Nidaros Sparebank

AGM Information • Feb 21, 2023

Protokoll fra forstanderskapsmøte i Nidaros Sparebank

Det ble gjennomført møte i forstanderskapet i Nidaros Sparebank per e-post med svarfrist 21. februar 2023 kl. 12.00. Innkalling ble sendt ut

Meldt forfall:

Ingen meldte om fravær.

Turi Johnsen, Eirik Ulseth, Lotte Lind, Torill Tveit
Ole Arild Haugum, Grethe Naalsund, Per Magne Tronvoll, Torgrim F.
Finn Harald Bye, Gunn Kristin Forseth, Leif Reidar Solem, Julius Maske, Anita Olsen, Benthe Dragset, Ola Høeg.

Andre:	Styrets leder Bente Haugrønning, banksjef Bjørn Riise
Møteleder:	Forstanderskapets leder Finn Harald Bye
Referent:	Torill Tveit

Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Forstanderskapets medlemmer hadde lest innkalling og dagsorden.

Enstemmig vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 2 Valg av 2 personer til å skrive under protokoll

Turi Johnsen og Lotte Lind var foreslått til å skrive under protokollen sammen med forstanderskapets
Inder leder.

Enstemmig vedtak:

Turi Johnsen og Lotte Lind ble valgt til å undertegne protokollen sammen med forstanderskapets leder.

Sak 3 Fornyelse av fullmakt for ansvarlig lån og fondsobligasjoner

Nidaros Sparebank skal fornye sine fullmakter for ansvarlige lån og fondsobligasjoner,

Enstemmig vedtak:

Nidaros Sparebank

Forstanderskapsmøte 21.02.23

Forstanderskapet vedtar å gi styret fornyelse av fullmakt til å beslutte opptak av nye ansvarlige lan/fondsobligasjonslån slik:

Forstanderskapet gir styret fornyelse av fullmakt til å ta opp ansvarlige lån enten samlet eller hver for seg, samt i norske kroner eller tilsvarende valuta fordelt på henholdsvis

Tidsbegrenset ansvarlig lån Evigvarende ansvarlig lån Fondsobligasjoner

100 millioner kroner 100 millioner kroner 100 millioner kroner

Fullmakten gjelder i 18 måneder fra dato for dette vedtak.

Fullmakten er betinget av Finanstilsynets godkjennelse.

Vedlegg/dokumenter i saken:

Oversikt over bankens utestående lån er tilgjengelig på bankens hjemmesider https://www.nidarossparebank.no/om-oss/investorinformasjon.

Trondheim, 21.02.2023

Finn Harald Bye Turi Johnsen Lotte Lind