DOF ASA

Legal Proceedings Report • Jan 31, 2023

DOF ASA - Rekonstruksjon

DOF ASA - Rekonstruksjon

Styret i DOF ASA har mottatt en epost fra en gruppe aksjonærer (Gruppen) med

krav om at det blir innkalt til ekstraordinær generalforsamling. Rekonstruktøren

har varslet at han nå forholder seg til at han innen kl. 11:00 1. februar 2023

må kunne formidle til kreditorene at et tilstrekkelig antall aksjonærer vil

stemme for styrets forslag til rekonstruksjon.

Dersom det ikke skjer er det styrets forståelse at rekonstruktøren vil be

Hordaland tingrett om å innstille rekonstruksjonsprosessen og åpne konkurs i DOF

ASA.

Gruppen som krever innkalt ekstraordinær generalforsamling, ber blant annet om

at valg av nytt styre blir satt på agendaen. Navn på nye styremedlemmer er

foreløpig ikke opplyst. Henvendelsen er uklar på flere punkter og styret har

bedt om en klargjøring fra forslagsstillerne.

Henvendelsen kan imidlertid tolkes som at aksjonærer i Gruppen ikke vil støtte

styrets forslag til rekonstruksjon. Forslaget innebærer at dagens aksjonærer vil

beholde 3,75 prosent av aksjene i et restrukturert og refinansiert DOF.

- Aksjonærene er i sin fulle rett til å kreve valg av nytt styre, men styret

forstår ikke hvorfor de skulle avvise styrets forslag til rekonstruksjon. Styret

ønsker dialog om veien videre, men gruppen har ved flere anledninger avvist

dette og tilbudet om å få mer informasjon slik de flere ganger har bedt om, sier

Leif Chr. Salomonsen, styreleder i DOF ASA.

Som kjent har styret mottatt verdivurderinger som peker i retning av at DOF ASA

er insolvent. Selskapet vil derfor gå konkurs dersom forslaget til

rekonstruksjon ikke blir godkjent.

Virksomheten i DOF Services AS og dets datterselskaper vil være upåvirket av en

konkurs i morselskapet DOF ASA. All operativ virksomhet vil derfor fortsette som

før. Det er dagens aksjonærer som vil tape alt ved en konkurs.

Selskapets hovedaksjonær som representerer 31,6 prosent av aksjene, har meddelt

støtte til styrets forslag. Gruppen som nå krever ekstraordinær

generalforsamling, representerer etter det styret forstår ca. 13 prosent av

aksjene. De har således ikke nok innflytelse til alene å sende selskapet inn i

en konkurs.

- Vi er nå inne i en siste avgjørende og kritisk fase av rekonstruksjonen av DOF

ASA. Det er veldig viktig at alle aksjonærer som er interessert i å redde sine

aksjonærverdier setter seg grundig inn i styrets forslag. Det er et faktum at

konsernet har ca. 25 milliarder kroner i gjeld som det, i det alt vesentlige,

ikke har vært betalt verken renter eller avdrag på i over to år. Vi er allerede

på overtid og trenger en løsning nå, sier Salomonsen.

For å ha størst mulig sannsynlighet for at de finansielle kreditorene godtar

styrets forslag til restrukturering, er styret avhengig av å kunne dokumentere

at forslaget vil oppnå tilstrekkelig støtte fra dagens aksjonærer i DOF ASA.

Styret ber derfor alle aksjonærer som støtter forslaget om å gi uttrykk for

dette gjennom følgende fremgangsmåte:

Aksjonærer bes sende en epost til dof@grette.no, med teksten «Jeg/vi bekrefter

med dette at jeg/vi støtter styrets forslag til rekonstruksjonsplan hvor dagens

aksjonærer etter rekonstruksjonen vil ha en eierandel i det reorganiserte

selskapet på ca. 3,75 %»

I eposten bes i tillegg opplyst navn (ev. navn på selskapet aksjene eies

gjennom), antall aksjer eid pr. 31. januar 2023 og telefonnummer.

Det er viktig at eposten er selskapet i hende innen kl. 11.00, 1. februar 2023.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Styrets leder: Leif Chr. Salomonsen, tel.: +47 992 42 888

With a multi-national workforce of about 3,900 personnel, DOF ASA is an

international group of companies which owns and operates a fleet of modern

offshore/subsea vessels, and engineering capacity to service both the offshore

and subsea market. With 40 years in the offshore business, the group has a

strong position in terms of experience, innovation, product range, technology

and capacity.

DOF's core businesses are vessel ownership, vessel management, project

management, engineering, vessel operations, survey, remote intervention and

diving operations primarily for the oil and gas sector. From PSV charter to

Subsea engineering, DOF offers a full spectrum of top quality offshore services

to facilitate an ever-growing and demanding industry.

The company's main operation centers and business units are located in Norway,

the UK, the USA, Singapore, Brazil, Argentina, Canada, Angola, and Australia.

DOF ASA is listed on the Oslo Exchange since 1997.