Carasent

AGM Information • Apr 7, 2022

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. APRIL, 2021 ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING APRIL 28, 2021

Generalforsamlingen vil be avholdt som et fysisk møte, samt med mulighet for digital deltakelse. Påmeldingsskjema er vedlagt. Ved digital deltakelse må det avgis forhåndsstemme ved bruk av vedlagte stemmeskjema.

The Shareholder Meeting will be arrange as physical meeting with possibility for digital participation. Attendance form is enclosed. If not present in person, the attached voting form must be used.

AGENDA OG FORSLAG TIL VEDTAK	AGENDA AND PROPOSED RESOLUTIONS
Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling	Notice is hereby given of the annual shareholders'
i Carasent ASA («selskapet») 28.april, 2022 klokken	meeting of Carasent ASA (the "Company") on April
9:00 på Felix konferansesenter og som et digitalt	28, 2022 at 9:00 a.m. at Felix Conference Center and
møte.	as a digital meeting.
Til behandling foreligger følgende:	The following issues are proposed to be resolved:
1 Åpning av generalforsamlingen og nedtegning av møtende aksjonærer	1 Opening of the shareholders' meeting and recording of meeting shareholders
Den ordinære generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Johan Lindqvist. Styrets leder vil foreta opptegning av de møtende aksjonærer.	The Chairman of the Board, Johan Lindqvist, will open the annual shareholders' meeting. The Chairman of the Board will also ensure that all attending shareholders are registered.
2 Valg av møteleder for generalforsamlingen	2 Appointment of a chairman of the shareholders'
samt representant til å medundertegne	meeting and of a person to co-sign the minutes
protokollen	from the shareholders' meeting
Advokat Jon Schultz, foreslås utpekt som leder av den ordinære generalforsamlingen.	Jon Schultz, attorney-at-law, is proposed to be appointed as chairman of the annual shareholders' meeting.
Rene Herskedal, Nordea foreslås oppnevnt til å	Rene Herskedal, is proposed to be appointed to co
medundertegne protokollen fra generalforsamlingen	sign the minutes from the shareholders' meeting
sammen med lederen.	together with the Chairman.
3 Godkjennelse av innkallingen til og dagsorden	3 Approval of the calling and the agenda of the
for generalforsamlingen	shareholders' meeting
Innkallingen til og dagsorden for general	The calling of and the agenda for the annual
forsamlingen foreslås godkjent.	shareholders' meeting are proposed to be approved.
4 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning	4 Approval of the annual accounts and the
for 2021 herunder disponering av årets over/-	Directors' Report for the accounting year 2021,
underskudd, samt gjennomgang av revisor	including application of profit/loss and the
erklæring	presentation of auditor's report

Årsregnskap, styrets beretning, samt revisors erklæring er gjort elektronisk tilgjengelig på www.ose.no/cara og på selskapets hjemmeside www.carasent.com. Papir- versjon kan mottas ved henvendelse til selskapet. Redegjørelse vedrørende foretaksstyring i henhold til allmennaksjeloven § 5–6 (4), jfr. regnskapsloven § 3– 3b er inntatt i selskapets årsrapport. Styret foreslår for generalforsamlingen at den fatter følgende vedtak: Ӂrsregnskap og styrets beretning for 2021 godkjennes."	The annual accounts, the Directors' Report and auditor's statement are available on www.ose.no/cara and on www.carasent.com. Hardcopy can on request be obtained from the Company. The statement for corporate governance in accordance with the Norwegian Public Limited Company's Act § 5-6 (4), ref. the Accounting Act, is included on the Company's annual report. The Board of Directors proposes to the shareholders' meeting that it resolves as follows: "The annual accounts and the Directors' Report for 2021 are approved."
5 Godkjennelse av revisors honorar for 2021	5 Approval of compensation to the auditor for 2021
Styret foreslår for generalforsamlingen at den fatter følgende vedtak:	The Board of Directors proposes to the shareholders' meeting that it resolves as follows:
«Godtgjørelse til revisor for 2021 fastsettes til NOK 1.795.000.»	"The compensation to the auditor for 2021 is set at NOK 1,795,000."
6 Fastsettelse av styregodtgjørelse	6 Remuneration to the Board of Directors
Selskapets valg-komiteen valgt av general forsamlingen i 2021, har gjort en vurdering av honorar til styrets medlemmer i forhold til ansvar, forventet arbeidsinnsats og markedspraksis.	The Company´s Nomination Committee elected at the Shareholder Meeting in 2021, has review the Board fees in light of responsibilities, expected workload and market conditions.
Det foreslås at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:	It is proposed that the Shareholder Meeting makes the following resolution:
Styrehonorarene for 2022 fastsettes til:	The Board fees for 2022 is determined to be:
Styrets leder: NOK 500.000	Chairman: NOK 500,000
Styremedlemmer: NOK 250.000	Board members: NOK 250,000
7 Styrets rapport om lederavlønning	7 The Board's report regarding remuneration of
I henhold til allmennaksjelovens § 6-16 (b) skal styret legge frem en rapport om lederavlønninger for generalforsamlingen til rådgivende avstemning. Rapporten er vedlagt denne innkallingen.	executives According to the Public Limited Companies Act § 6- 16 (b) the Board shall present a report regarding remuneration of executive management for consultative vote. The report is included as an attachment to this Calling Notice.

Det foreslås at generalforsamlingen fatter følgende	It is proposed that the Shareholder meeting makes the
vedtak:	following resolution:
«Oppdaterte retningslinjer for selskapets valg-komite vedtas.»	"The updated guidelines for the Nomination Committee is approved."
9 Fullmakt for styret til å foreta kapitalforhøyelse	9 Authorisation for the Board to increase the share capital
For å sikre fleksibilitet ved blant annet nye oppkjøp	In order to secure flexibility, including new M&A
og mulighet til å utstede aksjer under opsjonsprogram	activities and issuance of share under option program
for de ansatte, foreslår styret at generalforsamlingen	for the employees, it is proposed that the Board is
gir styret fullmakt til å foreta kapitalforhøyelser med	granted authority to increase the Company's share
inntil 10 % av aksjekapitalen.	capital with up to 10 %.
Det foreslås at generalforsamlingen fatter følgende	It is proposed that the general meeting resolves as
vedtak:	follows:
a) I samsvar med allmennaksjeloven § 10-14, gis	a) In accordance with section 10-14 of the Norwegian
styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital	Public Limited Liability Companies Act, the Board is
ved nytegning av aksjer med inntil NOK 10.589.153	granted the authority to increase the Company's
gjennom en eller flere kapitalforhøyelser;	share capital by issuance of new shares with a total
b) Styret fastsetter de nærmere tegningsvilkår,	amount of NOK 10,589,153 through one or several
herunder den tegningskurs som skal betales for	placements;
aksjene;	b) The Board determines the terms of the share
c) Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot	capital increases under the authorisation;
innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å	c) The authorisation includes increase of the share
pådra selskapet særlige forpliktelser etter	capital against contributions in kind or right to
allmennaksjeloven § 10-2;	undertake special obligations under section 10-2 of
d) Fullmakten kan også benyttes i forbindelse i med	the Public Limited Liability Companies Act;
fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5;	d) The authorisation may be used in connection with
e) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmenn-aksjeloven	mergers in accordance with sections 13-5 of the
§ 10-4 kan fravikes;	Public Limited Liability Companies Act.
f) Fullmakten gjelder frem neste ordinære	e) The existing shareholders pre-emptive rights in
generalforsamling, men ikke lengre enn til 30.juni,	accordance with section 10-14 Public Limited
2023.	Liability Companies Act, may be deviated from;
	f) The authorisation is valid until the next ordinary shareholder meeting, but not beyond June 30, 2023.
10 Valg av styremedlem	10 Election of new Board member
Innstillingen fra selskapets valg-komite er vedlagt denne innkallingen.	The proposal from the company's Nomination Committee is attached to this Calling Notice.
Det foreslås at generalforsamlingen fatter vedtak i	It is proposed that the Shareholder Meeting makes a
henhold til forslaget fra valg-komiteen.	resolution in line with the proposal.
Det nye styret vil i så fall bestå av:	If elected, the new Board will consist of:
Johan Lindqvist, styreleder	Johan Lindqvist, Chairman
Terje Rogne	Terje Rogne
Staffan Hanstorp	Staffan Hanstorp
Camilla Skoog	Camilla Skoog
Ulrika Cederskog Sundling	Ulrika Cederskog Sundling
Varamedlem: Tomas Meerits	Alternate member: Tomas Meerits

11 Valg av medlemmer til valg-komite	11 Election members to Nomination Committee
Det foreslås at følgende velges som medlemmer av valgkomiteen for en 2-års periode: Niclas Lindløf, Vitruvian Parrtners AB, leder Niclas Hugosson, N Hugosson Invest AB Henrik Carlman, Aeternum Capital AS	It is proposed that the following are elected as members of the Nomination Committee for a two year term: Niclas Lindløf, Vitruvian Parrtners AB, leder Niclas Hugosson, N Hugosson Invest AB Henrik Carlman, Aeternum Capital AS
	The English part of this document is provided for information purposes only. In case of conflict the Norwegian version shall prevail.

Aksjonærenes rettigheter

Carasent ASA er et allmennaksjeselskap underlagt Allmennaksjeloven. Selskapet har samlet 79 498 153 utstedte aksjer. Hver aksje gir en stemme.

Aksjonærene kan ikke kreve at nye saker settes på dagsordenen etter at fristen for å kreve dette er utløp, jf. allmennaksjeloven § 5-11 andre setning. En aksjonær har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle

En aksjonær kan kreve at styremedlemmer og konsernsjef på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av godkjennelsen av årsregnskapet og årsberetningen; saker som er forelagt aksjonærene til avgjørelse; Selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

Dersom det må innhentes opplysninger, slik at svar ikke kan gis på generalforsamlingen, skal det utarbeides skriftlig svar innen to uker etter møtet. Svaret skal holdes tilgjengelig for aksjonærene på Selskapets kontor og sendes alle aksjonærer som har bedt om opplysningen. Dersom svaret må anses å være av vesentlig betydning for bedømmelsen av forhold som nevnt i forrige avsnitt, skal svaret sendes alle aksjonærer med kjent adresse.

The shareholders' rights

Carasent ASA is a public limited company subject to the rules of Norwegian Public Limited Companies Act. The Company has a total of 79,498,153 issued shares. Each share carries one vote.

A shareholder cannot demand that new items are added to the agenda now, when the deadline for such request has expired, cf. the Public Limited Liability Companies Act section 5-11 second sentence. A shareholder has the right to make proposals for a resolution regarding the items which will be considered by the general meeting.

A shareholder has the right to request board members and the CEO to provide necessary information to the general meeting that may influence the approval of the annual accounts and the board of directors' report; items brought before the general meeting for approval; the Company's financial state, including information on other companies in which the Company participates, and other items to be discussed at the general meeting, unless the information requested may not be disclosed without causing disproportionate harm to the Company.

If additional information is necessary, and an answer not will be given at the general meeting, a written answer shall be prepared within two weeks from the date of the general meeting. Such answer shall be available at the Company's office and sent to shareholders requesting the information. If the answer is considered material for evaluation of the circumstances mentioned in the previous paragraph,

the answer should be sent to all shareholders with known address.

Oslo, Norge/Norway, April 7, 2022

Sign.

Johan Lindqvist Styrets leder / Chairman of the Board

NOTE TO SHAREHOLDERS

In order to save costs as well as the environment, shareholders are encourage to accept electronic communictaion from the Company. This must be registered in VPS by each shareholder. Please log on to your VPS account and tick the appropiraie box for electronic communication or contact your VPS bank. Thanks.

ATTENDANCE FORM

I / we will attend the Carasent Annual Shareholder Meeting April 28, 202 in person at Felix Conference Center, Aker Brygge, Oslo or digital participation via MS Teams.

Date and place:
Shareholder:
Signature:
Name:
Email:

This form must reach Nordea Bank Norge ASA no later than 17:00 CET on April 26, 2022.

Send to: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, P O Box 1166 Sentrum, N-0107 Oslo, Norway. Email: issuerservices@nordea.com.

You can also register your attendance via your VPS-account or the link provided on the paper version received from Nordea.

Invitation to the MS Teams meeting will be forwarded following registration in accordance with the above.

Carasent ASA Ordinær Generalforsamling Annual Shareholdersʾ Meeting

VOTE AND PROXY FORM

The undersigned hereby appoints

Johan Lindqvist, Chairman of the Board of Directors
Other (name): ………………………………….

as my proxy to attend and vote for my/our shareholding at Carasent ASA Annual General Meeting

This proxy is discretionary	Agenda item
This proxy is non-discretionary meaning that it must be voted for the
proposal(s):
This proxy is non-discretionary meaning that it must be cast against the
proposal(s):
This proxy is non-discretionary meaning that a blank vote must be cast
against the proposal(s):

on April 28, 2022. The following will apply for this proxy (tick the relevant box/boxes):

Date and place:
Shareholder:
Signature:
Name:
Email:

If the form is signed on behalf of a shareholder, a written power of attorney must be attached.

The proposals for each item on the agenda will appear on the Calling Notice. If none of the boxes have been crossed out and/or given voting instructions, this implies that the designated proxy can vote for the proxy's choice of that particular item(s).

This form must reach Nordea Bank Norge ASA no later than 17:00 CET on April 26, 2022. Within this deadline, registration may be done to Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, P O Box 1166 Sentrum, N-0107 Oslo, Norway. Email: issuerservices@nordea.com. You can also register your attendance via your VPS-account or the link provided on the paper version received from Nordea.