Mintra Holding

AGM Information • May 25, 2022

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

MINTRA HOLDING AS

Denne protokollen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene skal den norske gå foran.

Den 25. mai 2022, kl. ¹¹ :00 (CET), ble det avholdt ordinær generalforsamling ⁱ Mintra Holding AS, org. nr. ^{914 441 358} ("Selskapet") virituelt gjennom Lumi AGM.

1. Åpning og fortegnelse over møtende aksjeeiere

Styrets leder, Runi Hansen, åpnet møtet og tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter, inntatt ⁱ Vedlegg 1. Stemmegivningen for de enkelte saker på dagsordenen er inntatt ⁱ Vedlegg 2.

Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen 2.

Generalforsamlingen fattet følgendevedtak:

«Lars Knem Christie velges til ^å lede generalforsamlingen. Torbjørn Blom-Hagen velges til ^å undertegne protokollen sammen med meteieder.»

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall.

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Approval of the notice and the agenda

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Innkalling og dagsorden godkjennes."

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall.

4. Godkjennelse av årsregnskapet for 2021 4. Approval of the 2021 annual accounts Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Årsregnskapet og årsberetning for ²⁰²¹ godkjennes. Det skal ikke utbetales utbytte for 2021."

MINUTES FROM ORDINARY GENERAL MEETING

IN

MINTRA HOLDING AS

These minutes have been prepared both in Norwegian and in English. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian shall prevail.

On ²⁵ May 2022, at ¹¹ :00 (CET), an ordinary general meeting was held in Mintra Holding AS, org. no. ^{914 441 358} (the "Company") virtually through Lumi AGM.

1. Opening and registration of attending shareholders

The chairperson of the board, Runi Hansen, opened the meeting and registered the attendance of shareholders present and by proxies, as listed in Annex 1. The voting for each of the items on the agenda is included in Annex 2.

2. Election of chair and ^a person to co-sign the minutes

The general meeting passed the following resolution:

"Lars Knem Christie is elected to chair the meeting. Torbjørn Blom-Hagen is elected to co-sign the minutes together with the meeting chair."

The resolution was approved with sufficient majority.

The general meeting adopted the following resolution:

"The notice and the agenda are approved."

The resolution was approved with sufficient majority.

The general meeting adopted the following resolution:

"The annual accounts and the annual report for ²⁰²¹ are approved. No dividends shall be paid for 2021."

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall. The resolution was approved with sufficient majority.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"For perioden fra den ordinære generalforsamlingen ^{i 2022} til den ordinære generalforsamlingen ^{i 2023} skal honorarsatsen for aksjeeierrepresentanter ⁱ styret være som følger:

Styreleder:	NOK 500.000
styremedlemmer: Andre	NOK 250.000

Honoraret skal utbetales kvartalsvis fra ² kvartal 2022. »

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Revisors godtgjørelse på NOK ^{1 690 000} for ²⁰²¹ godkjennes."

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Paragraf ^{5 i} selskapets vedtekter endres til følgende:

Styret skal bestå av minst tre og maksimalt ni aksjonærvalgte medlemmer, etter generalforsamlingens nærmere beslutning om dette.

Inntil ¹ I³ og minst ett av styrets medlemmer skal velges av og blant ansatte ⁱ selskapets norske konsernselskaper, forutsatt at de ansatte ikke har faktisk styrerepresentasjon ⁱ noen av disse,»

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall.

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret 5. Determination of remuneration to the board

The general meeting adopted the following resolution:

'The remuneration of shareholder representatives of the board of directors for the period from the annual general meeting in ²⁰²² and up to the annual general meeting in ²⁰²³ shall be as follows:

Chairperson:	NOK 500,000
directors: Other	NOK 250,000

The fee shall be paid out quarterly starting from Q2 2022."

The resolution was approved with sufficient majority.

6. Fastsettelse av revisors honorar for 2021 6. Determination of the auditor's fees for 2021

The general meeting adopted the following resolution:

'Ttie auditor's fees of NOK 1,690,000 for ²⁰²¹ are approved."

The resolution was approved with sufficient majority.

7. Forslag til endring av selskapets vedtekter 7. Proposed change of the company's articles of association

The general meeting adopted the following resolution:

"Paragraph ⁵ of the articles of associations shall be changed to the following:

The board of directors shall consist of minimum three and maximum nine shareholder elected members, as further determined by the general meeting.

Up to ^{1 I 3} and at least one board member may be appointed by and among the employees in the Norwegian group companies, provided they are not actually represented at the board of any such company."

The resolution was approved with sufficient majority.

8. Endringer ⁱ styresammensetningen 8. Changes to board composition

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Styret ⁱ Mintra Holding AS skal bestå av følgende ³ aksjonærvalgte medlemmer:

Runi M. Hansen is elected chairperson

Nils Jegstad is elected director

Torfinn Kildal is elected director

Ansatte har nominert Ketil Toska som styremedlem, Tom Ormberg som observatør, samt Silje Opsal og Morten Broch som varamedlemmer til styret. Etter dette består styret av følgende medlemmer:

Run! M. Hansen (styreleder)

Nils Jegstad (styremedlem)

Torfinn Kildal (styremedlem)

Ketil Toska (styremedlem, ansatterepresentant)

Tom Ormberg (observatør, ansatterepresenant)

Silje Opsal (varamedlem, ansatterepresenant)

Morten Broch (varamedlem, ansatterepresentant observoter).»

9. Fornyelse av styrefullmakt til erverv av egne aksjer ⁱ Selskapet

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Styret gis fullmakt til ^å kjøpe og selge egne aksjer ⁱ Selskapet ⁱ henhold til aksjeloven, ⁱ en eller flere omganger. Samlet pålydende verdi på aksjene som Selskapet kjøper skal ikke samlet overstige NOK 557.798.

The general meeting adopted the following resolution:

"The board of directors of Mintra Holding AS shall consist of the following ³ shareholder elected representatives:

Runi M. Hansen is elected chairperson

Nils Jegstad is elected director

Torfinn Kildal is elected director

Employees have nominated Ketil Toska as board member, Tom Ormberg as observer, as well as Silje Opsal and Morten Broch as deputy members. After this, the board of directors will have the following members:

Run! M. Hansen (chairperson)

Nils Jegstad (director)

Torfinn Kildal (director)

Ketil Toska (director, employee representative)

Tom Ormberg (observer, employee representative)

Silje Opsal (deputy member, employee representative)

Morten Broch (deputy representative observer)." member, employee

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall. The resolution was approved with sufficient majority.

9. Renewal of the board authorisation to acquire own shares in the Company

The general meeting adopted the following resolution:

"The board of directors is authorised pursuant to the Norwegian Private Limited Liability Companies Act to acquire and dispose of own shares in the Company, on one or more occasions, of ^a total nominal amount up to NOK 557.798.

Fullmakten gjelder frem til generalforsamlingen ⁱ 2023, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2023.

Minimumsbeløpet som kan betales for aksjene er NOK 0,5 og maksimumsbeløpet er NOK 100.

Styret står fritt til ^å avgjøre hvilken metode som skal brukes ved kjøp og eventuelle påfølgende salg av aksjene.

Aksjene som kjøpes kan benyttes ⁱ forbindelse med incentivordninger for ansatte konsernet, som godtgjørelse ⁱ forbindelse med oppkjøp av virksomhet ogIeller for generelle selskapsformål.

Ved registrering av denne fullmakten ⁱ Foretaksregisteret vil denne fullmakten erstatte tidligere fullmakter om erverv av Selskapets egne aksjer."

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall.

10. Fornyelse av styrefullmakt til fremtidige kapitalforhøyelser

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Selskapets styre tildeles fullmakt til kapitalforhøyelse ⁱ henhold til aksjeloven § 10-14. Fullmakten gir styret adgang til ^å øke aksjekapitalen, ⁱ en ellerflere omganger, med inntil NOK ^{1 115} 596.

Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling ⁱ 2023, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2023.

Aksjeeiernes fortrinnsrett ⁱ henhold til aksjeloven § 10-4 kan fravikes.

Fullmakten dekker kapitalforhøyelser ved innskudd ⁱ penger eller annet enn penger. Fullmakten omfatter rett til ^å pådra Selskapet særlige forpliktelser, jf. § 10-2 ⁱ aksjeloven. Fullmakten dekker beslutninger om fusjoner ⁱ samsvar med§ 13-5 ⁱ aksjeloven.

The authorisation is valid until the annual general meeting in 2023, but in no event later than ³⁰ June 2023.

The minimum amount which can be paid for the shares is NOK 0.5 and the maximum amount is NOK 100.

The board is free to decide on the acquisition method and possible subsequent sale of the shares.

Shares acquired may be used in relation to incentive schemes for employees of the group, as consideration in connection with acquisition of businesses and!or for general corporate purposes.

Upon registration of this authorisation with the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorisation replaces previously granted authorisation to acquire own shares in the Company."

The resolution was approved with sufficient majority.

9. Renewal of the board authorisation to increase the share capital

The general meeting adopted the following resolution:

'The board of directors is authorised pursuant to the Norwegian Private limited liability companies act § 10- ¹⁴ to increase the Company's share capital, on one or more occasions, by up to NOK 1,115,596.

The authority shall remain in force until the annual general meeting in 2023, but in no event later than ³⁰ June 2023.

The pre-emptive rights of the shareholders according to § 10-4 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act may be set aside.

The authority covers capital increases against contributions in cash and contributions other than in cash. The authority covers the right to incur special obligations for the Company, cf.§ 10-2 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act. The authority covers resolutions on mergers in accordance with§ 13-5 Ved registrering av denne fullmakten Foretaksregisteret, vil denne fullmakten erstatte tidligere fullmakter for kapitalforhøyelser."

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall.

of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.

Upon registration of this authorisation with the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorisation replaces previously granted authorisation to increase the share capital."

The resolution was approved with sufficient majority.

* * *

* * *

Ingen andre saker var på agendaen.

No other matters were on the agenda.

~~---· I' ~-"' - ^C / t~ Torbjørn Blom-Hagen (~./

Attendance Summary Report 11:04:44 Mintra Holding AS AGM 25 May 2022

Registered Attendees:	4
Total Votes Represented:	91 604 201
Total Accounts Represented:	12
Total Voting Capital:	185 932 837

% Total Voting Capital Represented:	49,27 %

	Sub Total:	4	0	91 604 201
Capacity		Registered Attendees	Registered Non-Voting Attendees	Registered Votes	Accounts
Shareholder (web)		1	0	1 473 860	1
Chair of the Board WITH PROXY		1	0	130	1
Chair of the Board WITH INSTRUCTIONS		1	0	49 589 872	6
ADVANCE VOTES		1	0	40 540 339	4

Jostein Aspelien Engh DNB Bank ASA Issuer Services

Attendance Details

Meeting: Mintra Holding AS, AGM onsdag 25. mai 2022

Attendees		Votes
Shareholder
	1	1 473 860
Chair of the Board WITH PROXY	1	130
Chair of the Board WITH INSTRUCTIONS
	1	49 589 872
ADVANCE VOTES
	1	40 540 339
4 Total		91 604 201
Shareholder	1	1 473 860
		Votes	Representing / Accompanying
Gilbert, Gareth		1 473 860	Gilbert, Gareth
Chair of the Board WITH PROXY	1	130
		Votes	Representing / Accompanying
Chair of the Board with Proxy		130	HEFTE, ARVID
Chair of the Board WITH INSTRUCTIONS 1		49 589 872
		Votes	Representing / Accompanying
STYRETS LEDER		3 661 432	VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE VERD
		2 371 134	VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING
		1 958 763	VERDIPAPIRFONDET NORDEA KAPITAL
		37 180 000	TJALDUR HOLDCO II AS
		1 443 299	VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE PLUS
		2 975 244	SCHRODER INTERN SELECTION FUND
		49 589 872

	Votes	Representing / Accompanying
ADVANCE VOTE	35 000	ORMBERG, TOM
	3 063 407	KERR, SCOTT IRVING
	4 000	CHRISTIANSEN, RUNE
	37 437 932	FERD AS
	40 540 339

ADVANCE VOTES 1 40 540 339

MINTRA HOLDING AS GENERAL MEETING 25 MAY 2022

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 25 May 2022, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

	Issued voting shares: 185 932 837
	VOTES	%	VOTES	%	VOTES	VOTES	% ISSUED	NO VOTES
	FOR / FOR		MOT /		AVSTÅR /	TOTAL	VOTING	IN
			AGAINST		ABSTAIN		SHARES	MEETING
							VOTED
1	79 194 329 100,00		0	0,00	12 409 872	91 604 201	49,27 %	0
2	91 604 201 100,00		0	0,00	0	91 604 201	49,27 %	0
3	91 604 201 100,00		0	0,00	0	91 604 201	49,27 %	0
4	91 604 201 100,00		0	0,00	0	91 604 201	49,27 %	0
5	88 540 794	96,66	3 063 407	3,34	0	91 604 201	49,27 %	0
6	91 604 201 100,00		0	0,00	0	91 604 201	49,27 %	0
7	91 604 201 100,00		0	0,00	0	91 604 201	49,27 %	0
8	76 130 922	83,11	15 473 279	16,89	0	91 604 201	49,27 %	0
9	91 604 201 100,00		0	0,00	0	91 604 201	49,27 %	0
10	82 169 573	89,70	9 434 628	10,30	0	91 604 201	49,27 %	0

Jostein Aspelien Engh DNB Bank ASA Issuer Services