Romerike Sparebank

AGM Information • Jan 25, 2022

PROTOKOLL FRA MØTE I GENERALFORSAMLINGEN I ROMERIKE SPAREBANK

tirsdag 25. januar 2022 kl. 18.00

Den 25. januar 2022 kl. 18.00 ble det avholdt møte i generalforsamlingen i Romerike Sparebank på Teams.

Innkalling med saksliste og vedlegg ble sendt pr. e-post og børsmeldt 10.01.2022.

Deltok fra generalforsamlingen: Innskytervalgte medlemmer: Merete Løkse (nestleder i generalforsamlingen) Trude Noreng Rougnø Anne Grethe Ruud Wirum Hege Hauge Hanne Worsøe Erik Aasen Hanne Bakke von H. Clemm Morten Kjelland Kerstin Kampen Rémi Goget Hans Herman Gulbrandsen Ansattvalgte medlemmer: Torunn Kinn Anne Nikolaisen Walther Løken Hansen

Tom Martinsen Egenkapitalbeviseiervalgte medlemmer: Børre Tosterud Erik Holsten (leder i generalforsamlingen)

Deltok fra styret: Morten Kokkim (leder i styret) Jo Anders Moflag Mariann Ødegård Arne Ramstad Siv Hege Solheim

Jørgen Sigernes

Deltok fra administrasjonen: Adm. banksjef Siri Berggreen Leder forretningsutvikling og -støtte Martin Fagerli Leder kunde/marked Anne D. Wood Leder økonomi Torunn M. Holtet Samfunnskontakt Trine Ullereng Administrasjonskoordinator Nina K. Fylling Habbestad

Saker:

1. Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder

Leder i generalforsamlingen, Erik Holsten, åpnet møtet og ønsket velkommen.

1. Registrering av fremmøtte medlemmer

Navneopprop ble foretatt.

1. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Generalforsamlingen traff slikt enstemmig vedtak:

«Rémi Goget og Anne Nikolaisen ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder».

1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Det fremkom ingen innvendinger til innkalling og dagsorden.

Generalforsamlingen traff slikt enstemmig vedtak:

«Innkalling og dagsorden ble godkjent».

1. Forslag om sammenslåing med Blaker Sparebank

Styret har i møte den 13. desember 2021 inngått avtale med Blaker Sparebank om sammenslåing av bankene. Samtidig besluttet styret å fremme sak overfor generalforsamlingen om at bankene slås sammen.

Adm. banksjef Siri Berggreen presenterte saken.

Styreleder Morten Kokkim omtalte styrets forslag til vedtak.

Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon.

Generalforsamlingen traff slikt enstemmig vedtak:

«Hovedavtale og plan for sammenslåing av Romerike Sparebank og Blaker Sparebank (fusjonsplan) godkjennes jf. finansforetaksloven § 12-3 (1) og (2), jf. allmennaksjeloven § 13-3 (2), sammen med styrets redegjørelse (styrerapport). Sammenslåingen gjennomføres ved at Romerike Sparebank overtar og viderefører virksomheten fra Blaker Sparebank, og ved at bankenes grunnfond slås sammen.

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag om å endre vedtektene i Romerike Sparebank, slik at vedtektene reflekterer de vilkår som er avtalt i forbindelse med sammenslåingen.»

Det forelå ingen flere saker til behandling. Møtet ble hevet kl. 18.30.

Lillestrøm, 25. januar 2022

Erik Holsten (sign.) Rémi Goget (sign.) Anne Nikolaisen (sign.)