Sogn Sparebank

AGM Information • Mar 29, 2023

Medlemane i generalforsamlinga vert med dette kalla inn til møte:

Tid: Torsdag 20.04.2023, kl. 18:30 Stad: Auditoriet i Årdal Teknologipark, Verksvegen 5 i Øvre Årdal + Teams

Styret, adm. banksjef, ass. banksjef og sekretær for generalforsamlinga er òg innkalla til møtet.

Varamedlem møter etter nærare innkalling.

Meld i frå om du ynskjer å møte fysisk på møte til gf@sognbank.no innan 10.04.2023.

Forfall skal meldast snarast til banken per e-post til gf@sognbank.no.

• Sak 01.2023 Opning
• a) Namneopprop
• b) Godkjenning av innkalling og saksliste
• Sak 02.2023 Val av møteleiar
• Sak 03.2023 Val av to medlemmar til å underskrive møteprotokollen saman med leiar i generalforsamlinga
• Sak 04.2023 Val av to medlemmar til å vere teljekorps

Sak 05.2023 Årsoppgjer for 2022

• a) Rekneskap 2022
• b) Årsmelding frå styret 2022
• c) Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2022
• d) Eigarstyring og selskapsleiing
• e) Revisjonsmelding 2022
• f) Årsoppgjersdisposisjonar
• Sak 06.2023 Godtgjersle til revisor
• Sak 07.2023 Fullmakt til å erverve eigne eigenkapitalbevis

Sak 08.2023 Fullmakt til opptak av fondsobligasjon og ansvarleg lån

• Sak 09.2023 Fullmakt til å foreta retta emisjon
• Sak 10.2023 Fordelingsnøkkelen til banken sitt gåvefond svar på tilleggsspørsmål i sak 05.2022, punkt f
• Sak 11.2023 Forenkling av vedtekter
• Sak 12.2023 Retningslinjer for godtgjersle
• Sak 13.2023 Rapportering av godtgjersle til leiande personale i Sogn Sparebank
• Sak 14.2023 Satsar for godtgjersle
• Sak 15.2023 Val i samsvar med lover og vedtekter

Sogn, 29.03.2023

Med venleg helsing SOGN SPAREBANK

Kristine Grønner Ohnstad (sign.) Styreleiar

Leiar i generalforsamlinga Roy Egil Stadheim opnar møtet i generalforsamlinga og føretek namneopprop.

Deltakarane vil gå fram av vedlegg - frammøteprotokoll.

Møtet er kalla inn etter § 8-3 i finansføretakslova, og innkallinga vart sendt til medlemane av generalforsamlinga og varamedlem den 29.03.2023. I følgje banken sine vedtekter § 3-8, og lov om finansføretak og finanskonsern (finansføretakslova) skal generalforsamlinga i føretak som ikkje er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, kallast inn av styret. I følgje banken sine vedtekter § 3-8 skal innkallinga med saksvedlegg sendast medlemane av generalforsamlinga seinast 21 dagar før møtet.

Innkallinga til medlemane i generalforsamlinga er difor innanfor fristen som gjeve ovanfor.

Generalforsamlinga gjer framlegg om at leiar i generalforsamlinga Roy Egil Stadheim vert vald til å leia møtet.

Leiar i generalforsamlinga Roy Egil Stadheim gjer framlegg om to personar til å underskrive protokollen saman med møteleiar.

Leiar i generalforsamlinga Roy Egil Stadheim gjer framlegg om to personar til å vere teljekorps.

Adm. Banksjef Mads A. Indrehus refererer hovudtala i rekneskapen og orienterer om drifta til banken. Han viser ei oversikt over den økonomiske utviklinga i banken.

Leiar i styret Kristine Grønner Ohnstad presenterer hovudpunkta i styret si årsmelding.

Leiar i styret Kristine Grønner Ohnstad les opp stadfesting frå styret og dagleg leiar 2022.

Saksvedlegg: Eigarstyring og selskapsleiing 2022

Leiar i styret Kristine Grønner Ohnstad legg fram rapporten: Eigarstyring og selskapsleiing frå styret for 2022.

Saksvedlegg:Revisjonsmelding

Styret vil på generalforsamlinga 20.04.2023 tilrå generalforsamlinga å disponere årsresultatet 2022 som følgjer:

Årsresultat etter skatt	67,3 MNOK
Utbytte EK bevis	6,3 MNOK
Utjamningsfond	3,1 MNOK
Gåveutdeling	5.9 MNOK
Sparebanken sitt fond	52 MNOK

Styret vil tilrå generalforsamlinga å betala ut NOK 10,- i utbyte pr. eigenkapitalbevis for 2022.

Styret ber generalforsamlinga om fullmakt til å disponere og dele ut avsette gåvemidlar NOK 5.900.000,- i samsvar med § 6-1 i banken sine vedtekter:

Gåver skal fordelast med 34,16 % innanfor kommunane Årdal og Lærdal, 26,49% innanfor Vik kommune og 39,35 % innanfor Aurland kommune. Dette skal ikkje vera til hinder for tildeling av inntil 30 % av summen blir utdelt som gåver til allmennyttige føremål i omkringliggjande område der banken utøver forretningsverksemd eller ynskjer å marknadsføre seg.

Framlegg til vedtak:

Generalforsamlinga handsamar styret sitt framlegg til årsrekneskap med notar, styret si årsmelding for 2022 med hovudprinsipp for godtgjersle til leiande tilsette, og utgreiing om eigarstyring og selskapsleiing. Revisor si melding vart gjennomgått. Generalforsamlinga fastset banken sitt resultatrekneskap og balanse for 2022 i samsvar med innstilling. Generalforsamlinga vedtek framlagd disponering av årsresultat for 2022 i samsvar med styret si tilråding.

Det vert gjort greie for godtgjersle til revisor i 2022.

Framlegg til vedtak:

Honorar vert godkjent etter framlagd rekning.

Adm. Banksjef, Mads Indrehus, legg fram saka.

Det ligg føre innstilling frå styret om å gi styret fornya fullmakt til å erverve eigne eigenkapitalbevis.

Framlegg til vedtak:

Generalforsamlinga gjev styret fullmakt til å erverve eigne eigenkapitalbevis under følgjande vilkår:

• 1. Fullmakta er avgrensa til maksimalt 3 % av eigenkapitalbevis med pålydande verdi på NOK 180, totalt pålydande NOK 3.415.500. Total antal eigenkapitalbevis i Sogn Sparebank pr. dags dato er 632.500 stk.
• 1. Kjøpesummen skal vere mellom NOK 130 og NOK 180 per eigenkapitalbevis. Alt sal skal skje over Oslo Børs.
• 1. Styret har elles friheit til å erverve og avhende eigne eigenkapitalbevis.
• 1. Eigenkapitalbevis erverva i samsvar med fullmakta kan berre nyttast til overføring til tilsette i Sogn Sparebank som ledd i banken sin spareordning for tilsette godkjent av styret. Eventuelle overskytande eigenkapitalbevis etter overføring til tilsette kan seljast på marknaden.
• 1. Fullmakta gjeld frå generalforsamlinga si avgjersle om å tildele fullmakta og fram til ordinær generalforsamling i 2024, seinast 30. april 2024.
• 1. Fullmakta er betinga av godkjenning frå Finanstilsynet, og skal registrerast i Føretaksregisteret.

Styret ber generalforsamlinga om å fatta vedtak som beskrive i denne saksframlegginga.

Styret må på årsmøtet søkja ei ny fullmakt frå generalforsamlinga til opptak av ansvarleg obligasjonslån og fondsobligasjonslån for å kunna dekkja eit eventuelt auka behov for soliditet banken kan få. Vidare må styret søkja fullmakt frå generalforsamlinga for å heilt eller delvis innfri eksisterande fondsobligasjonslån dersom kapitalbehovet for banken etter styrets skjønn tilseier at ikkje er lengre behov for heile eller deler av fondsobligasjonslånet.

På bakgrunn av dette er det ønskjeleg frå administrasjonen at styret ber generalforsamlinga om å fatta vedtak om å gje følgjande fullmakt:

• 1. Generalforsamlinga gjev styret fullmakt til å ta opp tidsavgrensa ansvarleg obligasjonslån med rammer på inntil NOK 50 mill. med innløysingsrett etter fem år. Det er ein føresetnad at dei ansvarlege låna tilfredsstiller dei kvalitative krava til tilleggskapital og tel som ansvarleg kapital i norsk regelverk.
• 1. Generalforsamlinga gjev styret fullmakt til opptak av fondsobligasjonslån med ramme på inntil NOK 50 mill. som tilfredsstiller regelverket for teljande kjernekapital. Generalforsamlinga gjev vidare styret fullmakt til å heilt eller delvis innfri fondsobligasjonslån innafor ei ramme på NOK 40 mill. på marknadsmessige vilkår dersom fondsobligasjonslånet erstattast med anna ansvarleg kapital eller kapitalbehovet for banken etter styrets skjønn tilseier at det ikkje lengre er behov for heile eller deler av fondsobligasjonslånet.
• 1. Det vert foreslått at fullmakta blir gjeve på følgjande vilkår:
• a. Styret står fritt til å tilpassa løpetid og pris etter behovet til banken og marknaden sin prising av kapital. Avgjerd om aksept av vilkår kan delegerast administrerande banksjef.
• b. Fullmakta gjeld fram til neste ordinære generalforsamlingsmøte, maks 15 mnd., eller inntil den eventuelt blir endra eller trekt tilbake ved nytt vedtak i generalforsamlinga

Framlegg til vedtak:

Generalforsamlinga vedtek innstillinga frå styret for å gi banken fleksibilitet til å styrkja kapitaldekninga til banken.

Styret ynskjer ein fullmakt frå generalforsamlinga om å ha høve til å auke eigarandelskapitalen ved ein eller fleire emisjonar. Den samla fullmakta blir føreslege å vere på inntil NOK 12 650 000. Styret blir gitt fullmakt til å fastsetje den endelege teikningskursen og fastsetje kor mange eigenkapitalbevis som skal utstedast. Styret vil fastsetje vedtektsendring når fullmakta eventuelt blir nytta. Bakgrunnen for forslaget er at banken sin vekst, krav til kapitaldekning og utbyttepolitikk gjer det ynskeleg å ha ein fleksibilitet til å kunne foreta tids- og kostnadseffektiv kapitalinnhenting ved mindre emisjonar, sidan ein emisjon på mindre enn 20 % av utstedt eigarandelskapital på nærare vilkår ikkje er underlagt plikt til å utarbeide noteringsprospekt.

Forslag til vedtak. Generalforsamlinga gir styret fullmakt til å auke eigarandelskapitalen i Sogn Sparebank i samsvar med finansforetakslova § 10-10 (2) jf. allmennaksjelova § 10- 14 (2) under følgjande vilkår:

• 1. Eigarandelskapitalen kan aukast med inntil NOK 12 650 000 ved utstedelse av inntil 126 500 nye eigenkapitalbevis, kvar pålydande NOK 100. Dette utgjer 20 % av banken sin utstedte eigarandelskapital per dato for dette vedtaket.
• 1. Fullmakta gjeld frå generalforsamlinga si avgjerd om å tildele fullmakta og fram til ordinær generalforsamling i 2024, seinast 30. april 2024.
• 1. Eigenkapitalbeviseigarane sin førerett kan fråvikast.
• 1. Fullmakta omfattar berre auking av banken sin utstedte eigarandelskapital mot innskot i pengar.
• 1. Fullmakta omfattar ikkje avgjerd om fusjon.
• 1. Styret fastset dei øvrige vilkåra for kapitalaukinga, inkludert teikningskurs og tildelingskriterium.
• 1. Utstedelse av eigenkapitalbevis i samsvar med fullmakta er avhengig av godkjenning frå Finanstilsynet og at fullmakta er registrert i Føretaksregisteret.
• 1. Styret blir gitt fullmakt til å endre vedtektene § 2-2 for å reflektere ny utstedt eigarandelskapital og nytt tal på eigenkapitalbevis etter kapitalaukinga.

Svar på tilleggsspørsmål i sak 05.2022, punkt f) frå generalforsamlinga 27.04.2022.

Adm. banksjef orienterer om fordelingsnøkkelen for gåver som er ein del av fusjonsavtalen mellom bankane og bakgrunnen for denne. Vidare vil det og bli orientert om kva som krevst for at denne skal kunna endrast og kva alternativ som er mogeleg.

Leiar i sentral valnemnd og adm. banksjef orienterer i saka.

Etter innspel frå leiar i sentral valnemnd er det eit ynskje om at banken sine vedtekter bør forenklast. Slik det er no er arbeidet med val tungt og omstendeleg, og det krev mykje arbeid å finne rette kandidatar. Det kan i samband med dette vere rett å ta ein

gjennomgang av alle deler av vedtektene for å tilpasse desse meir til normalvedtektene for sparebankar. Denne saka er for å høyre om generalforsamlinga er samde i at ein bør gjere ei forenkling. Gjeve at det er semje om dette vil saka bli lagt fram for vedtak enten i ei ekstraordinær generalforsamling i slutten av 2023 eller seinast ved ordinær generalforsamling i 2024.

Saksvedlegg:	Retningslinjer for godtgjersle
Saksvedlegg:	Rapportering av godtgjersle til leiande personale i Sogn Sparebank

Valnemnda skal utarbeide satsar for godtgjersle for Sogn Sparebank som skal leggjast fram for generalforsamlinga for vedtak. Valnemnda § 5-1 tilrår generalforsamlinga i Sogn Sparebank å vedta framlagde satsar for godtgjersle for tillitsvalde i Sogn Sparebank.

		FRAMLEGG
HONORARSATSAR SOGN SPAREBANK	SOGN SPAREBANK	SOGN SPAREBANK
Gjeld frå:	27.04.2022
Generalforsamling
Leiar	15.000	15.000
Nestleiar i generalforsamlinga pr. møte	1.600	1.600
Medlem pr.møte	1.600	1.600
Varamedlem pr. møte	1.600	1.600
Styret
Leiar	150.000	150.000
Nestleiar i styret	105.000	105.000
Medlem	85.000	85.000
Varamedlem pr. møte	4.500	4.500
Revisjons- og risikoutval
Leiar fast	26.000	40.000
Medlem fast	19.000	30.000
Varamedlem pr. møte		4.500 Ikkje aktuelt
Valnemnd
eiar pr. møte	3.200	3.200
Medlem pr. møte	1.600	1.600
Varamedlem pr. møte	1.600	1.600
Tapt arbeidsforteneste	Nei	Nei
Anna
Ekstra honorar ved strategisamling, kurs o.l. halv dag (til 4,0 timar)	2.250	2.250
Ekstra honorar ved strategisamling, kurs o.l. >
halv dag (frå og med 4,0 timar)	4.500	4.500
Reise/Diett
Etter staten sine satsar	Ja	Bankens eigne satsar

Framlegg til vedtak:

Generalforsamlinga vedtek framlagde honorar for tillitsvalde i Sogn Sparebank.

Leiar i valnemnd § 5-1, Marta Sofie Vange, gjer greie for valnemnda si innstilling.

Gjennomførte val av medlem og varamedlem til Generalforsamling utført i kundeval, tilsetteval og valmøte for eigenkapitalbeviseigarane, samt suppleringsval for dei offentleg valde.

Krister Sveen Solheim 23/26 Tilsette

Geir Ove Kvam	20/23	Aurland	Linda Ure Hylland		20/23	Aurland
Anita Lærum	20/23	Aurland	Steinar Grønsberg		20/23	Aurland
Knut Nedberge	20/23	Aurland
Kirsti Eklund	22/23	Årdal	Lisa Horpen		23	Årdal
Sigmund Solvoll	20/23	Årdal
Egil Natvik Vestrheim	20/23	Lærdal	Knut Opdal		20/23	Lærdal
Roy Egil Stadheim	20/23	Vik	Werner Madsgård		20/23	Vik
Marta Sofie Vange	20/23	Vik	Morten Midlang		20/23	Vik
Rune Lunde	20/23	Vik
Bente Steine	20/23	Aurland	Thomas Rastad		21/24	Aurland
Eva Laastad	21/24	Aurland	Ingvild Åsvang		23/26	Aurland
Bjørn Ebne	22/25	Aurland
Inga Winjum	23/26	Aurland
Niels H. Larsen	20/23	Årdal	Kristin Haug Moen		22/25	Årdal
Alf Roger Lereng	21/24	Årdal
Per Olav Lerøy	23/26	Årdal
Bente Øien Hauge	22/25	Lærdal	Inger Bakken		21/24	Lærdal
Arnstein Hove	20/23	Vik	Lars-Magnus Bungum		22/25	Vik
Leentje van der Wal	21/24	Vik	Reidunn Bolstad		23/26	Vik
Bjarne Engum	22/25	Vik
Per Aase	23/26	Vik
Jan Olav Fretland	22/23	EK-bevis	Ole Kristian Asperheim 21/24		EK-bevis
Martin Jakob Nagell	21/24	EK-bevis	Tor Magne Gjerde	22/25	EK-bevis
Grzegorz Stefanski	21/24	EK-bevis	Odd Reidar Øie	23/26	EK-bevis
Frode Andreas Hågvar	22/25	EK-bevis
Asgeir Løno	22/25	EK-bevis
Kjell Arne Vigdal	23/26	EK-bevis
Jarle M. Teigen	23/26	EK-bevis
Robert Haugen	21/24	Tilsette	Ragnhild S. Tofastrud	21/24		Tilsette
Catrin Sandnes	21/24	Tilsette	Leif Bungum	23/25		Tilsette
Kirsten Asheim	23/25	Tilsette	Sander Øvstetun	23/26		Tilsette
Britt Grov Helland	22/25	Tilsette
Britt Julusmoen Bakk	23/26	Tilsette

Innstilling medlem og varamedlem til styret og valnemnder, styreleiar og leiar for Generalforsamling:

Framlegg til vedtak:

1 medlem for perioden 2023-2024 (Aurland) Arve Tokvam 1 medlem for perioden 2023-2024 (Årdal/Lærdal) Anne Kauppi 1 medlem for perioden 2023-2024 (Vik) Olav Vikøren 1 medlem for perioden 2023-2024 (tilsettevald) Halvor Larsen

1 medlem for perioden 2023-2024 (Aurland) Atle Terum 1 medlem for perioden 2023-2024 (Årdal/Lærdal) Marit Røyrvik Eldegard 1 medlem for perioden 2023-2024 (Vik) Olav Vikøren 1 medlem for perioden 2023-2024 (tilsettevald) Halvor Larsen

1 varamedlem for perioden 2023-2024 (Aurland) Lars Loven 1 varamedlem for perioden 2023-2024 (EKbevis – 2. vara) Vilde Wergeland

1 varamedlem for perioden 2023-2024 (Aurland) Lars Loven 1 varamedlem for perioden 2023-2024 (EKbevis – 2. vara) Vilde Wergeland

Nestleiar i styret for perioden 2023-2024 Arve Tokvam

Nestleiar i styret for perioden 2023-2024 Sindre Wergeland

Nestleiar generalforsamling for perioden 2023-2024	Jarle M. Teigen

Nestleiar generalforsamling for perioden 2023-2024 Jarle M. Teigen

	3 LOKALE VALNEMNDER
	a) Lokal valnemnd AURLAND
ام ال

1 medlem for perioden 2023-2024 1 medlem for perioden 2023-2024	(Kommunevald) (Tilsett)	Anita Lærum Britt Julusmoen Bakk
1 medlem for perioden 2023-2024 1 medlem for perioden 2023-2024	(Kommunevald) (Tilsettevald)	Anita Lærum Britt Julusmoen Bakk
1 varamedlem for perioden 2023-2024	(Kundevald)	Inga Winjum
1 varamedlem for perioden 2023-2024	(Kundevald)	Eva Laastad
1 medlem for perioden 2023-2024	(Tilsettevald)	Catrin H. Sandnes
1 medlem for perioden 2023-2024	(Tilsettevald)	Catrin H. Sandnes
1 varamedlem for perioden 2022-2023	(Kommunevald)	Egil Natvik Vestrheim
1 varamedlem for perioden 2022-2023	(Kommunevald)	Egil Natvik Vestrheim
1 varamedlem for perioden 2023	(Tilsettevald)	Magne Klepp
1 varamedlem for perioden 2023	(Tilsettevald)	Krister Sveen Solheim

1 medlem for perioden 2023-2024	(Kundevald)	Arnstein Hove
1 medlem for perioden 2023-2024	(Kundevald)	Arnstein Hove
1 varamedlem for perioden 2023-2024	(Tilsettevald)	Britt Helland
1 varamedlem for perioden 2023-2024	(Tilsettevald)	Kirsten Asheim
1 medlem for perioden 2023	(Tilsettevald)	Bjørn Moheim
1 medlem for perioden 2023	(Tilsettevald)	Britt Helland
1 varamedlem for perioden 2023	(Kundevald)	Reidunn Bolstad
1 varamedlem for perioden 2023	(Kundevald)	Per Aase
1 medlem for perioden 2023-2024 1 medlem for perioden 2023-2024 1 medlem for perioden 2023-2024	(Kommunevald) (EK-bevis) (Tilsettevald)	Anita Lærum Asgeir Løno Britt Julusmoen Bakk
1 medlem for perioden 2023-2024 1 medlem for perioden 2023-2024 1 medlem for perioden 2023-2024	(Kommunevald) (EK-bevis) (Tilsettevald)	Anita Lærum Asgeir Løno Britt Julusmoen Bakk
1 varamedlem for perioden 2023-2024 1 varamedlem for perioden 2023-2024 1 varamedlem for perioden 2023	(Vik) (Årdal/Lærdal) (Aurland)	Arnstein Hove NY NY

1 varamedlem for perioden 2023 (EK-bevis) NY 1 varamedlem for perioden 2023 (Tilsettevald) NY

• 1 varamedlem for perioden 2023-2024 (Vik) Arnstein Hove
• 1 varamedlem for perioden 2023-2024 (Årdal/Lærdal) Per Olav Lerøy
• 1 varamedlem for perioden 2023 (Aurland) Bjørn Ebne
• 1 varamedlem for perioden 2023 (EK-bevis) Jarle M. Teigen
• 1 varamedlem for perioden 2023 (Tilsettevald) Catrin H. Sandnes