Nidaros Sparebank

AGM Information • Feb 22, 2022

Protokoll for egenkapitalbeviseiernes valgmøte Nidaros Sparebank

Den 22. februar 2022 kl. 18.00 ble det holdt valgmøte for egenkapitalbeviseiere i Nidaros Sparebank for å foreta valg av medlem til bankens forstanderskap. Møtet ble avholdt i bankens 3. etasie ved hovedkontoret i Klæbu.

Sak 1 Åpning av møtet

Forstanderskapets leder ønsket velkommen. Egenkapitalbeviseierne var innkalt skriftlig i brev datert 4. februar 2022. Møtet var i tillegg kunngjort på bankens hjemmeside. Møtet ble erklært lovlig satt.

Sak 2 Opprettelse og godkjenning av stemmeliste

Det møtte A egenkapitalbeviseiere som representerte 27.476 egenkapitalbevis. Totalt antall stemmeberettigede bevis til stede var 27.476, tilsvarende 2,4 % av alle utstedte egenkapitalbevis. $25876$

Stemmeberettigede bevis til stede:

Etternavn/Org.navn		Fornavn/kontaktperson Antall bevis Ved fullmektig
Brænd	$-6e$ ir	$1.600 - Kkk$ MODT
Eggan	Jon	3.876
Haugrønning	Niklaus	21.500
Bye	Finn Harald	500

Vedtak:

Stemmeliste godkjennes.

Sak 3 Valg av møteleder og referent

Forstanderskapets leder, Finn Harald Bye, foreslo seg selv som møteleder og referent.

Ingen andre forslag ble fremmet.

Vedtak:

Forstanderskapets leder ble valgt som møteleder og ble enstemmig valgt som referent.

Sak 4 Godkjenning av dagsorden

Møteleder refererte dagsorden.

Vedtak:

Dagsorden enstemmig godkient.

Sak 5 Valg av 2 personer til å undertegne protokollen Jon Eggen

Møteleder foreslo Niklaus Haugrønning og Geir Brænd til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Ingen andre forslag ble fremmet.

Vedtak: Jon Eqqam
Niklaus Haugrønning og Geir Brænd-ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 6 Valg av medlemmer til forstanderskapet

Møteleder orienterte om gjeldende stemmerettsregler:

• $\bullet$ Hvert egenkapitalbevis gir én stemme
• Banken har ingen stemmerettsbegrensninger i sine vedtekter $\bullet$

Valgkomiteens innstilling av 4. februar 2022 var vedlagt den skriftlige innkallingen til egenkapitalbeviseiervalgmøtet, samt publisert på bankens hjemmeside. Valgkomiteens leder var til stede for å orientere om valgkomiteens arbeid.

Valget ble ledet av møteleder. Samtlige møtende eiere samtykket i at de gir beskjed hvis de ikke er enig i valgkomiteens forslag.

Valgkomiteens innstilling:

Valg av 1 medlem til forstanderskapet for 4 år (2022 – 2025)

Torgrim Fridtjofsen Schnitler ny

Valg av 1 varamedlem til forstanderskapet for 4 år (2022 – 2025)

ny

Lars Høyem

Alternative forslag: Ingen

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

Sak 7 Valg av egenkapitalbeviseiernes valgkomité

Monica Tømmervold Devle og Roger Grindflaten er innstilt som medlem for 2 år.

Alternative forslag: Ingen

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

Sak 8 Banksjefens orientering

Banksjef Bjørn Riise ga valgmøtet en orientering om status for Nidaros Sparebank.

Protokoll ble undertegnet.

Fin Harald Bre

Finn Harald Bye

n Musico Niklaus Haugrønning

Eggan -Geir Breeng