Pre-Annual General Meeting Information • May 4, 2022
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
You are hereby invited to attend the Ordinary General Meeting of Havila Shipping ASA.
| VENUE: | HAVILAHOUSE IN FOSNAVÅG |
|---|---|
| DATE: | WEDNESDAY 25TH MAY 2022 |
| HRS: | 14:00 |
The translation into English has been provided for information purposes only.
Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Havila Shipping ASA.
| STED: | HAVILAHUSET, 6092 FOSNAVÅG |
|---|---|
| DATO: | ONSDAG 25. MAI 2022 |
| KL.: | 14:00 |
Oversettelsen til engelsk er kun til informasjon. Den norske er gjeldende.
Shareholders who wish to attend the General Meeting in person physically or electronically or give power of attorney, have to give notice to the Company within
Friday 20th May 2022 - 16:00 hrs (CEST) to:
Havila Shipping ASA P.O.Box 215 N-6099 Fosnavåg
This form can be used. Registration can be sent by e-mail to [email protected]
The Annual Report, Remuneration Report and General Meeting invitation with appendix will be available at www.havilashipping.no
De aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen selv fysisk eller elektronisk eller ved fullmektig må melde dette til selskapet innen
Fredag 20. mai 2022 kl. 16:00 til:
Havila Shipping ASA Postboks 215 N-6099 Fosnavåg
Denne blanketten kan benyttes. Påmelding kan også skje per e-post til [email protected]
Årsrapport, godtgjørelsesrapport og innkalling med vedlegg vil bli tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.havilashipping.no
Fosnavåg, 4 May 2022
On behalf of the Board of Directors in Havila Shipping ASA
Jostein Sætrenes
Chairman of the Board
Fosnavåg, 4. mai 2022
For styret i Havila Shipping ASA
Jostein Sætrenes
Styrets leder
Undertegnede aksjeeier i Havila Shipping ASA vil møte på Selskapets generalforsamling 25. mai 2022. The undersigned shareholder in Havila Shipping ASA will attend the general meeting on 25 May 2022.
Havilahuset: eller / or Elektronisk deltakelse / Electronically participation:
Av hensyn til den praktiske gjennomføringen av generalforsamlingen skal det oppgis telefonnummer og e-postadresse. For the sake of the practical implementation of the general meeting, telephone number and e-mail address must be provided.
| Jeg vil avgi stemmer for følgende aksjer: | ||||
|---|---|---|---|---|
| I will be voting for the following shares: | ||||
| Egne aksjer / Own shares: | ||||
| Fullmakt / Authorisation: | ||||
| Total: | ||||
| Sted og dato / Place and date: | ||||
| Underskrift / Signature: | ||||
| Navn med blokkbokstaver / | ||||
| Name in block letters: | ||||
| Telephone: | ||||
| E-mail: |
Undersigned owner of: shares in Havila Shipping ASA hereby authorises: Undertegnede eier av: aksjer i Havila Shipping ASA bemyndiger herved:
(name must be filled in / navn må utfylles)
eller den han/hun bemyndiger til å møte og stemme for meg på den ordinære generalforsamlingen 25. mai 2022.
or the person authorised by him/her to be present and vote in my place at the ordinary General Meeting on Wednesday 25 May 2022. Hvis det ikke er fylt ut noe navn over, skal denne fullmakten anses som en fullmakt til styrets leder, Jostein Sætrenes. If no name is included, then this authorisation shall be deemed an authorisation to the Chairman of the Board of Directors, Jostein Sætrenes.
Place and date / Sted og dato:
Signature / Underskrift:
Name in block letters / Navn med blokkbokstaver:
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksene som er gitt nedenfor. Ved tvil om forståelsen av instruksene vil fullmektigen legge en rimelig forståelse til grunn ved stemmegivningen. Ved uklare instrukser kan fullmektigen avstå fra å stemme. Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen. I den grad det blir fremmet forslag i tillegg til, eller til erstatning for forslagene i innkallingen, gis fullmektigen adgang til selv å avgjøre stemmegivningen. Vennligst kryss av for ønsket stemmegivning i følgende saker:
| Punkt | Generalforsamling 25. mai 2022 | For | Mot | Avstår | Fullmektig avgjør |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen | ||||
| 3 | Godkjennelse av innkalling og dagsorden | ||||
| 4 | Konvertible lån a. Styrets forslag til vedtak om opptak av konvertibelt aksjonærlån. b. Styrets forslag til vedtak om sletting av konvertibelt aksjonærlån. c. Styrets forslag til vedtak om opptak av konvertibelt lån for restrukturering av eksisterende gjeld. d. Styrets forslag til vedtak om sletting av konvertibelt lån for restrukturering av eksisterende gjeld. |
||||
| 5 | Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2021 | ||||
| 6 | Fastsettelse av styrets honorar for 2021, og godkjennelse av revisors godtgjørelse for 2021 |
||||
| 7 | Godkjennelse av retningslinjer for lederlønn | ||||
| 8 | Godkjennelse av godtgjørelsesrapport 2021 | ||||
| 9 | Valg av revisor | ||||
| 10 | Valg av valgkomite | ||||
| 11 | Valg av styreleder og medlemmer til selskapets styre |
The votes shall be cast in accordance with the instructions stated below. If there are any doubts concerning the interpretation of the instructions, the proxy will assume a reasonable interpretation when casting the vote. In the event of any unclear instructions, the proxy may abstain from voting. Note that if a box has not been ticked off below, then this will be interpreted as an instruction to vote "in favour" of the proposals in the notice. If a proposal is submitted in addition to, or as a replacement for, the proposals in the notice, then the proxy will be entitled to decide how to vote for these proposals. Please indicate your desired vote for the following items:
| Item | General Meeting 25 May 2022 | In favour | Against | Abstain | At Proxy's discretion |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Election of a chairman of the meeting and one person to co-sign the minutes | ||||
| 3 | Approval of the notice and the proposed agenda | ||||
| 4 | Convertible loan a. The Board of Directors' proposal for resolution regarding raising of convertible share holder loan. b. The Board of Directors' proposal for resolution regarding deletion of convertible shareholder loan. c. The Board of Directors' proposal for resolution regarding raising of convertible loan to restructure existing debt. d. The Board of Directors' proposal for resolution regarding deletion of convertible loan to restructure existing debt. |
||||
| 5 | Approval of the Board of directors proposal of the 2021 annual accounts and annual report |
||||
| 6 | Decision about the fee to Board of directors for 2021 and approval of Auditor fee for 2021 |
||||
| 7 | Approval of guidelines for pay to executive management | ||||
| 8 | Approval of remuneration report 2021 | ||||
| 9 | Election of auditor | ||||
| 10 | Election of Nomination Committee | ||||
| 11 | Election of Chairman and members of the Board of director |
Sted og dato / Place and date:
Underskrift / Signature:
Navn med blokkbokstaver / Name in block letters:
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.