Stop parsing PDFs. Get the API. Request Access

AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Bewi Invest AS

AGM Information • Jun 3, 2021

3556_rns_2021-06-03_192bd325-7430-4e10-b999-ecd68d3dab78.PDF

AGM Information

Open in Viewer

Opens in native device viewer

English office translation.

In case of discrepancies, the Norwegian version shall prevail.

PROTOKOLL FOR

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

BEWi ASA

(Org.nr. 925 437 948)

("Selskapet")

avholdt torsdag 3. juni 2021 kl. 11.00. Generalforsamlingen ble avholdt digitalt.

  • 1. Åpning av møtet og registrering av møtende aksjeeiere
  • 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
  • 3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden 3. Approval of the notice and the proposed agenda
  • 4. Godkjennelse av årsregnskapet og styrets årsberetning for 2020, herunder utdeling av NOK 0,42 i utbytte per aksje
    1. Behandling av styrets redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b
  • 6. Godkjennelse av styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
  • 8. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden frem til neste ordinære generalforsamling
  • 9. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer for perioden frem til neste ordinære generalforsamling
  • 10. Godkjennelse av revisors godtgjørelse 10. Approval of the auditor's remuneration
  • 13. Styrefullmakt til beslutning om utdeling av tilleggsutbytte

MINUTES OF

ANNUAL GENERAL MEETING IN

BEWI ASA

(Reg. no. 925 437 948)

(the "Company")

held on Thursday 3 June 2021 at 11.00 CET. The general meeting was held digitally.

I henhold til innkallingen forelå slik dagsorden: According to the notice the meeting had the following agenda:

  • 1. Opening of the meeting and registration of attending shareholders
  • 2. Election of a chair of the meeting and one person to cosign the minutes
  • 4. Approval of the annual accounts and Board of Director's report for 2020, including distribution of NOK 0.42 in dividends per share
  • 5. Consider the Board of Director's report on Corporate Governance according to the Norwegian Accounting Act Section 3-3b
    1. Approval of the Board of Director's guidelines for salary and other remuneration of executive employees
  • 7. Valg av styremedlemmer 7. Election of members of the Board of Directors
    • 8. Remuneration to the members of the Board of Directors for the period until the next Annual General Meeting

    • 9. Remuneration to the members of the Nomination Committee for the period until the next Annual General Meeting

  • 11. Styrefullmakt til beslutning av kapitalforhøyelse 11. Board of Directors authorization to share capital increase
  • 12. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer 12. Board of Directors authorization to acquire own shares
    • 13. Board of Directors authorization to resolve distribution of additional dividends

1
ÅPNING AV MØTET OG REGISTRERING
AV MØTENDE AKSJEEIERE		 1
OPENING OF THE MEETING AND
REGISTRATION OF ATTENDING
SHAREHOLDERS
Styrets
leder,
Gunnar
Syvertsen,
åpnet
generalforsamlingen
og
redegjorde
for
fremmøtet.
Fortegnelsen over fremmøtte aksjeeiere, fullmakter og
forhåndsstemmer viste at 111.299.062 aksjer, tilsvarende
71,59 % av Selskapets aksjekapital, var representert på
generalforsamlingen.		 The chairman of the Board, Gunnar Syvertsen, opened the
General Meeting and informed about the attendance. The list
over attending shareholders, proxies and advance votes
showed that 111,299,062 shares, corresponding to 71.59 %
of the Company's share capital were represented.
Fortegnelsen og stemmeresultatene for de enkelte saker er
vedlagt protokollen som Vedlegg 1.		 The list of participants and the voting result for each item are
attached to these minutes as Appendix 1.
2
VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL
Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN		 2
ELECTION OF A CHAIR OF THE MEETING
AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE
MINUTES
I
samsvar
med
styrets
forslag
fattet
generalforsamlingen følgende vedtak:		 In accordance with the Board of Directors' proposal, the
General Meeting resolved as follows:
Per Anders Sæhle velges som møteleder, og Gunnar
Syvertsen til å medundertegne protokollen.		 Per Anders Sæhle is elected as chair of the Annual General
Meeting 2021, and Gunnar Syvertsen is elected to sign the
minutes together with the chair.
3
GODKJENNELSE AV INNKALLING OG
FORSLAG TIL DAGSORDEN		 3
APPROVAL OF THE NOTICE AND
THE PROPOSED AGENDA
I
samsvar
med
styrets
forslag
fattet
generalforsamlingen følgende vedtak:		 In accordance with the Board of Directors' proposal, the
General Meeting resolved as follows:
Innkalling og forslag til agenda godkjennes. The General Meeting approves the notice and the proposed
agenda.
4
GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG
ÅRSBERETNINGEN FOR 2020, HERUNDER
UTDELING AV NOK 0,42 I UTBYTTE PER
AKSJE		 4
APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS
AND BOARD OF DIRECTOR'S REPORT FOR
2020, INCLUDING DISTRIBUTION OF
DIVIDENDS OF NOK 0,42 PER SHARE
I
samsvar
med
styrets
forslag
fattet
generalforsamlingen følgende vedtak:		 In accordance with the Board of Directors' proposal, the
General Meeting resolved as follows:
Årsregnskapet og årsberetningen for 2020, herunder styrets
forslag om utdeling av NOK 0,42 i utbytte per aksje,
godkjennes.		 The General Meeting approves the annual accounts and
Board of Director's report for 2020, including the proposed
dividend distribution of NOK 0.42 per share.

* * * * * *

5
STYRETS REDEGJØRELSE FOR
FORETAKSSTYRING ETTER
REGNSKAPSLOVEN § 3-3B		 5
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
ACCORDING TO THE NORWEGIAN
ACCOUNTING ACT SECTION 3-3B
I
samsvar
med
styrets
forslag
fattet
generalforsamlingen følgende vedtak:		 In accordance with the Board of Directors' proposal, the
General Meeting resolved as follows:
Generalforsamlingen
tok
styrets
redegjørelse
for
foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b til etterretning.		 The General Meeting took note of the Board of Director's
report on Corporate Governance according to the Norwegian
Accounting Act Section 3-3b.
6
GODKJENNELSE AV STYRETS
RETNINGSLINJER OM FASTSETTELSE AV
LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL
LEDENDE ANSATTE		 6
APPROVAL OF THE BOARD OF DIRECTOR'S
GUIDELINES FOR SALARY AND OTHER
REMUNERATION OF EXECUTIVE
EMPLOYEES
I samsvar med styrets forslag fattet
generalforsamlingen følgende vedtak:		 In accordance with the Board of Directors' proposal,
the General Meeting resolved as follows:
Styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen
godtgjørelse til ledende ansatte godkjennes.		 The General Meeting approves the board of director's
guidelines for remuneration of executive employees.
7
VALG AV STYREMEDLEMMER		 7
ELECTION OF MEMBERS OF THE BOARD OF
DIRECTORS
I samsvar med valgkomitéens forslag fattet
generalforsamlingen følgende vedtak:		 In accordance with the Nomination Committee's
proposal, the General Meeting resolved as follows:
Rik Dobbelaere velges som styremedlem. Rik Dobbelaere is elected as a member of the Board of
Directors.
Styre har etter dette slik sammensetning: Accordingly, the following persons constitutes the Board of
Directors:
Gunnar Syvertsen, leder Gunnar Syvertsen, chair
Stig Wærnes, medlem Stig Wærnes, board member
Maria Christina Schauman, medlem Maria Christina Schauman, board member
Anne-Lise Aukner, medlem Anne-Lise Aukner, board member
Rik Dobbelaere, medlem Rik Dobbelaere, board member

8
FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL
STYRETS MEDLEMMER FOR PERIODEN
FREM TIL NESTE ORDINÆRE
GENERALFORSAMLING		 8
REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE
BOARD OF DIRECTORS FOR THE PERIOD
UNTIL THE NEXT GENERAL MEETING
Valgkomitéens forslår i innstillingen punkt 2 følgende
godtgjørelse til styrets medlemmer, og tilleggsgodtgjørelse
til
revisjonskomitéens
medlemmer
og
kompensasjonskomitéens
medlemmer
frem
til
neste
ordinære generalforsamling:		 The
Nomination
Committee's
proposes
the
following
remuneration to the members of the Board of Directors, and
additional remuneration to the members of the Audit
Committee
and
the
members
of
the
Remuneration
Committee for the period until the next general meeting is
proposed, cfr. item 2 of the Nomination Committee's
proposal:
Styreleder: NOK 500 000 Chair of the Board of Directors: NOK 500 000
Øvrige styremedlemmer: NOK 275 000 Other members of the Board of Directors:
NOK 275 000
Revisjonskomitéens leder: NOK 75 000 Chair of the Audit Committee: NOK 75 000
Øvrige medlemmer av revisjonskomitéen: NOK 50 000 Other members of the Audit Committee: NOK 50 000
Kompensasjonskomitéens leder: NOK 25 000 Chair of the Remuneration Committee: NOK 25 000
Øvrige medlemmer av kompensasjonskomitéen:
NOK 20 000		 Other members of the Remuneration Committee:
NOK 20 000
I
samsvar
med
valgkomitéens
forslag
fattet
generalforsamlingen følgende vedtak:		 In
accordance
with
the
Nomination
Committee's
proposal, the General Meeting resolved as follows:
Valgkomitéens
forslag
til
godtgjørelse
til
styrets
medlemmer,
medlemmer
av
revisjonskomiteen
og
medlemmer av kompensasjonsutvalget for perioden frem til
neste ordinære generalforsamling godkjennes.		 The General Meeting approves the Nomination Committee's
proposal for remuneration to the members of the Board of
Directors, to the members of the Audit Committee and to the
members of the Remuneration Committee for the period until
the next Annual General Meeting.
9
FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL
VALGKOMITÉENS MEDLEMMER FOR
PERIODEN FREM TIL NESTE ORDINÆRE
GENERALFORSAMLING		 9
REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE
NOMINATION COMMITTEE FOR THE PERIOD
UNTIL THE NEXT GENERAL MEETING
Valgkomitéens forslår i innstillingen punkt 2 følgende
godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer frem til neste
ordinære generalforsamling:		 The
Nomination
Committee
proposes
the
following
remuneration to the members of the Nomination Committee
for the period until the next general meeting, cfr. item 2 of the
Nomination Committee's proposal:
Valgkomitéens leder: NOK 40 000 Chair of the Nomination Committee: NOK 40 000
Øvrige medlemmer: NOK 25 500 Other members of the Nomination Committee: NOK 25 500

I samsvar
med
valgkomitéens
forslag
fattet
generalforsamlingen følgende vedtak:		 In accordance
with
the
Nomination
Committee's
proposal, the General Meeting resolved as follows:
Valgkomitéens forslag til godtgjørelse til valgkomitéens
medlemmer
for
perioden
frem
til
neste
ordinære
generalforsamling godkjennes.		 The General Meeting approves the Nomination Committee's
proposal for remuneration to the members of the Nomination
Committee for the period until the next Annual General
Meeting.
10 GODKJENNELSE AV REVISORS
GODTGJØRESE		 10 APPROVAL OF THE AUDITOR'S
REMUNDERATION
I samsvar
med
styrets
forslag
fattet
generalforsamlingen følgende vedtak:		 In accordance with the Board of Directors' proposal, the
General Meeting resolved as follows:
Generalforsamlingen godkjenner godtgjørelse til revisor for
lovpålagt revisjon i forbindelse med årsregnskapet for 2020
etter regning.		 The General Meeting approves the remuneration to the
auditor for statutory audit in relation to the annual accounts
for 2020 according to accrued expenses.
11 STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE
AKSJEKAPITALEN		 11 BOARD OF DIRECTORS AUTHORIZATION TO
INCREASE THE SHARE CAPITAL
I samsvar
med
styrets
forslag
fattet
generalforsamlingen følgende vedtak:		 In accordance with the Board of Directors' proposal, the
General Meeting resolved as follows:
(i) Styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital
med inntil NOK 31.095.602. Innenfor denne samlede
beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.		 (i) The board of directors is authorised to increase the
Company's share capital by up to NOK 31,095,602.
Subject to this aggregate amount limitation, the authority
may be used on more than one occasion.
(ii) Fullmakten kan blant annet benyttes til å styrke
Selskapets egenkapital, finansiere fremtidig vekst av
Selskapets virksomhet, gjennomføre oppkjøp med
oppgjør i Selskapets aksjer, øke likviditeten og
spredningen av Selskapets aksjer og til andre formål
styret beslutter.		 (ii) The authorisation may inter alia be used to strengthen
the equity of the Company, finance future growth of the
Company's
business,
acquire
companies
with
settlement in the Company's shares, increase the
liquidity and spread of ownership in respect of the
Company's shares and for other purposes as the board
decides.
(iii) Tegningskurs og øvrige vilkår fastsettes av styret. (iii) The subscription price per share and other terms are
determined by the board.
(iv) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling
2022, men likevel ikke senere enn 30. juni 2022.		 (iv) The authorisation is valid until the annual general
meeting in 2022, however expiring at the latest on
30 June 2022.
(v) Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til
allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes, jf. § 10-5.		 (v) The shareholders' preferential rights to subscribe for
shares pursuant to section 10-4 of the NPLCA may be
set aside, cf. section 10-5.
(vi) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i
andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet
særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2.		 (vi) The authorisation includes share capital increases by
contribution in kind and a right to inflict special
obligations on the Company, cf. section 10-2 of the
NPLCA.

(vii) Fullmakten omfatter også beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.

12 STYREFULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER

samsvar med styrets forslag fattet . generalforsamlingen følgende vedtak:

  • (i) Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve aksjer i Selskapet i en eller flere omganger. Samlet pålydende verdi av aksjer som kan kjøpes på grunnlag av fullmakten kan samlet ikke overstige NOK 15.547.801 (tilsvarende 10% av aksjekapitalen på beslutningstidspunktet).
  • (il) Den høyeste og laveste kjøpesum som kan betales for aksjene er henholdsvis NOK 500 og NOK 1. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.
  • (iii) Fullmakten skal gjelde frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2022, dog senest 30. juni 2022.
  • (iv) Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal enten slettes ved kapitalnedsettelse i Selskapet, brukes i selskapets insentivprogram, i forbindelse med investeringer innenfor Selskapets virksomhet, eller som oppgjør i eventuelle oppkjøp.

13 STYREFULLMAKT TIL BESLUTNING OM UTDELING AV TILLEGGSUTBYTTE

samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av det godkjente årsregnskapet for regnskapsåret 2020 i en eller flere omganger. Fullmakten skal gjelde frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2022.

(vil) The authorisation also includes resolutions on mergers pursuant to section 13-5 of the NPLCA.

12 BOARD OF DIRECTORS AUTHORIZATION TO ACQUIRE OWN SHARES

In accordance with the Board of Directors' proposal, the General Meeting resolved as follows:

  • (i) The General Meeting authorizes the Board of Directors to acquire shares in the Company, on one or more occasions. The total nominal value of shares acquired pursuant to this authorization may not exceed NOK 15,547,801 (equal to 10% of the Company's share capital at the time of adoption of this authorization).
  • (ii) The purchase price per share shall not be less than NOK 1 and not more than NOK 500. The purchases of own share shall otherwise be completed by the Board of Directors at its discretion.
  • (iii) The authorization is valid until the next Annual General Meeting but no later than 30 June 2022.
  • (iv) Shares acquired pursuant to this authorization shall either be subsequently cancelled by way of a share capital decrease, included in the Company's incentive program, in connection with the Company's investment or as settlement in acquisitions.

13 BOARD OF DIRECTORS AUTHORIZATION TO RESOLVE DISTRIBUTION OF DIVIDENDS

In accordance with the Board of Directors' proposal, the General Meeting resolved as follows:

The General Meeting authorizes the Board of Directors to resolve distribution of dividends on the basis of the approved annual accounts for the financial year 2020. The authorization is valid until the 2022 Annual General Meeting.

Per Anders Sæhle, møteleder

Churce

Gunnar Syvertsen, medundertegner

Totalt representert

ISIN: NO0010890965 BEWI ASA
Generalforsamlingsdato: 03.06.2021 10.00
Dagens dato: 03.06.2021

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

Antall aksjer % kapital
Total aksjer 155 478 012
- selskapets egne aksjer 0
Totalt stemmeberettiget aksjer 155 478 012
Representert ved forhåndsstemme 188 805 0,12 %
Sum Egne aksjer 188 805 0,12 %
Representert ved fullmakt 322 848 0,21 %
Representert ved stemmeinstruks 110 787 409 71,26 %
Sum fullmakter 111 110 257 71,46 %
Totalt representert stemmeberettiget 111 299 062 71,59 %
Totalt representert av AK 111 299 062 71,59 %

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

DNB Bank ASA

c feature

BEWI ASA Sun

https://csdclient.vps.no/casiserviet/no.vpe.cas.servlets.index?menuandmain=UL_MENU_NGM_OWN

1/1

Total Represented

:NISIN: NO0010890965 BEWI ASA
General meeting date: 03/06/2021 10:00
Today: 03.06.2021

Number of persons with voting rights represented/attended : 1

Number of shares % sc
Total shares 155,478,012
- own shares of the company 0
Total shares with voting rights 155,478,012
Represented by advance vote 188,805 0.12 %
Sum own shares 188,805 0.12 %
Represented by proxy 322,848 0.21 %
Represented by voting instruction 110,787,409 71.26 %
Sum proxy shares 111,110,257 71.46 %
Total represented with voting rights 111,299,062 71.59 %
Total represented by share capital 111,299,062 71.59 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Featur

Signature company:

BEWI ASA (Sunnal

https://cedclient.vps.no/casiserviet/no.vps.cas.serviete.Index?menuandmain=Ul_MEENU_NGM_OWN

Protokoll for generalforsamling BEWI ASA

ISIN: NO0010890965 BEWI ASA
Generalforsamlingsdato: 03.06.2021 10.00
Dagens dato: 03.06.2021
Aksjeklasse For Mot Avgitte Avstår Ikke avgitt Stemmeberettigede
representerte aksjer
Sak 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
Ordinær 111 299 062 0 111 299 062 0 0 111 299 062
% avgitte stemmer 100,00 % 0,00 % 0,00 %
% representert AK 100,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 %
% total AK 71,59 % 0,00 % 71,59 % 0,00 % 0,00 %
Totalt 111 299 062 O 111 299 062 O 0 111 299 062
Sak 3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden
Ordinær 111 299 062 O 111 299 062 0 0 111 299 062
% avgitte stemmer 100,00 % 0,00 % 0,00 %
% representert AK 100,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 %
% total AK 71,59 % 0,00 % 71,59 % 0,00 % 0,00 %
Totalt 111 299 062 O 111 299 062 0 0 111 299 062
Sak 4. Godkjennelse av årsberetningen for 2020, herunder utdeling av NOK 0,42 i
utbytte per aksje
Ordinær 111 299 062 0 111 299 062 0 0 111 299 062
% avgitte stemmer 100,00 % 0,00 % 0,00 %
% representert AK 100,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 %
% total AK 71,59 % 0,00 % 71,59 % 0,00 % 0,00 %
Totalt 111 299 062 O 111 299 062 O 0 111 299 062
Sak 5. Styrets corporate governance redegjørelse etter regnskapsloven § 3-3b
Ordinær 106 721 646 0 106 721 646 4 577 416 0 111 299 062
% avgitte stemmer 100,00 % 0,00 % 0,00 %
% representert AK 95,89 % 0,00 % 95,89 % 4,11 % 0,00 %
% total AK 68,64 % 0,00 % 68,64 % 2,94 % 0,00 %
Totalt 106 721 646 O 106 721 646 4 577 416 0 111 299 062
ansatte Sak 6. Godkjennelse av styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende
Ordinær 106 721 119 4 577 416 111 298 535 527 0 111 299 062
% avgitte stemmer 95,89 % 4,11 % 0,00 %
% representert AK 95,89 % 4,11 % 100,00 % 0,00 % 0,00 %
% total AK 68,64 % 2,94 % 71,59 % 0,00 % 0,00 %
Totalt 106 721 119 4 577 416 111 298 535 527 0 111 299 062
Sak 7. Valg av styremedlemmer
Ordinær 111 298 862 0 111 298 862 200 0 111 299 062
% avgitte stemmer 100,00 % 0,00 % 0,00 %
% representert AK 100,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 %
% total AK 71,59 % 0,00 % 71,59 % 0,00 % 0,00 %
Totalt 111 298 862 O 111 298 862 200 0 111 299 062
Sak 8. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden frem til neste ordinære
genera forsam ing
Ordinær 111 296 505 625 111 297 130 1 932 0 111 299 062
% avgitte stemmer 100,00 % 0,00 % 0,00 %
% representert AK 100,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 %
% total AK 71,58 % 0,00 % 71,58 % 0,00 % 0,00 %
Totalt 111 296 505 625 111 297 130 1 932 0 111 299 062
Sak 9. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer for perioden frem til neste ordinære
generalforsamling
Ordinær 111 297 130 0 111 297 130 1 932 0 111 299 062
% avgitte stemmer 100,00 % 0,00 % 0,00 %
% representert AK 100,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 %
% total AK 71,58 % 0,00 % 71,58 % 0,00 % 0,00 %
Totalt 111 297 130 O 111 297 130 1 932 0 111 299 062
Sak 10. Godkjennelse av revisors godtgjørelse
0
Ordinær
111 298 735
111 298 735
327
111 299 062
0
% avgitte stemmer 100,00 % 0,00 % 0,00 %
% representert AK 100,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 %
% total AK 71,59 % 0,00 % 71,59 % 0,00 % 0,00 %

VPS GeneralMeeting

Alcheklesse Por Mot Avgitta Avutar Ikke nygitt Stemmeberettigede
representarte alcajer
Totalt 111 298 735 e 111 298 735 327 0 111 299 062
Sak 11. Styrefullmakt til beslutning av kapitalforhøyeløs
Ordinat 110 631 959 666 047 111 298 006 1 056 0 111 299 062
% avgitte stemmer 99,40 % 0,60 % 0,00 %
% representert AK 99,40 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 %
% total AK 71,16% 0.43 % 71,58% 0.00 % 0.00 %
Totalt 110 631 959 666 047 111 200 006 1 056 0 111 299 062
Bak 12. - Styrefullmakt til erverv av egne skajer
Ordinant 111 297 490 0 111 297 490 1 564 0 111 299 062
% avgitte størnmer 100,00 % 0,00 % 0,00 %
% representert AK 100,00 % 0,00 W 100,00 % 0.00 % 0,00 %
W total AK 71,58 % 0,00 % 71,58 % 0,00 % 0,00 %
Totalt 111 297 498 0 111 297 498 1 564 0 111 299 062
Sak 13. Styrefullmakt til beslutning om utdeling av tilleggautirytte
Ordinat 111 209 062 0 111 299 062 0 0 111 299 062
96 avgitte størniner 100,00 % 0,00 % 0,00 %
% representart AK 100,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 %
% total AK 71,59 % 0,00 % 71,59 % 0,00 % 0,00 %
Totalt 111 200 002 0 111 299 002 0 0 111 299 067

Kontofører for selskapet:

For selskappet:

DNB Bank ASA

2

FordenE glien

BEWI ASA

Akajeinformasjon

Navn Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekspitel Stemmerett
Ordinaer 155 478 012 1,00 155 478 012,00 Ja
Gumt

g 5-17 Alminnelig flertailskrav
Krever flertall av de avgitte stemmer

g S-1.8 Vedtekteendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stammer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

2/2

Protocol for general meeting BEWI ASA

ISIN: NO0010890965 BEWI ASA
General meeting date: 03/06/2021 10.00
Today: 03.06.2021
Shares class FOR Against Poll in Abstain Poll not registered Represented shares
with voting rights
Agenda item 2. Election of a chair of the meeting and one person to co-sign the minutes
Ordinær 111,299,062 0 111,299,062 0 0 111,299,062
votes cast in % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
representation of sc in % 100.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
total sc in % 71.59 % 0.00 % 71.59 % 0.00 % 0.00 %
Total 111,299,062 O 111,299,062 0 0 111,299,062
Agenda item 3. Approval of the notice and the proposed agenda
Ordinær 111,299,062 0 111,299,062 0 0 111,299,062
votes cast in % 100.00 % 0 00 % 0.00 %
representation of sc in % 100.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
total sc in % 71.59 % 0.00 % 71.59 % 0.00 % 0.00 %
Tota 111,299,062 O 111,299,062 0 0 111,299,062
Agenda item 4. Approval of the annual accounts and Board of Director's report for 2020, including distribution of
NOK 0.42 in dividends per share
Ordinær		 O 0 0
votes cast in % 111,299,062 0.00 % 111,299,062 0.00 % 111,299,062
100.00 %
representation of sc in % 100.00 % 0,00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
total sc in % 71,59 % 0,00 % 71,59 % 0,00 % 0,00 %
Tota 111,299,062 O 111,299,062 O 0 111,299,062
Agenda item 5, Report on Corporate Governance according to the Norwegian Accounting Act Section 3-3b
Ordinær 106,721,646 O 106,721,646 4,577,416 0 111,299,062
votes cast in % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
representation of sc in % 95.89 % 0.00 % 95,89 % 4.11 % 0.00 %
total sc in % 68.64 % 0 00 % 68.64 % 2.94 % 0.00 %
Tota 106,721,646 O 106,721,646 4,577,416 0 111,299,062
Agenda item 6. Approval of the board of director's guidelines for salary and other remuneration of executive
employees
Ordinær 106,721,119 4,577,416 111,298,535 527 0 111,299,062
votes cast in % 95.89 % 4 11 % 0.00 %
representation of sc in % 95,89 % 4 11 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
total sc in % 68,64 % 2,94 % 71,59 % 0.00 % 0.00 %
Total
106,721,119 4,577,416 111,298,535 527 0 111,299,062
Agenda item 7. Election of members of the Board of Directors 0
Ordinær 111,298,862 O 111,298,862 200 111,299,062
votes cast in % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
representation of sc in % 100.00 %
71.59 %		 0.00 % 100.00 % 0.00 %
0.00 %
total sc in % 0.00 % 71.59 % 0.00 %
Tota 111,298,862 0 111, 298,862 200 O 111,299,062
Agenda item 8. Remuneration to the Board of Directors for the period until the next Annual General
Meeting
Ordinær 111,296,505 625 111,297,130 1,932 0 111,299,062
votes cast in % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
representation of sc in % 100.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
total sc in % 71.58 % 0.00 % 71.58 % 0.00 % 0.00 %
Total 111,296,505 625 111,297,130 1,932 O 111,299,062
Agenda item 9. - Remuneration to the Momination Committee for the period until the next Annual
General Meeting
Ordinær 111,297,130 0 111,297,130 1,932 0 111,299,062
votes cast in % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
representation of sc in % 100.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
total sc in % 71.58 % 0.00 % 71.58 % 0.00 % 0.00 %
Tota 111,297,130 O 111,297,130 1,932 0 111,299,062
Agenda item 10. Approval of the auditor's remuneration
0
0
327
Ordinær
111,298,735
111,298,735
111,299,062
votes cast in % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
representation of sc in % 100.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
total sc in % 71.59 % 0.00 % 71.59 % 0.00 % 0.00 %
Shares class POR Against Poll In Abstaln Poll not registered Represented shares
with voting rights
Total 111,298,735 0 111,298,735 377 0 111,299,062
Agenda Item 11, Board of Directors suthorization to share capital Increase
Ordinar 110,631,959 666,047 111,298,006 1,056 0 111,299,062
votes cast in % 99.40 % 0.60 % 0.00 %
representation of sc In % 99.40 % 0.60 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
total sc in % 71.16 % 0.43 % 71.58 % 0.00 % 0.00 %
Total 110,631,959 666,047 111,298,006 1,056 0 111,299,062
Agenda Itam 12. Board of Directors authorization to acquire own shares
Ordinar 111,297,498 0 111,297,498 1,564 D 111,299,062
votes cast in % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
representation of se in % 100.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
total sc in % 71.58 % 0.00 % 71.58 % 0.00 % 0.00 %
Total 111,297,498 0 111,297,490 1,564 0 111,299,062
Agenda Itam 13, Board of Directors authorization to resolve distribution of dividends
Ordinant 111,299,062 0 111,299,062 0 0 111,299,062
votes cast in % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
representation of sc in % 100.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 %
COCM SC Iri 94 71.59 % 0.00 % 71.59 % 0.00 % 0.00 %
Total 111,299,062 0 111,299,067 0 0 111,299,062

Registrar for the company:

Signature company:

DNB Bank ASA

BEWI ASA

Share Information

Name Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights
Ordinant 155,478,012 1.00 155,478,012.00 Yes
Sumt

§ 5-17 Generally majority requirement

requires majority of the given votes

ß 5-1.8 Amendment to reasolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting

More from Bewi Invest AS

AGM Information 2025
Dec 22
AGM Information 2025
Dec 22
Report Publication Announcement 2025
Dec 11
Report Publication Announcement 2025
Dec 11
Capital/Financing Update 2025
Dec 10
Board/Management Information 2025
Dec 9
Pre-Annual General Meeting Information 2025
Dec 1
Pre-Annual General Meeting Information 2025
Dec 1
Pre-Annual General Meeting Information 2025
Dec 1
Quarterly Report 2025
Nov 29
View all filings →

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.