Aurora Eiendom AS

AGM Information • May 11, 2022

PROTOKOLL FRA	MINUTES1 FROM
ORDINÆR	ANNUAL
GENERALFORSAMLING	GENERAL MEETING
AURORA EIENDOM AS	AURORA EIENDOM AS
Org. nr. 926 446 347	Reg. no. 926 446 347
Den 10. mai 2022 ble det avholdt ordinær	On 10 May 2022, the annual general meeting was held
generalforsamling i Aurora Eiendom AS (heretter	in Aurora Eiendom AS (the Company). The meeting was
Selskapet). Møtet ble avholdt på Thon Hotel	held at Thon Hotel Surnadal, Svartvassvegen 1, 6650
Surnadal i Svartvassvegen 1, 6650 Surnadal.	Surnadal.
1. Åpning av møtet, og opptak av fortegnelse	1. Opening of the meeting, and registration of
over møtende aksjeeiere	attending shareholders
Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder, og det	The Company's Chairman opened the annual general
ble redegjort for deltagelse på generalforsamlingen.	meeting and informed about the attendance. The list
Fortegnelsen over representerte aksjeeiere viste at	over attending shareholders showed that 18 772 218
18 772 218 av 24 510 796 aksjer, tilsvarende 76,59%	of 24,510,796 shares, corresponding to 76,59% of the
av aksjene i Selskapet, var representert.	Company's issued shares were represented.
Fortegnelsen over fremmøtte og avstemmings-	The list of participants and voting results are enclosed
resultater er vedlagt protokollen i vedlegg 1.	to these minutes in appendix 1.
2. Valg av møteleder og en person til å	2. Election of a chair of the meeting and a
medundertegne protokollen	person to co-sign the minutes
Petter Stordalen ble valgt til møteleder for	Petter Stordalen was elected as chair of the general
generalforsamlingen, og Lars Ove Løseth ble valgt til	meeting, and Lars Ove Løseth was elected to co-sign
å medundertegne protokollen.	the minutes.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt vedlegg som til protokollen.	The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result attached to these minutes.
3. Godkjennelse av innkalling og forslag til	3. Approval of the notice and the proposed
dagsorden	agenda
Møteleder reiste spørsmål ved om det var bemerkninger til innkallingen eller til dagsorden. ble ikke Det reist innvendinger, og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.	The chair of the annual general meeting asked whether there were any objections to the notice or the agenda. No objections were made, and the general meeting was declared duly constituted.
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt vedlegg som til protokollen.	The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result attached to these minutes.
4. Godkjennelse av årsregnskap for 2021,	4. Approval of the financial statements for the
samt styrets årsberetning	fiscal year 2021, and the Board's annual report

^<sup>1 English office translation. In case of discrepancies, the Norwegian version shall prevail.

forslag med styrets traff samsvar generalforsamlingen følgende vedtak:	In accordance with the proposal by the board, the general meeting passed the following resolution:
«Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2021 godkjennes.»	"The board of director's annual accounts and report for the financial year 2021 are approved."
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt vedlegg som til protokollen.	The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result attached to these minutes.
5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret	5. Determination of remuneration to the Board
ł med styrets forslag samsvar traff generalforsamlingen følgende vedtak:	In accordance with the proposal by the board, the general meeting passed the following resolution:
«For perioden fra stiftelsen av Selskapet og frem til ordinær generalforsamling 2022 skal honoraret være til styret være: NOK 300 000 til styreleder og NOK 150 000 til styremedlemmer. Observatør honoreres med NOK 75 000. For perioden fra ordinær generalforsamling i 2022 og frem til ordinær generalforsamling i 2023 skal honoraret være til styret være: NOK 300 000 til styreleder og 150 000 NOK til øvrige styremedlemmer. Observatør honoreres med NOK 75 000. Honoraret avkortet forholdsmessig ved redusert tjenestetid. Honoraret beregnes og utbetales årlig.»	«For the period from the incorporation of the company and up to the annual general meeting in 2022 the remuneration to the board of directors shall be NOK 300 000 for the Chairman of the Board and NOK 150 000 for the Board Members. Observer receives NOK 75 000. For the period from the annual general meeting in 2022 and up to the annual general meeting in 2023 the remuneration to the board of directors shall be NOK 300 000 to the Chairman of the Board and NOK 150 000 to the Members of the Board. Observer receives NOK 75 000. The fees shall be reduced in case of reduced period of service. The fees are calculated and paid annually".
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt vedlegg som til protokollen.	The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result attached to these minutes.
6. Godkjennelse av revisors honorar for 2021	6. Approval of remuneration to the auditor for 2021
forslag med styrets traff samsvar generalforsamlingen følgende vedtak:	In accordance with the proposal by the board, the general meeting passed the following resolution:
«Godtgjørelse til revisor på NOK 515 750 for lovpålagt revisjon av selskapets årsregnskap for 2021 godkjennes.»	«The remuneration to the auditor of NOK 515 750 for the audit of the company's 2021 annual accounts is approved".
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf.	The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result attached to these minutes.

Signaturside ordinær generalforsamling i Aurora Eiendom AS

Surnadal, 10. mai 2022

Petter Stordalen

Møteleder/ Chair of the meeting

Lars Ove/øseth Medundertegner/ Elected to co-sign the minutes

Vedlegg

$\hat{\mathbf{x}}$

Appendices

• $1$ Deltagelse og stemmeresultater
• $1$ Attendance and voting results

Totalt representert

ISIN:	NO0011032310 AURORA EIENDOM AS
Generalforsamlingsdato: 10.05.2022 15.00
Dagens dato:	10.05.2022

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt: 30

	Antall aksjer % kapital
Total aksjer	24 510 796
- selskapets egne aksjer	O
Totalt stemmeberettiget aksier	24 510 796
Representert ved egne aksjer	14 782 350	60,31 %
Representert ved forhåndsstemme	1 202 300	4,91 %
Sum Egne aksjer	15984650	65,22 %
Representert ved fullmakt	2 787 568	11,37 %
Sum fullmakter	2787568	11,37 %
Totalt representert stemmeberettiget	18772218	76,59 %
Totalt representert av AK	18 772 218	76,59 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA DNB Bank ASA Verdipapirservice

For selskapet: AURORA EIENDOM AS

Protokoll for generalforsamling AURORA EIENDOM AS

ISIN:

NO0011032310 AURORA EIENDOM AS Generalforsamlingsdato: 10.05.2022 15.00

Dagens dato:	10.05.2022

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksier
Sak 2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
Ordinær	18 772 218	$\mathbf 0$	18 772 218	$\Omega$	0	18 772 218
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00%	100,00 %	0,00%	0,00 %
% total AK	76,59 %	0.00%	76,59 %	0.00 %	0.00%
Totalt	18772218	o	18772218	O	o	18 772 218
Sak 3 Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden
Ordinær	18 772 218	0	18 772 218	o	o	18 772 218
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%		0.00%
% representert AK	100,00 %	0.00%	100,00 %	0,00%	0.00%
% total AK	76,59 %	0,00%	76,59 %	0.00%	0,00%
Totalt	18772218	o	18 772 218	o	o	18772218
Sak 4 Godkjennelse av årsregnskap for 2021, samt styrets årsberetning
Ordinær	18 772 218	0	18 772 218	O	O	18 772 218
% avgitte stemmer	100,00 %	0.00 %		0,00%
% representert AK	100,00 %	0.00%	100,00 %	0,00%	0.00%
% total AK	76,59 %	0.00%	76,59 %	0.00%	0.00 %
Totalt	18772218	$\Omega$	18772218	o	O	18772218
Sak 5 Fastsettelse av godtgjørelse til styret
Ordinær	18 772 118	$\Omega$	18 772 118	100	0	18 772 218
% avgitte stemmer	100,00 %	0.00%		0.00%
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0.00%	0.00 %
% total AK	76,59 %	0,00%	76,59 %	0.00%	0,00%
Totalt	18772118	Q	18772118	100	O	18772218
Sak 6 Godkjennelse av revisors honorar for 2021
Ordinær	18 772 218	0	18 772 218	0	0	18 772 218
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%		0.00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	100,00 %	0.00%	0.00%
% total AK	.76,59%	0.00%	76,59 %	0.00%	0.00%
Totalt	18772218	o	18772218	O	O	18772218

Kontoforer for selskapet: For selskapet AURORA ELENDOM DNB Bank ASA $\sqrt{2}$ AS Bank hirservice dipz Aksjeinformasjon Navn Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett Ordinær 24 510 796 75,00 1 838 309 700,00 Ja Sum:

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5–18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen