SpareBank 1 Nordmøre

AGM Information • Mar 22, 2023

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2023

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling onsdag 29. mars kl. 18.00. Møtet avholdes på Knudtzonlunden, Rastarkalvvegen 33, Frei. Enkel servering fra kl. 17.30.

Møtet åpnes av generalforsamlingens leder, Roald Røsand. Det vil i tillegg bli informasjon om status i banken ved administrerende direktør, Allan Troelsen. Følgende saker foreligger til behandling:

1. FASTSETTELSE AV ÅRSOPPGJØRET FOR 2022

• 2. DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT
• 3. FREMLEGGELSE AV LEDERLØNNSRAPPORT
• 4. FASTSETTELSE AV REVISORS HONORAR

5. FULLMAKT TIL OPPTAK AV FONDSOBLIGASJONSKAPITAL OG ANSVARLIG LÅNEKAPITAL

• 6. FULLMAKT TIL Å UTSTEDE EGENKAPITALBEVIS
• 7. FULLMAKT TIL TILBAKEKJØP AV EGNE EGENKAPITALBEVIS
• 8. VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL STYRET

9. VALG AV STYRETS NESTLEDER

10. VALG AV GENERALFORSAMLINGENS LEDER OG NESTLEDER

12. VALG TIL HOVEDVALGKOMITEEN OG KOMITEENS LEDER

13. FASTSETTELSE AV HONORAR TIL TILLITSVALGTE

Velkommen til møtet!

Vennlig hilsen SpareBank 1 Nordmøre

Runar Wiik styreleder

SpareBank 1 Nordmøre NO 937 899 408

Forretningsadresse: Langveien 21 Postboks 23 6501 Kristiansund

Telefon 915 03900 Telefaks 71 58 01 50 nordvest@snv.no www.snv.no

Kontorer: Kristiansund, Surnadal, Molde, Ålesund, Averøy, Eide, Gjemnes, Halsa, Smøla, Trondheim, Straumsnes, Tustna

OVERSIKT MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER I GENERALFORSAMLINGEN

Kundevalgte	Egenkapitalbeviseierne	Ansatte
Medlemmer	Medlemmer	Medlemmer
1 Lars Liabø	1 Erik Ohr	1 Bjørn Rød
2 Line Hoem	2 Ole Morten Sørvik	2 Hans Mellemsæther
3 Liv Berit Bach	3 Stine Olsen	3 Hilde Sofie Hvitsand
4 Jan-Erik Hoem	4 Roald Røsand	4 Leif Johan Hestvik
5 Nina Mack Korsfur	5 Trond Aasgård	5 Malene Waage
6 Sverre Jansen	6 Ottar Brage Guttelvik	6 Liv Dalsegg
7 Mette Belden	7 Lars Løseth	7 Marit Fiske Nes
8 Edith Bjerkan	8 Anders Garte	8 Ruth Marit Schei Dannevig
9 Knut Garshol	9 Oddrun Aakvik
10 Hugo Pedersen	10 Heid Snekvik
11 Bergsvein Brøske
12 Eli Vullum Kvande
13 Anne Lise Wullum
14 Ivar Vikan
Varamedlemmer	Varamedlemmer	Varamedlemmer
1 Kari Ansnes	1 Tore Dyrnes	1 Lars Naalsund
2 Steve Runar Kalvøy	2 Thomas Hoem	2 Elin Mo
3 Jan Steinar Engeli Johansen	3 Ivar Melkind
4 Merete Haugen	4 Anna Ingeborg Nordvik
5 Peder Kristen Øye

Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling.

For møtedeltakelse gis et honorar på kroner 2 500 for møtende medlemmer/varamedlemmer. I tillegg dekkes reisekostnader i henhold til kvitteringer og statens satser for kjøregodtgjørelse.

Eventuelle forfall bes meldt så snart som mulig, og senest torsdag 23. mars til generalforsamlingens sekretær Ingvild Eide Sanden, telefon 922 40 201, eller ingvild@bank.no.

Sak 1

Fastsettelse av årsoppgjøret for 2022

Styrets forslag til årsoppgjør for regnskapsåret omfatter følgende:

• Årsberetning
• Årsregnskap
• Revisjonsberetning
• Bærekrafts-rapport
• Eierstyring og selskapsledelse

Styret behandlet årsregnskap, årsberetning og øvrige deler av årsrapporten i møte 21. mars 2023. Etter finansforetaksloven § 8-3, skal generalforsamlingen godkjenne årsregnskap og årsberetning.

Vedlagt følger:

1. Årsrapport 2022

Årsrapporten er også tilgjengelig på bankens nettsider, www.bank.no/investor

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2022. Revisjonsberetning, bærekrafts-rapport og styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse tas til etterretning.

Sak 2

Disponering av årets resultat

Årsoppgjørsdisposisjoner – styrets anbefaling om gavetildeling og utbytte

Styret vedtok å foreslå for generalforsamlingen å utbetale et utbytte på NOK 8,00 per egenkapitalbevis, og at det settes av NOK 14 millioner til gavefond.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen vedtar følgende disponering av morbankens overskudd på 341 millioner kroner:

Overført til gavefond	14 mill. kroner
Overført utjevningsfond	56 mill. kroner
Utbytte til utbetaling (8,00 pr. egenkapitalbevis)	72 mill. kroner
Overført til eierne av fondsobligasjon	15 mill. kroner
Overført til sparebankens fond	184 mill. kroner
Sum	341 mill. kroner

Styret gis fullmakt til disponering av det beløpet som er avsatt til gavefond.

Sak 3

Lederlønnsrapport

SpareBank 1 Nordmøre etablerte høsten 2021 retningslinjer for bankens godtgjørelse for ledende ansatte. Retningslinjene ble vedtatt i generalforsamlingen 28. september 2021. Retningslinjene er etablert i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a og forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer.

Det er krav om at det årlig vedtas og publiseres en rapport om bankens godtgjørelse for ledende personer. Rapporten skal gi eierne mulighet til å sammenligne faktisk godtgjørelse med de vedtatte retningslinjene for godtgjørelse for ledende personer, vise utvikling i lønnsnivået til de enkelte ledende personene de siste fem årene, samt utviklingen i selskapets resultat og gjennomsnittlig lønnsnivå i selskapet i tilsvarende periode. Rapporten skal vise hvordan selskapets retningslinjer er overholdt.

Rapporten ble behandlet av styret 21. mars 2023. Ekstern revisor har kontrollert at rapporten inneholder de opplysningene som kreves i henhold til regelverket.

Vedlagt følger:

Vedlegg 2: Rapport om godtgjørelse til ledende personer Vedlegg 3: Retningslinjer om godtgjørelse til ledende personer

Rapporten og retningslinjene er også tilgjengelig på www.bank.no

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner Rapport om godtgjørelse til ledende personer 2022, og vurderer at rapporten er i tråd med Retningslinjer om godtgjørelse til ledende personer.

Sak 4

Fastsettelse av revisors honorar

Godtgjørelse til revisor fremgår av note 22 i årsregnskapet.

I tillegg til lovpålagt revisjon utfører ekstern revisor (PwC) også andre tjenester.

Total godtgjørelse til revisor bokført i regnskapet for 2022 fordeler seg slik:

Note 22 Andre driftskostnader

2021	2022 Godtgjørelse til revisor
0,5	1,0 Lovpålagt revisjon
0,1	0,0 Andre attestasjonstjenester
0,0	0,2 Skatterådgivning
0,8	0,1 Andre tjenester
1,4	1,3 Sum inklusiv merverdiavgift

Til orientering kan det bli variasjoner mellom regnskapsår, alt etter når tjenestene til revisor blir fakturert. Dermed vil for eksempel bokførte kostnader i 2022 også kunne inneholde kostnader for arbeid uført i 2022, knyttet til årsregnskapet for 2021.

Etter dialog med revisor er det avklart at kroner 572.000 eksklusive mva utgjør honorar for lovpålagt revisjon i 2022.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen fastsetter ekstern revisors honorar for ordinær revisjon i morbank til kroner 715 000 inklusive mva.

Sak 5

Fullmakt til opptak av fondsobligasjonskapital og ansvarlig lånekapital

Bakgrunn

SpareBank 1 Nordmøre har fondsobligasjoner og tidsbegrensede ansvarlige lån som en del av sin finansiering. Disse instrumentene er en vesentlig del av bankens soliditet og kapitalstruktur.

Etter finanskrisen har kvaliteten på den ansvarlige kapitalen blitt satt i fokus, og det er særlig størrelse og kvalitet på kjernekapital som er fokusert, og fremover vil kjernekapital være den første støtputen som skal absorbere tap under løpende drift. Dette medfører at det er blitt endrede krav til egenskaper ved fondsobligasjoner og deres andel av kjernekapitalen.

Fondsobligasjoner blir tatt opp for å kunne utgjøre kjernekapital ved beregning av kapitaldekningen. Ansvarlige lån er tilleggskapital og lån som står tilbake i prioriteringsrekkefølge for all annen gjeld.

SpareBank 1 Nordmøre har følgende utestående lån pr 31.12.2022:

Ansvarlig lån	NOK 100 mill	Rente 3 mnd NIBOR + 2,05 %	Call 05.07.2024
Ansvarlig lån	NOK 100 mill	Rente 3 mnd NIBOR + 1,60 %	Call 08.10.2024
Ansvarlig lån	NOK 100 mill	Rente 3 mnd NIBOR + 1,08 %	Call 11.02.2026
Fondsobligasjon	NOK 100 mill	Rente 3 mnd NIBOR + 4,00 %	Call 02.09.2027
Fondsobligasjon	NOK 85 mill	Rente 3 mnd NIBOR + 2,85 %	Call 25.02.2026
Sum ansvarlig lån Sum fondsobl.lån	NOK 300 mill NOK 285 mill

Erfaringen fra finansuroen, har vist at det kan være hensiktsmessig for bankens styre å ha en fullmakt som gir anledning til å ta opp ansvarlige lån og fondsobligasjoner på kort varsel.

Fullmakten er utformet slik at den krever fornyelse en gang hvert år og følger regnskapsåret, dvs. gjelder til endelig årsregnskap for inneværende år er vedtatt.

Ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner utgjør henholdsvis tilleggskapital og kjernekapital ved beregning av kapitaldekningen, og kan telle med inntil hhv 2,55 % og 1,90 % av bankens beregningsgrunnlag.

Samlet beregningsgrunnlag, forholdsmessig konsolidert er NOK 17,1 mrd. kroner per 31.12.2022.

Ansvarlig lån 2,55 % av beregningsgrunnlag Inntil NOK 437 mill* Fondsobligasjoner 1,90 % av beregningsgrunnlag Inntil NOK 325 mill*

*Nivået på bankens rene kjernekapital og endring i beregningsgrunnlaget er avgjørende for bankens behov for ansvarlig lån og fondsobligasjoner til enhver tid.

Banken har en tilfredsstillende kapitalsituasjon ved siste årsskifte sett opp mot det økte regulatoriske kravet i 2022. Krav til ren kjernekapital på 14,7 % pr 31.12.2022. Bankens kapitaldekning pr 31.12.2022 (forholdsmessig konsolidert):

Ren kjernekapitaldekning	17,9 %
Kjernekapitaldekning	19,7 %
Kapitaldekning	21,7 %

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å oppta følgende, enten samlet eller hver for seg, fordelt på henholdsvis:

Fondsobligasjoner inntil NOK 150 mill løpetid frem til første call, 5 – 7 år Tidsbegrenset ansvarlig lån inntil NOK 250 mill løpetid frem til første call, 5 – 7 år

Fullmakten gjelder også tilbakekjøp av tidligere utstedte ansvarlige lån og fondsobligasjoner.

Tilbakekjøp krever godkjennelse fra Finanstilsynet hvis SpareBank 1 Nordmøre ikke utsteder tilsvarende nivå på nye ansvarlig lån og fondsobligasjon lån i 2023.

Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2024.

Det er en forutsetning for opptak av fondsobligasjoner og ansvarlige lån i henhold til fullmakten at kapitalen godkjennes av Finanstilsynet som kjerne- og/eller tilleggskapital.

Sak 6

Fullmakt til å utstede egenkapitalbevis

Formål

Styret i SpareBank 1 Nordmøre ser det som hensiktsmessig å kunne ha anledning til å innhente ytterligere kapital dersom det skulle oppstå uforutsette behov, for eksempel knyttet til regulatoriske kapitalkrav. Dette er å forstå som en «nødfullmakt», og den er begrenset til ca. 11 % av nåværende eierandelskapital.

Vurdering

Styret foreslår at generalforsamlingen delegerer fullmakt til styret til å kunne forhøye bankens eierandelskapital. Fullmakten kan ikke brukes til å innhente et høyere brutto emisjonsproveny enn NOK 250.000.000 (MNOK 250). Fullmakten begrenses oppad til 1.000.000 egenkapitalbevis pålydende NOK 100 totalt pålydende NOK 100.000.000 (MNOK 100).

Det foreslås at fullmakten innebærer rett til å fravike egenkapitalbeviseiernes fortrinnsrett til nye egenkapitalbevis. Med dette menes at fullmakten også kan være en såkalt rettet emisjon. Årsaken til dette er at man ønsker å ha fleksibilitet til å kunne gjennomføre en emisjon mest mulig hensiktsmessig, og som etter styrets vurdering best ivaretar bankens og egenkapitalbeviseiernes interesser.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye bankens registrerte eierandelskapital med inntil NOK 100.000.000 (MNOK 100) ved en eller flere emisjoner.

1. Fullmakten kan ikke brukes til å innhente et høyere brutto emisjonsproveny enn NOK 250.000.000 (MNOK 250).

2. Fullmakten begrenses oppad til 1.000.000 egenkapitalbevis pålydende NOK 100 totalt pålydende NOK 100.000.000 (MNOK 100).

3. Styret står fritt til å fastsette den endelige tegningskursen og fastsette hvor mange egenkapitalbevis som utstedes

4. Styret fastsetter vedtektsendringer når fullmakten benyttes.

5. Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2024.

Sak 7

Fullmakt til tilbakekjøp av egne egenkapitalbevis

Bakgrunn

Tilsvarende sak ble vedtatt i generalforsamlingen for et år siden med bakgrunn i at styret i banken hadde besluttet å innføre en spareordning for ansatte i bankens egenkapitalbevis SNOR. Nåværende og pågående ordning gjelder for perioden 1. juli 2022 til 31. desember 2023. Hensikten med spareordningen var å øke eierskapet blant konsernet ansatte, og samtidig øke interessen rundt bankens strategi og resultater. Hele 150 medarbeidere i konsernet meldte seg inn i spareordningen. En slik ordning medfører at banken må erverve egne egenkapitalbevis i markedet for videresalg til ansatte som ønsker å delta i spareordningen.

Styret har i møte den 21. mars 2023 besluttet å videreføre ordningen for kalenderåret 2024. Det er generalforsamlingen som beslutter tilbakekjøp av egenkapitalbevis, og som gir styret nødvendig fullmakt til dette.

Kjøp av egenkapitalbevis er regulert i lov om finansforetak:

§ 10-5.Erverv av egne aksjer eller egenkapitalbevis. Kreditt til aksjeeier mv.

(1) Et finansforetak som er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, kan erverve egne aksjer hvis ervervet er i samsvar med reglene i allmennaksjeloven §§ 9-2 til 9-8.

(2) Et finansforetak som ikke er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, kan erverve egne egenkapitalbevis dersom samlet pålydende verdi av egne egenkapitalbevis etter ervervet ikke overstiger 10 prosent av vedtektsfestet eierandelskapital. For øvrig gjelder allmennaksjeloven § 9-2 annet og tredje ledd, § 9- 3 annet punktum og §§ 9-4 til 9-8 tilsvarende.

(3) Fullmakt for styret til å beslutte erverv av egne aksjer eller egenkapitalbevis kan ikke benyttes før den er godkjent av Finanstilsynet. Godkjennelsen gjelder i seks måneder med mindre annet er fastsatt, eller inntil Finanstilsynet ut fra hensynet til foretakets soliditet tilbakekaller godkjennelsen.

(4) Ved beregningen av et finansforetaks egenkapital skal det gjøres fradrag for bokført verdi av egne aksjer eller egenkapitalbevis til enhver tid.

(5) Aksjeloven §§ 8-7 og 8-10 og allmennaksjeloven §§ 8-7 og 8-10 gjelder ikke for lån, sikkerhet og annen kreditt som et finansforetak yter som ledd i finansforetakets vanlige virksomhet. Et finansforetak som ikke er organisert som aksjeselskap eller

allmennaksjeselskap, har en tilsvarende adgang til å yte lån eller annen kreditt ved erverv av egenkapitalbevis utstedt av foretaket.

SpareBank 1 Nordmøre har i dag ingen tillatelse fra Finanstilsynet til å erverve egne egenkapitalbevis. Bankens har per dato en beholdning på 385 egne egenkapitalbevis.

Banken har samlet utstedt 9 061 837 egenkapitalbevis.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve og etablere pant i egne egenkapitalbevis for samlet pålydende kr 10 mill. (100.000 egenkapitalbevis a kr 100, pålydende) innenfor de rammer som er angitt i lov og forskrift og under følgende forutsetninger:

1. Den samlede beholdning av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i kan ikke overstige 10 % av eierandelskapital.

2. Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene er kr 1,- og det høyeste beløp er kr 200,-.

3. Denne ramme gjelder også for avtalepant slik at fordringen pantet skal sikre må ligge innenfor disse beløpsmessige begrensningene.

4. Styret står fritt til å erverve og selge aksjer på den måten styret finner det hensiktsmessig, likevel slik at kravene til likebehandling av egenkapitalbeviseierne skal etterleves.

5. Fullmakten skal godkjennes av Finanstilsynet.

6. Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling 2024.

Sak 8

Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret

Styrets medlemmer og varamedlemmer er på valg hvert 2. år. Etter loddtrekning i 2022, var halvparten av styrets eksterne medlemmer og varamedlemmer på valg. Dermed er Inger Grete Lundemo og Heidi Blakstad Dahl nå på valg som styremedlemmer og Harald Moen er på valg som varamedlem.

Innstilling styremedlemmer:

Gjenvalg av Inger Grete Lundemo og Heidi Blakstad Dahl.

Innstilling varamedlem: Gjenvalg av Harald Moen.

Se presentasjon av kandidatene på neste side.

Ansattes styrerepresentanter

Ansattes medlemmer og varamedlemmer til styret velges av de ansatte. Det er gjennomført valg blant de ansatte i mars 2023 med følgende resultat: Liv Dalsegg og Leif Johan Hestvik er valgt som ansattes styremedlemmer. Espen Lund og May Tove Aanes er valgt som varamedlemmer. Det er dermed utskiftning av samtlige ansattrepresentanter i styret.

Forslag til vedtak:

Valgkomiteen inviterer generalforsamlingen til å fatte følgende vedtak:

Gjenvalg av Inger Grete Lundemo som styremedlem for to år.

Gjenvalg av Heidi Blakstad Dahl som styremedlem for to år.

Gjenvalg av Harald Moen som varamedlem for to år.

Valg 2023 – Styremedlemmer og vara på valg

Heidi Blakstad Dahl (1965) – Oslo/Kristiansund

Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med fordypning innen finansiering og økonomisk styring. Påbygningsstudier i strategisk ledelse og utvikling, samt eksamen i styrearbeid fra Handelshøyskolen BI.

Medlem av styret i SpareBank 1 Nordvest siden 2017, og var nestleder av styret i SpareBank 1 Nordvest fra 2020. Styremedlem og leder av bankens revisjonsutvalg siden sammenslåingen i 2021.

Er daglig leder i ADH Invest AS, og har bred erfaring fra styrearbeid i ulike typer virksomheter. Er nå styremedlem i ISO-Piloten AS og AHD Invest AS.

Inger Grete Lundemo (1973) – Surnadal

Cand.jur. fra Universitetet i Oslo (1998).

Styremedlem i Surnadal Sparebank fra 2005, og hadde rollen som styreleder fra 2008. Nestleder og leder av bankens risikoutvalg siden sammenslåingen i 2021.

Partner og advokat i Advokatfirmaet Lundemo DA hvor hun hovedsakelig jobber med familierett og eiendomsrett, samt har oppdrag for tingretten som bostyrer i konkursbo og dødsbo. Innehar i tillegg en rekke styreverv.

Harald Moen (1979) – Surnadal

Mastergrad i økonomi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU - 2005).

Styremedlem i Surnadal Sparebank fra 2012. Varamedlem i styret fra sammenslåingen i 2021.

CFO i teknologiselskapet El-Watch AS. Tidligere leder økonomi/administrasjon i VIBO Entreprenør AS. Variert erfaring med styrearbeid.

Sak 9

Valg av styrets nestleder

Inger Grete Lundemo har vært styrets nestleder siden sammenslåingen i 2021. Hun ble valgt inn som styremedlem i Surnadal Sparebank i 2005, og hadde rollen som styreleder fra 2008 og frem til sammenslåingen med SpareBank 1 Nordvest.

Styrets nestleder velges for 2 år.

Innstilling nestleder: Gjenvalg av Inger Grete Lundemo.

Forslag til vedtak:

Valgkomiteen inviterer generalforsamlingen til å fatte følgende vedtak:

Inger Grete Lundemo gjenvelges som styrets nestleder for to år.

Sak 10

Valg av generalforsamlingens leder og nestleder

Leder og nestleder av generalforsamlingen velges for 2 år. Roald Røsand og Anne Lise Wullum har vært henholdsvis leder og nestleder i generalforsamlingen siden sammenslåingen i 2021.

Innstilling leder: Gjenvalg av Roald Røsand. Innstilling nestleder: Gjenvalg av Anne Lise Wullum.

Forslag til vedtak:

Valgkomiteen inviterer generalforsamlingen til å fatte følgende vedtak: Roald Røsand velges som generalforsamlingens leder for to år. Anne Lise Wullum velges som generalforsamlingens nestleder for to år.

Sak 11

Valg til hovedvalgkomiteen og komiteens leder

Medlemmer og varamedlemmer til hovedvalgkomiteen velges for 2 år. Samtlige medlemmer og varamedlemmer er dermed på valg. Hovedvalgkomiteen skal bestå av 7 medlemmer, hvorav 2 kundevalgte, 2 egenkapitalbeviseiervalgte, 2 ansattvalgte og 1 uavhengig medlem som velges blant generalforsamlingens medlemmer (med unntak av det kundevalgte medlemmet). Innstillingen er utarbeidet etter innstilling fra valgkomiteen for egenkapitalbeviseierne og de ansatte.

Innstilling:

Kundevalgte: Bergsvein Brøske og Liv Berit Bach med vara Nina Mack Korsfur (gjenvalg av samtlige).

Egenkapitalbeviseiervalgte: Ivar Næss og Ole Morten Sørvik med vara Lina Mogstad (gjenvalg av samtlige).

Ansattvalgte: Hilde Sofie Hvitsand (gjenvalg) og Mari Bøe (ny) med vara Ole Magnus Løwe (gjenvalg).

Uavhengig: Øystein Hjelle Bondhus (gjenvalg)

Leder av hovedvalgkomiteen

Bergsvein Brøske har vært leder av hovedvalgkomiteen siden sammenslåingen i 2021. Komiteens leder velges for to år.

Innstilling: Gjenvalg av Bergsvein Brøske.

Forslag til vedtak:

Valgkomiteen inviterer generalforsamlingen til å fatte følgende vedtak: Generalforsamlingen velger medlemmer til generalforsamlingen for to år i tråd med valgkomiteens innstilling. Bergsvein Brøske velges som leder av valgkomiteen for samme periode.

Sak 12

Fastsettelse av honorar til tillitsvalgte

Valgkomiteen skal foreslå godtgjørelse til tillitsvalgte jf. vedtektenes § 5-2. Honorarer til tillitsvalgte ble grundig utredet i forbindelse med sammenslåingen i 2021, og ble holdt uendret i 2022. Valgkomiteen ser nå behov for å endre satsene for tillitsvalgte både begrunnet i generell lønnsvekst og erfaring med arbeidsmengde for de ulike vervene. I forslaget er det sett hen til sammenlignbare banker.

Valgkomiteens innstilling:

Verv	Gjeldende	Nytt forslag
Generalforsamlingen
Leder	40.000	45.000
Nestleder og medlemmer - per møte	2.500	2.750
Varamedlem - per møte	2.500	2.750
Styret
Leder	275.000	340.000
Nestleder	150.000	160.000
Medlem	120.000	140.000
Varamedlem - per møte	6.000	6.500
Revisjonsutvalget
leder	20.000	40.000
Medlem	10.000	20.000
Risikoutvalget
Leder	20.000	40.000
Medlem	10.000	20.000
Hovedvalgkomiteen
Leder	15.000	17.000
Leder og medlem - per møte	2.500	3.000
Varamedlem - per møte	2.500	3.000
Egenkapitalbeviseiernes valgkomité
Leder		3.000
Leder og medlem - per møte		2.000
Varamedlem - per møte		2.000

Kjøregodtgjørelse gis etter statens satser til samtlige av bankens tillitsvalgte. Ved utbetaling av honorarer kreves 80 prosent oppmøte på møter. Ved lavere oppmøte

utbetales årlige honorarer forholdsmessig. Honorarer blir beregnet ut fra antall måneder man innehar vervet det aktuelle år.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen vedtar endringene i tråd med innstillingen fra valgkomiteen.

VEDLEGG: Protokoll fra generalforsamlingens valgkomité 2023

Generalforsamlingens valgkomité har i perioden bestått av følgende medlemmer:

Bergsvein Brøske (leder - kundevalgt) Liv Berit Bach (kundevalgt) Ivar Næss (egenkapitalbeviseierne) Ole Morten Sørvik (egenkapitalbeviseierne) Liv Dalsegg (ansatte) Hilde Sofie Hvitsand (ansatte) Øystein Hjelle Bondhus (uavhengig)

Valgkomiteen har avholdt tre møter. To møter var avholdt fysisk, mens ett møte var digitalt.

Valgkomiteen har hatt følgende saker til behandling:

1) Orientering om styreevaluering og kompetansebehov i styret

Styret leder, Runar Wiik, deltok i fysisk møte og orienterte om styrets evaluering av sin virksomhet og kompetanse i tråd med valginstruksen § 1-4. Det ble lagt vekt på å kartlegge hvordan styret fungerer som kollegium og hvilket kompetansebehov styret i arbeidet fremover. Det ble også orientert om arbeidsform og tidsbruk i forbindelse med styrearbeid og deltakelse i styreutvalg. Den overordnede vurderingen er at nåværende styret fungerer godt og har god kompetanse.

2) Loddtrekning av generalforsamlingsmedlemmer på valg

Valg av medlemmer og varamedlemmer ble gjort på ekstraordinær generalforsamling 27. april 2021. Det følger av vedtektene § 3-3 at halvparten trer ut etter loddtrekning etter to år, deretter de som har gjort tjeneste lengst. Loddtrekning ble foretatt på fysisk møte.

Følgende medlemmer ble trukket ut og var dermed på valg: Hugo Pedersen, Line Hoem, Eli Vullum Kvande, Ivar Vikan, Mette Belden, Liv Berit Bach og Edith Bjerkan.

Følgende varamedlemmer ble trukket ut og var dermed på valg: Jan Steinar Engeli Johansen og Steve Kalvøy.

3) Kartlegging av behov for nye kandidater

Valgkomiteen har vært i kontakt med alle kandidater som er på valg. Som et generelt prinsipp arbeidet valgkomiteen ut fra at med at nåværende organer har virket såpass kort tid etter sammenslåingen at kontinuitet burde prioriteres fremfor nye kandidater.

4) Gjennomføring av kundevalg

Det ble i perioden 28. februar til 5. mars gjennomført digitalt kundevalg til medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen. På forhånd ble det via sosiale medier oppfordret til å sende inn forslag til nye kandidater. Det var 24 kunder som avla stemmer i valget.

Resultat av valget:

Medlemmer: Liv Berit Bach Sidsel Sæterøy (ny) Line Hoem Eli Vullum Kvande Edith Bjerkan Hugo Pedersen Ivar Vikan

Varamedlemmer: Steve Runar Kalvøy Jan Steinar Engeli Johansen

5) Innstilling til generalforsamlingens valg 2023

Medlemmer og varamedlemmer til styret

Styrets medlemmer og varamedlemmer er på valg hvert 2. år. Etter loddtrekning i 2022, var halvparten av styrets eksterne medlemmer og varamedlemmer på valg. Dermed er Inger Grete Lundemo og Heidi Blakstad Dahl på valg som styremedlemmer og Harald Moen er på valg som varamedlem.

Innstilling styremedlemmer: Gjenvalg av Inger Grete Lundemo og Heidi Blakstad Dahl.

Innstilling varamedlem: Gjenvalg av Harald Moen.

Styrets nestleder

Inger Grete Lundemo har vært styrets nestleder siden sammenslåingen i 2021. Styrets nestleder velges for 2 år.

Innstilling nestleder: Gjenvalg av Inger Grete Lundemo.

Generalforsamlingens leder og nestleder

Leder og nestleder og generalforsamlingen velges for 2 år. Roald Røsand og Anne Lise Wullum har vært henholdsvis leder og nestleder i generalforsamlingen siden sammenslåingen i 2021.

Innstilling leder: Gjenvalg av Roald Røsand. Innstilling nestleder: Gjenvalg av Anne Lise Wullum.

Medlemmer og varamedlemmer til hovedvalgkomiteen:

Medlemmer og varamedlemmer til hovedvalgkomiteen velges for 2 år. Samtlige medlemmer og varamedlemmer er dermed på valg. Hovedvalgkomiteen skal bestå av 7 medlemmer, hvorav 2 kundevalgte, 2 egenkapitalbeviseiervalgte, 2 ansattvalgte og 1 uavhengig medlem som velges blant generalforsamlingens medlemmer (med unntak av det kundevalgte medlemmet). Innstillingen er utarbeidet etter innstilling fra valgkomiteen for egenkapitalbeviseierne og de ansatte.

Innstilling:

Kundevalgte: Bergsvein Brøske og Liv Berit Bach med vara Nina Mack Korsfur (gjenvalg av samtlige).

Egenkapitalbeviseiervalgte: Ivar Næss og Ole Morten Sørvik med vara Lina Mogstad (gjenvalg av samtlige).

Ansattvalgte: Hilde Sofie Hvitsand (gjenvalg) og Mari Bøe (ny) med vara Ole Magnus Løwe (gjenvalg).

Uavhengig: Øystein Hjelle Bondhus (gjenvalg)

Leder av hovedvalgkomiteen

Bergsvein Brøske har vært leder av hovedvalgkomiteen siden sammenslåingen i 2021. Komiteens leder velges for 2 år.

Innstilling: Gjenvalg av Bergsvein Brøske.

6) Honorar til revisor

Bankens valgte revisor er PwC. Valgkomiteen innstiller, etter anbefaling fra revisjonsutvalget, at revisors honorar dekkes etter regning.

7) Honorar til tillitsvalgte

Valgkomiteen skal foreslå godtgjørelse til tillitsvalgte jf. vedtektenes § 5-2. Honorarer til tillitsvalgte ble grundig utredet i forbindelse med sammenslåingen i 2021, og ble holdt uendret i 2022. Valgkomiteen ser nå behov for å endre satsene for tillitsvalgte både begrunnet i generell lønnsvekst og erfaring med arbeidsmengde for de ulike vervene. I forslaget er det sett hen til sammenlignbare banker.

Merknad angående styret:

Det er foreslått justeringer for å ta hensyn til tidsbruk for medlemmer av underutvalg i forhold til styremedlemmer som ikke er med i utvalg. Videre er det foreslått å øke honoraret til styreleder sammenlignet med øvrige, da sammenlignbare banker har større avstand mellom styreleders og øvrige styremedlemmers honorar.

Merknad ang. valgkomiteer:

I 2021 fikk leder av valgkomiteen mindre utbetalt enn medlemmene av valgkomiteen. Det foreslås at leder av valgkomiteen i tillegg til fast honorar også får honorar per møte på lik linje med medlemmer og varamedlemmer. Det er videre foreslått å innføre honorar til egenkapitalbeviseiernes valgkomité for å motivere til deltakelse i komiteen.

Det foreslås at øvrige betingelser holdes uendret.

Innstilling:

Verv	Gjeldende	Nytt forslag
Generalforsamlingen
Leder	40.000	45.000
Nestleder og medlemmer - per møte	2.500	2.750
Varamedlem - per møte	2.500	2.750
Styret
Leder	275.000	340.000
Nestleder	150.000	160.000
Medlem	120.000	140.000
Varamedlem - per møte	6.000	6.500
Revisjonsutvalget
leder	20.000	40.000
Medlem	10.000	20.000
Risikoutvalget
leder	20.000	40.000
Medlem	10.000	20.000
Hovedvalgkomiteen
Leder	15.000	17.000
Leder og medlem - per møte	2.500	3.000
Varamedlem - per møte	2.500	3.000
Egenkapitalbeviseiernes valgkomité
Leder		3.000
Leder og medlem - per møte		2.000
Varamedlem - per møte		2.000

Kjøregodtgjørelse gis etter statens satser til samtlige av bankens tillitsvalgte. Ved utbetaling av honorarer kreves 80 prosent oppmøte på møter. Ved lavere oppmøte utbetales årlige honorarer forholdsmessig. Honorarer blir beregnet ut fra antall måneder man innehar vervet det aktuelle år.

********

Surnadal, 17. mars 2023

Bergsvein Brøske Valgkomiteens leder (sign.)