AGM Information • Aug 29, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Office translation. In case of discrepancies, the Norwegian original version shall prevail.
(Org. nr. 985 955 107)
Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Hunter Group ASA (heretter Selskapet) i Ro Sommernes advokatfirma DAs lokaler i Fridtjof Nansens plass 7, 0125 Oslo, den 19. september 2022, kl. 10:00.
Aksjonærene anmodes til å benytte mulighetene til å forhåndsstemme eller gi fullmakt, som nærmere beskrevet i innkallingen. Generalforsamlingen vil holdes så kort og konsis som mulig, og representasjon fra Selskapets styre og administrasjon vil holdes på et minimum.
(Reg. no. 985 955 107)
The shareholders of Hunter Group ASA (the Company) are hereby convened to an extraordinary general meeting in the offices of Ro Sommernes advokatfirma DA at Fridtjof Nansens plass 7, 0125 Oslo, on 19 September at 10:00 (CET).
Shareholders are recommended to avail themselves of the possibilities of casting advance votes or voting by proxy as further described in this notice. The general meeting will be conducted as briefly as possible, and representation of board and administration will be kept to a minimum.
- - - - - -
På tidspunktet for denne innkallingen er Selskapets aksjekapital NOK 719 202 516,29 fordelt på 575 362 013 aksjer, hver pålydende NOK 1,25. Hver aksje gir rett til én stemme på generalforsamlingen. Selskapet eier 19 762 826 egne aksjer.
Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen, personlig eller ved fullmakt, bes melde dette ved å returnere vedlagte møteseddel/fullmaktsblankett senest 15. september 2022, kl. 10:00 til:
Hunter Group ASA att./ Erik A.S. Frydendal Postboks 35, Dronningen 1, 0287 Oslo, Norge E-mail: [email protected] Tlf: +47 957 72 947
Påmelding og registrering av fullmakter kan også registreres elektronisk via VPS Investortjenester.
Møteseddel/fullmaktsblanketten gir nærmere informasjon om påmelding, stemmegivning, mv. Alle aksjeeiere har rett til å møte på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt etter eget valg. Hver aksjeeier kan ta med seg én rådgiver som vil ha talerett på vegne av aksjeeieren på generalforsamlingen. Videre kan hver aksjeeier kreve at styremedlemmer og administrerende direktør gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til beslutning. Det samme gjelder opplysninger om Selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet, jf. allmennaksjeloven § 5-15.
Aksjeeiere som ikke kan delta på generalforsamlingen kan avgi direkte forhåndsstemme i hver enkelt sak elektronisk via VPS Investortjenester. Frist for å forhåndsstemme er 15. september 2022 kl. 10:00. Inntil utløpet av fristen kan avgitte At the time of this notice, the Company's share capital is NOK 719,202,516.29 divided into 575,362,013 shares, each having a nominal value of NOK 1.25. Each share entitles its shareholder to one vote at the general meeting. The Company holds 19,762,826 own shares.
Shareholders who wish to attend the general meeting, in person or by proxy, are asked to notify by returning the attached attendance or proxy form no later than on 15 September 2022 at 10:00 (CET) to:
Hunter Group ASA, att./ Erik A.S. Frydendal P.O. Box 35, Dronningen 1, 0287 Oslo, Norway E-mail: [email protected] Tel: +47 957 72 947
Attendance/proxy forms can also be registered electronically through VPS Investor Services.
The attendance/proxy forms provide more information on registration, voting etc. All shareholders have a right to attend the general meeting, either in person or by proxy of their choice. Each shareholder may bring one advisor who will have the right to speak on behalf of the shareholder at the general meeting. Further, each shareholder may require that board members and the CEO provide available information on facts which may affect the assessment of the items presented to the shareholders for resolution. The same applies to information regarding the Company's financial position and other items to be considered at the general meeting, unless the required information cannot be disclosed without disproportionately harming the Company, cf. section 5-15 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
Shareholders who are unable to attend the general meeting may cast a direct advance vote on each item of business electronically through VPS Investor Services. The deadline for casting advance votes is 15 September 2022 at 10:00 CET. Until the deadline expires, votes cast in
forhåndsstemmer endres eller trekkes tilbake. Dersom en aksjeeier velger å møte på generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig, anses avgitte forhåndsstemmer trukket tilbake.
Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves når ervervet er innført i VPS senest den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen), jf. Selskapets vedtekter § 9.
Med hensyn til forvalterregistrerte aksjer, har verken den reelle eieren eller forvalteren rett til å stemme for slike aksjer.
Innkalling med vedlegg er tilgjengelig på www.newsweb.no under utsteder-ID «HUNT», på www.huntergroup.no, eller kan bestilles ved å kontakte Selskapet per e-post til [email protected] eller per telefon +47 957 72 947. Selskapets vedtekter, forslag til generalforsamlingens beslutninger og øvrig dokumentasjon som gjelder sakene som skal behandles, er tilgjengelig på www.huntergroup.no.
advance may be changed or retracted. If a shareholder chooses to attend the general meeting, either in person or by proxy, any votes cast in advance are deemed to have been retracted.
The right to participate and vote at the general meeting can only be exercised when the acquisition has been entered into VPS at the latest on the fifth business day prior to the day of the general meeting (record date), cf. the Company's Articles of Association section 9.
With respect to custodian registered shares, neither the actual holder nor the custodian is entitled to vote for such shares.
This notice with attachments is available at www.newsweb.no under the ticker "HUNT", on the website www.huntergroup.no, or may be ordered by contacting the Company by email to [email protected] or by phone: +47 957 72 947. The Company's articles of association, the Board's proposal to the resolutions to be passed at the general meeting, additional documentation regarding the matters to be considered, are available at www.huntergroup.no.
Oslo, den 29. august 2022
Henrik A. Christensen Styrets leder / Chairman of the Board
STYRETS BEGRUNNELSE OG FORSLAG TIL BESLUTNINGER
Med bakgrunn i at Hunter Tankers AS (100 % eiet av Selskapet) har inngått avtale om salg av samtlige av de siste fire VLCC-skipene, henholdsvis Hunter Disen, Hunter Frigg, Hunter Freya, og Hunter Idun, foreslår styret at Hunter Tankers AS oppløses og avvikles så snart skipssalgene er endelig gjennomført, etter reglene i aksjeloven kapittel 16 I.
Oppløsning og avvikling av Hunter Tankers AS godkjennes.
Styret foreslår at det besluttes en kapitalnedsettelse i Selskapet.
Begrunnelsen er at Selskapets aksjekapital i dag relativt sett er høy, sett opp mot Selskapets totale egenkapital.
Det vil være full dekning for gjenværende bunden egenkapital etter kapitalnedsettelsen, jf. allmennaksjeloven § 12-2 annet ledd.
Styrets vurdering er at Selskapets etter kapitalnedsettelsen fortsatt vil ha forsvarlig egenkapital og likviditet etter allmennaksjeloven § 3-4.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer slik beslutning:
THE BOARD'S REASONING AND PROPOSED RESOLUTIONS
As Hunter Tankers AS (100% owned by the Company) has entered into agreements for the sale of all the last four VLCC-vessels, Hunter Disen, Hunter Frigg, Hunter Freya, and Hunter Idun, respectively, the Board proposes dissolution and winding-up of Hunter Tankers AS, as soon as the vessel sales are completed, in accordance with NPLCA chapter 16 I.
The board of directors propose that the general meeting passes the following resolution:
Dissolution and winding-up of Hunter Tankers AS is approved.
The board of directors propose a reduction in the Company's share capital.
The reason is that the board consider the existing share capital to be relatively high, assessed against the Company's total equity.
It will be full coverage for remaining restricted equity after the reduction of share capital, cf. the NPLCA section 12-2 second paragraph.
The Board is of the opinion that the Company after the share capital reduction will have a sound equity and liquidity, cf. the NPLCA section 3-4.
The board of directors propose that the general meeting passes the following resolution:
The share capital is reduced from NOK 719,202,516.29 by NOK 718,102,516.29 to NOK
Aksjenes pålydende reduseres fra NOK 1,25 til NOK 0,001911839807 (avrundet) per aksje.
Nedsettelsesbeløpet skal i sin helhet benyttes til utdeling til aksjeeiere, jf. allmennaksjeloven § 12-1 første ledd nr. 2. I tillegg deles det ut overkurs med NOK 144,940,503.21, hvoretter total utdeling utgjør NOK 863 043 019,50 (NOK 1,50 per aksje).
Utdelingen belastes skattemessig innbetalt kapital. Utdelingen til aksjeeierne kan først skje etter utløpet av kreditorfristen på seks uker, jf. allmennaksjeloven § 12-6 (1) nr. 1.
Styret fastsetter relevante nøkkeldatoer i separat melding til markedet i forbindelse med kapitalnedsettelsen (ex-dato, eierregistreringsdato, utbetalingsdato mv.).
Fra det tidspunkt kapitalnedsettelsen gjennomføres endres vedtektene § 4 til å lyde:
«Selskapets aksjekapital er NOK 1 100 000, fordelt på 575 362 013 aksjer, hver pålydende NOK 0,001911839807 (avrundet).»
Av hendelser etter siste balansedag vises det til informasjon tilgjengelig på www.newsweb.no under utsteder-ID «HUNT» og på www.huntergroup.no.
Selskapets siste fastsatte årsregnskap med revisjonsberetning er utlagt på Selskapets kontor for gjennomsyn, og er tilgjengelig på www.newsweb.no under utsteder-ID «HUNT» og på www.huntergroup.no.
Styret foreslår at det utstedes 15 000 000 nye frittstående tegningsretter til Apollo Asset Ltd.
The nominal value of the shares is reduced from NOK 1.25 to NOK 0.001911839807 (rounded) per share.
The entire reduction amount shall be used for distribution to shareholders, cf. the NPLCA section 12-1 first paragraph no. 2. In addition, share premium is distributed in the amount of NOK 144,940,503.21. Accordingly, the total distribution amounts to NOK 863,043,019.50 (NOK 1.50 per share).
The distribution is for tax purposes covered by paid-in capital. The distribution to the shareholders can be made after the expiration of the statutory six-week creditor notice period.
The board of directors determines the relevant key dates for the capital reduction in a separate notification to the market (ex-date, record-date, payment date, etc.).
From the time the capital reduction is completed, section 4 of the articles of association is amended to:
"The company's share capital is NOK 1,100,000, divided into 575,362,013 shares, each with a nominal value of NOK 0.001911839807 (rounded)."
For events after the last balance sheet date, reference is made to information available at www.newsweb.no under issuer ID "HUNT" and at www.huntergroup.no.
The Company's latest annual accounts with audit report are available at the Company's office for review and are available at www.newsweb.no under the issuer ID "HUNT" and at www.huntergroup.no.
The board of directors propose issuance of 15,000,000 new warrants to Apollo Asset Ltd.
som forlenger/erstatter det samme antallet tegningsretter utsendt på Selskapets generalforsamling den 9. mai 2018.
Styret mener tegningsrettene fortsatt er saklig begrunnet og egnet til å fremme Selskapets og aksjonærenes felles interesser.
Hva gjelder forhold som må tillegges vekt ved utøvelse av tegningsrettene, viser styret til at tegning av aksjer og andre verdipapirer generelt er beheftet med risiko.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer slik beslutning:
1. Selskapet utsteder 15 000 000 tegningsretter. 1. The company issues 15,000,000 warrants.
2. Tegningsrettene tilbys Apollo Asset Ltd. Samtidig med tegningen av tegningsrettene avvikles Apollo Asset Ltd. sine eksisterende tegningsrettigheter i selskapet. Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning etter allmennaksjeloven fravikes.
3. Tegningsrettene utstedes (tegnes) i generalforsamlingen.
4. Utover at tegners eksisterende 15 000 000 tegningsretter avvikles ytes ikke noe vederlag for de nye tegningsrettene.
5. Hver tegningsrett gir rett til å kreve utstedt én aksje i selskapet.
6. Ved utøvelsen av tegningsrettene skal det ytes et vederlag for de nye aksjene som fastsatt i det følgende:
(i) NOK 2,60 for 5 000 000 av tegningsrettene (heretter NOK 2,60-rettene), fratrukket kapitalnedsettelse og utbytte per aksje i perioden fra 9. mai 2018 og frem til utøvelse og tillagt en rente på 3 % p.a. i perioden fra 9. mai 2021;
(ii) NOK 2,90 for 5 000 000 av tegningsrettene (heretter NOK 2,90-rettene), fratrukket kapitalnedsettelse og utbytte per aksje i perioden fra 9. mai 2018 og frem til utøvelse og tillagt en rente på 3 % p.a. i perioden fra 9. mai renewing/replacing the same number of warrants issued by the Company's general meeting on 9 May 2018.
The board of directors still believes the warrants can be legally justified and fitted to promote the Company's and shareholders' common interests.
Regarding matters to be considered in connection with to exercise of the warrants, the board of directors emphasizes that subscription of shares and other securities in general is associated with risks.
The board of directors propose that the general meeting passes the following resolution:
2. The warrants can be subscribed for by Apollo Asset Ltd. Upon subscription of the new warrants, the existing warrants of Apollo Asset Ltd. terminates. The shareholders' preferential right to subscription pursuant to the NPLCA is waived.
3. The warrants is issued (subscribed for) in the general meeting.
4. No consideration is paid for the new warrants, other than terminating the existing 15,000,000 warrants.
5. Each warrant gives the right to require issuance of one share in the company.
6. Upon exercising the warrants the following consideration shall be paid for the new shares:
(i) NOK 2.60 for 5.000.000 of the warrants (NOK 2.60-warrants), reduced by capital reductions and dividends per share from 9 May 2018 and up to exercise with addition of an interest of 3% p.a. as from 9 May 2021;
(ii) NOK 2.90 for 5.000.000 of the warrants (NOK 2.90-warrants), reduced by capital reductions and dividends per share from 9 May 2018 and up to exercise with addition of an interest of 3% p.a.
(iii) NOK 3,20 for 5 000 000 av tegningsrettene (heretter NOK 3,20-rettene), fratrukket kapitalnedsettelse og utbytte per aksje i perioden fra 9. mai 2018 og frem til utøvelse.
7. Tegningsrettene kan utøves på et hvilket som helst tidspunkt fra tegningsrettene er utstedt. Frist for å bruke retten til å kreve utstedt aksjer er 31. desember 2022.
8. Utøvelse av tegningsrettene skjer ved skriftlig melding til selskapets styre.
9. Betaling for aksjer som tegnes ved utøvelse av tegningsrettene skal skje innen tre (3) virkedager etter at skriftlig melding om utøvelse er mottatt av styret.
10. Tegningsrettene er ikke overførbare eller omsettelige, og skal registreres i selskapets tegningsrettsregister i VPS.
11. Innehaver av tegningsrettene skal ved aksjesplitt, aksjespleis, kapitalnedsettelse, fusjon, fisjon, oppløsning eller omdanning av selskapets ha rett til nye eller justerte tegningsretter eller andre rettigheter som i størst mulig grad tilsvarer verdien av tegningsrettene før den aktuelle hendelsen. Innehaver av tegningsrettene har ingen rett til justering av antall tegningsretter eller utøvelsespris ved kapitalforhøyelse i selskapet eller ved utstedelse av nye tegningsretter, likevel slik at innehaver i størst mulig grad skal likestilles med aksjeeiere ved en fortrinnsrettsemisjon i selskapet.
12. Aksjer utstedt ved utøvelse av tegningsrettene gir rett til utbytte vedtatt etter tidspunktet for registrering av den relevante kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret. Aksjer utstedt ved utøvelse av tegningsrettene vil også i alle andre henseender likestilles med Selskapets allerede utstede aksjer fra tidspunktet for registrering av den relevante kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
2022; og as from 9 May 2022;
(iii) NOK 3.20 for 5.000.000 of the warrants (NOK 3.20-warrants), reduced by capital reductions and dividends per share from 9 May 2018 and up to exercise.
7. The warrants can be exercised at any time from issue of the warrants. The deadline for exercising the warrants is 31 December 2022.
8. The warrants must be exercised through a written notice to the company's board of directors.
9. Payment for shares subscribed for through exercise of the warrants shall be made within three (3) business days of the board of directors' receipt of a written exercise notice.
10. The warrants are non-transferable and nontradable and shall be registered in the company's rights register in the VPS.
11. The holder of the warrants shall in case of share split, share consolidation, capital reduction, merger, demerger, dissolution, or conversion of the Company, be entitled to new or adjusted warrants or other rights with a value which to the extent possible corresponds to the value of the warrants prior to such relevant event. The holder shall not be entitled to any adjustment of the number of warrants or the exercise price in the event of any share capital increase in the Company or the issue of additional warrants, provided, however, that the holder to the extent possible shall be treated equally with shareholders in the event of a rights issue in the Company.
12. Shares issued upon exercise of the warrants are entitled to dividends resolved after registration of the relevant share capital increase in the Norwegian Register of Business Enterprises. Shares issued upon exercise of the warrants will also in all other respects be equal to the other issued shares of the company from the registration of the relevant share capital increase in the Norwegian Register of Business Enterprises.
13. Selskapet har rett til å benytte eksisterende utstedte aksjer i selskapet (egne aksjer) som oppgjørsaksjer ved innehaverens bruk av tegningsrettene.
13. The company may use existing shares in the company (treasury shares) as settlement shares upon the holder's exercise of the warrants.
Denne møteseddelen er kun nødvendig for aksjonærer som ønsker å møte fysisk på generalforsamlingen. Aksjonærene anmodes til å benytte mulighetene til å forhåndsstemme eller gi fullmakt.
Aksjonærer som ønsker å delta på Selskapets generalforsamling den 19. september 2022 kl. 10:00, bes fylle ut og returnere denne møteseddelen til:
Hunter Group ASA, att./Erik A.S. Frydendal, Postboks 35, Dronningen 1, 0287 Oslo, Norge E-mail: [email protected], Tel.: +47 957 72 947
Undertegnede, som eier ____________________ aksjer i Hunter Group ASA, ønsker å delta på Selskapets generalforsamlingen. Undertegnede vil også representere aksjonæren(e) som angitt nedenfor i henhold til vedlagt(e) eller separat(e) fullmakt(er).
________________________________________ ________________________________________
________________________________________ ________________________________________
________________________________________ ________________________________________
________________________________________ ________________________________________
________________________________________ ________________________________________
Aksjonæren(e)s navn Antall aksjer
Aksjonærens signatur Navn i blokkbokstaver
__________________________________________ Dato og sted
Dersom du selv ikke kan møte på generalforsamlingen, kan denne fullmakten benyttes av den du bemyndiger. Fullmakten bes fylles ut og returneres senest 15. september 2022 kl. 10:00 til:
Hunter Group ASA, att./Erik A.S. Frydendal, Postboks 35, Dronningen 1, 0287 Oslo, Norge E-mail: [email protected], Tel.: +47 957 72 947
Undertegnede, som eier _________________ aksjer i Hunter Group ASA, gir herved (vennligst kryss av):
Henrik A. Christensen, styrets leder, eller en person oppnevnt av ham, eller Andre (navn i blokkbokstaver) _________________________________ eller en person oppnevnt av ham/henne,
fullmakt til å representere undertegnede på generalforsamlingen i Hunter Group ASA den 19. september 2022. Dersom fullmakten returneres uten å ha navngitt fullmektigen, vil fullmakten anses gitt til Henrik A. Christensen.
| Dagsorden | For | Mot | Avstå | Fullmektig avgjør |
|---|---|---|---|---|
| Sak 2: Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen |
||||
| Sak 3: Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden | ||||
| Sak 4: Godkjennelse av oppløsning og avvikling av Hunter Tankers AS |
||||
| Sak 5: Godkjennelse av styrets forslag om nedsettelse av aksjekapitalen |
||||
| Sak 6: Godkjennelse av utstedelse av frittstående tegningsretter til Apollo Asset Ltd. som erstatter eksisterende frittstående tegningsretter |
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene som angitt ovenfor. Selskapet tar ikke ansvar for å verifisere at fullmektigen stemmer i henhold til instruksjonene. Merk at hvis stemmegivningen ikke gis nøyaktig i overensstemmelse med instruksjonene ovenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme «for» forslaget i innkallingen. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.
______________________ Aksjonærens signatur
______________________ Navn i blokkbokstaver
This notice of attendance is only necessary for shareholders who wish to attend the general meeting in person. Shareholders are encouraged to avail themselves of the possibilities of casting advance votes or voting by proxy.
Shareholders who wish to attend the general meeting in Hunter Group ASA on 19 September 2022 at 10:00 (CET) are asked to fill out and return this notice of attendance to:
Hunter Group ASA, att./Erik A.S. Frydendal, Postboks 35, Dronningen 1, 0287 Oslo, Norge E-mail: [email protected], Tel.: +47 957 72 947
The undersigned, owning ___________________ shares in Hunter Group ASA wishes to attend the Company's general meeting. The undersigned will also represent the below mentioned shareholder/shareholders pursuant to the enclosed or separately submitted proxy/proxies.
________________________________________ ________________________________________
________________________________________ ________________________________________
________________________________________ ________________________________________
________________________________________ ________________________________________
Shareholder's name/names Number of shares
Shareholder's signature Name in block capitals
________________________________________ Date and place
________________________________________ ________________________________________
If a shareholder of Hunter Group ASA will not personally take part in the general meeting, the shareholder may attend the general meeting by proxy. The shareholder is asked to fill out the proxy form below and return it at the latest by 15 September 2022 at 10:00 (CET) to:
Hunter Group ASA, att./Erik A.S. Frydendal, Postboks 35, Dronningen 1, 0287 Oslo, Norge E-mail: [email protected], Tel.: +47 957 72 947
The undersigned, owning ___________________ shares in Hunter Group ASA gives hereby (please check off):
Henrik A. Christensen, chairman of the board, or a person authorised by him, or Other (name in block capitals) _________________________________ or a person authorised by him/her,
authority to represent the undersigned at the general meeting in Hunter Group ASA on 19 September 2022. In case the proxy was sent without naming the representative, the proxy will be considered to be given to Henrik A. Christensen.
| Agenda | In favor |
Against | Withhold | Representative Decides |
|---|---|---|---|---|
| Item 2: Election of a chair of the meeting and a person to co-sign the minutes |
||||
| Item 3: Approval of the notice and the proposed agenda |
||||
| Item 4: Approval of dissolution and winding-up of Hunter Tankers AS |
||||
| Item 5: Approval of board of directors' proposal to reduce the share capital |
||||
| Item 6: Approval of issuance of warrants to Apollo Asset Ltd. replacing existing warrants |
The voting by the representative shall happen according to the above given instructions. The Company does not take on any responsibility to verify that the proxy holder votes in accordance with the instructions. Note that if accurate instructions are not given in the voting form above, it will be regarded as an instruction to vote "in favour" for the specific proposal. In the event that a proposal will be submitted in addition or as a replacement for proposals in the notice, it is the representative that decides.
______________________ Shareholder's signature
______________________ Name in block capitals
______________________ Date and place
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.