Integrated Wind Solutions ASA
Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling
Det ble avholdt ekstraordinær general- | An Extraordinary General Meeting of forsamling i Integrated Wind Solutions ASA, I org. nr. 925 558 745 ("Selskapet") den 6. april 2022 kl. 10:00 ved et møte gjennom | Microsoft Teams.
Den ekstraordinære generalforsamlingen ble apnet av styreleder Sigurd Thorvildsen, som tok opp fortegnelse over representerte aksjonærer. Oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen
Dagsorden:
1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen.
Sigurd Thorvildsen ble valgt som møteleder og Lars-Henrik Røren ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.
Vedtaket ble truffet enstemmig.
2. Godkjennelse av innkallingen og 2. dagsorden.
Innkallingen og dagsorden ble godkjent.
Vedtaket ble truffet enstemmig.
3. Kapitalforhøyelse i forbindelse med transje 2 av rettet emisjon
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
- (1) Selskapets aksjekapital skal (1) forhøyes med NOK 4 274 302 ved utstedelse av 2 137 151 nye aksjer, hver med pålydende verdi NOK 2,00.
- De nye aksjene utstedes til en (2) (2) tegningskurs på NOK 32,00 pr aksje.
Minutes of Extraordinary General Meeting
Integrated Wind Solutions ASA, org.no. 925 558 745 (the "Company") was held on 6 April 2022 at 10:00 hours in the form of a Microsoft Teams meeting.
The Extraordinary General Meeting was opened by the Chairman of the Board of Directors, Sigurd Thorvildsen. A record of shareholders represented at the meeting is attached to these minutes
Agenda:
Election of a chairperson and a न person to co-sign the minutes.
Sigurd Thorvildsen was elected as chairperson and Lars-Henrik Røren was elected to co-sign the minutes.
The resolution was passed unanimously.
Approval of the notice and the agenda.
The notice and the agenda were approved.
The resolution was passed unanimously.
3. Share capital increase in connection with tranche 2 of private placement
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution :
The share capital of the Company shall be increased by NOK 4,274,302 through the issuance of 2,137,151 new shares, each with a nominal value of NOK 2.00.
The new shares are issued at a subscription price of NOK 32.00 per share.
1
- Fortrinnsretten til eksisterende (3) (3) aksjonærer etter allmennaksjeloven § 10-4 fravikes i henhold til allmennaksjeloven § 10-5.
- (4) De nye aksjene skal tegnes av Selskapets tilretteleggere i den Rettede Emisjonen, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) og/eller SpareBank 1 Markets AS, på vegne av og i henhold til fullmakter fra investorer som i forkant av generalforsamlingen har mottatt betinget allokering i den Rettede Emisjonen. Tegning av de nye aksjene skal skje innen 7. april 2022 på et separat tegningsdokument.
- (5) Innbetaling av tegningsbeløpet skal skje senest 11. april 2022 til særskilt emisjonskonto.
- (6) De nye aksjene gir rett til utbytte fra den dato kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret.
- Selskapets anslåtte utgifter i (7) forbindelse med kapitalforhøyelsen er NOK 1 200 000.
- Vedtektenes § 4 endres slik at den (8) gjengir aksjekapitalen og antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.
Vedtaket ble truffet enstemmig.
***
Det var ikke flere saker på dagsorden, så møtet ble avsluttet.
Sigurd Thorvildsen
- The pre-emptive rights of the existing shareholders under section 10-4 of the Public Limited Companies Act are set aside in accordance with section 10-5 of the Public Limited Companies Act.
- (4) The new shares shall be subscribed by the Company's managers in the Private Placement, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) and/or SpareBank 1 Markets AS, on behalf of, and in accordance with authorisation from, the investors which in advance of the general meeting have received conditional allocations of shares in the Private Placement. Subscription for the new shares shall be made no later than 7 April 2022 on a separate subscription document.
- (5) Payment of the subscription amount shall be made no later than 11 April 2022 to a separate bank account for share issue purposes.
- | (6) The new shares shall carry rights to dividends from the date on which the capital increase is registered with the Register of Business Enterprises.
- (7) The Company's estimated costs in connection with the capital increase are NOK 1,200,000.
- Section 4 of the articles of (8) association shall be amended so as to reflect the share capital and number of shares after the share capital increase.
The resolution was passed unanimously.
***
There were no further matters on the agenda so the meeting was closed.
In case of any discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.
Lars-Henrik Røren
Vedlegg/Appendix: Fortegnelse over representerte aksjonærer/record of represented shareholders
1103
独可作
Antall
representerte
aksjonærer/
Registered attendees: |
6 |
Antall
aksjer/stemmer
representert/
Total shares/votes represented: |
13 019 534 |
Totalt antall aksjer/stemmer i Selskapet/ 26 401 047
Total number of shares/votes in the
Company: |
|
%
av totalt
antall
aksjer/stemmer
-
representert
generalforsamlingen/
% of total number of shares/votes
represented in the general meeting: |
49,31% |