SpareBank 1 Sørøst-Norge

AGM Information • Jun 2, 2021

List of Signatures Page 1/1

= Representantskapsmøte protokoll 2.06.2021.pdf

Name	Method	Signed at
Storhaug, Kristin	BANKID MOBILE	2021-06-02 22:44 GMT+02
Jørgensen, Anne Rundtom	BANKID	2021-06-02 19:22 GMT+02
Bjørnsrud, Lars Ole	BANKID	2021-06-02 18:53 GMT+02

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

PROTOKOLL FRA KONSTITUTERENDE REPRESENTANTSKAPSMØTE

I

SPAREBANK 1 SØRØST-NORGE

Den 2. juni 2021 kl. 18.00 ble det avholdt et konstituerende representantskapsmøte i SpareBank 1 Sørøst-Norge («Banken»). På grunn av situasjonen knyttet til Koronaviruset (COVID 19) ble møtet avholdt elektronisk.

SAK 1: Apning av ved Representantskapets leder/registrering av fremmøtte representanter

Møtet ble åpnet av Representantskapets leder, Lars Ole Bjørnsrud. Det ble foretatt en registrering av møtende medlemmer, som inntatt til denne protokollen, se vedlegg 1. Det møtte 22 av til sammen 24 medlemmer. Av disse deltok samtlige på telefon eller Teams.

I tillegg deltok medlemmer av bankens styre, konsernledelse og andre fra bankens administrasjon, se vedlegg 1 for oversikt over alle deltakere på møtet.

SAK 2: Valg av møteleder

Representantskapets leder ble enstemmig valgt til møteleder.

SAK 3: Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Til å undertegne møteprotokollen sammen med representantskapets leder, ble enstemmig valgt Anne Rundtom Jørgensen og Kristin Storhaug.

SAK 4: Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Det var ingen innvendinger til innkallingen. Samtlige av representantskapets medlemmer hadde samtykket til å fravike allmennaksjelovens innkallingsregler. Innkalling og dagsorden med ovennevnte tillegg ble deretter enstemmig godkjent.

SAK 5: 5 Orientering om gjennomført sammenslåing

Konsernsjef Per Halvorsen orienterte representantskapet om den gjennomførte sammensläingen av SpareBank 1 BV og Sparebanken Telemark og for videre arbeid med integrasjon av bankene. Viseadministrerende direktør, Geir Arstein Hansen redegjorde deretter kort om konsesjonsvedtaket og rammevilkår for den fusjonerte banken. Konsernsjef Halvorsen avsluttet med å presentere den nye konsernledelsen.

• 1/4

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID: 4030FA7BCB1F4DFF92425DBB7D716846

SAK 6: Valg av nytt varamedlem til styret i SpareBank 1 Sørøst-Norge

Det ble vist til innkalling med saksunderlag, samt hovedavtale om sammenslåing av SpareBank 1 BV og Sparebanken Telemark, og de forutsetninger som ligger der om valg av medlemmer til styret i SpareBank 1 Sørøst-Norge, herunder behov for valg av nytt varamedlem.

Valgkomiteen har foreslått at Hans Kristian Lahus fratrer som varamedlem, og at Lene Marie Aas Thorstensen velges som nytt varamedlem i Banken.

Vedtak: Representantskapet traff enstemmig vedtak i samsvar med valgkomiteens innstilling. Styret i Banken består derfor av følgende medlemmer:

• Finn Haugan (styrets leder)
• . Anne Berg Behring (styrets nestleder)
• Heine Wang (medlem)
• Elisabeth Haug (medlem) .
• Jan Erling Nilsen (medlem) Gisle Fauskanger (varamedlem)
• Lene Marie Aas Thorstensen (varamedlem)
• Hanne Myhre Gravdal (ansattevalgt medlem)
• Frede Christensen (ansattevalgt medlem)
• Geir Arne Vestre (ansattevalgt varamedlem)
• Helga Marie Finsveen (ansattevalgt varamedlem) .

Det var ingen flere saker til behandling, og møtet ble hevet.

**

Sandefjord, 2. juni 2021

Elektronisk signert

Lars Ole Bjørnsrud Leder av representantskapet Anne Rundtom Jørgensen

Kristin Storhaug

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID: 4030FA7BCB1F4DFF92425DBB7D716846

▶2/4

Vedlegg 1

Fortegnelse over møtende medlemmer til representantskapsmøte, 2.6.2021

Kundevalgte representanter (9):

Lars Ole Bjørnsrud, Øystein Beyer, Ingebjørg Tollnes, Helge Standeren, Tom Mello, Kristin Storhaug, Ellen Mette Oredalen, Knut Åge Andersen, Thale Knudsen

Ansattevalgte representanter (4):

Hege V. Simonsen, Inger Kristin Eide, Tom Sørensen, Anne Rundtom Jørgensen

Egenkapitalbeviseiernes representanter (9)

Bjørn Solheim, Reidun Sundal, Iver A. Juel, Sindre Iversen, Bjørn R Hellevammen, Hallgeir Skogen, Gro Aakre, Morten Wexels, Egil Stokken

I tillegg møtte følgende:

Styret

Finn Haugan

Administrasjon

Per Halvorsen, Geir Årstein Hansen, Marianne S. Evensen og Håvard Hordvik (protokoll)

1.3/4

Document ID: 4D30FA7RCB1F4DFF92425DBB7D716846

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID: 4D30FA7BCB1F4DEF92425DBB7D716846