Sicily by Car

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 12, 2024

Informazione Regolamentata n. 20295-90-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 12 Dicembre 2024 09:15:52		Euronext Growth Milan
Societa'	:	SICILY BY CAR
Identificativo Informazione Regolamentata	:	199319
Utenza - Referente	:	SICILYBYCARN01 - Pietro
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	12 Dicembre 2024 09:15:52
Data/Ora Inizio Diffusione	:	12 Dicembre 2024 09:15:52
Oggetto	:	SICILY BY CAR: PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Testo del comunicato

Vedi allegato

Sicily by Car S.p.A. Sede Legale: Via Galileo Galilei, 10/h – 39100 Bolzano (BZ) Sede amministrativa e l.c.d.f.: Via Cinisi, 3 – 90044 Carini (PA) Cap. Soc. € 6.610.000.00 i.v.– C.C.I.A.A. R.E.A. BZ 203092 – Partita IVA 00105050827

Palermo, 12 dicembre 2024

Sicily by Car (SBC:IM), società italiana indipendente quotata su Euronext Growth Milan, tra i principali operatori nell'autonoleggio di breve termine nel segmento leisure, informa dell'avvenuta pubblicazione in data odierna dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria sul sito https://group.sbc.it/, sezione "Assemblea degli Azionisti" e per estratto sul quotidiano "MF – Milano Finanza".

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SICILY BY CAR S.P.A.

******

I Signori Azionisti di Sicily By Car S.p.A. ("Società" o "SbC") sono convocati in Assemblea straordinaria, presso la sede amministrativa della Società, in Carini (PA), Via Cinisi, n. 3, in prima convocazione per il giorno 27 dicembre 2024, alle ore 15:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 dicembre 2024, medesima ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

• 1. Proposta di modifica dello Statuto sociale per l'introduzione:
  2. A. della possibilità di intervento in assemblea esclusivamente mediante il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del D. Lgs. n. 58/1998. Inserimento del nuovo articolo 15.2 dello Statuto sociale;
  3. B. del meccanismo del casting vote in capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di parità di voti in seno al Consiglio medesimo. Modifica degli articoli 20.5 e 20.6 dello Statuto sociale.

Capitale sociale e diritti di voto

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale della Società è pari ad Euro 6.610.000,00 i.v. ed è suddiviso in n. 33.758.000 azioni, tutte prive di valore nominale, di cui:

• n. 32.508.000 azioni ordinarie;
• n. 1.250.000 azioni speciali aventi diritto di voto in assemblea, convertibili in azioni ordinarie nei termini e alle condizioni di cui all'art. 5, paragrafo 4 dello statuto della Società, non ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan.

Alla data odierna la Società è titolare di n. 344.925 azioni proprie.

Legittimazione all'intervento e al voto

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea, ovverosia il 13 dicembre 2024 (record date). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente alla predetta record date non saranno

legittimati ad intervenire e votare in Assemblea nelle modalità stabilite da codesto avviso di convocazione. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, la comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 19 dicembre 2024), ferma restando la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che, ai sensi dell'art. 106, comma 4 e 5, del Decreto-Legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge del 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dall'art. 11, comma 2 della Legge 5 marzo 2024, n. 21, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135 undecies del TUF (il "Rappresentante Designato"), a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate; al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto. La partecipazione all'Assemblea sarà permessa al Rappresentante Designato e agli altri soggetti legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al Rappresentante Designato), anche mediante mezzi di comunicazione elettronici che permettano l'identificazione e la partecipazione immediata degli stessi, con modalità di collegamento che saranno comunicate dalla Società.

La Società ha individuato quale Rappresentante Designato l'Avv. Cristina Cengia, domiciliata in Milano, Piazza Tre Torri, 2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto che intendano intervenire all'Assemblea devono farsi rappresentare, senza alcun onere a loro carico, dal Rappresentante Designato mediante conferimento di apposita delega contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega al Rappresentante Designato dovrà essere conferita entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 20 dicembre 2024) mediante lo specifico modulo, disponibile sul sito internet della Società group.sbc.it nella sezione "Investitori – Assemblea degli azionisti", riportante altresì le modalità per trasmettere le deleghe nonché per revocare, entro i suddetti termini, la delega e le istruzioni di voto conferite. Le deleghe al Rappresentante Designato avranno effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. Le deleghe, con relative istruzioni di voto scritte, dovranno pervenire al Rappresentante Designato all'indirizzo di posta elettronica certificata cristina.cengia@milano.pecavvocati.it. A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso, il Rappresentante Designato metterà a disposizione per informazioni e chiarimenti il numero telefonico +390277851 e la casella e-mail cristina.cengia@pwc.com.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, comprensiva del modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega e della relazione illustrativa sul punto all'ordine del giorno, presso la sede legale della Società e nella sezione "Assemblea degli Azionisti" del sito internet della Società group.sbc.it. Gli Azionisti e gli aventi diritto all'intervento e al voto in Assemblea hanno diritto di prendere visione della predetta documentazione, depositata presso la sede della Società, e di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione è stato pubblicato in data odierna, per estratto, sul quotidiano "MF – Milano Finanza."