Remuneration Information • Mar 8, 2023
Remuneration Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Wilson ASA
wilsonship.no
Denne rapporten om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer («Rapporten») i Wilson ASA («Selskapet») bygger på retningslinjene om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet som ble godkjent av Selskapets generalforsamling den 7. april 2022 («Retningslinjene»).
Rapporten er basert på kravene oppstilt i Lov om allmennaksjeselskaper av 13. juni 1997 nr. 45 («asal.») §§ 6-16 a og 6-16 b, samt Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer av 11. desember 2021 nr. 2730 («Forskriften»).
Rapportens formål er å gi en samlet oversikt over utbetalt og innestående lønn og godtgjørelse i henhold til retningslinjene i asal §6-16a.
For regnskapsåret 2022 er godtgjørelse for lendende personer som vedtatt av generalforsamling av 7. april 2022 er fulgt.
Samlet betalt godtgjørelse er i samsvar med selskapet lønnspolitikk. Selskapet har i 2022 hatt sitt beste årsresultat historisk som har utløst utbetaling av maksimal utbetaling av variable godtgjørelse som er 2 x månedslønn for ledende ansatte (og alle andre ansatte). For administrerende direktør kan den resultatavhengige del av kompensasjonspakken utgjøre inntil 3 x månedslønn pr. år.
Godtgjørelse utbetalt på grunnlag av 2022 anses således å være i henhold til retningslinjene.
Det har ikke fremkommet noen avvik eller spesielle unntak i løpet av året. Retningslinjene for godtgjørelse for ledende personer er tilgjengelig på wilsonship.no, samt i denne rapporten.
Godtgjørelsen til styret fastsettes av generalforsamlingen. Godtgjørelsen reflekterer styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Godtgjørelsen er ikke resultatavhengig. Det er ikke tildelt aksjeopsjoner til styret.
Styrets leder har ikke avtale om bonus, avtale om sluttvederlag, opsjoner eller lignende fra konsernet. Styrets leder og aksjonærvalgte styremedlemmer har ikke rett på pensjon fra konsernet.
| Fast årlig honorar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 2021/2022 | Endring % | ||||||
| Styrets leder | 400,000 | 400,000 | 0 % | |||||
| Styrets nestleder | 250,000 | 250,000 | 0 % | |||||
| Styremedlem | 250,000 | 250,000 | 0 % | |||||
| Varamedlem | 10,000 | 10,000 | 0 % |
| Betalt i 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fast godtgjørelse, styrehonorar |
Total godtgjørelse |
|||||
| Kristian Eidesvik, styrets leder til 07.04.22 | 400,000 | 400,000 | ||||
| Ellen Solstad | 250,000 | 250,000 | ||||
| Eivind Eidesvik, styrets leder fra 07.04.22 | 250,000 | 250,000 | ||||
| Bernt Eidesvik | 250,000 | 250,000 | ||||
| Synnøve Seglem | 62,500 | 62,500 | ||||
| Per Gunnar Strømberg Rasmussen | 187,500 | 187,500 | ||||
| Kirsti Tønnessen | 187,500 | 187,500 | ||||
| Erica Koester Hauger | 250,000 | 250,000 | ||||
| Helene Gjerdevik | 10,000 | 10,000 |
Opptjent godtgjørelse i regnskapsåret utbetales i påfølgende år. Alle beløp er eksklusiv arbeidsgiveravgift.
| Aksjer kontrollert av styrets leder og styremedlemmer (inkl. nærstående) | 31.12.2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| Eivind Eidesvik, styrets leder (inkl. Caiano AS) | 86.8 % | |||
| Bernt Eidesvik, styrets nestleder | 86.8 % | |||
| Per Gunnar Strømberg Rasmussen, styremedlem | 4.7 % | |||
| Petter Dragesund, varamedlem | 0.5 % | |||
| Kirsti Tønnessen, styremedlem | 0.1 % |
Øvrige styremedlemmer hverken eier eller kontrollerer aksjer i Wilson ASA.
Konsernets hovedprinsipp for fastsettelse av lederlønn er at ledende ansatte skal tilbys konkurransedyktige betingelser slik at konsernet utvikler kompetanse og skaper kontinuitet i ledelsen.
Den ansattes kompensasjonspakke vil normalt bestå av fastlønn, pensjonsytelser og bilgodtgjørelse. Styret gjør årlig en vurdering om eventuell bonus til selskapets kontoransatte som også omfatter de ledende ansatte. Det resultatavhengige elementet kan utgjøre inntil 2 x månedslønn pr. år. For administrerende direktør kan
denne resultatavhengige delen av kompensasjonspakken utgjøre inntil 3 x månedslønn pr. år. Godtgjørelse til administrerende direktør fastsettes i styret. Fastsettelse av godtgjørelse, eks bonus, til ledende ansatte gjøres av administrerende direktør. Nivået på kompensasjonspakken vil reflektere at Wilson skal tilby et lønnsnivå som ligger på nivå med gjennomsnittet for tilsvarende rederier i Norge. Det foreligger ingen opsjonsprogrammer for ansatte.
| 1 Fast godgjørelse |
2 godtgjørelse |
Variabel | 3 Pensjonskostnad |
4 Total godtgjørelse |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i TEUR | Fastlønn | Frynse goder |
Ett-års variabel |
Flerårig variabel |
|||||
| Øyvind Gjerde, | 2022 | 206 | 30 | 85 | 13 | 334 | |||
| administrerende direktør | 2021 | 201 | 38 | 2 | 12 | 253 | |||
| Stig Tore Vangen, | 2022 | 165 | 11 | 53 | 12 | 242 | |||
| finansdirektør | 2021 | 157 | 9 | 2 | 11 | 179 | |||
| Jostein Bjørgo, | 2022 | 191 | 11 | 62 | 12 | 276 | |||
| kommersiell direktør | 2021 | 183 | 10 | 2 | 11 | 206 | |||
| Thorbjørn Dalsøren, | 2022 | 169 | 12 | 54 | 12 | 247 | |||
| teknisk direktør | 2021 | 158 | 9 | 2 | 11 | 180 |
RoE NOK/EUR : 2021: 10,16 2022: 10,10
Fast godtgjørelse inkluderer fastlønn, gebyrer og frynsegoder.
Fastlønn er den årlige grunnlønnen som ble lønnsjustert i juli 2022 (2021) eller justert ved endring av stillingstype i løpet av 2022 (2021).
Av frynsegoder inkluderes forsikringer, mobiltelefon og abonnement, bredbånd o.l. Disse frynsegodene er i tråd med frynsegoder for øvrige ansatte. Utover dette har ledende personer ansatt i selskapet fast bilgodtgjørelse som del av frynsegoder.
Administrerende direktør kompenseres løpende per år for overgang fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjonsordning, kompensasjonen var NOK 163.227, - for 2022. Ingen andre ledende ansatte mottar slik kompensasjon.
Selskapet har ikke godtgjørelse knyttet til ytelsesrelaterte kriterier.
Selskapet praktiserer bonus ved tilstrekkelig overskudd, dersom dette vurderes som økonomisk forsvarlig. Det resultatavhengige elementet kan utgjøre inntil 2 x månedslønn pr. år. For administrerende direktør kan denne resultatavhengige delen av kompensasjonspakken utgjøre inntil 3 x månedslønn pr. år. For regnskapsåret 2022 har alle ansatte inkludert ledende ansatte fått utbetalt maks bonus.
For ledende ansatte er bonus utbetalt i 2022 inkludert bonus for 2021 og 2022. For øvrige ansatte er bonus for 2021 ført på 2021 og bonus for 2022 ført på 2022.
Det er ikke opsjonsbasert godtgjørelse til noen av selskapets ledende ansatte, ansatte eller styremedlemmer.
Det er ikke aksjebasert godtgjørelse til noen av selskapets ledende ansatte, ansatte eller styremedlemmer.
Ingen ledende ansatte eier aksjer i selskapet per 31.12.2022.
Alle ansatte i Wilson er omfattet av innskuddsbasert pensjonsordning.
Det er inngått en supplerende pensjonsavtale for ledende ansatte, inngått i 2022, som dekker pensjonsinnbetaling over 12G, med tilsvarende prosentsats som opptil 12G.
TABELL 5 - SAMMENLIGNBAR TABELL OVER GODTGJØRELSE OG SELSKAPETS YTELSE OVER DE SISTE FEM RAPPORTERTE REGNSKAPSÅR (RFY)
| Årlig endring | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gjennomsnittskurs EUR/NOK |
9,33 | 9,60 | 9,85 | 10,73 | 10,16 | 10,10 | |||||||
| Godtgjørelse for ledende personer |
Total godt gjørelse |
Årlig end ring |
Total godt gjørelse |
Årlig end ring |
Total godt gjørelse |
Årlig end ring |
Total godt gjørelse |
Årlig end ring |
Total godt gjørelse |
Årlig endring |
Total godt gjørelse |
Årlig end ring |
Info. vedr. regnskaps året |
| Øyvind Gjerde, adm. dir |
237 | N/A | 240 | 1,3 % | 245 | 2,08 % | 227 | -7,3 % | 252 | 11,0 % | 334 | 32,5 % | |
| Stig Tore Vangen, fin. dir f.o.m. 01.08.2017 |
71 | N/A | 165 | N/A | 181 | 9,70 % | 171 | -5,5 % | 179 | 4,7 % | 242 | 35,2 % | Ansatt fra 01.08.17 |
| Jostein Bjørgo, kom. dir |
201 | N/A | 207 | 3,0 % | 211 | 1,93 % | 192 | -9,0 % | 205 | 6,8 % | 276 | 34,6 % | |
| Thorbjørn Dalsøren, tekn. dir |
163 | N/A | 173 | 6,1 % | 180 | 4,05 % | 171 | -5,0 % | 180 | 5,3 % | 247 | 37,2 % | |
| Selskapets resultat | |||||||||||||
| Brutto driftsinntekter |
264 098 | N/A | 274 120 | 3,8 % | 276 681 | 0,9 % | 269 985 | -2,4 % | 345 944 | 28,1 % | 439 614 | 27,1 % | |
| Adjusted EBITDA | 37 288 | N/A | 46 201 | 23,9 % | 51 170 | 10,8 % | 52 691 | 3,0 % | 106 423 | 102,0 % | 151 575 | 42,4 % | |
| Antall ansatte i konsern ekskludert seilende ansatte |
143 | N/A | 144 | N/A | 146 | N/A | 145 | N/A | 142 | N/A | 156 | N/A | |
| Gjennomsnittlig godtgjørelse fordelt på antall årsverk |
|||||||||||||
| Ansatte i konsern ekskludert ledende og seilende ansatte |
83 | N/A | 81 | -2,4 % | 83 | 2,5 % | 74 | -10,8 % | 94 | 27,0 % | 102 | 8,5 % |
For ledende ansatte er bonus utbetalt i 2022 inkludert bonus for 2021 og 2022. For øvrige ansatte er bonus for 2021 ført på 2021 og bonus for 2022 ført på 2022.
Styret har 06.03.2023 behandlet og vedtatt godtgjørelsesrapporten til Wilson ASA for regnskapsåret 2022. Godtgjørelsesrapporten er utarbeidet i henhold til asal §6-16b og forskrift gitt i samsvar med denne.
Styret for Wilson ASA Bergen, 6. mars 2023
Styrets leder
Eivind Eidesvik Bernt Eidesvik Per Gunnar Strømberg Rasmussen
Kirsti Tønnessen Torleif Østensen Katrine Trovik
Ansattevalgt repr.
Øyvind Gjerde Adm dir Wilson ASA
Deloitte AS Lars Hilles gate 30 Postboks 6013 Postterminalen NO-5892 Bergen Norway
Tel: +47 55 21 81 00 www.deloitte.no
Til generalforsamlingen i Wilson ASA
UAVHENGIG REVISORS ATTESTASJONSUTTALELSE OM RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER
Vi har utført et attestasjonsoppdrag for å oppnå betryggende sikkerhet for at Wilson ASA sin rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer (lønnsrapporten) for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2022, er utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift.
Etter vår mening er lønnsrapporten i det alt vesentlige utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift.
Styret er ansvarlig for utarbeidelsen av lønnsrapporten og for at den inneholder de opplysninger som kreves etter allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift. Styret har også ansvar for slik intern kontroll som det finner nødvendig for å utarbeide en lønnsrapport som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.
Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Vi anvender internasjonal standard for kvalitetskontroll (ISQC 1) og opprettholder et omfattende system for kvalitetskontroll inkludert dokumenterte retningslinjer og prosedyrer vedrørende etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og gjeldende lovmessige og regulatoriske krav.
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om lønnsrapporten inneholder de opplysninger som kreves etter allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift, og at opplysningene i lønnsrapporten ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Vi har utført vårt arbeid i samsvar med internasjonal attestasjonsstandard (ISAE) 3000 – «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon».
Vi har gjort oss kjent med retningslinjene om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende personer som er godkjent av generalforsamlingen. Våre handlinger omfattet opparbeidelse av en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for utarbeidelse av lønnsrapporten for å utforme kontrollhandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. Videre utførte vi kontroller av fullstendigheten og nøyaktigheten av opplysningene i lønnsrapporten, herunder om den inneholder de opplysningene som kreves etter lov og tilhørende forskrift. Vi mener at innhentet bevis er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Bergen, 6. mars 2023 Deloitte AS
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the "Deloitte organization"). DTTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients.
Registrert i Foretaksregisteret Medlemmer av Den norske Revisorforening Organisasjonsnummer: 980 211 282
Please see www.deloitte.no to learn more.
© Deloitte AS
Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i
Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo esignature service penneo@penneo.com. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.
Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validator
Bradbenken 1 Postboks 4145 Sandviken 5835 Bergen, Norge T: (+47) 55 30 82 00 W: wilsonship.no
Bradbenken 1 Postboks 4145 Sandviken 5835 Bergen, Norge T: (+47) 55 30 82 00
Bradbenken 1 Postboks 4145 Sandviken 5835 Bergen, Norge T: (+47) 55 30 82 00 E: [email protected]
Bradbenken 1 Postboks 4145 Sandviken 5835 Bergen, Norge T: (+47) 55 30 82 00 E: [email protected]
Bradbenken 1 Postboks 4145 Sandviken 5835 Bergen, Norge T: (+47) 94 14 85 60 E: [email protected]
Directiekade 15 3089 JA Rotterdam, Nederland T: (+31) 10 2952 888 E: [email protected] W: wilsonagency.nl
IS-170 Seltjarnarnes (Reykjavik), Island T: (+354) 563 9900 E: [email protected] W: nesskip.is
Vinckeweg 22 47119 Duisburg (Ruhrort), Tyskland Tlf.: +49 (0) 203 80 03-255 E: [email protected] W: hsw-logistics.com
Section 6, 55/1 Vologodskaya Str. Arkhangelsk, 163001 Russland T: (+7) 8182 65 03 57 E: [email protected] W: wilson-crewing.com
7 Mayakovskogo Lane Odessa, 65000 Ukraina T: (+38) 048 723 41 75 E: [email protected] W: wilson-crewing.com
Have a question? We'll get back to you promptly.