Tekna Holding ASA

AGM Information • Mar 10, 2022

Tekna Holding AS

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Tekna Holding AS, org. nr. 925 347 884 ("Selskapet") den 10. mars 2022 ved en videokonferanse.

Oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen. 71,11% av aksjekapitalen var representert på den ekstraordinære generalforsamlingen.

Styreleder kunne ikke være til stede, og Torkil Mogstad var utpekt til å representere ham.

Til stede var også Henriette Broch fra Advokatfirmaet Wiersholm AS.

Dagsorden: Agenda:

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Torkil Mogstad ble valgt som møteleder og Henriette Broch ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

2. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden 2. Approval of the notice and the agenda

89 050 926 aksjer stemte for forslaget. 600 aksjer stemte mot forslaget.

3. Omdanning til et allmennaksjeselskap 3. Conversion to a public limited liability

Selskapet skal omdannes til et allmennaksjeselskap (ASA). Selskapet skal etter det er omdannet til et allmennaksjeselskap innby andre enn aksjeeierne eller bestemte navngitte personer til å tegne nye aksjer i Selskapet.

"Selskapets foretaksnavn er Tekna Holding ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap."

Minutes of an extraordinary general meeting

An extraordinary general meeting of Tekna Holding AS, org. no. 925 347 884 (the "Company") was held on 10 March 2022 by way of a video conference.

A record of shareholders represented at the meeting is attached to these minutes. 71.11% of the share capital was represented at the extraordinary general meeting.

The chairman of the Board of Directors was not able to attend, and Torkil Morgtad had been appointed to represent him.

Present was also Henriette Broch from Advokatfirmaet Wiersholm AS.

1. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes

Torkil Mogstad was elected as chairperson and Henriette Broch was elected to co-sign the minutes along with the chairperson.

Vedtaket ble truffet enstemmig. The resolution was passed unanimously.

Innkallingen og dagsorden ble godkjent. The notice and the agenda were approved.

89,050,926 shares voted in favor of the proposal. 600 shares voted against the proposal.

company

Generalforsamlingen traff følgende vedtak: The general meeting passed the following resolution:

The Company shall be converted into a public limited liability company (ASA). Following the conversion into a public limited liability company the Company shall invite others than the shareholders or specific named persons to subscribe for new shares in the Company

Vedtektene § 1 endres til å lyde som følger: Section 1 of the articles of association shall be amended to read as follows:

"The name of the company is Tekna Holding ASA. The company is a public limited liability company."

Vedtaket ble truffet enstemmig. The resolution was passed unanimously.

4. Øvrige endringer i Selskapets vedtekter 4. Other amendments in the Company's

"Selskapets forretningskontor er i Arendal kommune. Styret kan beslutte at selskapets generalforsamlinger kan avholdes i Oslo kommune."

"Selskapets styre skal bestå av minimum 3 og maksimum 9 medlemmer. Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap."

Følgende inkluderes som første avsnitt i vedtektenes § 7 (tidligere § 5):

"Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre:

• 1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
• 2. Andre saker som i henhold til loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen

I innkalling til generalforsamling kan det fastsettes at aksjeeier som vil delta i generalforsamlingen må meddele dette til selskapet innen en bestemt frist. Fristen kan ikke utløpe tidligere enn to virkedager før møtet."

Barbara Thierart-Perrin velges som nytt styremedlem i Selskapet med virkning fra 1. april 2022. Lars Peder Fensli fratrer som styremedlem.

Etter dette består Selskapets styre av følgende medlemmer:

• Morten Henriksen, styreleder
• Torkil Mogstad, styremedlem

articles of association

Generalforsamlingen traff følgende vedtak: The general meeting passed the following resolution:

Ny § 2 i vedtektene skal lyde som følger: New section 2 of the articles of association shall read as follows:

"The company's registered office is in the municipality of Arendal. The board of directors may decide that the company's general meetings can be held in the municipality of Oslo."

Ny § 6 i vedtektene skal lyde som følger: New section 6 of the articles of association shall read as follows:

The company's board of directors shall consist of a minimum of 3 and a maximum of 9 members. The authority to sign on behalf of the Company is held by two board members jointly."

The following is included as the first paragraph of section 7 of the articles of association (previously section 5):

"The annual general meeting shall assess and determine:

• 1. Approval of the annual accounts and the directors' report, including distribution of dividends.
• 2. Other matters which according to law or the articles of association belong to the general meeting.

In the notice to general meetings it may be stipulated that a shareholder who wishes to attend the general meeting must notify the company of this within a certain deadline. The deadline cannot expire earlier than two working days before the meeting."

Vedtaket ble truffet enstemmig. The resolution was passed unanimously.

5. Valg av nytt styremedlem 5. Election of new board member

Generalforsamlingen traff følgende vedtak: The general meeting passed the following resolution:

Barbara Thierart-Perrin is elected as a new member of the Company's board of directors with effect from 1 April 2022. Lars Peder Fensli resigns as a member of the board of directors.

After this, the Company's board of directors consists of the following members:

• Morten Henriksen, chairman
• Torkil Mogstad, board member

Barbara Thierart-Perrin, styremedlem Barbara Thierart-Perrin, board member

*** ***

Det var ikke flere saker på dagsorden, så møtet ble avsluttet.

Vedtaket ble truffet enstemmig. The resolution was passed unanimously.

There were no further matters on the agenda so the meeting was closed.

In case of discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.

***

______________________________ ______________________________

Torkil Mogstad Henriette Broch

Appendix – Attendance summary report for the extraordinary general meeting in Tekna Holding AS

Registered attendees:	8
Total votes represented in meeting:	89,051,526
Total voting capital in the Company:	125,227,346
% Total voting capital represented in meeting:	71.11 %