AI Terminal
Sogn Sparebank
AGM Information • Apr 6, 2022
3748_10-k_2022-04-06_4ce52705-6ce6-46d1-8b84-3f879b885184.pdf
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Innkalling til møte i generalforsamlinga i Sogn Sparebank
Medlemane i generalforsamlinga vert med dette kalla inn til møte:
Tid: Onsdag 27.04.2022, kl. 18:30 Stad: Auditoriet i Årdal Teknologipark, Verksvegen 5 i Øvre Årdal + Teams
Frå kl. 17:30 vil det bli omvising på Årdal Teknologipark for dei som ynskjer.
Styret, adm. banksjef, ass. banksjef og sekretær for generalforsamlinga er òg innkalla til møtet.
Varamedlem møter etter nærare innkalling.
Meld i frå om du ynskjer å møte fysisk på møte eller via Teams, samt om du ynskjer å delta på omvisinga til [email protected] innan 18.04.2022.
Forfall skal meldast snarast til banken per e-post til [email protected].
Sakliste møte 01.2022 Generalforsamling i Sogn Sparebank
Sak 01.2022 Opning
- a) Namneopprop
- b) Godkjenning av innkalling og sakliste
- Sak 02.2022 Val av møteleiar
- Sak 03.2022 Val av to medlemmar til å underskrive møteprotokollen saman med leiar i generalforsamlinga
- Sak 04.2022 Val av to medlemmar til å vere teljekorps
Sak 05.2022 Årsoppgjer for 2021
- a) Rekneskap 2021
- b) Arsmelding frå styret 2021
- c) Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2021
- d) Eigarstyring og selskapsleiing
- e) Revisjonsmelding 2021
- f) Årsoppgjersdisposisjonar
- Sak 06.2022 Godtgjersle til revisor
Sak 07.2022 Framlegg til endring av vedtekt og valinstruksar
Sak 08.2022 Retningslinjer for godtgjering
Sak 09.2022 Rapportering av godtgjersle til leiande personale i Sogn Sparebank
Sak 10.2022 Satsar for godtgjersle
Sak 11.2022 Val i samsvar med lover og vedtekter
Sogn, 06.04.2022
Med venleg helsing SOGN SPAREBANK
Kristine Grønner Ohnstad (sign.) Styreleiar
Sak 01.2022 Opning
Leiar i generalforsamlinga Roy Egil Stadheim opnar møte i generalforsamlinga og føretek namneopprop.
a) Namneopprop
Deltakarane vil gå fram av vedlegg – frammøteprotokoll.
b) Godkjenning av innkalling og sakliste
Møtet er innkalla etter § 8–3 i finansføretakslova, og innkallinga vart sendt til medlemane av generalforsamlinga og varamedlem den 06.04.2022. I følgje banken sine vedtekter § 3-8, og lov om finansføretak og finanskonsern (finansføretakslova) skal generalforsamlinga i føretak som ikkje er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, innkallast av styret. I følgje banken sine vedtekter § 3-8 skal innkallinga med saksvedlegg sendast medlemane av generalforsamlinga seinast 21 dagar før møtet.
Innkallinga til medlemane i generalforsamlinga er difor innanfor fristen som angitt ovanfor.
Sak 02.2022 Val av møteleiar
Generalforsamlinga gjer framlegg om at leiar i generalforsamlinga Roy Egil Stadheim vert vald til å leia møtet.
Sak 03.2022 Val av to medlemmar til å signere møteprotokollen saman med leiar i generalforsamlinga
Leiar i generalforsamlinga Roy Egil Stadheim gjer framlegg om to personar til å underskrive protokollen saman med møteleiar.
Sak 04.2022 Val av to medlemmar til å vere teljekorps
Leiar i generalforsamlinga Roy Egil Stadheim gjer framlegg om to personar til å vere teljekorps.
Sak 05.2021 Årsoppgjer for 2021
a) Rekneskap 2021
Adm. Banksjef Mads A. Indrehus refererer hovudtala i rekneskapen og orienterer om drifta til banken. Han viser ei oversikt over den økonomiske utviklinga i banken.
b) Årsmelding frå styret 2021
Leiar i styret Kristine Grønner Ohnstad presenterer hovudpunkta i styret si årsmelding.
c) Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2021
Leiar i styret Kristine Grønner Ohnstad les opp stadfesting frå styret og dagleg leiar 2021.
Erklæring frå styret sine medlemmar og dagleg leiar
Me stadfestar at årsrekneskapsåret 2021, etter vår beste overtyding, er utarbeida i samsvar med gjeldande rekneskapsstandardar og at opplysningar i rekneskapen gjev et rettvise av baken sine eigendelar, gjeld, finanselle stilling og resultat som heilskap. Me legg til grunn at opplysningane i årsmeldinga gjev er rettvis over utviklinga, resultat og stilling for banken, saman med ei skildring av dei mest sentrale riskoog usikkerheitsfaktorane føretaket står ovanfor.
Årdalstangen 23. mars 2022
ristine Crønner Ohnstad (s.) Styreleiar
Tokvam (s)
Conne Sundal (s.)
Arnfinn Indrehus (s.) Adm. banksjef
Tilsetterepresentant
Hilmar Bruheim (s.) Tilsetterepresentant
d) Eigarstyring og selskapsleiing
Eigarstyring og selskapsleiing 2021 Saksvedlegg:
Leiar i styret Kristine Grønner Ohnstad legg fram rapporten: Eigarstyring og selskapsleiing frå styret for 2021.
e) Revisjonsmelding 2021
Saksvedlegg: Revisjonsmelding
f) Årsoppgjersdisposisjonar
Styret vil på generalforsamlinga 27.04.2022 tilrå generalforsamlinga å disponere årsresultatet 2021 som følgjer:
| Arsresultat etter skatt | 52,2 MNOK |
|---|---|
| Utbytte Eigenkapitalbevis | 3,5 MNOK |
| Utjamningsfond | 3,8 MNOK |
| Gåvetildeling | 4,4 MNOK |
| Sparebanken sitt fond | 40,5 MNOK |
Styret vil tilrå generalforsamlinga å betala ut 5,50 kroner i utbyte pr. eigenkapitalbevis for 2021.
Styret ber generalforsamlinga om fullmakt til å disponere og dele ut avsette gåvemidlar 4.400 mill. kroner i samsvar med § 6-1 i banken sine vedtekter:
Gåver skal fordelast med 34,16 % innanfor kommunane Årdal og Lærdal, 26,49% innanfor Vik kommune og 39,35 % innanfor Aurland kommune. Dette skal ikkje vera til hinder for tildeling av inntil 30 % av at dei utdelte gåver til allmennyttige føremål i omkringliggjande område der banken utøver forretningsverksemd eller ynskjer å marknadsføre seg.
Framlegg til vedtak:
Generalforsamlinga handsamar styret sitt framlegg til årsrekneskap med notar, styret si årsmelding for 2021 – morbank og konsern med hovudprinsipp for godtgjersle til leiande tilsette, og utgreiing om eigarstyring og selskapsleiing. Revisor si melding vart gjennomgått. Generalforsamlinga fastset morbanken og konsernet sitt resultatrekneskap og balanse for 2021 i samsvar med innstilling. Generalforsamlinga vedtek framlagd disponering av årsresultat for 2021 i samsvar med styret si tilråding.
Sak 06.2022 Godtgjersle til revisor
Det vert gjort greie for godtgjersla til revisor i 2021.
Framlegg til vedtak:
Honorar vert godkjent etter framlagd rekning.
| Sak 07.2022 | Framlegg til endring av vedtekt og instruksar |
|---|---|
| Saksvedlegg: | Framlegg vedtekter og valinstruksar Sogn Sparebank |
| Sak 08.2022 | Retningslinjer for godtgjering |
| Saksvedlegg: | Retningslinjer for godtgjering |
| Sak 09.2022 | Rapportering av godtgjersle til leiande personale i Sogn Sparebank |
| Saksvedlegg: | Rapportering av godtgjersle til leiande personale i Sogn Sparebank Vedlegg vert ettersendt. |
Sak 10.2022 Satsar for godtgjersle
Valnemnda skal utarbeide satsar for godtgjersle for Sogn Sparebank som skal leggjast fram for generalforsamlinga for vedtak. Valnemnda § 5–1 tilrår generalforsamlinga i Sogn Sparebank å vedta framlagde satsar for godtgjersle for tillitsvalde i Sogn Sparebank.
| FRAMLEGG | |
|---|---|
| HONORARSATSAR SOGN SPAREBANK | SOGN SPAREBANK |
| Gjeld frå: | 27.04.2022 |
| Generalforsamling | |
| Leiar | 15.000 |
| Nestleiar i generalforsamlinga pr. møte | 1.600 |
| Medlem pr.møte | 1.600 |
| Varamedlem pr. møte | 1.600 |
| Styret | |
| Leiar | 150.000 |
| Nestleiar i styret | 105.000 |
| Medlem | 85.000 |
| Varamedlem pr. møte | 4.500 |
| Revisjons- og risikoutval | |
| Leiar fast | 26.000 |
| Medlem fast | 19.000 |
| Varamedlem pr. møte | 4.500 |
| Valnemnd | |
| Leiar pr. møte | 3.200 |
| Medlem pr. møte | 1.600 |
| Varamedlem pr. møte | 1.600 |
| Tapt arbeidsforteneste | Nei |
| Anna | |
| Ekstra honorar ved strategisamling, kurs o.l. halv dag (til 4,0 timar) | 2.250 |
| Ekstra honorar ved strategisamling, kurs o.l. > halv dag (frå og med 4,0 timar) | 4.500 |
| Reise/Diett | |
| Etter staten sine satsar | Ja |
| som møtande varamedlem; honorar som varamedlem | |
| Honorara har tilbakeverkande kraft, og gjeld frå 01.01.2022 |
Framlegg til vedtak:
Generalforsamlinga vedtek framlagde honorar for tillitsvalde i Sogn Sparebank.
Sak 11.2022 Val i samsvar med lover og vedtekt
Leiar i valnemnd § 5-1, Marta Sofie Vange, gjer greie for valnemnda si innstilling.
Saksvedlegg: Oversikt tillitsvalde Sogn Sparebank
Gjennomførte val av medlem og varamedlem til Generalforsamling utført i kundeval, tilsetteval og valmøte for eigenkapitalbeviseigarane, samt suppleringsval for dei offentleg valde.
Oversikt over ny Generalforsamling:
Offentleg valde
| Medlem | Varamedlem | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Geir Ove Kvam | 20/23 | Aurland | Linda Ure Hylland | 20/23 | Aurland |
| Anita Lærum | 20/23 | Aurland | Steinar Grønsberg | 20/23 | Aurland |
| Knut Nedberge | 20/23 | Aurland | |||
| Kirsti Eklund | 22/23 | Ardal | Hilde Horpen | 22/23 | Ardal |
| Sigmund Solvoll | 20/23 | Ardal | |||
| Egil Natvik Vestrheim | 20/23 | Lærdal | Knut Opdal | 20/23 | Lærdal |
| Roy Egil Stadheim | 20/23 | Vik | Werner Madsgård | 20/23 | Vik |
| Marta Sofie Vange | 20/23 | Vik | Morten Midlang | 20/23 | Vik |
| Rune Lunde | 20/23 | Vik | |||
| Kundevalde | |||||
| Medlem | Varamedlem | ||||
| Bente Steine | 20/23 | Aurland | Thomas Rastad | 21/24 | Aurland |
| Eva Laastad | 21/24 | Aurland | Inga Winjum | 19/22 | Aurland |
| Bjørn Ebne | 22/25 | Aurland | |||
| Gry Lie Roberts | 20/22 | Aurland | |||
| Niels H. Larsen | 20/23 | Ardal | Kristin Haug Moen | 22/25 | Ardal |
| Alf Roger Lereng | 21/24 | Ardal | |||
| Per Olav Lerøy | 19/22 | Ardal | |||
| Bente Øien Hauge | 22/25 | Lærdal | Inger Bakken | 21/24 | Lærdal |
| Arnstein Hove | 20/23 | Vik | Lars-Magnus Bungum | 22/25 | Vik |
| Leentje van der Wal | 21/24 | Vik | Per Aase | 19/22 | Vik |
| Bjarne Engum | 22/25 | Vik | |||
| Reidunn Bolstad | 19/22 | Vik | |||
| Eigenkapitalbeviseigarvalde | |||||
| Medlem | Varamedlem | ||||
| lan Olav Fretland | 22/23 | EK-bevis | Ole Kristian Asperheim 21/24 | EK-bevis | |
| Martin Jakob Naqell | 21/24 | EK-bevis | Tor Magne Gjerde | 22/25 | EK-bevis |
| Grzegorz Stefanski | 21/24 | EK-bevis | Bente Tønjum Solheim 19/22 | EK-bevis | |
| Frode Andreas Hågvar | 22/25 | EK-bevis | |||
| Asgeir Løno | 22/25 | EK-bevis | |||
| Ståle Øvstetun | 19/22 | EK-bevis | |||
| Jarle M. Teigen | 19/22 | EK-bevis | |||
| Tilsettevalde | |||||
| Medlem | Varamedlem | ||||
| Robert Haugen | 21/24 | Tilsette | Ragnhild S. Tofastrud | 21/24 | Tilsette |
| Catrin Sandnes | 21/24 | Tilsette | Kirsten Asheim | 22/25 | Tilsette |
| Bjørn Moheim | 22/25 | Tilsette | Magne Klepp | 19/22 | Tilsette |
| Britt Grov Helland | 22/25 | Tilsette | |||
| Britt Julusmoen Bakk | 19/22 | Tilsette | |||
| Svein Arve Myrland | 19/22 | Tilsette |
Innstilling medlem og varamedlem til styret og valnemnder, styreleiar og leiar for Generalforsamling:
Framlegg til vedtak:
INNSTILLING TIL GENERALFORSAMLING
STYRET 1.
a) Styremedlem
På val:
1 medlem for perioden 2022–2023 (Aurland) Kristine G. Ohnstad 1 medlem for perioden 2022–2023 (Årdal/Lærdal) Egon Mogens Moen 1 medlem for perioden 2022–2023 (Vik) Anne Espeland Marianne Sundal 1 medlem for perioden 2022–2023 (tilsettevald) Innstilt: 1 medlem for perioden 2022–2023 (Aurland) Kristine G. Ohnstad (Årdal/Lærdal) 1 medlem for perioden 2022–2023 Kåre Mentz Lysne 1 medlem for perioden 2022–2023 (Vik) Grete Hjetland 1 medlem for perioden 2022–2023 (tilsettevald) Marianne Sundal b) Varamedlem til styret På val: 1 varamedlem for perioden 2022–2023 (Årdal / Lærdal) Vibeke Rinde Kari Wiken Sunde 1 varamedlem for perioden 2022–2023 (Vik) 1 varamedlem for perioden 2022–2023 (EKbevis) Geir Stadheim Totland 1 varamedlem for perioden 2022 NY (EKbevis) 1 varameldem for perioden 2022-2023 Hilmar Bruheim (tilsette) Innstilt: 1 varamedlem for perioden 2022–2023 (Ardal/Lærdal) Vibeke Rinde 1 varamedlem for perioden 2022-2023 (Vik) Gyda Bøthun 1 varamedlem for perioden 2022-2023 (EKbevis) Geir Stadheim Totland 1 varamedlem for perioden 2022 (EKbevis) Vilde Wergeland 1 varameldem for perioden 2022-2023 (tilsette) Robert Haugen c) Suppleringsval medlem til styret Suppleringsval: Leidulv Finden 1 medlem for perioden 2022 (tilsettevald) Innstilt: Halvor Larsen 1 medlem for perioden 2022 (tilsettevald)
| Sogn | ||
|---|---|---|
| 2. STYRELEIAR | ||
| Pă val: Leiar i styret for perioden 2022–2023 |
Kristine G. Ohnstad | |
| Innstilt: Leiar i styret for perioden 2022–2023 |
Kristine G. Ohnstad | |
| 3. LEIAR GENERALFORSAMLING På val: |
||
| Leiar generalforsamling for perioden 2022–2023 | Roy Egil Stadheim | |
| Innstilt: Leiar generalforsamling for perioden 2022-2023 |
Roy Egil Stadheim | |
| 4. LOKALE VALNEMNDER a) Lokal valnemnd AURLAND Medlem - |
||
| På val: 1 medlem for perioden 2022–2023 |
(Kundevald) | Bjørn Ebne |
| Innstilt: 1 medlem for perioden 2022–2023 |
(Kundevald) | Bjørn Ebne |
| Varamedlem - |
||
| På val: 1 varamedlem for perioden 2022–2023 |
(Tilsettevald) | Robert Haugen |
| Innstilt: 1 varamedlem for perioden 2022–2023 |
(Tilsettevald) | Ragnhild S. Tofastrud |
| b) Lokal valnemnd ARDAL/LÆRDAL Medlem |
||
| Pă val: 1 medlem for perioden 2022–2023 1 medlem for perioden 2022–2023 |
(Kommunevald) (Kundevald) |
Aleksander Ø. Heen Ståle Øvstetun |
| Innstilt: 1 medlem for perioden 2022–2023 1 medlem for perioden 2022–2023 |
(Kommunevald) (Kundevald) |
Sigmund Solvoll Per Olav Lerøy |
| Varamedlem - |
||
| På val: 1 varamedlem for perioden 2022–2023 |
(Tilsettevald) | Svein Arve Myrland |
| Innstilt: 1 varamedlem for perioden 2022–2023 |
(Tilsettevald) | Magne Klepp |
| iii. Suppleringsval | ||
|---|---|---|
| På val: 1 varamedlem for perioden 2022 |
(Kundevald) | Per Olav Lerøy |
| Innstilt: 1 varamedlem for perioden 2022 |
(Kommunevald) | Egil Natvik Vestrheim |
| c) Lokal valnemnd VIK Medlem - |
||
| På val: 1 medlem for perioden 2022–2023 1 medlem for perioden 2022–2023 |
(Kommunevald) (Tilsettevald) |
Marta Sofie Vange Leit Bungum |
| Innstilt: 1 medlem for perioden 2022–2023 1 medlem for perioden 2022–2023 |
(Kommunevald) (Tilsettevald) |
Marta Sofie Vange Bjørn Moheim |
| Varamedlem - |
||
| På val: 1 varamedlem for perioden 2022–2023 |
(Kundevald) | Reidunn Bolstad |
| Innstilt: 1 varamedlem for perioden 2022–2023 |
(Kundevald) | Reidunn Bolstad |
| 5. SENTRAL VALNEMND | ||
| Medlem På val: |
||
| 1 medlem for perioden 2022–2023 1 medlem for perioden 2022–2023 |
(Kommunevald) (Kundevald) |
Marta Sofie Vange Ståle Øvstetun |
| Innstilt: 1 medlem for perioden 2022–2023 1 medlem for perioden 2022–2023 |
(Kommunevald) (Kommunevald) |
Marta Sofie Vange Sigmund Solvoll |
| iii. Suppleringsval | ||
| På val: 1 medlem for perioden 2022 |
(EKbevis) | Alexander Freberg |
| Innstilt: 1 medlem for perioden 2022 |
(EKbevis) | Asgeir Løno |