Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2023
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Til Medlemmer av representantskapet i SpareBank 1 Sørøst-Norge Medlemmer av styret i SpareBank 1 Sørøst-Norge Medlemmer av valgkomitéen i SpareBank 1 Sørøst-Norge Revisor
Sandefjord, 9. mars 2023
I henhold til finansforetaksloven § 8-3, jfr. allmennaksjeselskapsloven §§ 5-5 til 5-11b, innkalles det til møte i bankens representantskap:
Sted: Comfort Hotel Porsgrunn Kammerherreløkka 3, 3915 Porsgrunn Dato: Torsdag 30. mars 2023 Tidspunkt: Kl. 18.00 til kl. 19.30
Etter møtet vil det bli servert tapas i hotellets restaurant.
| SAK 1: | Åpning av møte ved representantskapets leder |
|---|---|
| SAK 2: | Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte representanter |
| SAK 3: | Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder |
| SAK 4: | Godkjennelse av innkalling og dagsorden |
| SAK 5: | Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2022 for SpareBank 1 Sørøst-Norge (Beslutning) |
| Årsregnskap, tilleggsopplysninger til resultatregnskap og balanse, herunder |
styrets forslag til overskuddsdisponering og utbytte ligger tilgjengelig på bankens nettsider.
Forslag til vedtak ligger vedlagt.
| SAK 6: | Fullmakt til utdeling av tilleggsutbytte (Beslutning) |
|---|---|
| Styrets begrunnelse og forslag til vedtak ligger vedlagt. | |
| SAK 7: | Godkjennelse av revisors honorar for revisjon av SpareBank 1 Sørøst Norge i 2022 (Beslutning) |
| Forslag til revisors honorar fremgår av årsregnskapet (note 23), se også forslag til vedtak som vedlagt. |
|
| SAK 8: | Endringer i Policy for godtgjørelse i SpareBank 1 Sørøst-Norge (Beslutning) |
| Styrets begrunnelse og forslag til vedtak ligger vedlagt. | |
| SAK 9: | Rapport om godtgjørelse til ledende personer 2022 - Lederlønnsrapport (Rådgivende avstemming) |
| Saken ligger vedlagt. | |
| SAK 10: | Endringer i bankens vedtekter (Beslutning) |
| Orientering om sak og innstilling ligger vedlagt. | |
| SAK 11: | Fullmakt til opptak og tilbakekjøp av ansvarlig lån, etterstilt gjeld (SNP) og fondsobligasjoner (Beslutning) |
| Styrets begrunnelse og forslag til vedtak følger vedlagt. | |
| SAK 12: | Fullmakt til erverv av egne egenkapitalbevis (Beslutning) |
| Styrets begrunnelse og forslag til vedtak ligger vedlagt. | |
| SAK 13: | Revisjon av honorarer til bankens tillitsvalgte (Beslutning) |
| Valgkomitéens innstilling ligger vedlagt. | |
| SAK 14: | Valg til styret (Beslutning) |
Valgkomitéens innstilling ligger vedlagt.
Valgkomitéens innstilling ligger vedlagt.
Påmelding sendes til [email protected] innen 23. mars 2023. Vi ber om at det gis tilbakemelding på om du bare skal delta på møtet, eller om du både deltar på møtet og etterfølgende bespisning.
Ta kontakt med konsernadvokat Håvard Hordvik på tlf. 95043568 dersom du har spørsmål.
Vennlig hilsen
SpareBank 1 Sørøst-Norge
Finn Haugan (sign.) Styrets leder
| Til: | Representantskapet i SpareBank 1 Sørøst-Norge |
|---|---|
| Fra: | Styret i SpareBank 1 Sørøst-Norge |
| Dato: | 9. mars 2023 |
| Møtedato: | 30. mars 2022 |
| Saksnr: | 5, 6 og 7/2023 |
| Sakstype: | Beslutning |
| Sak: | Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2022, fullmakt eventuelt tilleggsutbytte/gaver og godkjennelse av revisors honorar for 2022 |
Ifølge finansforetaksloven § 8-3 som henviser til allmennaksjeloven § 5-6, skal representantskapet godkjenne årsregnskap og årsberetning, herunder beslutning om utdeling av utbytte. Årsregnskap og årsberetning er fremlagt på bankens nettsider.
1. Fremlagt årsregnskap og årsberetning for 2022 godkjennes.
2. Resultat til disposisjon for SpareBank 1 Sørøst-Norge kroner 1.039.764.847, anvendes:
| Sum | 1.039.765 |
|---|---|
| Gavemidler til samfunnskapitalen | 235.864 |
| Utbytte til utbetaling i 2023 kroner 2,60 per egenkapitalbevis | 364.256 |
| Overført til utjevningsfondet | 136.686 |
| Overført til Sparebankens fond | 210.543 |
| Overført til fond for urealiserte gevinster | 73.508 |
| Inndekning utbetalte renter til hybridkapitalinvestorer | 18.908 |
| (Tall i tusen kroner) |
Med utgangspunkt i konsernets meget gode soliditet selv etter ordinært utbytte til egenkapitalbeviseierne og gaver tilordnet samfunnskapitalen foreslår styret at representantskapet gir styret en fullmakt til å kunne dele ut et tilleggsutbytte til bankens egenkapitalbeviseiere og gaver til allmennyttige formål dersom den økonomiske situasjonen tillater dette.
Tilleggsutbytte foreslås på inntil kroner 1,50 per egenkapitalbevis tilsvarende 210 millioner kroner, og gave tilordnet samfunnskapitalen tilsvarende inntil 136 millioner kroner. Styret vil vurdere om det er grunnlag for utbetaling av eventuelt tilleggsutbytte/gaver i løpet av tredje kvartal 2023.
Representantskapet gir styret fullmakt til å beslutte utdeling av et tilleggsutbytte på inntil kroner 1,50 per egenkapitalbevis tilsvarende 210 millioner kroner, og gave tilordnet samfunnskapitalen tilsvarende inntil 136 millioner kroner.
Fullmakten kan benyttes dersom styret vurderer det dithen at markedssituasjonen, bankens soliditet og finansielle situasjon for øvrig tillater det. Utbetalingen vurderes i løpet av tredje kvartal 2023.
Som det fremgår av årsregnskapet note 23 er det foreslått et honorar til revisor på kroner 1.040.000 eks. mva.
Representantskapet fastsetter ekstern revisors honorar for ordinær revisjon i morbank til kroner 1.040.000 eks. mva.
| Til: | Representantskapet i SpareBank 1 Sørøst-Norge |
|---|---|
| Fra: | Styret i SpareBank 1 Sørøst-Norge |
| Dato: | 9. mars 2023 |
| Møtedato: | 30. mars 2023 |
| Saksnr: | 8/2023 |
| Sakstype: | Beslutning |
| Sak: | Endringer i Policy for godtgjørelse i SpareBank 1 Sørøst-Norge |
I styremøte 9. november 2022, sak 232/22, behandlet styret Policy for godtgjørelse. Styret vedtok den fremlagte Policyen, men ba administrasjonen vurdere om det var hensiktsmessig å justere Policyen etter styrets behandling av godtgjørelsesordninger for 2023.
I styremøte 14. desember 2022, sak 254/22, ble det redegjort for godtgjørelsesområdet, herunder vurdering av eventuelle variable ordninger og spareordning i egenkapitalbevis. Ved behandling av saken fattet styret følgende vedtak:
I styremøte 19. januar 2023 fremla administrasjonen utkast til oppdatert Policy for godtgjørelse SpareBank 1 Sørøst-Norge i henhold til tidligere styrevedtak. Styret vedtok å anbefale Representantskapet å vedta Policy for godtgjørelse som vil være gjeldende for 2023.
Etter behandling i styremøte 19. januar 2023 oversendte administrasjonen Policy for godtgjørelse SpareBank 1 Sørøst-Norge til Ernst & Young (EY), intern revisor, for deres vurdering om Policyen var iht. krav i lover, forskrift og Finanstilsynets rundskriv 2/2020.
EY har gjort en vurdering og gitt kommentarer til pkt. 6 Hvem omfattes og pkt. 7.1.3 Variable lønn samt at punkt vedrørende fradrags- og tilbakeholdsordning som inngikk i tidligere vedtatt Policy bør tas inn igjen i Policyen.
På denne bakgrunn har administrasjonen utarbeidet oppdatert utkast til Policy for godtgjørelse SpareBank 1 Sørøst-Norge. Utkastet er oversendt EY for ny vurdering og EY hadde da ingen kommentarer til dette. Styret har godkjent utkastet og anbefaler representantskapet å vedta revidert Policy for godtgjørelse i SpareBank 1 Sørøst-Norge.
Representantskapet vedtok fremlagt Policy for godtgjørelse i SpareBank 1 Sørøst-Norge som gjeldende for 2023.
Utkast - Policy for godtgjørelse SpareBank 1 Sørøst-Norge
Vedtatt/Revidert xx.xx.2023
| Dato | Beskrivelse | Dokumenteier |
|---|---|---|
| 05.10.2021 | Behandlet av konsernledelsen | Marianne Thorsdal |
| 06.10.2021 | Orientert SAMU | Marianne Thorsdal |
| 14.10.2021 | Behandlet av styrets godtgjørelsesutvalg og styret | Marianne Thorsdal |
| 09.02.2022 | Behandlet av styrets godtgjørelsesutvalg og styret | Marianne Thorsdal |
| 22.03.2022 | Vedtatt av representantskapet | Marianne Thorsdal |
| 28.10.2022 | Behandlet av konsernledelsen | Marianne Thorsdal |
| 09.11.2022 | Behandlet av styrets godtgjørelsesutvalg og styret | Marianne Thorsdal |
| 10.01.2023 | Behandlet av konsernledelsen | Marianne Thorsdal |
| 19.01.2023 | Behandlet av styrets godtgjørelsesutvalg og styret | Marianne Thorsdal |
| 01.03.2023 | Behandlet av konsernledelsen | Marianne Thorsdal |
| 09.03.2023 | Behandlet av styrets godtgjørelsesutvalg og styret | Marianne Thorsdal |
| xx.xx.2023 | Vedtatt av representantskapet | Marianne Thorsdal |
| 1. | Formål | 4 | |
|---|---|---|---|
| 2. | Rammeverk - Styring og kontroll av godtgjørelse i SpareBank 1 Sørøst-Norge | 4 | |
| 2.1. | Overordnede styringsdokumenter | 4 | |
| 3. | Overordnede føringer og myndighetskrav | 5 | |
| 4. | Godtgjørelsesutvalg | 5 | |
| 5. | Definisjon | 5 | |
| 6. | Hvem omfattes | 6 | |
| 7. | Risikoevne og risikovilje – styringsmodell, ansvar og roller | 6 | |
| 7.1. | SpareBank 1 Sørøst-Norge – en attraktiv arbeidsgiver | 6 | |
| 7.1.1. | Likelønn | 7 | |
| 7.1.2. | Fast lønn | 7 | |
| 7.1.3. | Variabel lønn | 7 | |
| 7.1.4. | Fradrags- og tilbakeholdsordning | 7 | |
| 7.1.5. | Pensjonsordning | 8 | |
| 7.1.6. | Kollektive goder | 8 | |
| 7.1.7. | Naturalytelser | 8 | |
| 7.1.8. | Etterlønnsordninger | 8 | |
| 7.1.9. | Opsjoner | 8 | |
| 7.2. | Ansvar og roller for styring og kontroll av godtgjørelsesrisiko | 8 | |
| 7.2.1. | Styret | 8 | |
| 7.2.2. | Konsernsjef | 9 | |
| 7.2.3. | Godtgjørelsesutvalget | 9 | |
| 7.2.4. | Intern revisor | 9 | |
| 7.2.5. | Ekstern revisor | 9 | |
| 7.2.6. | Representantskapet | 9 | |
| 8. | Rapportering - offentliggjøring | 9 | |
| 8.1. | Rapport om gjennomgåelse og praktisering | 9 | |
| 8.2. | Lederlønnsrapport | 10 | |
| 8.3. | Offentliggjøring | 10 | |
| 8.4. | Unntak fra opplysningsplikten | 10 | |
| 9. | Vedlikehold | 10 | |
| 10. | Henvisning | 10 |
Policy for godtgjørelse i SpareBank 1 Sørøst-Norge (morbank) skal bidra til å opprettholde bankens konkurransekraft, tiltrekke og beholde relevant kompetanse, fremme og gi insentiver til god styring av og kontroll med bankens risiko, motvirke for høy risikotaking og bidra til å unngå interessekonflikter.
All belønning i SpareBank 1 Sørøst-Norge skal bidra til måloppnåelse, fremme ønsket kultur og adferd i henhold til bankens verdier.
Styret skal fastsette og sørge for at banken til enhver tid har og praktiserer retningslinjer og rammer for godtgjørelsesordningen. Godtgjørelsesordningen skal være i samsvar med bankens strategi, overordnede mål, økonomisk bæreevne, risikotoleranse og langsiktige interesser.
Policy for godtgjørelse i SpareBank 1 Sørøst-Norge bygger i hovedsak på følgende instanser/lover som gir viktige føringer og prinsipper som må legges til grunn for god styring av godtgjørelse:
I henhold til finansforetaksforskriften §15-3 skal SpareBank 1 Sørøst-Norge ha et eget godtgjørelsesutvalg. Godtgjørelsesutvalget skal være sammensatt på en slik måte at det skal kunne foreta en sakkyndig og uavhengig vurdering av godtgjørelsesordningene, praktiseringen av disse og incentivene for styring av risiko, kapital og likviditet slike ordninger medfører.
Godtgjørelsesutvalget skal forberede alle beslutninger om godtgjørelse som skal treffes av styret. Godtgjørelsesutvalget skal ved saksforberedelsen ta hensyn til de langsiktige interessene til egenkapitalbeviseiere, investorer og andre interessenter, og til allmenhetens interesser.
Leder og medlemmer av godtgjørelsesutvalget skal bestå av medlemmer av styret som ikke deltar i den daglige ledelsen og ha minst en representant fra de ansatte.
Viser til Instruks for styrets godtgjørelsesutvalg.
Godtgjørelse omfatter alle fordeler en person mottar i kraft av sin stilling i banken.
Dette omfatter lønn og annen godtgjørelse i form av:
Policy for godtgjørelse gjelder for alle ansatte i SpareBank 1 Sørøst-Norge morbank. I henhold til Forskrift om finansforetak og finanskonsern § 15-1 1. ledd skal godtgjørelsesordningen ha særskilte regler for ansatte med vesentlig innvirkning på foretakets risikoprofil. Det er i denne policyen ikke inntatt særskilte regler for nevnte gruppering da den eneste variable godtgjørelsen SpareBank 1 Sørøst-Norge har er eventuell overskuddsdeling til ansatte i morbank.
Ledende ansatte er i SpareBank 1 Sørøst-Norge definert til:
• Konsernledelsen
SpareBank 1 Sørøst-Norge har lagt til grunn et overordnet prinsipp om at konsernledelsen, som øverste leder for det enkelte forretningsområde ivaretar styring og kontroll av risiko i egen virksomhet gjennom sitt lederskap.
Øvrige skjønnsmessige kriterier for identifisering av ledende personer skal følge de til enhver tid gjeldende kriterier fastsatt av Finanstilsynet. For SpareBank 1 Sørøst-Norge er dette definert til å være:
En person anses å være risikotaker dersom vedkommende i forrige regnskapsår ble tildelt samlet godtgjørelse lik eller høyere enn et medlem av konsernledelsen, og den ansatte utfører arbeid i en vesentlig forretningsenhet og arbeidets art har vesentlig innflytelse på forretningsenhetens risikoprofil jf. finansforetaksforskriften §15-2.
Banken skal ha en lav risikoprofil på godtgjørelse der ingen enkelthendelser (utbetaling, tildeling) skal kunne skade bankens finansielle stilling i alvorlig grad.
Banken skal være en attraktiv arbeidsgiver med en lønnspolitikk som er konkurransedyktig. Bankens godtgjørelsesordning skal motivere til etterlevelse av konsernets visjon, verdier og strategi.
Lønn skal bidra til motivasjon, innsats, resultater og bærekraftig utvikling av banken. Den skal gi rom for individuell avlønning og skal bidra til å tiltrekke, utvikle og beholde dyktige medarbeidere med relevant kompetanse, og for øvrig være i tråd med prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse.
Lønnsdannelsen i banken skal stå i et balansert forhold til lønnsomhet, inntjening, samfunnsøkonomiske hensyn, det arbeid som utføres, og stillingens ansvars- og myndighetsforhold, i tillegg til kompetansekrav, problemløsningsnivå og markedsmessige hensyn.
Godtgjørelse skal fastsettes på samme måte for alle kjønn. Likelønnsprinsippet innebærer at medarbeidere skal lønnes likt for samme arbeid eller arbeid av lik verdi, uavhengig av kjønn.
Alle medarbeidere i banken skal kjenne sammensetningen av sin totale godtgjørelse. En enkel, klar og forståelig godtgjørelsesprofil er et virkemiddel i konkurransen om kompetanse og arbeidskraft.
Føringer i lønnssystemet er at fastlønn skal utgjøre hoveddelen av den ansattes lønn. Videre består den enkelte medarbeiders faste lønn av følgende forhold:
Medarbeidere skal ikke motta styrehonorar for verv de påtar seg innenfor konsernet, eventuelle styrehonorarer utenfor konsernet avklares med konsernsjef. Ansattes representanter i bankens styre omfattes ikke av denne regelen.
Eventuell variabel godtgjørelse skal gjenspeile bærekraftige og risikotilpassede prestasjoner, samt prestasjoner utover det som kreves for å oppfylle avtalte arbeids- og ansvarsoppgaver.
Ansatte skal ikke avlønnes, eller prestasjoner vurderes, på en slik måte at evnen til å påse at kundens interesser ivaretas på beste måte svekkes. Fastlønn skal utgjøre hoveddelen av den ansattes lønn. Ansatte skal ikke ha økonomiske insentiver eller følge salgsmål som ikke tar hensyn til kundens behov, og ikke ha avlønning basert på resultat knyttet til salg av et enkeltprodukt fremfor et annet.
Det innføres ikke egne individuelle resultatbaserte belønningsordninger, garantert variabel godtgjørelse og/eller sign-on bonus.
En eventuell overskuddsdeling til alle ansatte skal ikke utgjøre mer enn halvannen månedslønn per år, dersom det benyttes et likt beløp for alle ansatte, skal månedslønnen til den ansatte med lavest lønn legges til grunn ved beregningen. Årlig variabel godtgjørelse kan ikke utgjøre mer enn EUR 20.000.
Variabel godtgjørelse, inkludert utsatt godtgjørelse, skal ved et svakt eller negativt resultat reduseres vesentlig, når det gjelder nåværende godtgjørelse og reduksjoner i utbetalinger av tidligere opptjente beløp. Opptil 100 prosent av den samlede variable godtgjørelsen kan kreves tilbakebetalt ved tilfeller der ansatte har deltatt i eller vært ansvarlig for adferd som har resultert i et betydelig tap for SpareBank 1 Sørøst-Norge eller hvor den ansatte ikke har opptrådt i henhold til gjeldende Policy for etikk, gode holdninger og god forretningsskikk som gir grunnlag for saklig oppsigelse.
Bankens medarbeidere opparbeider pensjonsrettigheter i henhold til bankens enhver tid gjeldende pensjonsordning.
Alle medarbeidere er berettiget de til enhver tid gjeldende kollektive goder som er beskrevet i personalhåndbok for SpareBank 1 Sørøst-Norge.
Naturalytelser er lønn i annet enn penger som medarbeidere får i arbeidsforholdet og som gir en privatøkonomisk fordel. Ledende ansatte vil normalt tildeles naturalytelser som er vanlige for sammenlignbare stillinger og der det foreligger et tjenstlig behov.
Hovedregelen er å ikke ha egne ordninger som regulerer etterlønn, pensjon og andre individuelle forhold, utover det som er normalt for stillingen, for ansatte i konsernet. Markedsmessige forhold kan allikevel gjøre at det er behov for å inngå slike avtaler.
Sluttavtaler som inngås skal tilpasses de resultater som er oppnådd over tid, og utformes slik at manglende resultater ikke belønnes.
Banken kan ha ordninger for sparing og tildeling av egenkapitalbevis, tegningsretter, opsjoner eller andre former for godtgjørelse som er knyttet til egenkapitalbevis eller utviklingen av kursen på egenkapitalbevisene i banken.
Styret har ansvar for:
Konsernsjef har ansvar for:
• å fastsette årlig lønn og annen godtgjørelse til øvrige medlemmer i konsernledelsen etter forankring i godtgjørelsesutvalget.
Godtgjørelsesutvalget har ansvar for:
Intern revisor har ansvar for:
• å gjennomgå rapport om årlig praktisering av godtgjørelse og gi styret sine anbefalinger.
Ekstern revisor har ansvar for:
• å gjennomgå rapport om godtgjørelse som ledende personer har mottatt eller har til gode i løpet av det foregående regnskapsåret (Lederlønnsrapporten) før rapporten behandles av representantskapet.
Representantskapet har ansvar for:
Banken skal minst en gang i året foreta en gjennomgåelse av praktiseringen av godtgjørelse og utarbeide en skriftlig rapport som forelegges styret. Rapporten skal gjennomgås av uavhengig kontrollfunksjon (intern revisor).
Styret skal utarbeide en rapport om godtgjørelse som ledende personer har mottatt eller har til gode i løpet av det foregående regnskapsåret. Rapporten skal omfatte godtgjørelse som tidligere, nåværende og fremtidige ledende personer har mottatt eller har til gode i løpet av ett regnskapsår jf. Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer §6 (2). Informasjonen skal individualiseres per ledende person. Lederlønnsrapporten skal behandles og vedtas av representantskapet. Ledende personer, som skal inngå i rapporten, defineres til konsernledelsen, styret og leder av representantskapet. Øvrige medlemmer av representantskapet inngår også i rapporten, men individualiseres ikke.
Informasjon om godtgjørelser skal offentliggjøres i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning.
Rapporten skal ikke inneholde personopplysninger som nevnt i Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (personvernforordningen) artikkel 9 nr. 1.
Styret skal sørge for at rapporten ikke inneholder opplysninger som viser til den enkelte ledende persons familiesituasjon.
Opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt omfattes ikke av rapporteringsplikten, og skal ikke offentliggjøres. Opplysninger som ikke kan gis uten uforholdsmessig skade på selskapet kan også unntas offentliggjøring, dersom det er nødvendig.
Policy for godtgjørelse gjelder for ett år av gangen og revideres årlig.
Endring av godtgjørelsesordninger skal drøftes med tillitsvalgte. Godtgjørelsesutvalget skal forberede styrets behandling av Policy for godtgjørelse i SpareBank 1 Sørøst-Norge.
Instruks for styrets godgjørelsesutvalg SpareBank 1 Sørøst-Norge. Policy for håndtering av interessekonflikter SpareBank 1 Sørøst Norge. Policy for etikk, gode holdninger og god forretningsskikk
| Til: | Representantskapet i SpareBank 1 Sørøst-Norge |
|---|---|
| Fra: | Styret i SpareBank 1 Sørøst-Norge |
| Dato: | 9. mars 2023 |
| Møtedato: | 30. mars 2023 |
| Saksnr: | 9/2023 |
| Sakstype: | Rådgivende avstemming |
| Sak: | Rapport om godtgjørelse til ledende personer 2022 |
Saken er forberedt på bakgrunn av de krav som fremgår av Lov om allmennaksjeselskaper § 6-16 a og § 6-16 b og forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer.
For hvert regnskapsår skal det utarbeides en rapport om godtgjørelse som ledende personer har mottatt eller har til gode i løpet av det foregående regnskapsåret. Informasjonen skal individualiseres per ledende person.
Lederlønnsrapporten skal behandles på ordinært representantskapsmøte med rådgivende avstemming. Før rapporten behandles av representantskapet skal ekstern revisor kontrollere at rapporten inneholder opplysninger som kreves iht. ovennevnte lov og forskrift.
Lederlønnsrapporten er gjennomgått av ekstern revisor, KPMG, se vedlagte utkast til attestasjonsuttalelse.
Policy for godtgjørelse i SpareBank 1 Sørøst-Norge som ble vedtatt av representantskapet 22. mars 2022 er lagt til grunn for utarbeidelse av rapporten. Den vedtatte policyen og Lederlønnsrapporten følger som vedlegg til årsrapporten for 2022.
Styret fremlegger rapporten for rådgivende avstemming i representantskapet jfr. allmennaksjeloven § 5-6 (4).
Representantskapet vedtok Rapport om godtgjørelse til ledende personer 2022 (Lederlønnsrapport).
Rapporten er forberedt og utarbeidet på bakgrunn av de krav som fremgår av allmennaksjeloven § 6-16b og forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer.
SpareBank 1 Sørøst-Norge og SpareBank 1 Modum fusjonerte 1. april 2022, hvor SpareBank 1 Sørøst-Norge var overtakende bank.
Denne rapporten omhandler ledende personer i morbank, definert til konsernledelsen, styret og representantskapet.
Godtgjørelse for ledende personer fra tidligere SpareBank 1 Modum inngår i rapporten fra fusjonstidspunktet.
Som følge av fusjonen og organisatoriske endringer er konsernledelsen i 2022 utvidet med to personer fra ni til elleve medlemmer.
Policy for godtgjørelse i SpareBank 1 Sørøst-Norge ble vedtatt av representantskapet 22. mars 2022. Revidert policy fremlegges for representantskapet på ordinært møte 30. mars 2023.
Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner hvis ikke annet er oppgitt.
For mer informasjon, se bankens delårsregnskap og årsrapport for 2022.
| Tabell - Godtgjørelse til ledende personer for regnskapsåret 2022 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle tall i hele tusen | |||||||||||||||||||||
| Fast godtgjørelse | Variabel godtgjørelse | Ekstraordinære | Andel fast og variabel | Foretak i | |||||||||||||||||
| gjenstander | godtgjørelse | samme | |||||||||||||||||||
| Fastlønn | Honorar | Naturalytelser | Ett-års variabel Flerårig variabel | Pensjonskostnad | Total godtgjørelse | Andel fast | Variabel | konsern | |||||||||||||
| Navn på ledende person, stilling | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 2022 | ||
| Per Halvorsen, konsernsjef 1) | 1.823. | 3.238.8 | 91.9 | 201.3 | 224.0 | 18.445.2 | 2.330.1 | 20.360.8 | 5.994.2 | 100 % | 96% | 0% | 4 % | 85.0 | 0.0 | ||||||
| Lasse Olsen, konserndirektør personmarkedet | 1.785. | 1.884.2 | 159,4 | 205,8 | 92,3 | 126,0 | 37.5 | 40.2 | 197.5 | 207,7 | 2.272,4 | 2.463.9 | 94 % | 93% | 6% | 7% | |||||
| Arent Kristian Anfinsen, konserndirektør bedriftsmarked 1) | 848. | 1.526.7 | 84,1 | 155.3 | 102,9 | 125.5 | 216.4 | 1.058,3 | 2.001.2 | 100 % | 95% | 0% | 5% | ||||||||
| Geir Årstein Hansen, viseadministrerende direktør | 1.749. | 1.912.0 | 180.2 | 212.2 | 359,4 | 253,8 | 62,5 | 46,7 | 944. | 591.3 | 3.295,7 | 3.016.1 | 87% | 90% | 13% | 10% | |||||
| Marianne S. Evensen, konserndir, compliance, personvern og juridisk | 1.321. | 1.397.7 | 142,5 | 180.2 | 111.6 | 92,4 | 62,5 | 47,6 | 360.5 | 333,1 | 1.998.4 | 2.051.0 | 91% | 93% | 9% | 7% | |||||
| Roar Snippen, konst. konserndirektør økonomi og finans 1) | 957 | 1.675,9 | 84,9 | 158.2 | 112,0 | 120,9 | 310,5 | 1.163,2 | 2.256. | 100 % | 95% | 0% | 5 % | ||||||||
| Johan Hjerkinn, konserndirektør strategi og forretningsutvikling | 1.510, | 1.584,5 | 120,2 | 155,6 | 86,5 | 105,7 | 37,5 | 40,9 | 206,4 | 215,1 | 1.960,8 | 2.101,8 | 94 % | 93% | 6 % | 7% | |||||
| Marianne Thorsdal, konserndirektør HR og organisasjonsutvikling 1) | 690,8 | 1.221,9 | 85,0 | 182,4 | 81,2 | 121,3 | 202,6 | 897,1 | 1.688,1 | 100 % | 95% | 0% | 5% | ||||||||
| Tonje Stormoen, konserndirektør forretningsstøtte | 1.272,4 | 1.347,4 | 163,3 | 205,6 | 81,8 | 89,6 | 37,5 | 34.2 | 220,3 | 229,2 | 1.775,3 | 1.906,0 | 93% | 94% | 7% | 6% | |||||
| Kristian Kloster, konst, konserndirektør risikostyring, fra august 2022 | 500,0 | 57,6 | 71,4 | 0,0 | 629,0 | 100% | 0% | ||||||||||||||
| Egil Meland, konserndirektør datterselskaper, fra april 2022 | 1.555,1 | 221,9 | 1.210,4 | 0,0 | 2.987,3 | 100 % | 0% | ||||||||||||||
| Rune Fjeldstad, administrerende direktør, til juni 2021 2) | 2.559,2 | 39,2 | 156,3 | 70,0 | 599,9 | 3.424.6 | 0.0 | 93 % | 7% | ||||||||||||
| Stian Thomassen, direktør BM, til juni 2021 2) | 1.594,1 | 92,7 | 89,1 | 37,5 | 140,7 | 1.954.1 | 94 % | 6 % | |||||||||||||
| Finn Haugan, styreleder | 575,0 | 575,0 | 1,5 | 576.5 | 575,0 | 100 % | 100% | 0% | 0% | ||||||||||||
| Anne Berg Behring, nestleder styret | 228,5 | 320,0 | 228.5 | 320,0 | 100 % | 100% | 0% | 0% | |||||||||||||
| Heine Wang, styremedlem | 279,2 | 250,0 | 0,2 | 279,4 | 250,0 | 100 % | 100% | 0% | 0% | ||||||||||||
| Jan Erling Nilsen, styremedlem | 154.2 | 210,0 | 154.2 | 210,0 100 % | 100% | 0% | 0% | ||||||||||||||
| Elisabeth Haug, styremedlem | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 100 % | 100% | 0% | 0% | ||||||||||||||
| John-Arne Haugerud, styremedlem, fra april 2022 | 127.5 | 0,0 | 127,5 | 100% | 0% | ||||||||||||||||
| Lene M. Aa. Thorstensen, varamedl. til 31.03.22, styremedl. fra april 22 | 127.5 | 0.0 | 127.5 | 100% | 0% | ||||||||||||||||
| Hanne Myhre Gravdal, styremedlem ansattes representant | 178.8 | 185,0 | 178.8 | 185,0 | 100 % | 1009 | 0% | 0% | |||||||||||||
| Frede Christensen, styremedlem ansattes representant | 99,2 | 170,0 | 99,2 | 170,0 | 100 % | 100 % | 0% | 0% | |||||||||||||
| Anne Leversby, fast møtende varamedlem, (observatør), fra april 22 | 91.0 | 0,0 | 91.0 | 100 % | 0% | ||||||||||||||||
| Gisle Dahn, styremedlem, til juni 2021 2) | 106.3 | 0,2 | 106.5 | 100 % | 0% | ||||||||||||||||
| Janne Sølvi Weseth, styremedlem, til juni 2021 2) | 85,4 | 85.4 | $0.0$ 100 % | 0% | |||||||||||||||||
| Geir A. Vestre, styremedlem ansattes representant, til juni 2021 2) | 77,1 | 77.1 | $0,0$ 100 % | 0% | |||||||||||||||||
| Lars Ole Bjørnsrud, representantskapsleder | 91.7 | 80,0 | 91.7 | 80,0 | 0% | 100% | 0% | 0% | |||||||||||||
| Øvrige medlemmer representantskap | 434,6 | 356,0 | 434.6 | 356,0 | 0% | 100 % | 0% | 0% | |||||||||||||
| Sum | 16.113.1 | 17.844.1 | 2,479,8 | 2.662,0 | 1.245,4 | $1.936, 2$ 976, 9 | 1.187,6 | 345,0 | 209,6 | 0.0 0,0 |
21.482,3 | 5.917,7 | 42.642,5 | 29.759.3 | 97% | 95% | 3 % | 5% | 85,0 | 0.0 |
1) Lønn, honorar og naturalytelser for 2021 gjelder lønn mm fra SpareBank 1 Sørøst-Norge fra 01.06.2021 til 31.12.2021. Lønn fra Sparebanken Telemark for perioden 01.01.2021 til 31.05.2021 er ikke inkludert i oversikten over.
2)Ledende personer og styremedlemmer som fratrådte i 2021 er med i oversikten for visning av historikk.
Fastlønn: Avtalt fastlønn opptjent og utbetalt i det enkelte rapporteringsår, henholdsvis 2021 og 2022.
Honorar: Møtegodtgjørelse til medlemmer av styret og representantskapet opptjent og utbetalt i det enkelte rapporteringsår, henholdsvis 2021 og 2022.
Naturalytelser: Kan være elektronisk kommunikasjon, forsikringsordninger, bilhold etter avtale, fri bil (firmabil), rentefordel og rabatt på EK-bevis som er opptjent og innberettet i det enkelte rapporteringsår, henholdsvis 2021 og 2022.
Variabel godtgjørelse, kolonne 2: Ett-års variabel - 2021: Individuell bonus, opptjent i 2017 - 2020 -> utbetalt i 2021 og bonus til ansatte i tidligere BV, opptjent i 2020 -> utbetalt i 2021. Ett-års variabel - 2022: Bonus til alle ansatte, opptjent i 2021 -> utbetalt i 2022. Godtgjørelsen skulle vært rapportert i 2021, men siden vedtaket om utbetaling forelå etter frist for rapportering er godtgjørelsen tatt med i rapporten for 2022. Flerårig variabel 2021: Ikke utbetalt individuell bonus, opptjent i 2020 for ledende ansatte i tidligere BV.
Flerårig variabel 2022: Individuell bonus, opptjent i 2018 - 2020 for ledende ansatte i tidligere BV -> utbetalt i 2022
Ingen rapportering i kolonne 3 ekstraordinære gjenstander.
Alle fast ansatte i konsernet fikk i 2022 tilbud om å delta i en spareordning i egenkapitalbevis. Sparebeløpet ble benyttet til å kjøpe egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge med en rabatt på 30 prosent per bevis. Tegningsperioden var 12. mai klokken 09.00–24. mai 2022 klokken 16.00, 19. mai 2022 for primærinnsidere. Tegningskurs nok 58,50. Det er ingen bindingstid på egenkapitalbevisene. Fordelen inngår i oppgitt beløp i kolonne 1 under «Naturalytelser» i skjema «Totalt godtgjørelse».
Ansatte ble tilbudt følgende tre alternative ordninger:
Dagens retningslinjer åpner for å kunne kreve tilbake utbetalt variabel godtgjørelse. Det har ikke vært tilbakekrevd variabel godtgjørelse i regnskapsåret 2022.
Samlet godtgjørelse til konsernledelse består av fastlønn og variabel godtgjørelse, naturalytelser og pensjons- og forsikringsordninger. Fastlønn og variabel godtgjørelse til konsernsjef er fastsatt av styret etter vurdering og innstilling fra godtgjørelsesutvalget. Fastsettelse av godtgjørelse til øvrige medlemmer i konsernledelsen er fastsatt av konsernsjef etter forankring i godtgjørelsesutvalget. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i oppnådde resultater på definerte målområder i henhold til balansert målstyring og individuelle prestasjoner samt lønnsutviklingen i sammenlignbare stillinger. Fastlønnen utgjørhoveddelen av godtgjørelsen og variabel godtgjørelse utgjør ikke mer enn halvparten av den faste godtgjørelsen.
Godtgjørelse til styret og representantskapet er fastsatt av representantskapet etter innstilling fra valgkomiteen og inngår ikke i oversikter som viser årlige endringer av godtgjørelse og selskapets resultat.
For å nå bankens ambisjoner om å bli en regionbank for Sørøst-Norge, kreves et høyt kompetansenivå for ledelse og ledende personer. Det er vesentlig at banken har kontinuitet og forutsigbarhet for denne ansattgruppen og betingelsene må være konkurransedyktige. Når lønn og andre godtgjørelser reflekterer kompetansekrav og nivå på oppgaveløsing som er nødvendig, mener vi det bidrar til bankens langsiktige resultater.
Bonus til alle ansatte som ble utbetalt i 2022 er opptjent i 2021 og inngår i årets lederlønnsrapport da vedtak om utbetaling først forelå etter frist for rapportering for 2021. Individuell bonus som ble utbetalt til ledende ansatte i tidligere SpareBank 1 BV i 2022 er opptjent i årene 2018 – 2020.
SpareBank 1 BV og Sparebanken Telemark fusjonerte 1. juni 2021. De to bankene hadde da hver sin styregodkjente ordning for resultatbasert belønning og det var behov for å finne en felles løsning på håndtering av den resultatbaserte belønningen for fusjonsåret 2021. Godtgjørelsesutvalget og styret behandlet saken i flere møter.
En forsvarlighetsvurdering av nivå for utbetaling av resultatbasert belønning til alle ansatte og utbetaling av individuell resultatbasert belønning, opptjent i 2018 – 2020, for ledende ansatte i tidligere SpareBank 1 BV ble gjennomført i styremøte 18. januar 2022 basert på prognoser for 2021 og på oppnådde resultater i tidsrommet 2018-2021. Etter at endelig regnskap for 2021 forelå, behandlet styret i møte 9. februar 2022 saken på ny, utdrag fra vurdering istyresak 32/22: «Konsernet leverer et resultat som er bedre enn prognostisert og har høy soliditet. Endelig regnskap er i tråd med det administrasjonen tidligere har orientert styret om og bekrefter at resultatet er bedre enn prognostisert og med ren kjernekapitaldekning på over 18 prosent etter kontantutbytte.» På bakgrunn av dette fattet styret følgende vedtak «Styret vedtok å gi ansatte i morbanken en 7 prosent utbetaling av lønn som resultatbasert belønning for 2021. Det legges videre til grunn at årets andel av tidligere avsatt resultatbasert belønning til ledende ansatte i SpareBank 1 BV kan utbetales.»
Unntak og avvik fra godtgjørelsespolitikken og prosedyren for implementering
Det er ingen unntak eller avvik fra godtgjørelsespolicy og prosedyren for implementering.
| Å l i r g e |
d i e n r n g e r |
d j t ø a g o g r e v |
l s e o g s e |
l k t s a p e s |
l t t r e s a u |
|---|---|---|---|---|---|
| Tabell over samlet godtgjørelse og endring fra foregående år | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navn | 2017 | 2018 | Endring (nok) 2017/2018 |
Endring (%) 2017/2018 |
2019 | Endring (nok) 2018/2019 |
Endring (%) 2018/2019 |
2020 | Endring (nok) 2019/2020 |
Endring (%) 2019/2020 |
2021 | Endring (nok) 2020/2021 |
Endring (%) 2020/2021 |
2022 | Endring (nok) 2021/2022 |
Endring (%) 2021/2022 |
| Rune Fjeldstad til juni 2021 (1) | 2.862 | 3.039 | 177 | 6 % | 3.108 | 69 | 2 % | 3.229 | 121 | 4 % | 2.755 | $-474$ | $-15%$ | 0 | $-2.755$ | $-100%$ |
| Geir Årstein Hansen | 1.726 | 1.829 | 103 | 6 % | 1.849 | 20 | 1% | 1.900 | 51 | 3% | 2.289 | 389 | 20 % | 2.425 | 136 | 6 % |
| Marianne Sommero Evensen | 1.123 | 1.225 | 102 | 9% | 1.296 | 71 | 6 % | 1.524 | 228 | 18% | 1.575 | 51 | 3 % | 1.718 | 143 | 9 % |
| Stian Thomassen til juni 2021 (2) | 1.714 | 1.808 | 94 | 5% | 1.859 | 51 | 3% | 1.903 | 44 | 2% | 1.776 | $-127$ | $-7%$ | $\Omega$ | $-1.776$ | $-100%$ |
| Lasse Olsen | 1.709 | 1.832 | 123 | 7% | 1.884 | 52 | 3% | 1.947 | 63 | 3 % | 2.037 | 90 | 5 % | 2.256 | 219 | 11% |
| Johan Hjerkinn, fra mai 2017 | 824 | 1.479 | 655 | 79 % | 1.617 | 138 | 9% | 1.689 | 72 | 4% | 1.717 | 28 | 2% | 1.887 | 170 | 10% |
| Tonje Stormoen | 1.008 | 1.193 | 185 | 18% | 1.316 | 123 | 10% | 1.468 | 152 | 12% | 1.518 | 50 | 3 % | 1.677 | 159 | 10% |
| Roar Snippen, fra juni 2021 | 1.042 | 1.042 | 1.946 | 904 | 87% | |||||||||||
| Marianne Thorsdal, fra juni 2021 | 776 | 776 | 1.485 | 709 | 91% | |||||||||||
| Arent K. Anfinsen, fra juni 2021 | 933 | 933 | 1.785 | 852 | 91% | |||||||||||
| Per Halvorsen, fra juni 2021 | 1.916 | 1.916 | 3.664 | 1.748 | 91% | |||||||||||
| Egil Meland, fra april 2022 | 1.777 | 1.777 | ||||||||||||||
| Kristian Kloster, fra august 2022 | 558 | 558 | ||||||||||||||
| 10.966 | 12.405 | 1.439 | 13 % | 12.929 | 524 | 4 % | 13.660 | 731 | 6 % | 18.334 | 4.674 | 34 % | 21.177 | 2.843 | 16 % |
(1) Tidligere administrerende direktør - sluttavtale med virkning fra 1. juni 2021.
(2) Tidligere direktør BM - sluttavtale med virkning fra 1. juni 2021.
| Gjennomsnittlig godtgjørelse fordelt på årsverk | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsverk | Samlet godtgjørelse | Gjennomsnittlig godtgjørelse | Ar | ||||||
| 223 | 164.108 | 735 | 2017 | ||||||
| 220 | 145.846 | 663 | 2018 | ||||||
| 223 | 151.284 | 678 | 2019 | ||||||
| 228 | 154.997 | 680 | 2020 | ||||||
| 308 | 225.019 | 731 | 2021 | ||||||
| 415 | 335.211 | 807 | 2022 |
Tabellen over viser gjennomsnittlig godtgjørelse fordelt på antall årsverk ekskl. ledende personer i perioden 2017 – 2022.
Gjennomsnittlig årsverk og lønn er hensyntatt at ansatte fra tidligere Sparebanken Telemark er med i oversikten fra 1. juni 2021, og tidligere SpareBank 1 Modum er med i oversikten fra 1. april 2022.
| Årsoverskudd før øvrige resultatposter (mnok) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 509 | |||||
| 2018 | 596 | |||||
| 2019 | 539 | |||||
| 2020 | 505 | |||||
| 2021 | 869 |
Tabellen over viser bankens resultat i perioden 2017 – 2021.
Rapport om godtgjørelse til ledende personer 2021 ble behandlet av representantskapet 22.03.2022. Representantskapets leder redegjorde for saken i møtet, jfr. også saksunderlag som var vedlagt innkallingen. Det ble deretter fattet følgende enstemmige vedtak: «Representantskapet godkjente fremlagte Rapport om godtgjørelse til ledende personer 2021 (Lederlønnsrapport).»
KPMG AS Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen 0306 Oslo
Telephone +47 45 40 40 63 Fax Internet www.kpmg.no Enterprise 935 174 627 MVA
Til generalforsamlingen i Sparebank 1 Sørøst-Norge
Vi har utført et attestasjonsoppdrag for å oppnå betryggende sikkerhet for at Sparebank 1 Sørøst-Norges rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer (lønnsrapporten) for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2022, er utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift.
Etter vår mening er lønnsrapporten i det alt vesentlige utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift.
Styret er ansvarlig for utarbeidelsen av lønnsrapporten og for at den inneholder de opplysninger som kreves etter allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift. Styret har også ansvar for slik intern kontroll som det finner nødvendig for å utarbeide en lønnsrapport som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, hverken som følge av misligheter eller feil.
Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Vi anvender internasjonal standard for kvalitetsstyring (ISQM) 1 Kvalitetsstyring for revisjonsforetak som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester, og opprettholder et omfattende system for kvalitetskontroll inkludert dokumenterte retningslinjer og prosedyrer vedrørende etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og gjeldende lovmessige og regulatoriske krav. Utkast
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om lønnsrapporten inneholder de opplysninger som kreves etter allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift, og at opplysningene i lønnsrapporten ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Vi har utført vårt arbeid i samsvar med internasjonal attestasjonsstandard (ISAE) 3000 – «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon».
Vi har gjort oss kjent med retningslinjene om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende personer som er godkjent av generalforsamlingen. Våre handlinger omfattet opparbeidelse av en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for utarbeidelse av lønnsrapporten for å utforme kontrollhandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. Videre utførte vi kontroller av fullstendigheten og nøyaktigheten av opplysningene i lønnsrapporten, herunder om den inneholder de opplysningene som kreves etter lov og tilhørende forskrift. Vi mener at innhentet bevis er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
KPMG AS
Anders Sjöström Statsautorisert revisor
Utkast
| Til: | Representantskapet i SpareBank 1 Sørøst-Norge |
|---|---|
| Fra: | Styret i SpareBank 1 Sørøst-Norge |
| Dato: | 9. mars 2023 |
| Møtedato: | 30. mars 2023 |
| Saksnr: | 10/2023 |
| Sakstype: | Beslutning |
| Sak: | Endringer i bankens vedtekter |
Styret foreslår at bankens vedtekter endres for å regulere beslutningskompetansen til opptak av etterstilt gjeld (SNP) som følge av nye regler i bankpakken som trådte i kraft 1. juni 2022.
I bankens gjeldende vedtekter fremgår følgende av § 3-9 siste avsnitt:
"Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller fondsobligasjoner treffes av representantskapet med flertall som for vedtektsendring. Vedtak om eller fullmakt til å oppta annen fremmedkapital treffes av styret eller i henhold til delegasjonsvedtak fra styret."
Det følger av finansforetaksloven § 11-2 første ledd at fremgangsmåten for en banks opptak av fremmedkapital skal fastsettes i vedtektene. Som følge av de nye reglene fremgår det tydelig av loven at vedtak om eller fullmakt til å oppta annen godkjent kjernekapital eller tilleggskapital treffes av representantskapet med flertall som for vedtektsendring. Dette gjelder tilsvarende for etterstilte gjeldsinstrumenter (SNP) som kan brukes til å dekke minstekravet etter finansforetaksloven § 20-9 første ledd, det vil si konvertibel gjeld med prioritet som angitt i finansforetaksloven § 20-32 første ledd nr. 4, jf. finansforetaksforskriften § 11-11 første ledd.
Finansforetaksloven § 20-9 første ledd fastsetter et minstekrav til summen av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld som nevnt i § 20-25 første ledd.
Etter finansforetaksloven § 20-9 tredje ledd kan Finanstilsynet beslutte at dette minstekravet delvis skal oppfylles med gjeldsinstrumenter med lavere prioritet enn annen gjeld, såkalt etterstilt gjeld (SNP).
Etterstilt gjeld (SNP) er gjeldsinstrumenter som oppfyller følgende vilkår, jf. finansforetaksloven § 20- 32 nr. 4:
c) instrumentene skal ikke være derivater eller inneholde innebygde derivater. Instrumenter med variabel rente avledet fra referanserente og gjeld notert i utenlandsk valuta skal ikke anses som innebygde derivater forutsatt at hovedstol, avdrag og rentebetalinger er notert i samme valuta.
Styret foreslår på denne bakgrunn at vedtektene endres slik at representantskapet også må treffe vedtak om eller fullmakt til å utstede etterstilte gjeldsinstrumenter (SNP).
Representantskapet vedtok å endre vedtektene § 3-9 siste avsnitt til følgende:
"Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån, fondsobligasjoner og etterstilte gjeldsinstrumenter treffes av representantskapet med flertall som for vedtektsendring. Vedtak om eller fullmakt til å oppta annen fremmedkapital treffes av styret eller i henhold til delegasjonsvedtak fra styret."
Valgkomitéen har anmodet styret om å fremme forslag om endring av bankens vedtekter § 4-1. I bankens gjeldende vedtekter lyder § 4-1 slik:
Styret består av 7 til 9 medlemmer og 4 til 5 varamedlemmer, hvorav 5 til 7 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av representantskapet og 2 medlemmer og 2 til 3 varamedlemmer velges av og blant de ansatte. Medlemmene og varamedlemmene til styret velges for 2 år. Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.
Den forslås at funksjonstid for varamedlemmer endres fra 2 til 1 år. Bakgrunnen for forslaget til vedtektsendring er at ett års funksjonstid på varamedlemmene gjør det enklere å endre på sammensetningen av varamedlemmene og unngå suppleringsvalg dersom varamedlemmer går over i andre funksjoner eller ønsker å fratre.
Styret foreslår å endre vedtektene § 4-1 i tråd med valgkomitéens anmodning.
Representantskapet vedtok å endre vedtektene § 4-1 til følgende:
Styret består av 7 til 9 medlemmer og 4 til 5 varamedlemmer, hvorav 5 til 7 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av representantskapet og 2 medlemmer og 2 til 3 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.
Medlemmene av styret velges for 2 år. Varamedlemmene til styret velges for 1 år. Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.
Valgkomitéen har anmodet styret om å fremme forslag om endring av bankens vedtekter § 5-1. Gjeldende § 5-1 har følgende ordlyd:
Representantskapet velger en valgkomité med 8 medlemmer, hvor Sparebankstiftelsene er representert med 2 medlemmer og øvrige egenkapitalbeviseierne med 1 medlem, innskyterne er representert med 3 medlemmer og ansatte er representert med 2 medlemmer. Medlemmene velges blant representantskapets medlemmer likevel slik at 1 medlem kan velges utenfor representantskapet. Leder av valgkomitéen velges ved særskilte valg, og skal velges blant egenkapitalbeviseierne. Valget gjelder for 2 år om gangen. Medlemmer av valgkomitéen kan ikke ha dette tillitsverv i et tidsrom lenger enn 6 år.
Det foreslås at det åpnes opp for at inntil 2 medlemmer av valgkomitéen kan velges utenfor representantskapet. Bakgrunnen for forslaget er at det kan være hensiktsmessig å ha muligheten for å velge inntil to medlemmer av valgkomiteen utenom representantskapet dersom disse har særskilt god kompetanse og nettverk, og på den måten kan bidra i valgkomitéens arbeid.
Styrets foreslår å endre vedtektene § 5-1 i tråd med valgkomitéens anmodning.
Representantskapet vedtok å endre vedtektene § 5-1 til følgende:
Representantskapet velger en valgkomité med 8 medlemmer, hvor Sparebankstiftelsene er representert med 2 medlemmer og øvrige egenkapitalbeviseierne med 1 medlem, innskyterne er representert med 3 medlemmer og ansatte er representert med 2 medlemmer. Medlemmene velges blant representantskapets medlemmer, likevel slik at inntil 2 medlemmer kan velges utenfor representantskapet. Leder av valgkomitéen velges ved særskilte valg, og skal velges blant egenkapitalbeviseierne. Valget gjelder for 2 år om gangen. Medlemmer av valgkomitéen kan ikke ha dette tillitsverv i et tidsrom lenger enn 6 år.
Foreslåtte vedtekter med endringsmarkering
SpareBank 1 Sørøst-Norge (heretter Sparebanken) har sin forretningsadresse i Sandefjord kommune, med kontorer i Vestfold og Telemark fylkeskommune samt tidligere Buskerud fylke.
Sparebanken ble dannet den 1. juni 2021 ved en fusjon av SpareBank 1 BV og Sparebanken Telemark. De fusjonerte bankene kan spores tilbake til 1841.
Sparebankens formål er å utføre forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at sparebanker kan utføre i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning og de til enhver tid gitte konsesjoner.
Opprinnelig grunnfond er tilbakebetalt eller pliktes ikke tilbakebetalt.
Sparebanken har adgang til å utstede omsettelige egenkapitalbevis. Egenkapitalbevisene skal være registrert i Verdipapirsentralen.
Sparebankens eierandelskapital utgjør kr. 2 101 478 415 fordelt på 140 098 561 egenkapitalbevis pålydende kr. 15,00 fullt innbetalt.
Representantskapet er Sparebankens øverste myndighet. Representantskapet skal ha 28 medlemmer med 8 varamedlemmer.
Representantskapets medlemmer og varamedlemmer møter personlig. Det er ikke anledning til å møte med fullmektig eller med rådgiver.
10 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant Sparebankens innskytere.
11 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant egenkapitalbeviseierne.
7 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.
Myndige personer kan velges som medlemmer av representantskapet. Valg til representantskapet avholdes hvert annet år. Medlemmer og varamedlemmer til representantskapet velges for 4 år. Av de valgte medlemmene trer halvparten ut ved hvert valg, første gang etter loddtrekning, deretter de som har gjort tjeneste lengst.
Myndige innskytere som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i Sparebanken på minst 2 500 kroner, er stemmeberettiget og valgbare ved valg av innskyternes medlemmer og varamedlemmer til Sparebankens representantskap. Hvert innskyterforhold gir én stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.
De ansatte i Sparebanken er stemmeberettiget og valgbare ved valg av de ansattes medlemmer og varamedlemmer til Sparebankens representantskap.
Eierne av egenkapitalbevis velger så mange medlemmer som § 3-2 fastsetter. Så lenge SpareBank 1 Stiftelsen BV, Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg, Sparebankstiftelsen Telemark – Grenland, Sparebankstiftelsen Telemark – Holla og Lunde og Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum (heretter Sparebankstiftelsene) samlet eier mer enn 40 prosent av Sparebankens utstedte egenkapitalbevis, skal medlemmene velges som følger:
Sparebankstiftelsene velger 5 medlemmer og 2 varamedlemmer, hvorav 1 medlem fra hver av Sparebankstiftelsene.
6 medlemmer og 1 varamedlem velges av de øvrige egenkapitalbeviseierne.
Hver av Sparebankstiftelsene er stemmeberettiget ved valg av deres medlemmer og varamedlemmer til representantskapet og øvrige eiere av egenkapitalbevis er stemmeberettiget ved valg av deres medlemmer og varamedlem til representantskapet. Valg av egenkapitalbeviseiernes medlemmer til representantskapet gjennomføres i 2 separate valgmøter, for henholdsvis Sparebankstiftelsene og for øvrige eiere. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme i valgmøtene.
Enhver eier av egenkapitalbevis eller deres representanter, kan velges som medlem eller varamedlem til Sparebankens representantskap.
Ordinært møte i representantskapet skal avholdes innen utgangen av mars måned hvert år.
Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles av representantskapet er gjort tilgjengelig for medlemmene på Sparebankens internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til medlemmene av representantskapet. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til representantskapet. Et medlem av representantskapet kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles av representantskapet.
Medlemmer som ikke kan delta i representantskapets møte, skal meddele dette til Sparebanken snarest og senest fem dager før møtet. Varamedlemmer innkalles ved ordinære medlemmers forfall.
Møter i representantskapet åpnes og ledes av representantskapets leder.
Hvert medlem av representantskapet har en stemme.
Beslutninger i representantskapet treffes ved flertall av de avgitte stemmer med mindre noe annet fremgår av disse vedtektene. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til.
På det ordinære møtet i representantskapet skal følgende saker behandles og avgjøres:
Representantskapets leder er omfattet av reglene for kreditt tilansatte/tillitsvalgte.
Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån, eller fondsobligasjoner og etterstilte gjeldsinstrumenter treffes av representantskapet med flertall som for vedtektsendring. Vedtak om eller fullmakt til å oppta annen fremmedkapital treffes av styret eller i henhold til delegasjonsvedtak fra styret.
Styret består av 7 til 9 medlemmer og 4 til 5 varamedlemmer, hvorav 5 til 7 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av representantskapet og 2 medlemmer og 2 til 3 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.
Medlemmene og varamedlemmene til styret velges for 2 år. Varamedlemmene til styret velges for 1 år. Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.
Sparebanken skal ha daglig leder. Daglig leder tilsettes av styret. Daglig leders oppgaver følger av lov og forskrifter.
Representantskapet velger en valgkomité med 8 medlemmer, hvor Sparebankstiftelsene er representert med 2 medlemmer og øvrige egenkapitalbeviseierne med 1 medlem, innskyterne er representert med 3 medlemmer og ansatte er representert med 2 medlemmer. Medlemmene velges blant representantskapets medlemmer, likevel slik at inntil 21 medlemmer kan velges utenfor representantskapet. Leder av valgkomitéen velges ved særskilte valg, og skal velges blant egenkapitalbeviseierne. Valget gjelder for 2 år om gangen. Medlemmer av valgkomitéen kan ikke ha dette tillitsverv i et tidsrom lenger enn 6 år.
Valgkomitéen skal forberede valg til representantskapet, styret og valgkomitéen.
Valgene gjennomføres i tråd med vedtekter og den til enhver tid gjeldende instruks for valgkomitéen. Representantskapet fastsetter Instruks for valgkomitéen.
Overskuddet av Sparebankens virksomhet fastsettes og anvendes i samsvar med finansforetakslovens bestemmelser.
Den del av overskuddet som er tilordnet grunnfondskapitalen kan benyttes til gaver til allmennyttige formål, overføres til gavefond eller overføres til stiftelse med allmennyttig formål.
Underskudd etter resultatregnskapet dekkes i samsvar med finansforetakslovens bestemmelser.
Endring av disse vedtektene kan vedtas av representantskapet. Beslutning om å endre vedtektene i Sparebanken er gyldig når minst to tredeler av dem som er tilstede, og minst halvparten av alle medlemmene stemmer for vedtaket.
Representantskapet tar stilling til styrets forslag om avvikling av Sparebanken. Vedtak om avvikling fattes med samme flertall som for vedtektsendringer.
Ved sammenslåing med annen bank, konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital, omdanning til aksjesparebank eller avvikling som etter særskilt vedtak i representantskapet leder til hel eller delvis frigjøring av Sparebankens grunnfondskapital, skal frigjorte midler innenfor rammen av den lovgivning som gjelder på gjennomføringstidspunktet, etter representantskapets vedtak og myndighetenes samtykke, overføres til henholdsvis SpareBank 1 Stiftelsen BV, Sparebankstiftelsen Telemark – Grenland og Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum. De frigjorte midler fordeles med 48,14 prosent til SpareBank 1 Stiftelsen BV, 36,44 prosent til Sparebankstiftelsen Telemark – Grenland og 15,42 prosent til Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum.
| Til: | Representantskapet i SpareBank 1 Sørøst-Norge |
|---|---|
| Fra: | Styret i SpareBank 1 Sørøst-Norge |
| Dato: | 9. mars 2023 |
| Møtedato: | 30. mars 2023 |
| Saksnr: | 11/2023 |
| Sakstype: | Beslutning |
| Sak: | Fullmakt til opptak og tilbakekjøp av etterstilt gjeld (SNP), ansvarlig lån og fondsobligasjoner |
SpareBank 1 Sørøst-Norge har etterstilt gjeld (SNP), tidsbegrensede ansvarlige lån og fondsobligasjoner som en del av sin finansiering. Disse instrumentene er en vesentlig del av bankens soliditet og kapitalstruktur.
Det følger av finansforetaksloven § 11-2 første ledd at fremgangsmåten for en banks opptak av fremmedkapital skal fastsettes i vedtektene. Som følge av de nye reglene fremgår det tydelig av loven at vedtak om eller fullmakt til å oppta annen godkjent kjernekapital eller tilleggskapital treffes av representantskapet med flertall som for vedtektsendring. Dette gjelder tilsvarende for etterstilte gjeldsinstrumenter (SNP) som kan brukes til å dekke minstekravet etter finansforetaksloven § 20-9 første ledd, det vil si konvertibel gjeld med prioritet som angitt i finansforetaksloven § 20-32 første ledd nr. 4, jf. finansforetaksforskriften § 11-11 første ledd.
Banken har følgende utestående SNP, ansvarlig – og fondsobligasjonslån per 31.12.22:
| Tellende | |
|---|---|
| Kategori | per. 31.12.22 |
| Etterstilt gjeldsinstrument (SNP) | 3.500 mnok |
| Ansvarlig obligasjonslån | 745 mnok |
| Evigvarende fondsobligasjonslån | 350 mnok |
| SUM | 4.595 mnok |
Kravet til ansvarlig tilleggskapital og fondsobligasjoner er på hhv 2,0 prosent og 1,5 prosent av bankens beregningsgrunnlag til enhver tid.
Samlet beregningsgrunnlag på forholdsmessig konsolidering per 31.12.22 var på 56,1 mrd. nok
| Ansvarlig obligasjonslån | 2,0 % av beregningsgrunnlag | Inntil 1.122 mnok * |
|---|---|---|
| Fondsobligasjonslån | 1,5 % av beregningsgrunnlag | Inntil 841 mnok * |
*Nivået på bankens rene kjernekapital og endring i beregningsgrunnlaget er avgjørende for bankens behov for ansvarlig lån og fondsobligasjoner til enhver tid.
Innfrielse/tilbakekjøp av annen godkjent kjerne- eller tilleggskapital med refinansiering, krever ikke Finanstilsynets tillatelse dersom den nye kapitalen
Dersom kriteriene a-d ikke er oppfylt, krever innfrielse/tilbakekjøp av annen godkjent kjerne- eller tilleggskapital Finanstilsynets tillatelse. I CRR 77 og 78 spesifiseres det imidlertid ytterligere at det stilles krav til forhåndsgodkjenning fra Finanstilsynet.
Banken mottok fra Finanstilsynet et oppdatert krav i desember 2022, hvor det ble fastsatt at SpareBank 1 Sørøst-Norge skal ha et minstekrav til etterstilt gjeld på 25,0 prosent av justert beregningsgrunnlag per 01.01.23. Hensyntatt økte kapitalkrav (systemrisiko og motsyklisk) vil faktisk behov for etterstilt kapital øke fra 25,0 prosent til 30,5 prosent ved utgangen av 2023.
Banken hadde ved utgangen av 2022 etterstilt gjeld (SNP) på 3.500 mnok, og sammen med øvrig ansvarlig kapital (egenkapital, ansvarlig lån og fondsobligasjon) er utstedt kapital godt innenfor kravet til etterstilt kapital (29,2 prosent mot kravet på 25,0 prosent) per utgangen av året.
For å møte kravet til ansvarlig kapital og etterstilt gjeld per utgangen av 2023 vil banken ha behov for å utstede etterstilt gjeld (SNP) på om lag 2.000 mnok i 2023 og ytterligere 500 mnok i 2024. Beregnet etterstilt kapital vil da være på om lag 32 prosent, som er om lag 1,5 prosent over kravet per utgangen av 2024.
Rammen fra representantskapet bør være for de neste to årene i og med at fullmakten gjelder frem til årsregnskapsvedtaket for 2023.
Styret anmoder representantskapet om å fatte følgende vedtak:
Representantskapet gir styret fullmakt, som kan delegeres videre til administrasjonen i banken, til å øke bankens ansvarlige kapital. Dette kan gjøres ved opptak innenfor en eller flere av nedenstående kategorier lån:
Representantskapet gir styret fullmakt, som kan delegeres videre til administrasjonen i banken, til å oppta ny etterstilt gjeld (SNP) som kan konverteres til ny egenkapital:
• Etterstilt gjeld (SNP) på inntil 2.500 millioner kroner
Fullmakten gjelder også tilbakekjøp av tidligere utstedte etterstilt gjeld (SNP), ansvarlige lån og fondsobligasjoner.
Representantskapet gir også styret fullmakt, som kan delegeres videre til administrasjonen i banken, til å søke Finanstilsynet om å tilbakebetale ansvarlige lån og fondsobligasjoner.
Alle tidligere styrefullmakter til opptak av ansvarlig lån og fondsobligasjoner tilbakekalles.
Fullmakten gjelder i 18 måneder fra vedtak i representantskapet.
| Til: | Representantskapet i SpareBank 1 Sørøst-Norge |
|---|---|
| Fra: | Styret i SpareBank 1 Sørøst-Norge |
| Dato: | 9. mars 2023 |
| Møtedato: | 30. mars 2023 |
| Saksnr: | 12/2023 |
| Sakstype: | Beslutning |
| Sak: | Fullmakt til erverv av egne egenkapitalbevis |
Styret har vedtatt at spareordningen i egenkapitalbevis videreføres også for 2023.
Banken tilbudte i 2022 alle fast ansatte i konsernet kjøp av egenkapitalbevis med 30 prosent rabatt, og tre alternative sparebeløp/ordninger (nok 12.000, nok 24.000 og nok 36.000). Det var ingen bindingstid knyttet til kjøpene.
Hele 417 ansatte tegnet seg i ordningen som tilsvarer 65 prosent av kvalifiserte ansatte. Totalt ble det tildelt 320.542 egenkapitalbevis i 2022.
Banken har pt. en egenbeholdning på 43.284 egenkapitalbevis.
Banken har en fullmakt fra representantskapet i 2022 til å kjøpe 300.000 egenkapitalbevis i perioden april 2022 til mai 2023 ref. sak 10 -2022 fra representantskapsmøte 22. mars 2022. I mai 2022 ble fullmakten benyttet, og det ble kjøpt 175.000 egenkapitalbevis for viderefordeling til ansatte i spareordningen. Ledig ramme på fullmakten fra 2022 er på 125.000 egenkapitalbevis.
Gitt samme oppslutning som i 2022 vil banken måtte kjøpe tilbake opp mot 400.000 egenkapitalbevis i 2023. Men for å ta høyde for at alle kvalifiserte ansatte tegner må det kjøpes opp mot 1 million egenkapitalbevis. Tilbakekjøp på inntil 1 million egenkapitalbevis vil være godt innenfor lovens begrensning om å eie maksimalt 10 prosent (om lag 14 millioner egenkapitalbevis), ref. finansforetaksloven § 10-5 Erverv av egne aksjer eller egenkapitalbevis. Kreditt til aksjeeier mv.
Banken må i forbindelse med tilbakekjøpet benytte retningslinjer for tilbakekjøpsprogram og kursstabilisering som følger av skriv fra Oslo Børs av 2021, hvor markeds-misbruksforordningen (MAR) regelverket er implementert.
Spareordning fra 2022 videreføres i 2023 med tilbud om 3 ulike sparebeløp og 30 prosent rabatt. Det foreslås ingen bindingstid på egenkapitalbevisene.
Styret har gitt administrasjonen fullmakt til å benytte fullmakten fra 2022 til å kjøpe tilbake egenkapitalbevis på inntil 125.000 egenkapitalbevis i mars 2023.
Styrets ovennevnte beslutning er under forutsetning av at representantskapet gir styret fullmakt på tilbakekjøp av inntil 1 millionen egenkapitalbevis. Dette for å ta høyde for at samtlige ansatte kjøper og mulig kursvariasjon frem til gjennomføring.
Representantskapet gir styret fullmakt til å erverve og etablere pant i egne egenkapitalbevis for samlet pålydende mnok 15,0 (1 million egenkapitalbevis med nok 15,00 pålydende) innenfor de rammer som er angitt i lov og forskrift.
| Til: | Representantskapet i SpareBank 1 Sørøst-Norge |
|---|---|
| Fra: | Valgkomitéen i SpareBank 1 Sørøst-Norge |
| Dato: | 9. mars 2023 |
| Møtedato: | 30. mars 2023 |
| Saksnr: | 13/2023 |
| Sakstype: | Beslutning |
| Sak: | Revisjon av honorarer til bankens tillitsvalgte |
Valgkomitéen i Sparebank 1 Sørøst-Norge skal i tilknytning til det årlige representantskapsmøte, hvor bankens regnskap behandles, avgi innstilling med forslag til honorarer til bankens tillitsvalgte.
Valgkomitéen har innhentet opplysninger om gjengs nivåer på godtgjørelser i tilsvarende banker, og finner at våre godtgjørelser henger godt sammen med nivået for øvrig. Det er foretatt en generell justering av honorarene med 5% og noen mindre reguleringer på enkelte verv. Valgkomitéen innstiller på disse godtgjøringene med virkning fra og med 2023:
Valgkomitéens innstilling er enstemmig.
| FUNKSJON | HONORAR |
|---|---|
| (NOK) | |
| STYRET | |
| Leder, pr. år | 500.000 |
| Nestleder, pr. år | 270.000 |
| Medlem, pr. år | 190.000 |
| Varamedlem, pr. møte | 7.500 |
| GODTGJØRELSESUTVALG | |
| Leder, pr. år | 16.000 |
| Medlem, pr. år | 16.000 |
| RISIKOUTVALG | |
| Leder, pr. år | 52.500 |
| Medlem, pr. år | 47.000 |
| REVISJONSUTVALG | |
| Leder, pr. år | 42.000 |
| Medlem, pr. år | 37.000 |
| REPRESENTANTSKAP | |
|---|---|
| Leder, pr. år | 63.000 |
| Nestleder dersom denne leder møtet | 6.000 |
| Medlem, pr. møte | 3.200 |
| Varamedlem, pr. møte | 3.200 |
| VALGKOMITÉ | |
| Leder, pr. år | 45.000 |
| Medlem, pr. år | 21.000 |
Representantskapet tar valgkomitéens innstilling til etterretning og vedtar de endringer som er foreslått.
| Til: | Representantskapet i SpareBank 1 Sørøst-Norge |
|---|---|
| Fra: | Valgkomitéen i SpareBank 1 Sørøst-Norge |
| Dato: | 9. mars 2023 |
| Møtedato: | 30. mars 2023 |
| Saksnr: | 14/2023 |
| Sakstype: | Beslutning |
| Sak: | Valg til styret |
Dagens styre i SpareBank 1 Sørøst-Norge består av følgende personer:
| Finn Haugan | Styreleder |
|---|---|
| Anne Berg Behring | Nestleder |
| Heine Wang | Styremedlem |
| Elisabeth Haug | Styremedlem |
| Jan Erling Nilsen | Styremedlem |
| Lene Marie Aas Thorstensen | Styremedlem |
| John Arne Haugerud | Styremedlem |
| Frede Christensen | Styremedlem - ansatt |
| Hanne Myhre Gravdal | Styremedlem - ansatt |
| Ragnhild Ask Connell | Varamedlem |
| Gisle Fauskanger | Varamedlem |
| Helga Marie Finsveen | Varamedlem - ansatt |
| Geir Arne Vestre | Varamedlem - ansatt |
Anne Leversby Varamedlem - ansatt
Samtlige styremedlemmer/varamedlemmer er på valg, med unntak av Lene Marie Aas Thorstensen, John Arne Haugerud og Anne Leversby. Valgkomitéen har gjort en vurdering av styrets sammensetning og innstiller på følgende:
| Finn Haugan | Styreleder | |
|---|---|---|
| John Arne Haugerud | Nestleder | (ny funksjon) |
| Maria Tho | Styremedlem | (ny) |
| Lene Svenne | Styremedlem | (ny) |
| Heine Wang | Styremedlem | |
| Jan Erling Nilsen | Styremedlem | |
| Lene Marie Aas Thorstensen | Styremedlem | (ikke på valg) |
| Styremedlem - ansatt | |
|---|---|
| Styremedlem- -ansatt | |
| Varamedlem | |
| Varamedlem | (ny) |
| Varamedlem - ansatt | |
| Varamedlem - ansatt | |
| Varamedlem - ansatt | (ikke på valg) |
Funksjonstid følger bankens vedtekter og er 2 år for faste medlemmer. Forutsatt vedtak om vedtektsendring om funksjonstid for varamedlemmer, er denne 1 år.
I tråd med representantskapets tidligere vedtak om rullerende valgordning for styret, vil halvparten av styrets medlemmer trekkes ut for valg også i 2024.
Representantskapet traff enstemmig vedtak i samsvar med valgkomitéens innstilling, slik at styret i SpareBank 1 Sørøst-Norge etter dette har følgende sammensetning:
| Styreleder |
|---|
| Nestleder |
| Styremedlem |
| Styremedlem |
| Styremedlem |
| Styremedlem |
| Styremedlem |
| Styremedlem - ansatt |
| Styremedlem – ansatt |
| Varamedlem |
| Varamedlem |
| Varamedlem - ansatt |
| Varamedlem - ansatt |
| Varamedlem – ansatt |
Maria Tho er finansdirektør i InflowControl AS og har mer enn 15 års erfaring fra senior økonomi- og strategistillinger i multinasjonale og nasjonale virksomheter. Blant annet har hun hatt ulike roller i Larvikbanken, både som ass. Banksjef og økonomisjef, i tillegg til å ha vært finansdirektør i Net Trans Services AS. Hun har også arbeidet som statsautorisert revisor i EY.
Tho har en mastergrad i regnskap og revisjon fra Handelshøyskolen BI i 2008 og en bachelorgrad i revisjon fra Høgskolen i Oslo i 2003.
Lene Svenne har bred ledererfaring fra børsnotert selskap og Forsvaret, med særlig erfaring fra eierstyring, compliance/regulatorisk etterlevelse, risikostyring, internkontroll og revisjon. Hun har også styreerfaring fra forsikringsselskap, organisasjoner og foreninger.
Svenne er Group Vice President Climate & Governance I Kongsberg Gruppen ASA og har også hatt flere andre lederstillinger i samme selskap. Tidligere har hun vært avdelingsdirektør for internrevisjon i Forsvaret, samt arbeidet som statsautorisert revisor i Deloitte.
Svenne er utdannet statsautorisert revisor fra NHH i Bergen, og har i tillegg en Master of Management fra Handelshøyskolen BI i Oslo.
Jarle Peder Helgason har bred erfaring fra bank, pensjon og forsikring, og er i dag administrerende direktør i Skien kommunale pensjonskasse. Tidligere har han hatt en rekke lederstillinger innen DnBkonsernet.
Helgason har økonomisk utdannelse fra Handelshøyskolen BI, blant annet en Executive Master of Management innen endringsledelse, consulting og ledelse.
| Til: | Representantskapet i SpareBank 1 Sørøst-Norge |
|---|---|
| Fra: | Valgkomitéen i SpareBank 1 Sørøst-Norge |
| Dato: | 9. mars 2023 |
| Møtedato: | 30. mars 2023 |
| Saksnr: | 15/2023 |
| Sakstype: | Beslutning |
| Sak: | Valg til valgkomitéen |
I henhold til valgkomitéens instruks, skal valgkomitéen foreslå medlemmer til valgkomitéen.
Valgkomitéen er sammensatt med representanter for de forskjellige interessentgruppene i representantskapet og er valgt i forbindelse med de to forutgående fusjonene. Komitéens innstilling her tar hensyn til de føringene som ble lagt da. Alle ble valgt for to år da de trådte inn i komitéen. Dette innebærer at alle medlemmer bortsett fra Hilde Søraas Grønhovd nå er på valg.
Valgkomitéens medlemmer velges i utgangspunktet for en periode på 2 år, men i tråd med representantskapets tidligere vedtak om rullerende valgordning og valg hvert år, skal halvparten av medlemmene trekkes ut til å være på valg i 2024.
Valgkomitéen består i dag av følgende personer (interessentgruppe i parentes):
| Jan Terje Olsen - leder | (Sparebankstiftelse) |
|---|---|
| Bjørn Solheim | (Sparebankstiftelse) |
| Lars Ole Bjørnsrud | (Innskytere) |
| Helge Standeren | (Innskytere) |
| Hilde Søraas Grønhovd | (Innskytere) |
| Svein Aaser | (EK-beviseiere) |
| Anne R. Jørgensen | (Ansatte) |
| Tom Sørensen | (Ansatte) |
Av disse er Hilde Søraas Grønhovd ikke valg, mens Lars Ole Bjørnsrud ikke kan gjenvelges på grunn av oppnådd maksimal tjenestetid på 6 år.
Valgkomitéen innstiller etter dette som følger:
| Jan Terje Olsen - leder | (Sparebankstiftelse) |
|---|---|
| Bjørn Solheim | (Sparebankstiftelse) |
| Tom Mello (ny) | (Innskytere) |
| Helge Standeren | (Innskytere) |
| Hilde Søraas Grønhovd (ikke på valg) | (Innskytere) |
|---|---|
| Svein Aaser | (EK-beviseiere) |
| Anne R. Jørgensen | (Ansatte) |
| Tom Sørensen | (Ansatte) |
Representantskapet traff enstemmig vedtak i samsvar med valgkomitéens innstilling, slik at valgkomitéen i SpareBank 1 Sørøst-Norge etter dette har følgende sammensetning:
Jan Terje Olsen - leder (Sparebankstiftelse) Bjørn Solheim (Sparebankstiftelse) Tom Mello (Innskytere) Helge Standeren (Innskytere) Hilde Søraas Grønhovd (Innskytere) Svein Aaser (EK-beviseiere) Anne R. Jørgensen (Ansatte) Tom Sørensen (Ansatte)
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.