Elopak ASA

AGM Information • Nov 23, 2022

Elopak ASA

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Elopak ASA, org. nr. 811 413 682 ("Selskapet") den 23. november 2022 kl. 12.00. Den ekstraordinære generalforsamlingen ble avholdt som elektronisk møte via Lumi.

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Jo Olav Lunder, som også redegjorde for fremmøtte aksionærer og fullmakter.

Totalt var 188 222 170 aksjer representert på den ekstraordinære generalforsamlingen, hvilket tilsvarer 69.91% av det totale antallet aksjer og stemmer i Selskapet. En oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen som Vedlegg 1. Det ble ikke fremsatt innsigelser mot oversikten.

Følgende saker ble behandlet:

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Jo Olav Lunder ble valgt som møteleder.

Mirza Koristovic ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder

Beslutningen ble fattet med nødvendig flertall. se Vedlegg 2.

2. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

Beslutningen ble fattet med nødvendig flertall. se Vedlegg 2.

3. Godkjennelse av Selskapets reviderte retningslinjer for lederlønn

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner Selskapets reviderte retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

Beslutningen ble fattet med nødvendig flertall, se Vedlegg 2.

Det forelå ikke ytterligere saker til behandling. Den ekstraordinære generalforsamlingen ble deretter hevet.

Minutes of an extraordinary general meeting

An extraordinary general meeting of Elopak ASA, org. no. 811 413 682 (the "Company") was held on 23 November 2022 at 12:00 (CET). The extraordinary general meeting was held as an electronic meeting through Lumi.

The extraordinary general meeting was opened by the chairman of the board of directors. Jo Olay Lunder, who also reported on the shareholders and proxies present.

In total, 188 222 170 shares were represented at the extraordinary general meeting, which equals 69.91% of the total number of shares and votes in the Company. A record of shareholders represented at the meeting is attached to these minutes as Appendix 1. No objections were made to the record.

The following matters were considered:

1. Election of a chairperson and a person to cosign the minutes

Jo Olav Lunder is elected as chairperson.

Mirza Koristovic is elected to co-sign the minutes

The resolution was passed with the required majority, see Appendix 2 to the minutes.

2. Approval of the notice and the agenda

The notice and the agenda were approved.

The resolution was passed with the required majority, see Appendix 2 to the minutes.

Approval of the Company's revised $3.$ guidelines for remuneration of leading persons

The general meeting passed the following resolution:

The General Meeting approves the Company's revised guidelines for remuneration of leading persons.

The resolution was passed with the required majority, see Appendix 2 to the minutes.

$+ + +$

There were no further matters to be considered. general The extraordinary meeting was accordingly adjourned.

In case of discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.

$***$

Oslo,

1. november 2022/ 23 November 2022

Jo Olav Lunder

Møteleder/Chairperson

Mirza Koristovic Medundertegner/Co-signor

Vedlegg:

Vedlegg 1 Liste over representerte aksjonærer

Vedlegg 2 Avstemningsresultater

Appendix 1

Appendix:

Appendix 2

Record of shareholders represented at the general meeting Voting results

Totalt representert Elopak ASA EGM onsdag 23. november 2022

Antall personer deltakende i møtet: Totalt stemmeberettiget aksjer representert: Totalt antall kontoer representert:		5
		188 222 170
		96
Totalt stemmeberettiget aksjer:		269 213 495
% Totalt representert stemmeberettiget:		69,92 %
Totalt antall utstede aksjer: % Totalt representert av aksjekapitalen:		269 219 014
		69,91 %
Selskapets egne aksjer:		5 519
	Sub Total:	5	0	188 222 170
Representert som		Deltakende i møtet	Ikke stemmende deltakere i møtet	Antall aksjer	Kontoer
Shareholder (web)		2	0	4 460	2

	Sub Total:	5	0	188 222 170
Representert som		Deltakende i møtet	Ikke stemmende deltakere i møtet	Antall aksjer	Kontoer
Shareholder (web)		2	0	4 460	2
Chair of the Board with Proxy		1	0	841 517	19
Chair of the Board with Instructions		1	0	17 363 759	49
Advance votes		1	0	170 012 434	26

Attendance Summary Report Elopak ASA EGM onsdag 23. november 2022

Registered Attendees:	5
Total Votes Represented:	188 222 170
Total Accounts Represented:	96
Total Voting Capital:	269 213 495
% Total Voting Capital Represented:	69,92 %
Total Capital:	269 219 014
% Total Capital Represented:	69,91 %
Company Own Shares:	5 519

	Sub Total:	5	0	188 222 170
Capacity		Registered Attendees	Registered Non-Voting Attendees	Registered Votes	Accounts
Shareholder (web)		2	0	4 460	2
Chair of the Board with Proxy		1	0	841 517	19
Chair of the Board with Instructions		1	0	17 363 759	49
Advance votes		1	0	170 012 434	26

ELOPAK ASA EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING 23 NOVEMBER 2022

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på den ekstraordinære generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 23 november 2022, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

	Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 269 213 495
	STEMMER FOR / FOR	%	STEMMER MOT / AGAINST	%	STEMMER AVSTÅR / ABSTAIN	STEMMER TOTALT	% AV STEMME BERETTIG KAPITAL AVGITT	IKKE AVGITT STEMME I MØTET
1A	188 222 170 100,00		0	0,00	0	188 222 170	69,92 %	0
1B	188 222 170 100,00		0	0,00	0	188 222 170	69,92 %	0
2	188 222 110 100,00		0	0,00	60	188 222 170	69,92 %	0
3	177 696 810	94,41	10 522 945	5,59	2 415	188 222 170	69,92 %	0

ELOPAK ASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 23 NOVEMBER 2022

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the Extraordinary General Meeting of the Members of the Company held on 23 November 2022, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

	Issued voting shares: 269 213 495
	VOTES FOR / FOR	%	VOTES MOT / AGAINST	%	VOTES AVSTÅR / ABSTAIN	VOTES TOTAL	% ISSUED VOTING SHARES VOTED	NO VOTES IN MEETING
1A	188 222 170 100,00		0	0,00	0	188 222 170	69,92 %	0
1B	188 222 170 100,00		0	0,00	0	188 222 170	69,92 %	0
2	188 222 110 100,00		0	0,00	60	188 222 170	69,92 %	0
3	177 696 810	94,41	10 522 945	5,59	2 415	188 222 170	69,92 %	0

Attendance Details

Meeting: Elopak ASA, EGM onsdag 23. november 2022

Attendees		Votes
Shareholder		4 460
Chair of the Board with Proxy	2
Chair of the Board with Instructions	1 1	841 517 17 363 759
Advance votes		170 012 434
5 Total	1	188 222 170
Shareholder	2	4 460
		Votes	Representing / Accompanying
ANTONSEN, TOMMIE ROKKE, TROND		3 160 1 300	ANTONSEN, TOMMIE ROKKE, TROND
Chair of the Board with Proxy	1	841 517
Chair of the Board with Proxy		Votes 2 280	Representing / Accompanying EINAR WESTBY AS
			MOLY AS
		2 000 1 607	RIENKS, PETER Sakai, Ken
		1 000	WESTBY, EINAR
		1 000	RYDLAND, SIDSEL EKENSTEEN
		900	HOLEN, ARE
		900	CALINE, YANN
		810	HOLT, SIGRID MARGRETE
		500	LARSEN, EVA
		500	MELBY, CHRIS STIAN BEDIN, KJELL
		375 805 000	VALOREM AS
		16 000	MIDTGARDEN, RUTH LOUISE
		300	FALLETH, ROLF SVERRE
		210	KOSTØL, RAGNHILD
		70	Hetty, Per
		65	HEFTE, ARVID
		8 000	SEDERHOLM, HENNING
		841 517
Chair of the Board with Instructions	1	17 363 759
		Votes	Representing / Accompanying
Chair of the Board with Instructions		2 126 041	SKAGEN VEKST VERDIPAPIRFOND VERDIPAPIRFONDET EQUINOR AKSJER EU
		60 000 34 530	VPF DNB GRØNT SKIFTE NORGE
		1 550 000	VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS NORGE
		34 000	EQUINOR INSURANCE AS
		19 084	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL S
		287 500	Mutual Fund LocalTapiola ESG Nordi
		179 545	Quilter Investors Timber Equity Fu
		2 624 105	PICTET TIMBER ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION
		12 136 209 500	ALLSPRING SMALL CAP AKTIER
		924 968	AMERICAN AIRLINES INC. MASTER FIXE
		182 958	AMG GW(AND)K INTERNATIONAL SMALL C
		3 662	AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AN
		254 829	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME - POC
		155 666	AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST
		3 897	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOY
		7 780 10 720	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 28
		50 000	ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB METSA GL
		521 491	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITE
		518 871	GW&K INTERNATIONAL SMALL CAP FUND
		645 000	HANDELSBANKEN NORDEN TEMA
		10 385	IAM NATIONAL PENSION FUND
		4 956	LEGAL & GENERAL ICAV

12 433 MERCER QIF FUND PLC

	16 755	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FU
	191 710	ODDO BHF AIFM
	1 356 837	ODDO BHF UCIT5
	89 755	PRINCIPAL DIVERSIFIED REAL ASSET C
	43 808	SAFO TLV 2 LLC
	1 650	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF
	31 567	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LI
Chair of the Board with Instructions	27 599	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOAR
	216 416	STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST
	71 377	STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST
	40 800	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY
	51 825	STATE STREET MSCI EAFE SMALL CAP I
	23 995	STICHTING BPL PENSIOEN
	110 000	SWEDISH & NORDIC SUSTAINABLE SMALL
	432	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF C
	1 282 862	UBS (Lux) Equity Sicav
	253 665	UBS Fund Management (Switzerland)
	21 577	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPA
	58 806	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC
	87 360	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD
	367 896	VPF DNB AM NORSKE AKSJER
	160 000	EQUINOR PENSJON
	2 413 010	VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE

17 363 759

Advance votes 1 170 012 434

	Votes	Representing / Accompanying
ADVANCE VOTE	2 045	GARCIA, DAVID POLO
	1 431	NÆSJE, ERIK
	1 200	KIELLAND, PREBEN CHRISTOPHER
	1 065	HELLAND, STEFFEN ANDREAS
	1 000	ANCILE AS
	1 000	ÅMDAL, VEGARD SMELROR
		SKY, CARL PETTER
	803	GABRIELSEN, PETTER
		HANSEN, KIM ALEXANDER
	800	KJØNNERØD, HENRIK
	700	HAGBERG, ØYVIND
	650	JULIUSSEN, TOM RUNE ANGELL-STORØ
	513	MARKALI, ANDREAS
	500	KIRKELUTEN, JARLE
	23 000	BYGGMESTER - GRUDE AS
	375	HALVORSEN, KRISTIAN SIGURD
	161 079 280	FERD AS
	375	NANDA, VARUN
	375	GUTFINSZKY AS
	370	LUND, HÅVARD
	180	FAGERLI, MONA KRISTINE NERDRUM
	60	ÅRØEN, ASBJØRN
	7 191	RIISE, GUNNAR
	8 879 709	FOLKETRYGDFONDET
	5 405	KVÆSTAD, LEIV MARTIN
	4 407	KVÆSTAD, ALEXANDRA

170 012 434