Aurora Eiendom AS

AGM Information • Feb 10, 2023

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Aurora Eiendom AS

Org. nr. 926 446 347

Den 10. februar 2023 kl. 10:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Aurora Eiendom AS (heretter Selskapet). Møtet ble avholdt på Alti Surnadal, møterom HK 1 etg. Svartvassvegen 2, 6650 Surnadal.

1. Åpning av møtet, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Generalforsamlingen ble åpnet av Selskapets CFO. Kathrine Mauset, og det ble redegiort for deltakelse på generalforsamlingen. Fortegnelsen over deltagende aksjeeiere viste at 16 151 538 av 30 962 431 aksjer deltok, tilsvarende 52 % av aksjene i Selskapet.

Fortegnelsen over fremmøte avstemmingsresultater er vedlagt i protokollen i enclosed to these minutes in appendix 1. vedlegg₁.

medundertegne protokollen

Kathrine Mauset ble valgt til møteleder for generalforsamlingen, og Marit Elin Eid ble valgt til å medundertegne protokollen.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, if. stemmeresultatet inntatt som vedlegg til protokollen.

dagsorden

Møteleder reiste spørsmål ved om det var bemerkninger til innkallingen eller til dagsorden. Det ble ikke reist innvendinger, OR generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, if. stemmeresultatet inntatt som vedlegg til protokollen.

Minutes from extraordinary general meeting in Aurora Eiendom AS

Reg. no. 926 446 347

On 10 February 2023, at 10:00am CET, an extraordinary general meeting was held in Aurora Eiendom AS (the Company). The meeting was held at Alti Surnadal, møterom HK 1 etg, Svartvassvegen 2, 6650 Surnadal.

1. Opening of the meeting, and registration of attending shareholders

The Company's CFO, Kathrine Mauset, opened the extraordinary general meeting and informed about the attendance. The list over participating shareholders showed that 16 151 538 of 30,962,431 shares participated, corresponding to 52 % of the Company's issued shares.

og The list of participants and voting results are.

2. Valg av møteleder og en person til å 2. Election of a chair of the meeting and a person to co-sign the minutes

Kathrine Mauset was elected as chair of the extraordinary general meeting, and Marit Elin Eid was elected to co-sign the minutes.

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result attached to these. minutes.

3. Godkjennelse av innkalling og forslag til 3. Approval of the notice and the proposed agenda

The chair of the extraordinary general meeting asked whether there were any objections to the notice or the agenda. No objections were made, and the general meeting was declared duly constituted.

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result attached to these minutes.

samsvar med styrets T forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

(a) Generalforsamlingen utsteder herved en fullmakt til styret til å erverve aksjer i Aurora Eiendom AS, ved én eller flere anledninger, med pålydende verdi på inntil NOK 232 200 000, fordelt på inntil 3 096 000 aksjer. Fullmakten skal justeres ved spleis, splitt og lignende transaksjoner.

(b) Minste og høyeste beløp som kan betales for aksjene er henholdsvis NOK 50 og NOK 150. Beløpene skal justeres ved spleis, splitt og lignende transaksjoner.

(c) Kiøp og salg av selskapets eane aksier skal gjennomføres på en slik måte som styret anser å være i selskapets beste interesse.

(d) Aksjer ervervet under fullmakten kan enten slettes ved kapitalnedsettelse, og/eller benyttes som vederlagsaksjer i forbindelse med transaksjoner, og/eller benyttes i forbindelse med incentivordninger, og/eller benyttes for generelle selskapsformål.

(e) Denne fullmakten gjelder fra 10. februar 2023 og frem til 10. februar 2024.

and a

4. Godkjennelse av styrefullmakt erverv av 4. Approval of authorisation to the Board to acquire own shares

In accordance with the proposal by the board, the general meeting passed the following resolution:

(a) The general meeting hereby grants the board of directors an authorisation to in one or more occasions to acquire shares in Aurora Eiendom AS with a nominal value of up to NOK 232,200,000, divided into up to 3,096,000 shares. The authorisation shall be adjusted in the event of share consolidation, share splits, and similar transactions.

(b) The minimum and maximum amounts that can be paid per share shall be NOK 50 and NOK 150, respectively. The amounts shall be adjusted in the event of share consolidation, share splits, and similar transactions.

(c) Acquisitions and sales of the company's own shares can take place in the manner which the board of directors considers to be in the company's best interest.

(d) Shares acquired pursuant to this authorisation may either be deleted in connection with a reduction of the share capital, and/or be used as consideration in connection with transactions, and/or be used in connection with incentives, and/or be used in connection with general corporate purposes.

(e) This authorisation shall apply from 10 February 2023, and until 10 February 2024.

$-$

Surnadal, 10. februar 2023

Møteleder/ Chair of the meeting

Medundertegner/ Elected to co-sign the mintues

Vedlegg

$\mathbf{1}$ Deltakelse og stemmeresultater

Appendices

$\mathbf{1}$ Attendance and voting results

Totalt representert

ISIN:	NO0011032310 AURORA EIENDOM AS
Generalforsamlingsdato: 10.02.2023 10.00
Dagens dato:	10.02.2023

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt: 5

	Antall aksier % kapital
Total aksier	30 962 431
- selskapets egne aksjer	0
Totalt stemmeberettiget aksjer	30 962 431
Representert ved egne aksjer	16 010	0,05%
Representert ved forhåndsstemme	3 863 125	12,48%
Sum Egne aksjer	3879135	12,53 %
Representert ved fullmakt	11 474 441	37,06 %
Representert ved stemmeinstruks	797 962	2,58 %
Sum fullmakter	12 272 403	39,64 %
Totalt representert stemmeberettiget	16 151 538	52,17%
Totalt representert av AK	16 151 538	52.17%

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

DNB Bank ASA

AURORA EIENDOM AS

Bent the fluck Kallvine Macest

DNB Bank ASA Registrars Department

Protokoll for generalforsamling AURORA EIENDOM AS

ISIN:			NO0011032310 AURORA EIENDOM AS
Generalforsamlingsdato: 10.02.2023 10.00
Dagens dato:	10.02.2023
Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede
						representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
Ordinær	16 151 538	0	16 151 538	$\Omega$	0	16 151 538
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%		0,00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	100,00 %	0,00%	0,00%
% total AK	52,17 %	$0,00\%$	52,17 %	0,00%	0,00%
Totalt	16 151 538	$\bf o$	16 151 538	$\bf{0}$	o	16 151 538
Sak 3 Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden
Ordinær	16 151 538	$\mathbf 0$	16 151 538	$\mathbf 0$	0	16 151 538
% avgitte stemmer	100,00 %	$0,00\%$		0,00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	100,00 %	0,00%	0,00%
% total AK	52,17 %	0,00%	52,17 %	0,00%	0,00%
Totalt	16 151 538	$\bf o$	16 151 538	O	0	16 151 538
Sak 4 Godkjennelse av styrefullmakt erverv av egne aksjer
Ordinær	16 151 538	o	16 151 538	0	0	16 151 538
% avgitte stemmer	100,00 %	$0,00 \%$		0,00%
% representert AK	100,00 %	0,00%	100,00 %	0,00%	0,00%
% total AK	52,17 %	0.00%	52,17 %	0.00%	0,00%
Totalt	16 151 538	$\mathbf 0$	16 151 538	$\bf o$	$\mathbf o$	16 151 538

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

AURORA EIENDOM AS

Bent Hostal

Kallvine Marset

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital		Stemmerett
Ordinær	30 962 431	75,00 2 322 182 325,00 Ja

Sum:

CHB Bank ASA ville Dapirservice

ĺ
֠
í
י
I
l
í

t

	۰,			÷		Ļ,
% pâmeidt	23,89 %	75,89%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%
Kapital	12,48%	39,64%	0,05 %	0,00%	0,00%	0,00 %
Totalt	3863125	12272403	15000	470	300	240
Instrukser	Þ	797962	¢	$\bullet$	o	¢
Fullmakt	Ò	11 474 441	o	o	$\mathrel{\mathop{\mathsf{co}}\nolimits}$	ō
Egne	3863125	$\mathbf{C}$	15000	470.	90C	240
Aksje	Ordinær	Ordinær	Ordinær	Ordinær	Ordinaer	Ordinær
Aktar		Fullmektig	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær	Aksjonær
Repr. yed			Øyvind Berg			Eilert Mikkelsen
Firma- Ætternavn		STYRETS LEDER	SUBICO EIENDOMAS	MIKKELSEN	MØKKELGJE RD	SURNADAL SOLSKJERMI NG AS
Fomavn				EILERT	BEATE
Refnr		٩P	$745$	1685	1834	1883

DNB Bank ASA

$\overline{\phantom{a}}$