AGM Information • Jan 28, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ekstraordinær generalforsamling i BioFish Holding AS ble avholdt den 27. januar kl. 15:00.
Dato: 27. januar 2022
Klokkeslett: 15:00
Sted: Elektronisk møte
Den ekstraordinære generalforsamlingen ble åpnet kl. 15:05.
Tor Haldorsen ble enstemmig valgt som møteleder
Innkallingen ble godkjent av alle fremmøtte stemmer.
I forbindelse med videre vekst og planer i BioFish er det nødvendig også å utvikle styrets arbeid. Det eksisterende styret har fungert godt. Styret ser det som hensiktsmessig å gjøre justeringer og tilpasninger i styrets sammensetninger for å tilføre ytterligere ressurser og kompetanse til videre utvikling av selskapet og dets forretningsplan og strategier.
Styret innstiller således til nytt styre:
| Tor Haldorsen Styreleder | Ikke på valg |
|---|---|
| Morten Harsvik Styremedlem | Ikke på valg |
| Torbjørn Skulstad Styremedlem | Ikke på valg |
| Terje Fatnes Styremedlem | På valg |
Forvalter i Awilhelmsen AS, som eier Awilco AS. Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH). Terje har mer enn 20 års erfaring fra SEB Markets. Han sitter som styremedlem i Norsk Vannkraft AS.
Vedtak: Enstemmig bekreftelse av nytt styremedlem og nytt styre.
Med selskapets notering i 2021 og videre vekstplaner anbefaler selskapets styre å velge Ernst og Young som revisor.
Organisasjonsnummer 976 389 387 ERNST & YOUNG AS Dronning Eufemias gate 6A 0191 OSLO
Vedtak: Enstemmig valg av revisor
Selskapets ledelse oppdatere om byggeprosjektet og dets planlagte ferdigstilling av å nå 2.200 produksjonskapasitet medio 2022. Produksjonsplanene har måttet endres under bygging for å få til tidligst mulig ferdigstillelse. BioFish sin fremdrift på byggingen er på planlagt tid og budsjett.
Ferdigstilt produksjonskapasitet hos BioFish tilsvarer normal årlig produksjon av to matfisktillatelser til sjøs.
Markedsutsiktene er gode for selskapet og dets prosjekter. Ledelsen ser en økning i etterspørselen etter post-smolt av høy kvalitet og BioFish vil være en viktig aktør i utviklingen til hele produksjonskjeden i RAS på land.
På vegne av styret Medundertegner
Tor Haldorsen Terje Flatnes Styreleder (elektronisk signert) (elektronisk signert)
The extraordinary general meeting of BioFish Holding AS was held on 27 January at 15:00.
Date: January 27, 2022
Time: 15:00
Location: Online meeting
The extraordinary general meeting was opened at 15:05.
The number of attendance shareholders and votes was 8,724,658 out of 13.4 million votes. Which corresponds to 65.11 percent of the votes in the company.
Tor Haldorsen was unanimously elected as chairman of the meeting
The notice was approved by all shareholders.
Terje Flatnes was elected co-signer.
In connection with further growth and plans in BioFish, it is also necessary to develop the board's work. The existing board has worked well. The Board considers it appropriate to adjust and adjustments to the Board's compositions in order to add additional resources and expertise to the further development of the company and its business plan and strategies.
The Board of Directors thus nominates to a new Board:
| Tor Haldorsen | Chairman | Not on election |
|---|---|---|
| Morten Harsvik | Board member | Not on election |
| Torbjørn Skulstad | Board member | Not on election |
| Terje Fatnes | Board member | On election |
Manager of Awilhelmsen AS, which owns Awilco AS. MSc from the Norwegian School of Economics (NHH). Terje has more than 20 years of experience from SEB Markets. He is a board member of Norsk Vannkraft AS.
Decision: Unanimous confirmation of a new board member and a new board.
With the company's listing in 2021 and further growth plans, the company's board recommends choosing Ernst and Young as auditors.
Organisation number 976 389 387 ERNST & YOUNG AS Queen Eufemias gate 6A 0191 OSLO
Decision: Unanimous election of auditor
The company's management will update on the construction project and its planned completion of reaching 2,200 production capacity by mid-2022. The production plans have had to be changed during construction in order to achieve completion at the earliest possible time. BioFish's progress on construction is on time and budget.
Completed production capacity at BioFish corresponds to normal annual production of two fish permits at sea.
The market outlook is good for the company and its projects. Management sees an increase in demand for high-quality post-smolt and BioFish will be an important player in the development of the entire RAS (Recycling Aquaculture System) production, value chain on land production.
On behalf of the Board co-signer
Tor Haldorsen Terje Flatnes Chairman of the Board
(electronically signed) (electronically signed)
| #Shares/ voting rights | |||
|---|---|---|---|
| 13 400 000 | |||
| BioFish Holding AS | |||
| Name | #Shares | Proxy | |
| Tor, Toha Shipping | 24 650,00 | 0,18 % | |
| Awilco AS, Jens Julius Nygår | 1 340 708,00 | 10,01 % | |
| DnB Fund, Disrupuptive | 558 000,00 | v | 4,16 % |
| Stenbider Holding A/S | 100 000,00 | 0,75 % | |
| Yme Fish, Morten Harsvik | 3 200 000,00 | 23,88 % | |
| Øystein Steiro, Oppenheim AS | 92 232,00 | 0,69 % | |
| Øystein Steiro, Steiro Holding AS | 69 650,00 | 0,52 % | |
| Øystein Steiro, Amarantos AS | 69 650,00 | 0,52 % | |
| Øystein Steiro, Oriets Invest AS | 46 512,00 | 0,35 % | |
| Øystein Steiro, Robin Forever Invest AS | 23 256,00 | 0,17 % | |
| Monaco Invest, Skulstad | 3 200 000,00 | 23,88 % | |
| Totalt: | 8 724 658,00 | 65,11 % | |
| Signatur: | |||
| E-post: |
E-post: [email protected]
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.