pinkode: "Pin"
Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside www.quantafuel.com/general-meeting eller via Investortjenester. For fullmakt via selskapets hjemmeside må overnevnte pinkode og referansenummer benyttes. I Investortjenester velg Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN.
Alternativt kan signert blankett sendes til [email protected], eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten ved innsending.
gir (om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.)
Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller
__________________________________ (fullmektigens navn med blokkbokstaver)
fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling den 28. mai 2021 i Quantafuel ASA for mine/våre aksjer.
Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han eller hun bemyndiger. (Det er også mulig å avgi forhåndsstemmer elektronisk, se eget punkt ovenfor.) Instruks til andre enn styrets leder, avtales direkte med fullmektig.
Fullmakter med stemmeinstruks kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til [email protected] (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 27. mai 2021 kl. 11:00. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten ved innsending.
gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling den 28. mai 2021 i Quantafuel ASA for mine/våre aksjer.
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.
| Agenda ordinær generalforsamling 2021 | For | Mot For |
Avstå Mot Avstå |
|
|---|---|---|---|---|
| Sak 2: | Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen | | | |
| Sak 3: | Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden | | | |
| Sak 4: | Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2020 | | | |
| Sak 5: | Godtgjørelse til revisor for 2020 | | | |
| Sak 6: | Godtgjørelse til styrets medlemmer og medlemmer av revisjonsutvalget for 2020 |
| | |
| Sak 7: | Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for 2020 | | | |
| Sak 8: | Styrevalg | |||
| Ann-Christin Gjerdseth Andersen, styrets leder (gjenvalg og ny styreleder) | | | | |
| Oscar Spieler, nestleder (gjenvalg og ny nestleder) | | | | |
| Thorleif Enger, styremedlem (gjenvalg) | | | | |
| Maximilian Walter, styremedlem (gjenvalg) | | | | |
| Wenche Teigland, styremedlem (gjenvalg) | | | | |
| Kasper Trebbien, styremedlem (gjenvalg) | | | | |
| Margrethe Smith, styremedlem (ny) | | | | |
| | | | ||
| Sak 9 | Valg av medlemmer til valgkomiteen | |||
| Beate Hamre Deck, leder (gjenvalg og ny leder for valgkomiteen) | | | | |
| Ragnar Søegaard, medlem (gjenvalg) | | | | |
| Fullmakt til å utnevne ekstra medlem | | | | |
| Sak 10 | Godkjennelse av retningslinjer for valgkomiteen | | | |
| Sak 11: | Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med Selskapets opsjonsprogram |
| | |
| Sak 12: | Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen | | | |
| Sak 13: | Styrefullmakt for tilbakekjøp av egne aksjer i forbindelse med Selskapets opsjonsprogram |
| | |
| Sak: 14 | Vedtektsendringer | | | |
"Firma-/Etternavn, Fornavn " "c/o" "Adresse1" "Adresse2" "Postnummer, Poststed" "Land"
Meeting in Quantafuel ASA will be held on 28 May 2021 at 11:00 CET at the Company's offices at Lilleakerveien 2C, 0283 Oslo
The shareholder is registered with the following amount of shares at summons: "Beholdning" and vote for the number of shares owned per Record Date: 20.05.2021
Due to the outbreak of the corona virus Covid-19 shareholders are encouraged to abstain from appearing in person at the general meeting, but rather participate by means of advance votes or by granting a proxy. Shareholders not enrolled by the set registration deadline, may be denied attendance. Shareholders should note that additional information on proceedings of the meeting may be given on short notice and announced on the Company's profile on www.newsweb.no and the Company's website.
Advance votes may only be executed electronically, through the Company's website www.quantafuel.com/general-meeting (use ref.nr and pin code above) or through VPS Investor Services. In Investor Services chose Corporate Actions - General Meeting, click on ISIN.
Notice of attendance should be registered through the Company's website www.quantafuel.com/general-meeting or through VPS Investor Services.
For notification of attendance through the Company's website, the above mentioned reference number and pin code must be stated. In VPS Investor Services chose Corporate Actions - General Meeting, click on ISIN.
If you are not able to register this electronically, you may send by e-mail to [email protected], or by regular Mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway.
If the shareholder is a Company, please state the name of the individual who will be representing the Company: ______________________________ The Undersigned will attend the Annual General Meeting on 28 May 2021
| Place | Date | Shareholder's signature | |
|---|---|---|---|
| If you are unable to attend the meeting, you may grant proxy to another individual. | Proxy without voting instructions for Annual General Meeting of Quantafuel ASA Ref no: "Refnr" |
PIN code:"Pin" | |
| Proxy should be registered through the Company's website www.quantafuel.com/general-meeting or through VPS Investor Services. For granting proxy through the Company's website, the abovementioned reference number and pin code must be stated. In VPS Investor Services chose Corporate Actions - General Meeting, click on ISIN |
|||
| If you are not able to register this electronically, you may send by E-mail to [email protected], or by regular Mail to DNB Bank ASA, Registrars |
Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway. If the shareholder is a Company, the Company's Certificate of Registration must be attached to the proxy.
hereby grants (if you do not state the name of the proxy holder, the proxy will be given to the Chair of the Board of Directors)
the Chair of the Board of Directors (or a person authorised by him or her), or
_____________________________________________
(Name of proxy holder in capital letters)
proxy to attend and vote for my/our shares at the Annual General Meeting of Quantafuel ASA on 28 May 2021.
If you are unable to attend the meeting in person, you may use this proxy form to give voting instructions to Chair of the Board of Directors or the person authorised by him or her. (Alternatively, you may vote electronically in advance, see separate section above.) Instruction to other than Chair of the Board should be agreed directly with the proxy holder.
Proxies with voting instructions can only be registered by DNB, and must be sent to [email protected] (scanned form) or by regular Mail to DNB Bank ASA, Registrars' Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway. The form must be received by DNB Bank ASA, Registrars' Department no later than 27 May 2021 at 11:00 AM. If the shareholder is a Company, the Company's Certificate of Registration must be attached to the proxy.
hereby grants the Chair of the Board of Directors (or the person authorised by him or her) proxy to attend and vote for my/our shares at the Annual General Meeting of Quantafuel ASA on 28 May 2021.
The votes shall be exercised in accordance to the instructions below. If the sections for voting are left blank, this will be counted as an instruction to vote in accordance with the Board's and Nomination Committee's recommendations. However, if any motions are made from the attendees in addition to or in replacement of the proposals in the Notice, the proxy holder may vote at his or her discretion. If there is any doubt as to how the instructions should be understood, the proxy holder may abstain from voting.
| Agenda Annual General Meeting 28 May 2021 | In favour | Against | Abstention | |
|---|---|---|---|---|
| Item 2: | Election of a chairman of the meeting and one person to co-sign the minutes | | | |
| Item 3: | Approval of the notice and the proposed agenda | | | |
| Item 4: | Approval of the annual accounts and annual report for 2020 | | | |
| Item 5: | Remuneration to the auditor for 2020 | | | |
| Item 6: | Remuneration to the members of the Board of Directors and the members of the Audit Committee for 2020 |
| | |
| Item 7: | Remuneration to the members of the Nomination Committee for 2020 | | | |
| Item 8: | Election of members to the Board of Directors: | |||
| Ann-Christin Gjerdseth Andersen, Chairperson (re-election, and new Chairperson) |
| | | |
| Oscar Spieler, Deputy Chairperson (re-election, and new Deputy Chairperson) | | | | |
| Thorleif Enger, Board member (re-election) | | | | |
| Maximilian Walter, Board member (re-election) | | | | |
| Wenche Teigland, Board member (re-election) | | | | |
| Kasper Trebbien, Board member (re-election) | | | | |
| Margrethe Smith, Board member (new) | | | | |
| Item 9: | ||||
| Election of members to the Nomination Committee Beate Hamre Deck (re-election and new Chairperson) |
| | | |
| Ragnar Søegaard (re-election) | | | | |
| Authorisation to appoint additional member | | | | |
| Item 10 | Approval of guidelines for the nomination committee | | | |
| Item 11: | Authorisation to the Board to increase the share capital in connection with the Company's share option program |
| | |
| Item 12 | Authorisation to the Board to increase the share capital | | | |
| Item 13: | Authorisation to the Board to acquire own shares in connection with the Company's share option program |
| | |
| Item 14: | Amendment to the Articles of Association | | | |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.