Mintra Holding

AGM Information • May 26, 2021

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

MINTRA HOLDING AS

Denne protokollen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene skal den norske gå foran.

Den 26. mai 2021, at 13:00 (CET) ble det avholdt ordinær generalforsamling i Mintra Holding AS, org. nr. 914 441 358 ("Selskapet") i Selskapets lokaler i Fjøsangerveien 50, 5059 Bergen.

1 Åpning av møtet og fortegnelse av møtende aksjeeiere

Styrets leder, Martin John Scott, åpnet møtet og tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter, inntatt i Vedlegg 1. Stemmegivningen for de enkelte saker på dagsordenen er inntatt i Vedlegg 2.

2 Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen

Martin John Scott velges til å lede generalforsamlingen. Siren Berge velges til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3 Approval of the notice and the agenda

4 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2020

Årsregnskapet og årsberetning for 2020 godkjennes. Det skal ikke utbetales utbytte for 2020.

MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING IN

MINTRA HOLDING AS

These minutes have been prepared both in Norwegian and in English. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian shall prevail.

On 26 May 2021 at 13:00 (CET) the annual general meeting was held in Mintra Holding AS, org. no. 914 441 358 (the "Company") at the premises of the Company, Fjøsangerveien 50, 5059 Bergen.

Til behandling forelå: The following matters were on the agenda:

1 Opening and registration of attending shareholders

The chair of the board, Mr. Martin John Scott, opened the meeting and registered the attendance of shareholders present and by proxies, as listed in Appendix 1. The voting for each of the items on the agenda is included in Appendix 2.

2 Election of chairman and person to sign the minutes

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: The general meeting passed the following resolution:

Mr. Martin John Scott is elected to chair the meeting. Mrs. Siren Berge is elected to co-sign the minutes together with the meeting chair.

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall. The resolution was approved with sufficient majority.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: The general meeting passed the following resolution:

Innkalling og dagsorden godkjennes. The notice and the agenda are approved.

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall. The resolution was approved with sufficient majority.

4 Approval of the 2020 annual accounts and the 2020 annual report

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: The general meeting passed the following resolution:

The annual accounts and annual report for 2020 are approved. No dividends shall be paid for 2020.

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall. The resolution was approved with sufficient majority.

5 Fastsettelse av godtgjørelse til styret 5 Determination of director's fees

For perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2021 til den ordinære generalforsamlingen i 2022 skal honorarsatsen for styrets medlemmer være som følger:

Styreleder:	NOK 400.000
Nestleder:	NOK 400.000
Andre styremedlemmer:	NOK 280.000

Honoraret skal utbetales med ¼ i henholdsvis mars, juni, september og desember.

Revisors godtgjørelse på NOK 404.100 for 2020 godkjennes.

7 Endringer i styresammensetningen 7 Changes to board composition

Johannes Jamne skal fratre styret. Scott Kerr velges som nytt medlem og nestleder av styret.

Etter dette skal styret bestå av Martin John Scott (styreleder), Scott Kerr (vara styreleder) og styremedlemmene Anne Schiettecatte, Jeroen Lenssen, Brad Crain, Tom Ormberg og Ketil Toska.

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall. The resolution was approved with sufficient

8 Fornyelse av styrefullmakt til erverv av egne aksjer i Selskapet

Styret gis fullmakt til å kjøpe og selge egne aksjer i Selskapet i henhold til aksjeloven, i en eller flere omganger. Samlet pålydende verdi på aksjene som Selskapet kjøper skal ikke samlet overstige NOK 557.798.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: The general meeting passed the following resolution:

The directors' fee for the period from the annual general meeting in 2021 and up to the annual general meeting in 2022 shall be as follows:

Chair:	NOK 400,000
Deputy chair:	NOK 400,000
Other directors:	NOK 280,000

The fee shall be paid with ¼ in respectively March, June, September and December.

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall. The resolution was approved with sufficient majority.

6 Fastsettelse av revisors honorar for 2020 6 Determination of the auditor's fees for 2020

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: The general meeting passed the following resolution:

The auditor's fees of NOK 404,100 for 2020 are approved.

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall. The resolution was approved with sufficient majority.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: The general meeting passed the following resolution:

Johannes Jamne shall resign from the board. Scott Kerr is elected as a new member and new alternate chair of the board of directors.

The board shall hereafter consist of Martin John Scott (chair), Scott Kerr (deputy chair) and the directors Anne Schiettecatte, Jeroen Lenssen, Brad Crain, Tom Ormberg and Ketil Toska.

majority.

8 Renewal of the board authorisation to acquire own shares in the Company

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: The general meeting passed the following resolution:

The board of directors is authorised pursuant to the Norwegian private limited liability companies act to acquire and dispose of own shares in as the Company, on one or more occasions, of a total nominal amount up to NOK 557,798.

Fullmakten gjelder frem til generalforsamlingen i 2022, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2022.

Minimumsbeløpet som kan betales for aksjene er NOK 0,5, og maksimumsbeløpet er NOK 100.

Styret står fritt til å avgjøre hvilken metode som skal brukes ved kjøp og eventuelle påfølgende salg av aksjene.

Aksjene som kjøpes kan benyttes i forbindelse med incentivordninger for ansatte i konsernet, som godtgjørelse i forbindelse med oppkjøp av virksomhet og/eller for generelle selskapsformål.

Ved registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret vil denne fullmakten erstatte tidligere fullmakter om erverv av Selskapets egne aksjer.

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall. The resolution was approved with sufficient

9 Fornyelse av styrefullmakt til fremtidige kapitalforhøyelser

Selskapets styre tildeles fullmakt til kapitalforhøyelse i henhold til aksjeloven § 10-14. Fullmakten gir styret adgang til å øke aksjekapitalen, i én eller flere omganger, med inntil NOK 557.798.

Fullmakten skal gjelde frem til generalforsamlingen i 2022, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2022

Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til aksjeloven § 10-4 kan fravikes.

Fullmakten dekker kapitalforhøyninger ved innskudd i penger eller annet enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra Selskapet særlige forpliktelser, jf. § 10-2 i aksjeloven. Fullmakten dekker beslutninger om fusjoner i samsvar med § 13-5 i aksjeloven.

The authorisation is valid until the annual general meeting in 2022, but in no event later than 30 June 2022.

The minimum amount which can be paid for the shares is NOK 0.5 and the maximum amount is NOK 100.

The board is free to decide on the acquisition method and possible subsequent sale of the shares."

Shares acquired may be used in relation to incentive schemes for employees of the group, as consideration in connection with acquisition of businesses and/or for general corporate purposes.

Upon registration of this authorisation with the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorisation replaces previously granted authorisation to acquire own shares in the Company.

majority.

9 Renewal of the board authorisation to increase the share capital

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: The general meeting passed the following resolution:

The board of directors is authorised pursuant to the Norwegian private limited liability companies act § 10-14(1) to increase the Company's share capital, on one or more occasions by up to NOK 557,798.

The authority shall remain in force until the annual general meeting in 2022, but in no event later than 30 June 2022.

The pre-emptive rights of the shareholders under § 10-4 of the private limited liability companies act may be set aside.

The authority covers capital increases against contributions in cash and contributions other than in cash. The authority covers the right to incur special obligations for the Company, cf. § 10-2 of the Norwegian private limited liability companies act. The authority covers resolutions on mergers in accordance with § 13-5 of the private limited liability companies act.

Ved registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret, vil denne fullmakten erstatte tidligere fullmakter for kapitalforhøyning.

Ingen andre saker var på dagsordenen. No other matters were on the agenda.

* * * * * *

Upon registration of this authorisation with the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorisation replaces previously granted authorisation to increase capital.

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall. The resolution was approved with sufficient majority.

* * * * * *

[ Signaturside følger ] [ Signature page follows ]

______________________________

______________________________

Martin John Scott

Siren Berge

Vedlegg 1: Liste over møtende aksjeeiere og fullmakter/ Appendix 1: List of attending shareholders and proxies

Totalt representert

ISIN:	NO0010895022 MINTRA HOLDING AS
Generalforsamlingsdato: 26.05.2021 13.00
Dagens dato:	26.05.2021

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

	Antall aksjer	% kapita
Total aksjer	185 932 837
- selskapets egne aksjer	0
Totalt stemmeberettiget aksjer	185 932 837
Representert ved forhåndsstemme	1 485 754	0,80 %
Sum Egne aksjer	1 485 754	0,80 %
Representert ved fullmakt	6 662 455	3,58 %
Representert ved stemmeinstruks	87 455 379	47,04 %
Sum fullmakter	94 117 834	50,62 %
Totalt representert stemmeberettiget	95 603 588	51,42 %
Totalt representert av AK	95 603 588	51,42 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

C. Julie Cusdal

For selskapet:

MINTRA HOLDING AS -DocuSigned by: (VAN

Total Represented

ISIN:	NO0010895022 MINTRA HOLDING AS
General meeting date: 26/05/2021 13.00
Today:	26.05.2021

Number of persons with voting rights represented/attended : 1

	Number of shares	0/0 SC
Total shares	185,932,837
- own shares of the company	0
Total shares with voting rights	185,932,837
Represented by advance vote	1,485,754	0.80 %
Sum own shares	1,485,754	0.80 %
Represented by proxy	6,662,455	3.58 %
Represented by voting instruction	87,455,379	47.04 %
Sum proxy shares	94,117,834	50.62 %
Total represented with voting rights	95,603,588	51.42 %
Total represented by share capital	95,603,588	51.42 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

i Julie Gusdal

Signature company:

MINTRA HOLDING AS —DocuSigned by: (VAN

Vedlegg 2: Resultat av stemmegivningen for de enkelte saker/ Appendix 2: The voting results for the individual item on the agenda

ISIN:	NO0010895022 MINTRA HOLDING AS
Generalforsamlingsdato: 26.05.2021 13.00
Dagens dato:	26.05.2021

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede
						representerte aksjer
Sak 1 Åpning av møtet og fortegnelse av møtende aksjeeiere
Ordinær	95 603 588	0	95 603 588	0	0	95 603 588
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	51,42 %	0,00 %	51,42 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	95 603 588	0	95 603 588	O	0	95 603 588
Sak 2 Valg av møteleder og medundertegner til protokollen
Ordinær	95 603 588	0	95 603 588	0	0	95 603 588
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK % total AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	51,42 % 95 603 588	0,00 % O	51,42 % 95 603 588	0,00 % 0	0,00 % 0	95 603 588
Sak 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Ordinær	95 603 588	0	95 603 588	0	0	95 603 588
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	51,42 %	0,00 %	51,42 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	95 603 588	0	95 603 588	0	0	95 603 588
Sak 4 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2020
Ordinær	95 603 588	0	95 603 588	0	0	95 603 588
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	51,42 %	0,00 %	51,42 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	95 603 588	O	95 603 288	O	0	95 603 588
Sak 5 Fastsettelse av godtgjørelse til styret
Ordinær	95 603 588	0	95 603 588	0	0	95 603 588
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	51,42 %	0,00 %	51,42 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	95 603 588	0	95 603 588	0	0	95 603 588
Sak 6 Fastsettelse av revisors honorar for 2020
Ordinær	95 603 588	0	95 603 588	0	0	95 603 588
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	51,42 %	0,00 %	51,42 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	95 603 588	0	95 603 588	O	0	95 603 588
Sak 7 Endringer i styresammensetningen
Ordinær	95 603 588	0	95 603 588	0	0	95 603 588
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	51,42 %	0,00 %	51,42 %	0,00 %	0,00 %
95 603 588 0 95 603 588 O 0 95 603 588 Totalt
Sak 8 Fornyelse av styrefullmakt til erverv av egne aksjer i selskapet
Ordinær	95 603 588	0	95 603 588	O	0	95 603 588
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	51,42 %	0,00 %	51,42 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	95 603 588	O	95 603 588	O	0	95 603 588
Sak 9 Fornyelse av styrefullmakt til fremtidige kapitalforhøyelser Ordinær	95 603 588	0	95 603 588	0	0	95 603 588
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	51,42 %	0,00 %	51,42 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	95 603 588	O	95 603 588	O	0	95 603 588

DocuSign Envelope ID: D35EBAA4-5487-4C8E-A0E2-F9B887F3D984

Kontofører for selskapet: DNB Bank ASA

For selskapet: MINTRA HOLDING AS

i Julie Gusdal

Signed by: (VA)

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett
Ordinær	185 932 837	0,03 5 577 985,11 Ja
Sum:

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

ISIN:	NO0010895022 MINTRA HOLDING AS
General meeting date: 26/05/2021 13.00
Today:	26.05.2021

Shares class	FOR	Against Poll in			Abstain Poll not registered	Represented shares
						with voting rights
Agenda item 1 Opening of the meeting and registration of attending shareholders
Ordinær	95,603,588	O	95,603,588	0	0	95,603,588
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	51 42 %	0.00 %	51.42 %	0.00 %	0.00 %
Tota	95,603,588	O	95,603,588	O	0	95,603,588
Agenda item 2 Election of chairperson of the meeting and co-signer to the minutes				0	0
Ordinær votes cast in %	95,603,588 100.00 %	O 0,00 %	95,603,588	0,00 %		95,603,588
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	51 42 %	0.00 %	51.42 %	0,00 %	0.00 %
Tota	95,603,588	O	95,603,588	O	0	95,603,588
Agenda item 3 Approval of the notice and agenda
Ordinær	95,603,588	O	95,603,588	0	0	95,603,588
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	51.42 %	0.00 %	51.42 %	0,00 %	0.00 %
Tota	95,603,588	O	95,603,588	0	0	95,603,588
Agenda item 4 Approval of the annual accounts and the annual report for the financial year 2020
Ordinær	95,603,588	O	95,603,588	0	0	95,603,588
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	51 42 %	0.00 %	51.42 %	0.00 %	0.00 %
Tota	95,603,588	O	95,603,588	O	0	95,603,588
Agenda item 5 Determination of director?s fee
Ordinær	95,603,588	O	95,603,588	0	0	95,603,588
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc in %	100.00 %	0,00 %	100.00 %	0,00 %	0.00 %
total sc in %	51.42 %	0.00 %	51.42 %	0.00 %	0.00 %
Tota	95,603,588	O	95,603,588	0	0	95,603,588
Agenda item 6 Determination of remuneration to the auditor
Ordinær	95,603,588	O	95,603,588	0	0	95,603,588
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	51 42 %	0.00 %	51 42 %	0.00 %	0.00 %
Total	95,603,588	O	95,603,588	0	0	95,603,588
Agenda item 7 Changes to board composition
Ordinær	95,603,588	O	95,603,588	0	0	95,603,588
votes cast in %	100.00 %	0 00 %		0.00 %
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	51.42 %	0.00 %	51.42 %	0.00 %	0.00 %
Total	95,603,588	O	95,603,588	O	0	95,603,588
Agenda item 8 Renewal of the board authorisation for the company's own shares
Ordinær	95,603,588	0	95,603,588	0	0	95,603,588
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
total sc in %	51 42 %	0.00 %	51 42 %	0.00 %	0.00 %
O 0 Tota O 95,603,588 95,603,588 95,603,588 Agenda item 9 Renewal of the board authorisation to increase the share capital
					0
Ordinær votes cast in %	95,603,588	0 0.00 %	95,603,588	0 0,00 %		95,603,588
	100.00 % 100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %
representation of sc in % total sc in %	51 42 %	0.00 %	51 42 %	0.00 %	0.00 %
Tota	95,603,588	O	95,603,588	O	O	95,603,588

DocuSign Envelope ID: D35EBAA4-5487-4C8E-A0E2-F9B887F3D984

Registrar for the company: DNB Bank ASA

i Julie Gusdal

Signature company: MINTRA HOLDING AS Signed by:

(VA)

Share information

î Name	Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights
Ordinær	185,932,837	0,03 5,577,985,11 Yes
Sum:

§ 5–17 Generally majority requirement

requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution

Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting