Nidaros Sparebank

AGM Information • Mar 23, 2023

Protokoll fra forstanderskapsmøte i Nidaros Sparebank

1. mars 2023 kl. 18.00 ble det holdt møte i forstanderskapet i Nidaros Sparebank. Møtested: Bankens avdelingskontor i Gryta 2b, Trondheim Sentrum

Meldt forfall: Innskyter	Julius Maske
Egenkapitalbeviseiervalgt	Grete Naalsund
Til Stede: Innskytervalgt inkl. varamedlemmer .:	Finn Harald Bye, Gunn Kristin Forseth, Leif Reidar Solem, Benthe Dragset, Ola Høeg, Vigdis Rønningen
Offentlig oppnevnt:	Alf Steinar Tømmervold
	Egenkapitalbevis-eiervalgt: Per Magne Tronvoll, Ole Arild Haugum, Torgrim Schnitler

Ansattvalgt: Eirik Ulseth, Lotte Lind, Torill Tveit, Turi G. Johnsen

Antall stemmeberettigede medlemmer til stede: 13 (av 16)

Andre til stede:	Styrets leder Bente Haugrønning, banksjef Bjørn Riise, økonomisjef Margrete Ljones Resellmo, revisor Sverre Einersen (KPMG).
Møteleder:	Forstanderskapets leder Finn Harald Bye
Referent:	Arne Øvereng

Sak 1 Åpning av møtet og valg av møteleder.

Styrets leder, Bente Haugrønning, åpnet møtet og foreslo forstanderskapets leder, Finn Harald Bye, til å lede møtet.

Enstemmig vedtak:

Forstanderskapets leder, Finn Harald Bye, ble valgt til å lede møtet.

Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Møteleder refererte innkallingen og dagsorden.

Enstemmig vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjent.

Sak 3 Valg av 2 personer til å skrive under protokollen.

Møteleder foreslo Vigdis Rønningen og Per Magne Tronvoll til å skrive under protokollen sammen med forstanderskapets leder.

Forstanderskapsmøte 23.03.23

Enstemmig vedtak:

Vigdis Rønningen og Per Magne Tronvoll velges til å undertegne protokollen sammen med forstanderskapets leder.

Sak 4 Årsregnskap og disponering av overskudd 2022

Styrets beretning, resultatregnskap og balanse, kontantstrømanalyse og noter var gjort kjent for forstanderskapet på forhånd.

Banksjef Bjørn Riise, orienterte kort om regnskapsåret 2022.

Styret behandlet Årsregnskap for 2022 i styremøte 08.03.2023 og fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret godkjenner styrets beretning og årsregnskap for 2022. Styret vedtar å foreslå for forstanderskapet følgende disponering av overskuddet: (tall i hele tusen kroner)

Avsetning til bankens gavefond:	4.500
Avsetning til sparebankens fond:	32.669
Avsetning til utjevningsfond:	3.234
Utbytte:	9.702
Renter fondsobligasjoner:	2.147
Fond for urealiserte gevinster:	- 25.120

Enstemmig vedtak:

Forstanderskapet godkjenner styrets beretning og årsregnskap med noter for 2022, samt disponering av overskudd i henhold til forslag mottatt av styret: (tall i hele tusen kroner)

Avsetning til bankens gavefond:	4.500
Avsetning til sparebankens fond:	32.669
Avsetning til utjevningsfond:	3.234
Utbytte:	9.702
Renter fondsobligasjoner:	2.147
Fond for urealiserte gevinster:	- 25.120

Sak 5 Godkjenning av revisjonshonorar 2022

KPMG ber i henhold til revisjonsavtale med banken om å få godkjent honorar etter regning i forbindelse med utførelse av lovbefalte revisjonsoppgaver.

Enstemmig vedtak:

Forstanderskapet vedtok å dekke revisors honorar etter regning.

Sak 6 Referat fra kundevalg 27. februar 2023

Utskrift av saksgrunnlag fra kundevalg viser følgende:

Valgt som medlemmer til forstanderskapet i Nidaros Sparebank for perioden 2023-2027: Lene Fjærvik Storseth ny Helle Lundereng ny

Enstemmig vedtak:

Saksgrunnlag fra kundenes valg av medlemmer til forstanderskapet tas til etterretning.

Sak 7 Protokoll fra egenkapitalbeviseiernes valgmøte 23.03.2023

Utskrift av møteprotokoll fra EK-beviseiernes valgmøte var vedlagt innkallingen og viser følgende:

	Valgt som medlem til forstanderskapet i Nidaros Sparebank for perioden 2023-2027:
Grete Naalsund	Gjenvalg

Valgt som varamedlem til forstanderskapet i Nidaros Sparebank for perioden 2023-2027: Arne Andreas Grendstad Gjenvalg

EK-beviseiernes valgkomite for perioden 2023-2025:
Heidi Solemsli	Gjenvalg
Harald Olaf Fiskvik (varamedlem)	ny

Enstemmig vedtak:

Protokoll fra EK-beviseiernes valg av medlem til forstanderskapet og medlemmer til egenkapitalbeviseiernes valgkomitè tas til etterretning.

Sak 8 Valg av styremedlemmer og bankens valgkomitè

I henhold til bankens gjeldende vedtekter samt finansforetaksloven, skal bankens valgkomitè innstille på medlemmer til ulike verv i Nidaros Sparebank.

Valgkomiteens innstilling var vedlagt innkallingen. Valgkomiteen fremmer følgende forslag:

STYRET:
Styreleder for 2 år	Bente Haugrønning	Gjenvalg
Styremedlem for 2 år:	Rune Johnsen	Gjenvalg
Styremedlem for 2 år:	Per Hangerhagen	Gjenvalg
Styremedlem for 1 år:	Mari Brænd	Ny (opprykk fra vara)
Styremedlem for 1 år:	Roy Børge Sigernes-Sørlie	NY
Fast møtende varamedlem for 2 år:	Lene Hansbakk Mortensen	Ny
Enstemmig vedtak:

Valgkomiteens innstilling vedtatt.

BANKENS VALGKOMITÉ

Faste medlemmer for 1 år:
Alf Steinar Tømmervold	Offentlig oppnevnt	Gjenvalg
Julius Maske	For innskyterne	Gjenvalg
Per Magne Tronvoll	Fra EK-beviseierne	ny
Varamedlemmer for 1 år:
Jomar Andre Aftret	Offentlig oppnevnt	Gjenvalg
Lene Fjærvik Storseth	For innskyterne	ny

Enstemmig vedtak: Valgkomiteens innstilling vedtatt.

Trondheim, 23.03.2023

Finn Harald Bye

on Y aane as of murgen. Vigdis Rønningen Per Magne Tronvoll