Romerike Sparebank

AGM Information • Nov 5, 2021

PROTOKOLL FRA INFORMASJONSMØTE I GENERALFORSAMLINGEN I ROMERIKE SPAREBANK

torsdag 4. november 2021 kl. 18.00

Den 4. november 2021 kl. 18.00 ble det avholdt informasjonsmøte i generalforsamlingen i Romerike Sparebank i bankens lokaler i Lillestrøm, med mulighet for deltakelse på Teams.

Innkalling med saksliste og vedlegg ble sendt pr. e-post og børsmeldt 27.10.2021.

Deltok fra generalforsamlingen:

Innskytervalgte medlemmer: Merete Løkse (nestleder i generalforsamlingen) Anne Grethe Ruud Wirum Hege Hauge Erik Aasen Kerstin Kampen

Ansattvalgte medlemmer: Jørgen Sigernes Tom Martinsen

Egenkapitalbeviseiervalgte medlemmer: Aksel Nilsen Huser Erik Holsten (leder i generalforsamlingen)

Deltok fra styret:

Morten Kokkim (leder i styret) Jo Anders Moflag (nestleder i styret) Arne Ramstad Malin Renate Ranheim Hege L. Johansen (ansattvalgt)

Deltok fra administrasjonen:

Adm. banksjef Siri Berggreen Leder forretningsutvikling og –støtte Martin Fagerli Leder kunde/marked Anne D. Wood Leder risk & compliance Kim Finstad Administrasjonskoordinator Nina K. Fylling Habbestad Samfunnskontakt Trine Ullereng

Møtet ble åpnet av leder i generalforsamlingen, Erik Holsten.

Saker:

Sak 1 Åpning av møtet

• a) Opptegnelse av frammøte
• b) Godkjennelse av innkalling og dagsorden
• c) Valg av møteleder, protokollfører og to medlemmer av generalforsamlingen til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Generalforsamlingen traff slikt enstemmig vedtak:

«Innkalling og dagsorden ble godkjent.» «Erik Holsten ble valgt som møteleder.» «Nina K. Fylling Habbestad ble valgt som protokollfører.» «Erik Aasen og Jørgen Sigernes ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.»

Sak 2 Orienteringssak

Styreleder Morten Kokkim og Adm. banksjef Siri Berggreen orienterte om intensjonsavtale vedrørende sammenslåing mellom Romerike Sparebank. Generafforsamlingen kommenterte og stilte spørsmål.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Møtet ble hevet kl. 18.50.

Lillestrøm, 4. november 2021

Erik Holsten (sign.)

Erik Aasen (sign.)

Jørgen Sigernes (sign.)