Pre-Annual General Meeting Information • Mar 3, 2022
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Our ref.: PU Oslo 3. mars 2022
Vedlagt oversendes:
Vedlegg til innkallingen vil bli gjort tilgjengelig på www.pgs.com. Papirutgaven av disse blir ikke automatisk sendt ut til den enkelte aksjonær, men vil imidlertid bli tilsendt ved forespørsel til [email protected].
Med vennlig hilsen for PGS ASA
Walter Qvam Styreleder
VEDLEGG
P. O. Box 251 Lilleaker Fax: +47 6752 6883 www.pgs.com 0216 Oslo, Norway
PGS ASA Lilleakerveien 4C Tel: +47 6752 6400 Foretaksregisteret No. 916235291 MVA
Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i PGS ASA ("PGS" eller "Selskapet"). Møtet vil bli avholdt virtuelt via «Lumi AGM»-løsningen den
Selskapets styre har besluttet å gjennomføre møtet virtuelt og være tilgjengelig online via Lumi AGM. Alle aksjonærer vil kunne delta på møtet, stemme og stille spørsmål fra smarttelefoner, nettbrett, laptop eller stasjonære enheter. For nærmere informasjon vedrørende den virtuelle deltakelsen vises til beskrivelsen på slutten av dette dokumentet og veiledning gjort tilgjengelig som Vedlegg II til innkallingen.
Vedleggene til innkallingen følger ikke med papirversjonen av innkallingen, men er gjort tilgjengelige på www.pgs.com.
Selskapets styre har besluttet å innkalle til ekstraordinær generalforsamling for å stemme over sakene beskrevet nedenfor.
Generalforsamlingen vil bli åpnet av styreleder, og i henhold til vedtektenes § 9 vil styreleder også lede generalforsamlingen.
Det foreslås at det velges en person blant de tilstedeværende på generalforsamlingen til å medundertegne protokollen.
Forslagene til valg av ytterligere styremedlemmer er basert på nominasjoner og anbefalinger i Valgkomitéens rapport, se Vedlegg I til innkallingen og selskapets vedtekter § 6 a). Den foreslåtte tjenesteperiode for styremedlemmene er frem til ordinære generalforsamling i 2022.
Forslag til vedtak:
Ebrahim Attarzadeh blir valgt som styremedlem for en tjenesteperiode fra og med denne dato og til og med den ordinære generalforsamlingen i 2022.
Forslag til vedtak:
Shona Grant blir valgt som styremedlem for en tjenesteperiode fra og med denne dato og til og med den ordinære generalforsamlingen i 2022.
* * *
På Selskapets ekstraordinære generalforsamling har hver aksje én stemme. Per 3. mars 2022 er det i alt 400 690 064 aksjer i Selskapet. En aksjonær med aksjer registrert gjennom en forvalter har stemmerett tilsvarende det antall aksjer som er omfattet av forvaltningsoppdraget, forutsatt at eieren av aksjen innen to dager før den ekstraordinære generalforsamlingen oppgir til Selskapet sitt navn og adresse sammen med en bekreftelse fra forvalteren om at vedkommende er den reelle eier av aksjene som oppbevares av forvalteren.
Den elektroniske deltakelsen er organisert av DNB Bank Verdipapirsevice og dets underleverandør Lumi. Gjennom å delta på den elektroniske generalforsamlingen vil aksjonærer være i stand til å høre på broadcast av møtet, se presentasjonen, stille spørsmål til sakene på agendaen og foreta avstemming i reell tid. Det er ikke nødvendig med påmelding for å delta online, men aksjonærer må være pålogget før møtet begynner. Er man ikke logget inn innen generalforsamlingen starter vil man ikke kunne delta. Innlogging starter en time før. Det vises til informasjon under og til egen guide om hvordan aksjonærer kan delta elektronisk, se Vedlegg II til innkallingen. For å kunne delta på den elektroniske generalforsamlingen må aksjonærer logge inn på Lumi AGM-løsningen: https://web.lumiagm.com/155397347 og deretter taste inn "Meeting ID": 155-397-347 og klikke "Join".
Alle aksjonærer registrert i VPS blir tildelt et unikt referansenummer og PIN-kode til bruk for generalforsamlingen. Disse er tilgjengelig gjennom VPS investortjenester ved å logge inn og velge Hendelser - Generalforsamling - ISIN.
Aksjonærer som ikke finner sitt referansenummer og PIN-kode kan kontakte DNB Bank Verdipapirservice på tlf. 23 26 80 20 eller sende en e-post til [email protected].
Alle VPS-registrerte aksjonærer har tilgang til VPS Investortjenester enten via https://www.vps.no/pub/ eller nettbank. Aksjonærer uten slik tilgang bes ta kontakt med kontofører.
Aksjonærer som ikke har krysset av for at de ønsker meldinger fra Selskapet elektronisk i VPS Investortjenester, vil i tillegg få tilsendt referansenummer og PIN-kode sammen med innkallingen fra Selskapet per post.
Aksjonærer som ikke har anledning til selv å delta på den elektroniske generalforsamlingen, kan gi fullmakt eller forhåndsstemme. Tildeling av fullmakter kan registreres elektronisk via selskapets hjemmeside www.pgs.com eller via VPS Investortjenester eller ved at signert blankett sendes til [email protected] eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge.
Fullmakter med stemmeinstruks kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til [email protected] (skannet blankett), eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge.
Forhåndsstemme kan gjøres elektronisk ved innlogging i VPS Investortjenester ved å velge Hendelser – Generalforsamling eller på følgende lenke: https://investor.vps.no/gm/logOn.htm?token=0fa133ca181472f9a427ccd7321fb8641c6d8044&valid To=1651226400000&oppdragsId=20220302VPOB8EU0 eller via Selskapets hjemmeside www.pgs.com.
Aksjonærer må identifisere seg med referansenummer og PIN-kode for generalforsamlingen. Aksjonærer som ikke får registrert seg elektronisk kan sende inn forhåndstemme per e-post til [email protected] eller per post som angitt på blankettene. Frist for å registrere forhåndsstemmer og fullmakt er 24. mars 2022 kl. 12.00.
Oslo, 3. mars 2022
___________________ Walter Qvam Styreleder
Oversikt over vedlegg til denne innkallingen som er gjort tilgjengelige på www.pgs.com:
Ref.nr.: PIN-kode:
Ekstraordinær generalforsamling i PGS ASA avholdes 25. mars 2022 kl.15.00. Virtuelt.
Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling , og stemmer for det antall aksjer som er eid per 24. mars 2022.
Den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes som et digitalt møte uten fysisk oppmøte for aksjonærene.
Vennligst logg inn på https://web.lumiagm.com/155397347
Du må identifisere deg ved hjelp av referansenummeret og PIN-koden fra VPS som du finner i investortjenester (hendelser – generalforsamling – ISIN) eller tilsendt per post (for ikke elektroniske aktører) Aksjonærer kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00-15:30) eller per e-post [email protected]
På Selskapets nettside www.pgs.com finner du en online guide som beskriver mer i detalj hvordan du som aksjonær kan delta på den digitale generalforsamlingen.
Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instrukser: 24. mars 2022 kl. 12.00
Forhåndsstemme må gjøres elektronisk, via selskapets hjemmeside www.pgs.com (bruk overnevnte referansenummer og pinkode), eller Investortjenester (hvor du er identifisert og ikke trenger Ref.nr og PIN-kode). Velg Hendelser – Generalforsamling – ISIN. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke https://www.euronextvps.no/ eller gå via egen kontofører.
Aksjonærer har kun anledning til å delta online og det er ikke nødvendig med påmelding. Aksjonærerene må være pålogget før møtet starter. Er du ikke logget inn innen generalforsamlingen starter vil du ikke kunne delta. Innlogging starter en time før.
Aksjonærer som hverken ønsker å delta online eller avgi forhåndsstemmer har anledning til å gi fullmakt til en annen person.
Fullmakt uten stemmeinstruks for ekstarordinær generalforsamling i PGS ASA
Ref.nr.: PIN-kode:
Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside www.pgs.com eller via Investortjenester. For fullmakt via selskapets hjemmeside må overnevnte referansenummer og PIN-kode benyttes.
I Investortjenester velg Hendelser – Generalforsamling – ISIN.
For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke https://www.euronextvps.no/ eller gå via egen kontofører.
Alternativt kan signert blankett sendes til [email protected], eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.
Fullmakt må være mottatt senest 24. mars 2022 kl. 12:00. Blanketten må være datert og signert.
gir herved (sett kryss) Om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.
Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller
________________________________________ (NB: Fullmektig må sende en e-post til [email protected] for påloggingsdetaljer) (fullmektigens navn med blokkbokstaver)
fullmakt til å delta og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 25. mars 2022 i PGS ASA for mine/våre aksjer.
Dersom du ikke selv kan delta på generalforsamlingen, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han eller hun bemyndiger. (Det er også mulig å avgi forhåndsstemmer elektronisk, se eget punkt ovenfor.) Ved instruks til andre enn styrets leder, gir du en fullmakt uten stemmeinstruks, og avtaler direkte med din fullmektig hvordan det skal stemmes..
Fullmakter med stemmeinstruks kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til [email protected] (skann denne blanketten), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 24. mars 2022 kl. 12.00.
Undertegnede: Ref.nr.:
gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å delta og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 25. mars 2022 i PGS ASA for mine/våre aksjer.
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.
Agenda ekstraordinær generalforsamling 2022 For Mot Avstå
GODKJENNELSE AV INNKALLING OG AGENDA
VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN
VALG AV STYREMEDLEMMER
3.1. Ebrahim Attarzadeh
3.2. Shona Grant
Sted Dato Aksjeeiers underskrift (undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)
The Nomination Committee (the "Committee") in PGS ASA ("PGS" or the "Company") was established at the Annual General Meeting ("AGM") on 8 June 2005. The current Committee consists of Harald Norvik (Chairperson), Terje Valebjørg, Alexandra Herger and Ole Jakob Hundstad. None of the members of the Committee are employees of PGS or members of the PGS Board of Directors (the "Board").
One of the main duties of the Committee is to propose nominees for election at the General Meeting as members to the Board.
The duties of the Committee are further regulated in the Nomination Committee Mandate and Charter. The current Charter is available on www.pgs.com.
This report is limited only to the subject matters hereof, and a more comprehensive report of the Committee's work during 2021 will be provided in the calling notice to the Annual General Meeting scheduled on 27 April 2022 (the "2022 AGM").
The Committee has received a proposal for a new Board member from its largest shareholder. The shareholder has proposed to add the new candidate to the Board through an extraordinary general meeting ("EGM") ahead of the 2022 AGM. This proposal is supported by several other shareholders.
The Committee appreciates and supports shareholder engagement. Following Committee consideration, review of relevant candidates and interviews, the Committee is of the view that adding the proposed candidate would bring further valuable shareholder perspective to the Board. In addition, one more member is proposed by the Committee to ensure further industry perspectives in the Board as well as the required gender representation in the Board.
The proposal is therefore for a term beginning on the date of the EGM and ending on the 2022 AGM, to elect two new Board members as follows:
Mr. Attarzadeh (born 1977), nominated by shareholders, holds a master in economic science from Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, and has held several roles in Deutsche Bank and different leadership roles within Mainfirst both in Frankfurt, London, Zurich and New York. The most recent role was CEO of Stifel Europe Bank AG (formerly Mainfirst). Mr. Attarzadeh has recently retired from Stifel and is currently in the process of setting up an advisory company - Callirius AG – to be co-owned with other partners, and he holds a supervisory board position in MusicBird AG. He is a German citizen residing in Switzerland.
The Committee is of the view that Mr. Attarzadeh will with his banking and financial background and leadership experience be a good compliment to the existing Board.
Dr. Shona Grant (born 1961), a geologist by training, has enjoyed a long career in leadership roles at BP, including as a Performance Unit Leader in Norway. Later, as CEO of 2TD Drilling AS she successfully grew the business which was subsequently sold to Nabors Industries. Dr. Grant was a Non-Executive Director at Gulf Marine Services Plc and for various pioneering technology companies including Houston-based Bluware Corporation. She is currently a Non-Executive Director at Hydrawell AS and Chairperson at qWave AS. Dr. Grant is a UK citizen residing in Norway.
The main reasons for proposing Dr. Grant are her insights and expertise in business development and strategy work related to the energy transition, as well as her experience with ESG related work, board work, oil & gas business, and development and implementation of strategy. The Committee is of the view that Dr. Grant will be a good compliment to the existing Board.
The Board will on this basis call for an EGM on 25 March 2022 to vote over the proposals.
The Committee considers the proposed electives to be independent from the Company's management, major business relations, and major shareholders (noting that Mr. Attarzadeh has been nominated by shareholders).
The Articles of Association of the Company limits the period for Board service to one year. For this reason, the Committee proposes to elect these two candidates for a period starting with the EGM and ending on the 2022 AGM, with plans to further propose the same candidates for re-election at the 2022 AGM for a renewed period of one year ending with the 2023 AGM.
The Committee has in preparation for proposing the nominees assessed the needs of the Board with the aim to ensure a good balance of experience and expertise among its members and provide the right knowledge to address the current and future issues facing the Company and its' management.
The Committee believes that both the existing and proposed Board members –taking into consideration both shareholder-elected and employee-elected Directors – will provide the necessary financial and industry knowledge, technical competence, and corporate experience needed for PGS' corporate governance.
PGS currently meets the requirements for both male and female directors and residency/citizenship laid out in the Public Limited Companies Act Sections 6-11 a (1) and 6-11(1). The same will apply if the additional Board members as proposed by the Committee are elected at the EGM.
Details of the existing Director's experience and expertise can be found on https://www.pgs.com/about-us/board-and-executive-team/board-of-directors/.
* * *
PGS ASA will hold an extraordinary general meeting on 25 March 2022 at 15:00 CET as a digital meeting, where you get the opportunity to participate online with your PC, phone or tablet. Below is a description of how to participate online.
We also point out that you can vote in advance or give a proxy before the meeting. See the notice for further details on advance voting and how to authorize a proxy. If you vote in advance or give a proxy, you can still log on to the general meeting to follow and ask questions, but you will not have the opportunity to vote on the items. If required a proxy can be withdrawn by requesting this once logged on.
By participating online, shareholders will receive a live webcast from the general meeting, the opportunity to ask written questions, and vote on each of the items. Secure identification of shareholders is done by using the unique reference number and PIN code assigned to each shareholder by the Norwegian Central Securities Depository (In Norwegian either "Verdipapirsentralen" or "VPS") in relation to this General Meeting.
No registration is required for shareholders who want to participate online, but shareholders must be logged in before the general meeting starts.
Shareholder who does not find their reference number and PIN code for access or have other technical questions is welcome to call DNB Registrars Department on phone + 47 23 26 80 20 (between 08:00-15:30), or send an e-mail to [email protected]
To be able to participate online, you must go to the following website: https://web.lumiagm.com
either on your smartphone, tablet or PC. All major known browsers, such as Chrome, Safari, Edge, Firefox etc. are supported.
enter Meeting ID: 155-397-347 and click Join:
You must then identify yourself with.
a) Ref. number from VPS for the general meeting
b) PIN code from VPS for general meeting
Once you have logged in, you will be taken to the information page for the general meeting. Here you will find information from the company, and how this works technically. Note that you must have internet access throughout the meeting.
The company has also decided that non shareholders can follow, and there is a separate choice called Gjestepålogging/Guests. Guest logged in will not be able to submit questions and will not receive items that are voted on.
| $\overline{\phantom{a}}$ 66.19 ≖ $-102$ |
William Mit Throughout All 19 4 $\sim$ A. O. & Minimproversion com- $= 0.00$ B month œ. E mense. $\mathbf{a}$ |
|
|---|---|---|
| LUM. Ref nr. fra VPS Pin kode fra VPS Login |
IE: Sasa d'otavición 1000 I SIGN ARRESTS LARGED MC VOLGEN AND п INSIDAL FLUET met de antaler à African quann de Austral, al Margia nantaquiscant For 2-age on at paine's decision and at painting painting our connection are ledged. al domestic bid-review plastered by J small and For E.gl chure sitcombiales, Mid. p2 + Aprent |
|
| Profession This intermography prints agent rates demonstrations. For a dimensional gambia steed. de enrolonnig hasten elete en vice plugema, be vien arbeitett execting months a stresse their mount. FRIDAY GENECIA De lyboar et eller (Agengelig) zahne Abitropolita speak, met de vil Monti meta, kielen de partiet et al. partiet met financiale (agalitate "Play" om naviennig plus finisment. Forsker region ar Advertisement contribution per decart. |
||
All shareholders registered in the VPS are assigned their own unique reference and PIN code for use in the General Meeting, available to each shareholder through VPS Investor Services. Access VPS Investor Services, select Corporate Actions, General Meeting. Click on the ISIN and you can see your reference number (Ref.nr.) and PIN code.
All VPS directly registered shareholders have access to investor services either via https://www.euronextvps.no or internet bank. Contact your VPS account operator if you do not have access.
Shareholders who have not selected electronic corporate messages in Investor Services will also receive their reference number and PIN code by post together with the summons from the company (on registration form).
Custodian registered shareholders: Shares held through Custodians (nominee) accounts must be transferred to a segregated VPS account registered in the name of the shareholder to have voting rights on the General Meeting. Once shares are transferred to the segregated VPS account, a reference number and PIN code are assigned to this account. Please contact your custodian for further information.
HOW TO VOTE
When items are available for voting, you can vote on all items as quickly as you wish. Items are closed for voting as the general meeting considers them. Items will be pushed to your screen. Click on the vote icon if you click away from the poll.
To vote, press your choice on each of the issues. FOR, AGAINST or ABSTAIN. Once you have cast your vote, you will see that your choice is marked. You also get a choice where you can vote jointly on all items. If you use this option, you can still override the choice on items one by one if desired.
To change your voice, click on another option. You can also choose to cancel. You can change or cancel your vote until the chair of the meeting concludes the voting on the individual items. Your last choice will be valid.
NB: Logged in shareholders who have voted in advance or given a power of attorney will not have the opportunity to vote but can follow and write messages if desired.
| $-102$ -UK | 15:54 @ 33% Poll Open |
|---|---|
| Split Voting | |
| the chair | 2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen / Election of person to chair the meeting and election of a person to co-sign the minutes together with |
| Select a choice to send. | |
| For / For | |
| Mot / Against | |
| Avstår / Abstain | |
Questions or messages relating to the items on the agenda can be submitted by the shareholder or appointed proxy at any time during the meeting as long as chair of the meeting holds this open..
If you would like to ask a question relating to the items on the agenda, select the messaging icon.
Enter your question in the message box that says "Ask a Question". When you have finished writing your question, click on the submit button.
Questions submitted online will be moderated before going to the chair. This is to avoid repetition of questions as well as removal of inappropriate language.
All shareholders who submit questions will be identified with their full names, but not holding of shares.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.