BioFish Holding AS

AGM Information • Feb 17, 2023

Dette dokumentet er utarbeidet både på norsk og engelsk. Dersom det This document has been prepared in both Norwegian and English. In case skulle vise seg à være uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal of any discrepancy between the two versions, the Norwegian version shall den norske versjonen ha forrang.

PROTOKOLL FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

п BIOFISH HOLDING AS

Den 17. februar 2023 kl. 10:00 ble det avholdt ekstraordinær On 17 February 2023 10 AM CET, an extraordinary general generalforsamling i BioFish Holding AS ("Selskapet") meeting was held in BioFish Holding AS (the "Company") elektronisk via Lumi.

Til behandling forelå:

1. Apning av generalforsamlingen og opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer

Styreleder åpnet generalforsamlingen. Fortegnelse over The Chair of the Board opened the general meeting. List of møtte aksjonærer er vedlagt som Vedlegg 1

selskapets totalt 70.900.000 aksjer. Således var 45,6 % av 70,900,000 shares were represented. Thus, 45,6 per cent of selskapets totale aksjekapital representert.

2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Tor Haldorsen ble valgt til møteleder, og Terje Fatnes ble Tor Haldorsen was elected to chair the meeting and Terje valgt til å medundertegne protokollen sammen med Fatnes was elected to co-sign the minutes together with the møtelederen.

3. Godkjennelse av innkalling og agendaen

Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen. There were no comments to the notice to the General Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

4. Valg av nye styremedlemmer

I tråd med styrets forslag, besluttet generalforsamlingen at In accordance with the proposal of the board of directors, Selskapets styre skal bestå av følgende medlemmer:

• Torbjørn Gjelsvik (styreleder)
• Jens-Julius Nygaard (styremedlem)
• Torbjørn Skulstad (styremedlem)
• Tor Haldorsen (styremedlem)
• Bent-Are Brunes Ratvik (styremedlem)

5. Styrets godtgjørelse

I tråd med styrets forslag, besluttet generalforsamlingen at In accordance with the proposal of the board of directors, den årlige godtgjørelsen til Selskapets styre skal fastsettes the general meeting resolved that the remuneration of the som følger:

prevail.

MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN BIOFISH HOLDING AS

electronically through Lumi.

The following matters were discussed:

1. Opening of the meeting and registration of attending shareholders

attending shareholders is appended hereto as Appendix 1.

Til sammen var 32.333.832 aksjer representert av In total 32.333.832 shares of the Company's total of the Company's total share capital was represented.

2. Election of chairperson and person to co-sign the minutes

chairperson.

3. Approval of the notice and the agenda

Meeting or the agenda. The notice and the agenda were both approved.

4. Election of new board members

the general meeting resolved that the Company's board of directors shall consist of the following members:

• Ã. Torbjørn Gjelsvik (chairperson)
• Jens-Julius Nygaard (board member)
• Torbjørn Skulstad (board member)
• Tor Haldorsen (bord member)
• $\omega$ Bent-Are Brunes Ratvik (board member)

5. Remuneration of the board of directors

Company's board of directors shall be as follows:

NOK 200,000 til hver av de øvrige styremedlemmene. Ù,

NOK 200.000 to each of the board members

$****$

Det forelå ikke flere saker til behandling, og møtet ble hevet.

$C_{\lambda}$

Tor Haldorsen Møteleder / Chair of the meeting

憔

*****

There were no further matters on the agenda and the meeting was thus adjourned.

Terje Fatnes

Medundertegner / Co-signer

Vedlegg:

Appendices:

¢

Vedlegg 1: Fortegnelse over møtende aksjonærer

Vedlegg 2: Avstemningsresultat

Appendix 1: Register of attending shareholders Appendix 2: Voting results

$\mathbf{r}^{\prime}_{\mathbf{r}}$