Sogn Sparebank

AGM Information • Apr 28, 2022

Protokoll møte 01.2022 ⁱ generalforsamlinga

ⁱ Sogn Sparebank

Møte ⁱ qeneralforsamlinqa ⁱ Sogn Sparebank vart halde ved Årdal Teknologipark ⁱ Øvre Årdal, samt ved elektronisk deltaking via Tea111s onsdag 27.0L~.2022 kl.18:30.

Følgjande saker vart handsama:

Sak 01.2022 Opning

l.eiar ⁱ qeneralforsarnlinqa Roy Egil Stadheim opna møte ⁱ qeneralforsamllnqa.

a) Namneopprop

Sekretær ⁱ qeneralforsarnlinqa føretok narnneopprop, sjå vedlagt frammøteprotokoll.

Vedtak:

Narnneoppropet synte at det var ³³ rnedlemar av qeneralforsarnlinqa 111ed stemmerett, og qeneralforsarnlinqa er 111ed dette vedtaksføre.

^I tillegg var ⁶ styremedlem til stades ⁱ møtet. Frå banken sin administrasjon deltok ad111. Banksjef, ass. Banksjef, leiar marknad og kommunikasjon og sekretær for generalforsamlinga.

b) Godkjenning av innkalling og sakliste

Møtet er innkalla etter § 8-3 ⁱ finansføretakslova, og innkallinga vart sendt til rnedlemane og vararnedlernane ⁱ qeneralforsarnlinqa den 06. april 2022. ^I følgje banken sine vedtekter§ 3-8, og lova ⁰¹¹¹ finansføretak og finanskonsern (finansføretakslova) skal qeneralforsarnlinqa ⁱ føretak so111 ikkje er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, innkallast av styret. ^I følgje banken sine vedtekter § 3-8 skal innkallinga med saksvedlegg sendast medlemarie ⁱ qeneralforsamlinqa seinast ²¹ dagar før møtet,

Innkallinga til medlernane ⁱ qeneralforsemlinqa er difor innenfor fristen so111 angitt ovanfor.

Vedtak:

Det er ingen merknad til innkallinga, og saklista vart samrøystes godkjent. Møtet er lovleg sett.

Sak 02.2022 Val av møteleiar

Generalforsarnllnqa gjorde framleqq ⁰¹¹¹ at leiar ⁱ qeneralforsarnlinqa Roy Egil Stadheim vart vald til ^å leia møtet.

Vedtak:

Leiar ⁱ generalforsamlinga, Roy Egil Stadheim, vart vald til ^å leia møte.

Sak 03.2022 Val av to til ^å underskrive møteprotokollen saman med leiar ⁱ generaI forsa mI inga

Leiar ⁱ generalforsamlinga gjorde framlegg ⁰¹¹¹ to personer, Alf Roger Lereng og Frode Andreas Hågvar, til ^å underskrive protokollen saman med møteleier.

Vedtak:

Alf Roger Lereng og Frode Andreas Hågvar vart valte til ^å underskrive møteprotokollen sarnan med rnøteleiar.

Sak 04.2022 Val av to til ^å vere teljekorps

Leiar ⁱ generalforsamlinga gjorde framlegg ⁰¹¹¹ to personar, Eva Laastad og Catrin Hestetun Sandnes, til teljekorps.

Vedtak: Eva Laastad og Catrin Hestetun Sandnes vart vald til teljekorps.

Sak 05.2022 Årsoppgjer for 2021

a) Rekneskap 2021

Adm. Banksjef Mads A. Indrehus og ass. banksjef Gunnar Skahjem refererte hovudtala ⁱ rekneskapen og orienterte ⁰¹¹¹ drifta til banken. Han viste ei oversikt over den økonomiske utviklinga ⁱ banken.

b) Årsmelding frå styret 2021

Styreleiar, Kristine Grønner Ohnstad, presenterte hovudpunkta ⁱ styret si årsmelding.

c) Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2021

Styreleiar, Kristine Grøn ner Ohnstad, las opp stadfestinga frå styret og dagleg leiar 2021.

Erklæring frå styret sine medlemmar og dagleg leiar

Me stadfestar at årsrekneskapen for rekneskapsåret 2021, etter vår beste overtyding, er utarbeida ⁱ samsvar med gjeldande rekneskapsstandardar og at opplysningar ^I rekneskapen gjev eir rettvist bilete av banken sine eigendelar, gjeld, finansielle stilling og resultat som heilskap. Me legg til grunn at opplysningane ⁱ årsmeldinga gjev ei rettvis oversikt over utviklinga, resultat og stilling for banken, saman med ei skildring av del mest sentrale risikoog usikkerheitsfaktorane føretaket står ovanfor.

Årdalstangen 23. mars 2022

.Jt.s&~ Cot:Jr;._f_ Kristine Grøn.ler Ohnstad (s.) Styreleiar h1~ ()ftt,;~~l1

\ <:- \ - • ., ^{I I} l.,, \V\",)._ .....~).,\·r:_t._:.,,, • - \'1 Anne Kauppi (s.)

✓-'! t1-i(l1A__ Egon Mogens Moen (s.)

Olav Vikøren (s.) A1V\LE~Ca¹ .Cl

Anne E;~eland (s.) t, ¹ *^I * 1, . -1Yt 1 \Nu/v'----

Hilmar Bruheim (s.) TIisetterepresentant

,.:{~'(,,I (01-_ -,tt(ll,,1c· .._ , L"''- ~l ¹✓• J . ^~ Sindre Wergeland (s.)

Tilsetterepresentant Adm. banksjef

M_CVlc.....~v... ~0.dC<.-( Marianne su'naal (s.)

d) Eigarstyring og selskapsleiing

Styreleiar, Kristine Grøn ner Ohnstad, la fram rapporten: Eigarstyring og selskapsleiing frå styret 2021.

e) Revisjonsmelding 2021

Styremedlem og leiar ⁱ revisjons- og risikoutvalet, Olav Vikøren, la fram revisjonsmeldinga.

f) Årsoppgjersdisposisjonar

Styret tilrådde generalforsamlinga ^å disponere årsresultatet ²⁰²¹ som følgjer:

Årsresultat etter skatt	52,2MNOK
Eig.enkapita Utbytte lbevis	3,SMNOK
Utjamningsfond	3,8MNOK
~åvetildeling	4,4MNOK
sittfond Sparebanken	40,SMNOK

Styret tilrådde generalforsamlinga ^å beta la ut 5,50 kroner ⁱ utbyte pr. eigenkapitalbevis for 2021.

Styret ba generalforsamlinga ⁰¹¹¹ fullmakt til ^å disponere og dele ut avsette gåvemidlar L~A MNOK kroner ⁱ samsvar med§ 6-1 ⁱ banken sine vedtekter: Gåver skal ferdelast med 31~,2 % innenfor kommunane Årdal og Lærdal, 26A1 % innenfor Vik kommune og 39,39 % innenfor Aurland kommune.

Dette skal ikkje vera til hinder for tildeling av inntil ³⁰ % av gåvemidlane til allmennyttige føremål ⁱ omkringliggjande område der banken utøver forretningsverksemd eller ynskjer ^å marknadsføre seg.

Vedtak:

Generalforsamlinga handsa mar styret sitt framlegg til årsrekneskap med notar, styret si årsmelding for ²⁰²¹ - morbank og konsern med hovudprinsipp for godtgjersle til leiande tilsette, og utgreiing ⁰¹¹¹ eigarstyring og selskapsleiing. Revisor si melding vart gjennomgått. Generalforsamlinga fastset morbanken og konsernet sitt resultatrekneskap og balanse for ^{2021 i} samsvar med innstilling. Generalforsamlinga vedtek framlagd disponering av årsresultat for ^{2021 i} samsvar med styret si tilråding.

Generalforsamlinga ber styret utarbeide ein gjennomgang av fordelingsnøkkelen som er satt for gåvefondet, samt undersøke om denne kan endrast.

Sak 06.2022 Godtgjersle til revisor

Styremedlem og lelar ⁱ revisjons- og risikoutvalet, Olav Vikøren gjorde greie for revisjonsrekninga ⁱ 2021.

Honorar vert godkjent etter framlagd rekning.

Sak 07.2022 Framlegg til endring av vedtektene og instruksar

Leiar ⁱ Sentral valnemnd, Marta Sofie Vange, går gjennom framlagde endringar.

Vedtak:

Generalforsamlinga sluttar seg til endringar ⁱ vedtekter og instruksar ⁱ Sogn Sparebank.

Sak 08.2022 Retningslinjer for godgjering

Styreleiar, Kristine Grønner Ohnstad, la fram rapporten.

Vedtak:

Generalforsamlinga tek retningslinjene til vitande.

Sak 09.2022 Rapportering av godtgjersle til leiande personale ⁱ Sogn Sparebank

Styreleiar, Kristine Grønner Ohnstad, la fram rapporten. Styremedlem og leiar ⁱ revisjons- og risikoutvalet, Olav Vikøren, la fram revisjonsmeldinga på rapporten av godtgjersle til leiande personale ⁱ Sogn Sparebank.

Vedtak:

Generalforsamlinga tek orienteringa til vitande.

Sak 10.2022 Satsar for godtgjersle

Sentral valnemnd har utarbeida satsar for godtgjersle for Sogn Sparebank som vart lagt fram for generalforsamlinga for vedtak. Sentral val nemnda tilrår generalforsamling ⁱ Sogn Sparebank ^å vedta framlagde satsar for godtgjersle for tillitsvalde ⁱ Sogn Sparebank.

Vedtak:

Generalforsamlinga vedtok framlagde satsar for godtgjersle for tillitsvalde ⁱ Sogn Sparebank.

	FRAMLEGG
HONORARSATSAR SOGN SPAREBANK	SOGN SPAREBANK
Gjeld frå:	27.04.2022
Generalforsamling
l.eiar	15_000
møte i generalforsamlinga pr. Nestleiar	'1-600
Medlem pr.møte	1.600
Varamedlem pr. møte	1_600
Styret
Leiar	150_000
Nestleiar i styret	105_000
Medlem	85_000
Varamedlem pr. møte	4_500
risikoutval Revisjons- og
Leiarfast	26_000
Medlem fast	19_000
Varamedlem pr. møte	4-500
Valnemnd
Leiar pr. møte	3-200
Medlem pr. møte	1_600
Varamedlem pr. møte	1_600
arbeidsforteneste Tapt	Nei
Anna
Ekstra honorar ved strateqisamlinq. kurs o.l. halv daq (til 4,0 timar)	2-250
kurs o.l. >halvdag (frå og med 4,0 timar) Ekstra honorar ved strategisamling,	4_500
Reise/Diett
Etter staten sine satsar	Ja
som møtande varamedlem; honorar som varamedlem
og gjeld kraft, frå Honorara har tilbakeverkande 01 _0·1 _2022

Sak 11.2022 Val ⁱ samsvar med lover og vedtekter

Leiar ⁱ sentral valnemnd, Marta Sofie Vange, gjorde greie for valnemnda si innstilling. Valet vart leiar av leiar ⁱ generalforsamlinga.

Valet fekk dette utfallet:

1. STYRET

a) Styremedlem

På val:
perioden 1 medlem for 2022-2023
perioden 1 medlem for 2022-2023
perioden 1 medlem for 2022-2023	(Vik)
perioden 1 medlem for 2022-2023

(Aurland) (Årdal/Lærdal) (tilsetteva Id)

Kristine G. Ohnstad Egon Mogens Moen Anne Espeland Marianne Sundal

Vart vald:
perioden for 2022-2023 1 medlem	(Aurland)	Kristine G. Ohnstad
perioden for 1 medlem 2022-2023	(Årdal/Lærdal)	Mentz Kåre Lysne
perioden 1 medlem for 2022-2023	(Vik)	Grete Hjetland
perioden 2022-2023 1 medlem for	(tilsettevald)	Marianne Sundal
b) Varamedlem til styret
På val:
1 varamedlem perioden for 2022-2023	(Årdal/Lærdal)	Rinde Vibeke
1 varamedlem for perioden 2022-2023	(Vik)	Kari Wiken Sunde
1 varamedlem perioden for 2022-2023	(EKbevis)	Totland Stadheim Geir
1 varamedlem perioden for 2022	(EKbevis)	NY
1 varamedlem perioden for 2022-2023	(tilsette)	Hilmar Bruheim
Vart vald:
1 varamedlem perioden for 2022-2023	(Årdal/Lærdal)	Vibeke Rinde
1 varamedlem perioden for 2022-2023	(Vik)	Bøthun Gyda
1 varamedlem perioden for 2022-2023	(EKbevis)	Totland Stadheim Geir
1 varamedlem perioden for 2022	(EKbevis)	Wergeland Vilde
1 varamedlem perioden 2022-2023 for	(tilsette)	Robert Haugen
styret c) Suppleringsval medlem til
Suppleringsval:
perioden 1 medlem for 2022	(tilsettevald)	Leidulv Finden
Vart vald:
perioden 1 medlem for 2022	(tilsettevald)	Larsen Halvor
STYRELEIAR 2.
På val:
i styret perioden Leiar 2022-2023 for		Kristine G. Ohnstad
Vart vald:
i styret perioden Leiar for 2022-2023		Kristine G. Ohnstad
LEIAR I GENERALFORSAMLING 3. På val:
perioden generalforsamling Leiar for 2022-2023		Roy Egil Stadheim
Vart vald:
generalforsamling Leiar perioden for 2022-2023		Roy Egil Stadheim
LOKALE VALNEMNDER 4.
Lokal valnemnd AURLAND a)
Medlem i.
På val:
perioden 1 medlem for 2022-2023	(Kundevald)	Bjørn Ebne

Vart vald: perioden 1 medlem for 2022-2023	(Kundevald)	Bjørn Ebne
Varamedlem ii.
På val: perioden 1 varamedlem for 2022-2023	(Tilsettevald)	Robert Haugen
Vart vald: perioden 1 varamedlem for 2022-2023	(Tilsettevald)	S. Tofastrud Ragnhild
ÅRDAL/ Lokal valnemnd LÆRDAL b) Medlem i.
På val: perioden 1 medlem for 2022-2023 perioden 1 medlem for 2022-2023	(Kommunevald) (Kundevald)	Aleksander Ø. Heen Øvstetun Ståle
Vart vald: perioden 2022-2023 1 medlem for perioden for 1 medlem 2022-2023	(Kommunevald) (Kundevald)	Sigmund Solvoll Olav Lerøy Per
Varamedlem ii.
På val: perioden 1 varamedlem for 2022-2023	(Tilsetteva Id)	Svein Arve Myrland
Vart vald: perioden 1 varamedlem for 2022-2023	(Tilsetteva Id)	Magne Klepp
iii. Suppleringsval
På val: perioden 1 varamedlem for 2022	(Kundevald)	Lerøy Per Olav
Vart vald: perioden 1 varamedlem for 2022	(Kommunevald)	Egil Natvik Vestrheim
Lokal valnemnd VIK c) Medlem i.
På val: perioden 1 medlem for 2022-2023 perioden 1 medlem for 2022-2023	(Kommunevald) (Tilsettevald)	Marta Sofie Vange Leif Bungum
Vart vald: perioden for 2022-2023 1 medlem perioden 2022-2023 1 medlem for	(Kommunevald) (Tilsettevald)	Marta Sofie Vange Bjørn Moheim
ii. Varamedlem
På val: perioden 1 varamedlem for 2022-2023	(Kundevald)	Bolstad Reidunn
Vart vald: perioden 1 varamedlem for 2022-2023	(Kundevald)	Bolstad Reidunn

5. SENTRAL VALNEMND

ii. Medlem

På val:
perioden 1 medlem for 2022-2023	(Kommunevald)	Marta Sofie Vange
perioden for 1 medlem 2022-2023	(Kundevald)	Øvstetun Ståle
Vart vald:
perioden for 1 medlem 2022-2023	(Kommunevald)	Marta Sofie Vange
perioden for 1 medlem 2022-2023	(Kommunevald)	Solvoll Sigmund
iii. Suppleringsval
På val:
perioden 1 medlem for 2022	(EKbevis)	Freberg Alexander
Vart vald:
perioden for 1 medlem 2022	(EKbevis)	Asgeir Løno

Sogn, 27.0L~.2022

0:t:tr.~c ~gil Stadheim s. Alf Roger Lereng s.

Leiar ⁱ generalforsamlinga

Frode Andreas Hågvar s.

FRAMMØTE PROTOKOLL GENERALFORSAMLING 27.04.2022 Generalforsamling Styret

Om:'NTI.EG VAUlif
MEDLEMER		VAAAMEDLEMEII:		MEDlfl'!I.IER
				Kristine G. 0:nr-s.-t;;id	A
Anit;;i Lzrum	~ A d			AnneK;;iuppi	!/l
l(rL-Ut. N'edber;-e	AL»rl-nd			O!aw\l'ikølcren	V
Kir,,:i Eklwtd	Å.-dal			Sindre We!"!;ehnd	~ EK.-
SiGffiUnd' 5di.oll 6.,oqJ N-.'Mlc V~rb eiim	Ård;;iJ Lzrcl;;il			M;;iri,r,:,,Suncl:J	Til2tte
Eh>'l' E\;il St;;idheim	Vik			VARAP,,1EOUM
M;,rt;;i Sofie V.n~	W<			Vibete Rinde
Rlillelun~	Vs!<			Geir:S To.tl.nd
ICUN0EVALDE				Aevlsor
MEDLEMEil		VARAMEDl.fMEJl		J'om!il;;ii.;~rv~e;	Re,,,:;or
		lr;om'"" R:,st;;iti	Allrfand
	ÅL"liar.d
liljøm6bne	Am-:land			Ad1i1fl'li.,tra;loo
		Ir,,;- Wi.njum		M;;icb fndrehus	q Adm.bar f
Niei!. H. L;;irsen	Ård.l			Gmnn;;irSk;;it-:.jem	A=B;;inlsjei
P,er 01 Le,ø.y·	Ård;;il			S. i<JQsm.J<l .~;;nm'.d	l!.eir =:f toe>d "ti loom
Alii R>o£er LeJ'ene;	Ard;;il			Anettie Hl:l'.11'!> Je-,.n;ker	~kret:ae.ri;=neralfurs;,mlrni;
		ln,,r B;;ilcloen L.;r;-M;;ii;nec; Bur.,;um	\lik
Leentje ,,_,., derlN:IJ				Forkortinqar
Bj.meEn~	'Wc			-Komm1Jne.,,--;;ild	KO
Elcidcnm Boh" d	'i/Jc			ICur:dev.ld	KU
				fi;enk ;;ipitibe'<i,;ei;:-r. ld	Ekbe\Fs
li:IGEUKAPliAUl&'lSBGAlt\lA!DE				Tilsette-,•;,ld·	Til
MEDl.£MER		VAAAMEDl.!:MEil		Am1;.nd loommL!lle lzrda!	A
				loi!rnmunc	l
M;,rtin J;;iia,o, ~~;;i;ell	EK-be-.-i,;			Å."<1'"'1kommL:ne	iJ.
Gre~-onStef.m~);i frodeAndre'-"	EK-be-.~			Vile loomnni::ne	V
~~irl¢no
		Ole Kristi:on kper+.eim	EKabeYis
~ farl.eM.T f!l
T!LSEITEVA!.D'f
MEDLEMBI.		V.Mt.MEDl.fMER
~oi:Je-t HoL"b"'lll	Til.sd1c
S_andr= c.,.,;,,,	Til.sd1c
Bjørn Moheim
Britt Grov Hell•.nd Britt J-ulL!Smoen	~
!!!~Ide ~	Til
Arve M;m,nd S-~	Til::,etæ

E-Signing validert secured by

NAVN SIGNATAR Lereng, Alf Roger	IDENTITET 9578-5994-4-491515	TID 28.04.2022 07:42:29 UTC	ELEKTRONISK ID PersonBankID NO Qual.
NAVN SIGNATAR Hågvar, Frode Andreas	IDENTITET 9578-5995-4-118925	TID 28.04.2022 07:47:15 UTC	ELEKTRONISK ID PersonBankID NO Qual.

• → Dette er et PDF dokument digitalt signert i Nets' E-Signing service.
• Dokumentet er integritetsbeskyttet ved at innholdet er signert og forseglet med et sertifikat utstedt til Nets av en tiltrodd tredjepart. En validering av denne signaturen vil bekrefte at innholdet ikke har blitt endret etter signeringstidspunktet. →
• → For mer informasjon om dokumentformater, se https://www.nets.eu/developer