AGM Information • Mar 9, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Møtedato: 23.03.2023
Saksnummer: 4
Saksnavn: Referat fra kundevalg til orientering
Forslag til vedtak:
Referat fra kundevalg av medlemmer til forstanderskapet tas til etterretning.
Vedlegg/dokumenter i saken: Ingen.
I henhold til bestemmelser i Nidaros Sparebanks vedtekter § 3-6, ble det 27. februar 2023 avholdt valg av medlemmer av kundene til bankens forstanderskap.
Valget ble ledet av bankens valgkomité bestående av leder Alf Steinar Tømmervold, Arne Julius Maske, Lotte Lind og Per Magne Tronvoll. Valget ble støttet av bankens administrasjon.
Utskrift av valgprotokoll datert 28.02.2023:
Det kom inn 17 stemmesedler.
Stemmer fordelt som følger: Lene Fjærvik Stortiset: 15 stemmer Helle Lundereng: 17 stemmer
2 faste medlemmer valgt for 4 år (2023-2027):
| Lene Fjærvik Stortiset | Ny |
|---|---|
| Helle Lundereng | Ny |
Nidaros Sparebank Torill Tveit
Hovedkontor KLÆBU
Postadresse Postboks 300 7541 Klæbu
Kontoradresse Nordalsvegen 2 7540 Klæbu Telefon/Telefax 72 83 00 00 72 83 00 50
Filial TRONDHEIM
Postadresse Gryta 2 B 7010 Trondheim
Kontoradresse Gryta 2 B 7010 Trondheim Telefon/Telefax 72 83 00 00 72 83 00 50
[email protected] www.nidaros-sparebank.no Foretaksnr.: NO 937 902 719
Saksgrunnlag sak 5
Valgkomité for egenkapitalbeviseierne i Nidaros Sparebank avholdt møte den 7. mars 2023.
Valgkomiteen består av: leder Monica Tømmervold Devle, medlem Roger Grindflaten, medlem Heidi Solemsli og varamedlem Rune Vangen.
Det skal velges 1 medlem og 1 varamedlem for 4 år. På valg i år:
Sittende medlemmer er Ole Arild Haugum, Grethe Naalsund, Per Morten Tronvoll og Torgrim Fridtjofsen Schnitler. Sittende varamedlem er Arne Andreas Grendstad.
Det skal velges 2 medlemmer for 2 år. På valg i år:
Sittende medlem i valgkomiteen er Monica T Devle og Roger Grindflaten.
| Medlem: | Heidi Solemsli (2023-2025) |
|---|---|
| Varamedlem: | Harald Olaf Fiskvik (2023-2025) |
Trondheim, 7. mars 2023.
Monica Tømmervold Devle Roger Grindflaten Heidi Solemsli
sign.
sign. sign.
I januar og februar 2023 har Nidaros Sparebanks valgkomite hatt møter og jobbet med valgkomiteens innstilling.
Valgkomiteen har bestått av:
Valgkomiteen fremmer følgende innstilling:
| Styreleder for 2 år: | Bente Haugrønning | Gjenvalg |
|---|---|---|
| Styremedlem for 2 år: | Rune Johnsen | Gjenvalg |
| Styremedlem for 2 år: | Per Hangerhagen | Gjenvalg |
| Styremedlem for 1 år: | Mari Brænd | Ny |
| Styremedlem for 1 år: | Roy Børge Sigernes-Sørlie | Ny |
| Fast møtende varamedlem for 2 år: | Lene Hansbakk Mortensen | Ny |
| Styrets nestleder for 2 år: | Rune Johnsen | Gjenvalg |
| Faste medlemmer for 1 år: Alf Steinar Tømmervold Julius Maske Per Magne Tronvoll |
Offentlig oppnevnt For innskyterne Fra EK-beviseierne |
Gjenvalg Gjenvalg Ny |
|---|---|---|
| Varamedlemmer for 1 år: Jomar Andre Aftret Anita Olsen |
Offentlig oppnevnt For innskyterne |
Gjenvalg Gjenvalg |
Trondheim 01.03.2023
Alf Steinar Tømmervold Leder
Medlem Medlem Varamedlem
Julius Maske Lotte Lind Per Mange Tronvoll
| Dato | : 23.03.2023 |
|---|---|
| Til | : Forstanderskapet i Nidaros Sparebank |
| Tema | : Årsregnskap og disponering av overskudd 2022 |
| Saksnr. | : 7 |
Styret i Nidaros Sparebank vedtok bankens årsregnskap for 2022 den 08.03.2023. (Tall i parentes gjelder sammenlignbare tall for 2021).
Nidaros Sparebank oppnådde et resultat etter skatt i 2022 på 27,1 millioner kroner (27,8 millioner kroner), en nedgang på 0,7 millioner (økning på 0,1 millioner) kroner eller 2,2 prosent (0,4) prosent fra året før. Totalresultat etter verdiendringer knyttet til investeringer i egenkapitalinstrumenter er 29,4 millioner kroner (29,9 millioner kroner). Det er for 2022 foreslått en kontantandel for utbytte til egenkapitalbeviseierne på 75 prosent (80 prosent). Dette tilsvarer et utbytte på 8,60 kr (5,86 kr) pr egenkapitalbevis. Det avsettes samtidig 3,2 (1,2) millioner kroner til utjevningsfond. Ren kjernekapitaldekning er 19,92 prosent, mot 19,69 prosent året før. Kapitaldekningen er 24,10 prosent (23,82 prosent). Konsolidert ren kjernekapital er 18,59 prosent (18,84 prosent).
Banken har opplevd god etterspørsel etter utlån til privatmarkedet i 2022, og hadde inklusivt utlån overført til boligkreditt en samlet vekst på 269 millioner kroner/7,9 %, fra 3.417 millioner kroner til 3.685 millioner kroner. Brutto utlån til privatmarkedet i egen balanse er 2.787 millioner kroner (2.783 millioner kroner).
Banken har per 31.12.22 overført 414 (11) millioner kroner til Verd Boligkreditt. I tillegg er det ved utløpet av året overført 484 millioner kroner til eika Boligkreditt AS. Lån plassert i EBK er under nedtrapping, og var ved inngangen av året på 623 millioner kroner.
Brutto utlån til bedriftsmarkedet (BM) er på 812 millioner kroner (804 millioner kroner), en økning på 12 millioner kroner (reduksjon på 23 millioner kroner).
Forvaltningskapitalen er per 31.12.22 på 4.373 millioner kroner (4.302 millioner kroner), dette er en økning på 71 millioner kroner og 2 prosent (143 millioner kroner og 3 prosent).
Innskudd fra kunder endte i 2022 på 2.812 millioner kroner (2.843 millioner kroner), en reduksjon på 31 millioner kroner (økning på 129 millioner kroner).
Styret godkjenner styrets beretning og årsregnskap for 2022. Styret vedtar å foreslå for forstanderskapet følgende disponering av overskuddet: (tall i hele tusen kroner)
Forstanderskapet vedtar det fremlagte årsregnskap med beretning og noter for 2022, samt disponering av overskudd i henhold til forslag mottatt av styret.
Forstanderskapet godkjenner styrets beretning og årsregnskap for 2022, samt disponering av overskudd i henhold til forslag mottatt av styret: (tall i hele tusen kroner)
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.