Sparebanken Møre

AGM Information • Feb 15, 2023

web.lumiagm.com Møte ID: 175-522-526

Til Egenkapitalbeviseiere i Sparebanken Møre

Ref.nr.: PIN-kode:

Innkalling til valgmøte for egenkapitalbeviseiere i Sparebanken Møre

Det innkalles herved til valgmøte for egenkapitalbeviseiere i Sparebanken Møre onsdag 01.03.2023 kl. 17.00. Egenkapitalbeviseierne kan velge mellom fysisk møtedeltakelse på Scandic Parken Hotel i Ålesund eller digital deltakelse via systemløsningen Lumi AGM. Det vil være enkel servering fra kl. 16.00.

Sakliste:

• 01/23 Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder
• 02/23 Opprettelse av fortegnelse over egenkapitalbeviseiere som deltar enten selv eller via fullmakt
• 03/23 Valg av møteleder
• 04/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden
• 05/23 Valg av en person til å signere protokollen sammen med møteleder
• 06/23 Valg av medlemmer til Sparebanken Møres generalforsamling
• 07/23 Valg av varamedlemmer til Sparebanken Møres generalforsamling
• 08/23 Valg av medlemmer til egenkapitalbeviseiernes valgkomite
• 09/23 Valg av leder til egenkapitalbeviseiernes valgkomite
• 10/23 Orientering om foreløpig årsregnskap for 2022 v/adm. direktør Trond Lars Nydal
• 11/23 Orientering v/sjeføkonom Inge Furre: «Verdensøkonomien i ulage. Globale, nasjonale og regionale konsekvenser»

Saksdokumenter til møtet er tilgjengelig på bankens hjemmeside sbm.no/valg.

Stemmer og stemmerett

Du er registrert med følgende antall egenkapitalbevis ved innkalling: og stemmer for det antall som er registrert i eierregisteret i VPS per 28.02.2023. Hvert egenkapitalbevis utgjør én stemme. Antall egenkapitalbevis utstedt av banken er 49.434.770.

Registrering av påmelding og fullmakt

Registrering av påmelding og fullmakt gjøres på en av følgende måter:

• Ved innsending av vedlagte «Blankett for registrering per post eller e-post»
• Digitalt via sbm.no/valg. Bruk ref.nr. og PIN-kode som er angitt øverst i innkallingen
• Digitalt via VPS Investortjenester; tilgjengelig på euronextvps.no eller gjennom kontofører (bank/megler). Når du har logget inn i VPS Investortjenester, velg: Hendelser – Generalforsamling – ISIN

Dersom du velger å registrere påmelding eller fullmakt digitalt, vil du se ditt navn, ref.nr, PIN-kode og beholdning når du er innlogget. Nederst finner du disse valgene:

«Meld på» – Her kan du melde deg på (ikke nødvendig ved digital deltakelse) «Avgi fullmakt» - Her kan du gi fullmakt til generalforsamlingens leder eller en annen person «Avslutt» - Trykk her om du ikke ønsker å gjøre noen registrering

Frist for registrering av påmelding og fullmakter er 27.02.2023 kl. 16.00. Blanketter som sendes per e-post eller post må være mottatt innen samme frist.

Deltakelse på valgmøtet

Egenkapitalbeviseiere som deltar fysisk avgir stemmer elektronisk på samme måte som egenkapitalbeviseierne som deltar digitalt, og bes medbringe smarttelefon, nettbrett eller pc.

Egenkapitalbeviseiere som deltar digitalt trenger ikke melde seg på i forkant, men må være logget på den tekniske løsningen innen valgmøtet starter for å kunne delta med stemmerett. Innloggingen åpner én time før møtestart.

Innlogging skjer via web.lumiagm.com/175522526. Bruk ref.nr. og PIN-kode som er angitt øverst i innkallingen.

En veiledning til hvordan du deltar og stemmer digitalt er tilgjengelig på bankens hjemmeside sbm.no/valg.

Egenkapitalbeviseiere som ikke finner ref.nr. og PIN-kode er velkommen til å kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08.00-15.30).

Med vennlig hilsen SPAREBANKEN MØRE

Jan Kåre Aurdal

leder av generalforsamlingen

Trond Lars Nydal

adm. direktør

Blankett for registrering per post eller e-post

Ref.nr.: PIN-kode:

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post til genf@dnb.no (skann denne blanketten), eller per post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 27.02.2023 kl. 16.00. Dersom egenkapitalbeviseiere er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.

___________________________ sine egenkapitalbevis ønskes representert på valgmøtet for egenkapitalbeviseiere i Sparebanken Møre 01.03.2023 som følger (kryss av):

• Møter selv fysisk (ikke kryss av på sakene på agendaen under) Påmelding ikke nødvendig ved digital deltakelse
• Fullmakt uten stemmeinstruks til generalforsamlingens leder eller den han bemyndiger (ikke kryss av på sakene på agendaen under)
• Fullmakt med stemmeinstruks til generalforsamlingens leder eller den han bemyndiger (kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene på agendaen under)
• Åpen fullmakt til (ikke kryss av på sakene på agendaen under, eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):

(skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver)

____________________________________________

Fullmektig som ikke selv er egenkapitalbeviseier, må kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08.00 – 15.30) for påloggingsdetaljer ved digital deltagelse.

Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som stemme i tråd med valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

Sak	Agenda valgmøte for egenkapitalbeviseiere 2023				Avstå
01/23	Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder			Ingen avstemming
02/23	Opprettelse av fortegnelse over egenkapitalbeviseiere som deltar enten selv eller via fullmakt			Ingen avstemming
03/23	Valg av møteleder
04/23	Godkjenning av innkalling og dagsorden
05/23	Valg av en person til å signere protokollen sammen med møteleder
06/23 07/23	Valg av medlemmer til Sparebanken Møres generalforsamling Valg av varamedlemmer til Sparebanken	A. Paulus Giørtz B. Ann Magrit Grønningsæter C. Per Espen Langøy D. Karin Marie Midthaug A. Magnar Kvalvåg B. Inge Kjell Molnes
	Møres generalforsamling	C. Karl Johan Brudevoll D. Ingrid Iversen Kalvatn
08/23	Valg av medlemmer til egenkapitalbeviseiernes valgkomite	A. Karin Marie Midthaug B. Finn Moe Stene
	09/23 Valg av leder til egenkapitalbeviseiernes valgkomite; Finn Moe Stene
10/23	Orientering om foreløpig årsregnskap for 2022 v/adm. direktør Trond Lars Nydal			Ingen avstemming
11/23	Orientering v/sjeføkonom Inge Furre: «Verdensøkonomien i ulage. Globale, nasjonale og regionale konsekvenser»			Ingen avstemming

Veiledning for digital deltakelse på valgmøtet 01.03.2023

Egenkapitalbeviseiernes valg av medlemmer til generalforsamlingen i Sparebanken Møre gjennomføres onsdag 01.03.2023 kl. 17.00. Egenkapitalbeviseierne kan velge mellom fysisk møtedeltakelse på Scandic Parken Hotel i Ålesund eller digital deltakelse via systemløsningen Lumi AGM. Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan du deltar digitalt.

Egenkapitalbeviseierne har også mulighet til å gi fullmakt før møtet. Se innkalling for nærmere detaljer om hvordan du kan gi fullmakt. Om du gir fullmakt kan du fortsatt logge deg på valgmøtet for å følge med samt stille spørsmål, men du vil ikke få muligheten til å stemme på sakene.

Den tekniske løsningen blir administrert av DNB Bank Verdipapirservice som har lisensiert programvare fra selskapet Lumi Ltd., for å kunne gi alle egenkapitalbeviseiere mulighet til å kunne delta digitalt.

Ved å delta digitalt vil egenkapitalbeviseierne få direktesendt webcast fra valgmøtet, mulighet til å stille skriftlige spørsmål, samt avgi stemme på hver enkelt av sakene. Sikker identifisering av egenkapitalbeviseierne blir gjort ved å bruke unik ref.nr. og PIN-kode som er angitt øverst i innkallingen til valgmøtet. Ref.nr og PIN-kode er også tilgjengelig gjennom VPS Investortjenester (velg Hendelser – Generalforsamling – ISIN).

Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan du kan delta og avgi stemmer digitalt på valgmøtet.

Ta kontakt ved spørsmål

Egenkapitalbeviseiere som ikke finner ref.nr. og PIN-kode for pålogging, eller har andre tekniske spørsmål, er velkommen til å kontakte DNB Bank Verdipapirservice: Telefon +47 23 26 80 20 (mellom 08:00-15:30), e-post: genf@dnb.no.

Slik deltar du på valgmøtet digitalt

• Egenkapitalbeviseiere som deltar digitalt trenger ikke melde seg på i forkant, men må være logget på den tekniske løsningen innen valgmøtet starter for å kunne delta med stemmerett.
• For å kunne delta digitalt må du gå inn på følgende nettside via smarttelefon, nettbrett eller pc: web.lumiagm.com.
• Alle store kjente nettlesere, som Chrome, Safari, Edge, Firefox etc. støttes. Du vil ha muligheten til å logge inn én time før valgmøtet starter.
• Tast inn Meeting ID: 175-522-526 og klikk Join. Du må deretter identifisere deg med ref.nr. og PIN-kode som er angitt øverst i innkallingen til valgmøtet. Ref.nr og PIN-kode er også tilgjengelig gjennom VPS Investortjenester (velg Hendelser – Generalforsamling – ISIN).
• Når du er logget inn kommer du til informasjonssiden til valgmøtet. Her finner du informasjon fra banken, mulighet for å stille spørsmål og følge valgmøtet. Merk at du må ha internettilgang under hele møtet.

Slik avgir du stemme

• Når valgmøtet starter, vil alle saker være åpne for avstemming. Saker lukkes etter hvert som de behandles.
• Ved å klikke på stemmeikonet, går du videre til sakene på agendaen og avstemmingsvalg på de enkelte sakene.
• For å stemme, trykk på ditt valg på hver av sakene. FOR, MOT eller AVSTÅR. Når du har avgitt stemme vil du se at ditt valg er markert.
• For å endre din stemme, klikk på et annet valg. Du kan også velge å kansellere.
• Du kan endre eller kansellere din avgitte stemme helt fram til møteleder avslutter avstemmingen på de enkelte sakene. Ditt siste valg vil være gjeldende.
• Om du har gitt fullmakt, stemmer fullmektigen for dine egenkapitalbevis, og du får derfor ikke stemt selv om du deltar.

	Slik stiller du spørsmål

• Spørsmål eller ytringer om sakene på agendaen kan sendes inn av egenkapitalbeviseierne under hele valgmøtet, så lenge møteleder holder åpent for dette.
• Dersom du ønsker å stille spørsmål til sakene på agendaen, velg meldingsikonet.
• Skriv inn ditt spørsmål i meldingsboksen. Når du har skrevet ferdig ditt spørsmål, klikk på send-knappen.
• Spørsmål sendt inn online vil bli moderert før de går til møteleder. Dette for å unngå gjentakelse av spørsmål samt fjerning av ev. upassende språk.
• Alle egenkapitalbeviseiere som sender inn spørsmål vil fremgå med fullt navn.

$\frac{1}{2}$ O2-UK 15:54 ⊕ 33% Poll Open
Split Voting
2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen / Election of person to chair the meeting and election of a person to co-sign the minutes together with the chair
Select a choice to send.
For / For
Mot / Against
Avstår / Abstain
Cancel

01.03.2023 06/23 1 Finn Moe Stene

Valg av medlemmer til Sparebanken Møres generalforsamling

Egenkapitalbeviseierne har 17 medlemmer i bankens generalforsamling. Ved årets valg skal det velges 4 medlemmer for 4 år (2023-2026, nyvalg 2027).

Medlemmer som står på valg i 2023 er:

Rolf Hjellegjerde, Sykkylven Ann Magrit Grønningsæter, Ålesund Paulus Giørtz, Ålesund Solfrid Teigen, Volda

Øvrige medlemmer er:

Maria Remøy Aurvåg, Leinøy Mette Brit Bjordal, Molde Gry Marit Eikremsvik, Skodje Roy Kjørsvik, Molde Øivind Kvammen, Ålesund Terje Langlo, Stranda Jan Petter Larsen, Ålesund Lars Martin Lunde, Oslo Tor Einar Olsen, Volda Christin Pedersen, Ålesund Åsmund Skår, Nesbru Ann Magritt Bjåstad Vikebakk, Hareid Trude Wenaas, Oslo

Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg til generalforsamlingen innstiller på at følgende medlemmer velges for perioden 2023-2026, nyvalg i 2027 (i alfabetisk rekkefølge):

Paulus Giørtz, Ålesund Ann Magrit Grønningsæter, Ålesund Per Espen Langøy, Tennfjord Karin Marie Midthaug, Molde

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

01.03.2023 07/23 1 Finn Moe Stene

Valg av varamedlemmer til Sparebanken Møres generalforsamling

Egenkapitalbeviseierne har 4 varamedlemmer i bankens generalforsamling. Ved årets valg skal det velges 4 medlemmer for 4 år (2023-2026, nyvalg 2027).

Varamedlemmer som står på valg i 2023 er:

• 1. Magnar Kvalvåg, Sykkylven
• 1. Inge Kjell Molnes, Vigra
• 1. Karin Marie Midthaug, Molde
• 1. Karl Johan Brudevoll, Straumgjerdet

Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg til generalforsamlingen innstiller på at følgende varamedlemmer velges for perioden 2023-2026, nyvalg i 2027:

• 1. Magnar Kvalvåg, Sykkylven
• 1. Inge Kjell Molnes, Vigra
• 1. Karl Johan Brudevoll, Straumgjerdet
• 1. Ingrid Iversen Kalvatn, Molde

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

01.03.2023 08/23 1 Finn Moe Stene

Valg av medlemmer til egenkapitalbeviseiernes valgkomite

På valg som medlemmer til egenkapitalbeviseiernes valgkomite er: Finn Moe Stene, Stjørdal (leder) Karin Marie Midthaug, Molde

Medlem som ikke er på valg er: Ann Magritt Bjåstad Vikebakk, Hareid

Valgkomiteens innstilling:

Egenkapitalbeviseiernes valgkomite innstiller på at følgende medlemmer velges for perioden 2023- 2024, nyvalg 2025:

Finn Moe Stene, Stjørdal (gjenvalg) Karin Marie Midthaug, Molde (gjenvalg)

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

01.03.2023 09/23 1 Finn Moe Stene

Valg av leder til egenkapitalbeviseiernes valgkomite

På valg som leder til egenkapitalbeviseiernes valgkomite er: Finn Moe Stene, Stjørdal

Valgkomiteens innstilling:

Egenkapitalbeviseiernes valgkomite innstiller på at Finn Moe Stene, Stjørdal gjenvelges som leder for perioden 2023-2024, nyvalg i 2025.

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.