AGM Information • May 26, 2021
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Name | Method | Signed at |
|---|---|---|
| Bjørnsrud, Lars Ole | BANKID | 2021-05-26 19:15 GMT+02 |
| Iversen, Sindre | BANKID | 2021-05-26 19:03 GMT+02 |
| Tollnes, Ingebjørg | BANKID MOBILE | 2021-05-26 18:45 GMT+02 |
This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
$\overline{1}$
Den 26. mai 2021 kl. 18.00 ble det avholdt representantskapsmøte i SpareBank 1 BV. På grunn av situasjonen knyttet til Koronaviruset (COVID 19) ble møtet avholdt elektronisk.
Møtet ble åpnet av Representantskapets leder, Lars Ole Bjørnsrud. Det ble foretatt en registrering av møtende medlemmer, som inntatt til denne protokollen, se vedlegg 1. Det møtte 22 av til sammen 24 medlemmer. Av disse deltok samtlige på telefon eller Teams.
I tillegg deltok medlemmer av bankens styre, konsernledelse og andre fra bankens administrasjon, se vedlegg 1 for oversikt over alle deltakere på møtet.
Representantskapets leder, Lars Ole Bjørnsrud, ble enstemmig valgt til møteleder.
Til å undertegne møteprotokollen sammen med representantskapets leder, ble enstemmig valgt Sindre Iversen og Ingebjørg Tollnes.
Det var ingen innvendinger til innkallingen. Representantskapets medlemmer har i tillegg forut for representantskapsmøte mottatt en orientering om vedtektene i SpareBank 1 Sørøst-Norge. Det ble foreslått at eventuelle spørsmål til dette besvares under «Eventuelt». Innkalling og dagsorden med ovennevnte tillegg ble deretter enstemmig godkjent.
Møteleder ga ordet til leder av valgkomitéen, Bjørn Hellevammen, som redegjorde for valgkomitéens innstillinger, herunder forutsetninger i Hovedavtale om fusjon mellom SpareBank 1 BV og Sparebank Telemark.
Det ble deretter vist til innkalling med saksunderlag, samt Hovedavtale om fusjon mellom SpareBank 1 BV og Sparebanken Telemark, og de forutsetninger som ligger der om valg av leder og nestleder av representantskapet i SpareBank 1 Sørøst-Norge.
$\blacktriangleright$ 1/5
This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document. Document ID:
BCC0AEE6A7E642789541F61725F9A8F0
Valgkomitéen har i tråd med dette foreslått at Lars Ole Bjørnsrud velges som leder for representantskapet i SpareBank 1 Sørøst-Norge. Det var ingen motkandidater.
Representantskapets nestleder skal utpekes av representantskapet i Sparebanken Telemark, som gjorde dette i møte den 25.5.2021. Det ble informert om at Øystein Beyer er utpekt av Sparebanken Telemark sitt representantskap. Valgkomitéens leder orienterte kort om innstillingen, før man gikk til valg.
Vedtak: Representantskapet traff enstemmig vedtak i samsvar med valgkomitéens innstilling og vedtaket fra representantskapet i Sparebanken Telemark og valgte Lars Ole Bjørnsrud og Øystein Beyer som henholdsvis leder og nestleder av representantskapet i SpareBank 1 Sørøst-Norge.
Det ble vist til innkalling med saksunderlag, samt Hovedavtale om fusjon mellom SpareBank 1 BV og Sparebanken Telemark, og de forutsetninger som ligger der om valg av medlemmer til valgkomitéen i SpareBank 1 Sørøst-Norge.
Valgkomitéen har innstilt på følgende kandidater:
| Lars Ole Bjørnsrud | (Innskyter) |
|---|---|
| Svein Aaser | (Øvrige egenkapitalbeviseiere) |
| Bjørn Solheim | (SpareBank 1 Stiftelsen BV) |
| Tom Sørensen | (Ansatt) |
I tillegg har representantskapet i Sparebanken Telemark utpekt følgende kandidater:
Representantskapet i Sparebanken Telemark har i tillegg utpekt Jan Terje Olsen som leder av valgkomitéen. Det var ingen motkandidater.
Vedtak: Representantskapet traff enstemmig vedtak i samsvar med valgkomitéens innstilling og vedtaket fra representantskapet i Sparebanken Telemark og valgte følgende medlemmer til valgkomitéen i SpareBank 1 Sørøst-Norge:
This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
$\blacktriangleright$ 2/5
Jan Terje Olsen ble valgt som leder av valgkomitéen i SpareBank 1 Sørøst-Norge.
Det ble vist til innkalling med saksunderlag, samt Hovedavtale om fusjon mellom SpareBank 1 BV og Sparebanken Telemark, og de forutsetninger som ligger der om valg av medlemmer til styret i SpareBank 1 Sørøst-Norge.
I henhold til Hovedavtalen skal 3 medlemmer og 1 varamedlem til styret velges fra SpareBank 1 BV ved første gangs valg, herunder styrets leder. 1 representant og 1 varamedlem skal også velges fra de ansatte i SpareBank 1 BV.
Valgkomiteen har foreslått at følgende personer velges som medlemmer av styret i SpareBank 1 Sørøst-Norge:
Følgende styremedlemmer er valgt av og blant de ansatte i SpareBank 1 BV:
Det skal velges totalt 7 medlemmer og 4 varamedlemmer til styret i den sammenslåtte banken. Styrets nestleder, 1 ordinært styremedlem og 1 varamedlem ble utpekt av representantskapet i Sparebanken Telemark den 25. mai 2021. I tillegg er 1 medlem og 1 varamedlem valgt av og blant de ansatte i Sparebanken Telemark. Sparebanken Telemark har utpekt/valgt følgende medlemmer/varamedlemmer til styret i SpareBank 1 Sørøst-Norge:
| Anne Berg Behring | (styrets nestleder) |
|---|---|
Det var ingen motkandidater.
This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
$\blacktriangleright$ 3/5
Vedtak: Representantskapet traff enstemmig vedtak i samsvar med valgkomitéens innstilling og vedtaket fra representantskapet i Sparebanken Telemark og valgte følgende medlemmer til styret i SpareBank 1 Sørøst-Norge:
I henhold til revidert dagsorden, ble det åpnet opp for spørsmål knyttet til vedtektene. Det var ingen spørsmål til dette.
Møteleder Lars Ole Bjørnsrud avsluttet med å takke de tillitsvalgte i banken som ikke blir med videre etter fusjonen. I tillegg rettet Bjørnsrud en stor takk til administrerende direktør Rune Fjeldstad, som deltok i sitt siste representantskapsmøte i banken.
Det var ingen flere saker til behandling, og møtet ble hevet.
$**$
Tønsberg, 26. mai 2021
Elektronisk signert
Lars Ole Biørnsrud Leder av representantskapet Ingebjørg Tollnes
Sindre Iversen
This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
$\blacktriangleright$ 4/5
Document ID: BCC0AEE6A7E642789541F61725F9A8F0
Lars Ole Bjørnsrud, Kjell E. Nilsen, Inger Joh. Toset, Thale Knudsen, Bjørn Hoffstad, Ingebjørg Tollnes, Knut Holter, Tom Mello og Kristin Storhaug
Ole Vinje, Reidun Sundal, Iver A. Juel, Torben Hedegart, Sindre Iversen, Bjørn R. Hellevammen og Petter Bjertnæs
Britt Westlin, Hege V. Simonsen, Inger Kristin Eide, Elin Røed, Tom Stensrud og Kenneth Aashildrød
Finn Haugan, Heine Wang, Elisabeth Haug, Hanne Myhre Gravdal og Geir Vestre
Rune Fjeldstad, Geir Årstein Hansen, Marianne S. Evensen, Per Grøtterød og Håvard Hordvik (protokoll)
This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
$\blacktriangleright$ 5/5
Document ID: BCC0AEE6A7E642789541F61725F9A8F0
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.