AGM Information • Apr 20, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Elopak ASA, org.nr. 811 413 682 ("Selskapet") den 11. mai 2023 kl. 14:00 (CEST).
Generalforsamlingen vil avholdes elektronisk via Lumi plattformen, herunder live webcast fra møtet og elektronisk stemmegivning. Aksjonærer kan benytte smarttelefon, nettbrett eller pc. For å delta virtuelt, vennligst bruk følgende link: https://dnb.lumiagm.com/
Nødvendige referanse- og PIN-koder for pålogging i det elektroniske møtet finnes ved innlogging i VPS Investortjenester (www.euronextvps.no) eller på vedlagte fullmakts- og forhåndsstemmeskjema (Vedlegg 2) til den enkelte aksjonær. Nærmere informasjon om deltagelse i det elektroniske møtet er inntatt i Vedlegg 3 til innkallingen.
All informasjon om den ordinære generalforsamlingen og tilhørende dokumentasjon er tilgjengelige på: https://www.elopak.com/ annual-general-meeting/.
Notice is hereby served that an annual general meeting of Elopak ASA, org. no. 811 413 682 (the "Company") will be held on 11 May 2023 at 14:00 hours (CEST).
The general meeting will be held electronically through the Lumi platform, including live webcast from the meeting and electronic voting. Shareholders may participate using smart phone, tablet or pc. To participate virtually, please use the following link: https://dnb.lumiagm.com/
Required reference and PIN codes for access to the electronic meeting is obtained by logging onto VPS Investor Services (www.euronextvps.no) or on the attached proxy and advance voting form (Appendix 2) to the individual shareholder. Further information regarding participation in the electronic meeting is included in Appendix 3 to the notice.
All information regarding the annual general meeting and the relevant documentation is available at: https://www.elopak.com/annual-general-meeting/.
10. Valg av medlemmer til valgkomitéen 10. Election of members to the nomination committee
11. Godkjennelse av godtgjørelse for styret og komitéene
Begrunnelse for og forslag til vedtak i sak 3 til 16 fremgår av Vedlegg 1.
Den ordinære generalforsamlingen avholdes som et digitalt møte via Lumi på nettsiden: https://dnb.lumiagm.com/. Klikk på lenken eller kopier nettadressen til din nettleser for å delta på årsmøtet. Selskapets møte ID vil være: 175-643-314.
Ved å delta online via Lumi kan aksjonærer avgi stemmer på hver agendasak, sende inn spørsmål fra smarttelefon, nettbrett eller PC samt følge live webcast. Det er ikke nødvendig med forhåndspåmelding for oppmøte, men aksjonærer må være pålogget før møtet starter. Merk at det ikke vil være mulig å logge på møtet etter at det har startet. Vi oppfordrer derfor aksjonærer til å logge på i god tid. Innlogging vil være mulig en time før den ordinære generalforsamlingen starter. Sikker identifikasjon av aksjonærer gjøres ved å bruke referansenummer og PIN-kode oppgitt på vedlagte skjema eller som finnes på aksjonærkontoen i VPS Investortjenester. Mer informasjon og veiledning om digital deltakelse via Lumi, er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.
Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen ved fullmektig må registrere dette ikke senere enn 9. mai 2023 kl. 14:00 (CEST) gjennom VPS Investortjenester eller Selskapets hjemmesider, https://www.elopak.com/annualgeneral-meeting/, eller ved inngi blankett inntatt i Vedlegg 2 per epost [email protected] eller ordinær post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo innen samme frist. Fullmakt kan også tildeles styrets leder, med eller uten stemmeinstruks, som nærmere beskrevet i Vedlegg 2. Aksjonærer som vil delta selv i den elektroniske generalforsamlingen oppfordres til å forhåndsregistre påmelding gjennom VPS Investortjenester eller Selskapets hjemmesider
The reasons for and proposals for resolutions under items 3 to 16 are set out in Appendix 1.
The annual general meeting will be held as a digital meeting via Lumi on the website: https://dnb.lumiagm.com/. Click on the link or copy the web address to your internet browser to attend the annual general meeting. The Company's meeting ID will be: 175-643-314.
By participating online via Lumi, shareholders may cast votes on each agenda item, submit questions from smartphone, tablet or PC as well as follow the live webcast. No preregistration will be needed for online attendance, but shareholders must be logged on before the meeting starts. Note that it will not be possible to log on to the meeting after it has started. We therefore encourage shareholders to log on in due time. Login will be possible one hour before the annual general meeting starts. Secure identification of shareholders is made by using reference number and PIN-code provided on the attached form or as found on the shareholders account in VPS Investor Services. More information and guideline regarding digital participation via Lumi, is available on the Company's website.
Shareholders who wish to virtually attend the general meeting with a proxy have to register this no later than 9 May 2023 at 14:00 hours (CEST) through VPS Investor Services or the Company's website, https://www.elopak.com/annual-general-meeting/ or by sending the proxy and advance voting form attached as Appendix 2 by email to [email protected], or by regular mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O. Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway within the same deadline. A proxy may also be granted to the chair of the board, either with or without voting instructions, as further described in Appendix 2. Shareholders who wish to participate in person in the electronic general meeting are encouraged to pre-register attendance through VPS
innen ovennevnte frist. Forhåndsregistrering er imidlertid ikke et krav for å kunne logge inn og delta på dagen for generalforsamlingen.
Aksjonærer som ikke kan eller ønsker å delta på generalforsamlingen selv eller ved fullmakt kan avgi elektronisk forhåndsstemme på hvert agendapunkt via VPS Investortjenester eller Selskapets hjemmesider, https://www.elopak.com/annualgeneral-meeting/. Se nærmere informasjon i Vedlegg 2. Fristen for forhåndsstemmer er 9. mai 2023 kl. 14:00 (CEST). Stemmer avgitt frem til fristen kan endres eller trekkes.
Selskapet har på tidspunktet for innkallingen en aksjekapital på NOK 376.906.619,60, fordelt på 269.219.014 aksjer, hver pålydende NOK 1,40. Hver aksje gir rett til én stemme på generalforsamlingen.
En aksjonær har rett til å få behandlet spørsmål i generalforsamlingen som vedkommende melder skriftlig til styret sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsordenen, innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamling. En aksjonær kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) saker som er forelagt aksjonærene til avgjørelse og (ii) Selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.
Dersom en aksjonær har sine aksjer registrert gjennom en forvalterkonto i VPS og den reelle aksjonæren ønsker å avgi stemme for sine aksjer, må aksjene før generalforsamlingen registreres på en separat VPS-konto i den reelle aksjonærens navn.
Denne innkallingen og tilhørende dokumenter, Selskapets årsrapport, årsberetning (inkludert rapport for eierstyring og selskapsledelse), revisjonsberetning for 2022, samt lønnsrapport og innstilling fra valgkomitéen, er tilgjengelig på Selskapets kontorer og Selskapets nettsider, https://www.elopak.com/annual-general-meeting/. Selskapets bærekraftsrapport for 2022 er også tilgjengelig på Selskapets kontorer og Selskapets nettsider, https://www.elopak.com/annual-generalmeeting/.
Investor Services or https://www.elopak.com/annualgeneral-meeting/ within the abovementioned deadline. Pre-registration is, however, not a requirement for logging in and participating on the day of the general meeting.
Shareholders that are not able to or do not wish to attend the general meeting itself or by proxy may submit electronic advance voting on each agenda item through VPS Investor Services or the Company's website, https://www.elopak.com/ annual-general-meeting/. See Appendix 2 for further information. The deadline for advance votes is 9 May 2023 at 14:00 hours (CEST). Votes made up until the deadline may be changed or withdrawn.
At the time of this notice, the Company has a share capital of NOK 376,906,619.60 divided on 269,219,014 shares, each with a nominal value of NOK 1.40. Each share gives right to one vote at the general meeting.
A shareholder has the right to have questions considered in the general meeting, provided that each such question is forwarded in writing to the board of directors, together with a draft resolution or a justification as to why the item should be included in the agenda, at least seven days before the deadline for submitting the notice. A shareholder may also require that board members and the chief executive officer at the general meeting provides available information on circumstances that may affect the consideration of (i) matters that are proposed to the shareholders for approval and (ii) the Company's financial position, including on the business in other companies in which the Company participates, and other matters that the general meeting shall consider, unless the information requested cannot be given without disproportional harm for the Company.
If a shareholder has its shares registered through a nominee account in the VPS and the beneficial shareholder wishes to vote for its shares, the shares must be registered at a separate VPS account in the name of the beneficial shareholder prior to the general meeting.
This notice and related documents, the Company's annual financial statements, the annual report (including the report on corporate governance), the audit report for 2022, as well as the remuneration report and the proposal from the nomination committee, are available at the Company's offices and the Company's website https://www.elopak.com/annual-general-meeting/. The Company's sustainability report for 2022 is also available at the Company's offices and the Company's
website https://www.elopak.com/annual-generalmeeting/.
In case of discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.
* * *
Oslo, 20 April 2023
Jo Olav Lunder
Styrets leder / Chair of the Board of Directors
Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse for 2022, som inkludert i årsberetningen for 2022
| Appendix 2 | Proxy and advance voting form |
|---|---|
| Appendix 3 | Guide for online participation |
Report on corporate governance for 2022, as included in the annual report for 2022
Rapport for lederlønn for 2022 Report on management remuneration for 2022
Valgkomitéens innstilling The recommendation from the nomination committee
Selskapets vedtekter The Company's articles of association
Styret foreslår at styreleder Jo Olav Lunder velges til møteleder og at Mirza Koristovic velges til å medundertegne protokollen.
Mirza Koristovic velges til å medundertegne protokollen.
Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2022, samt allokering av årets resultat
Styret viser til årsregnskap, og årsberetning for 2022 som er gjort tilgjengelig for Selskapets aksjonærer på Selskapets kontorer og Selskapets nettsider.
Styret foreslår at det utbetales utbytte for regnskapsåret 2022.
Årsregnskapet og årsberetningen for 2022 godkjennes. Det skal utbetales NOK 0,86 per aksje i utbytte for regnskapsåret 2022.
Styret viser til redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse for 2022, som inkludert i Selskapets årsberetning, og som gjort tilgjengelig for Selskapets aksjonærer på Selskapets kontorer og Selskapets nettsider. Redegjørelsen for eierstyring og selskapsledelse er gjenstand for rådgivende godkjenning av Selskapets generalforsamling.
Selskapets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse godkjennes.
Styret viser til rapport for lederlønn for 2022 som gjort tilgjengelig for Selskapets aksjonærer på Selskapets
The board proposes that the chair of the board Jo Olav Lunder is elected as chairperson and that Mirza Koristovic is elected to co-sign the minutes.
Jo Olav Lunder velges til møteleder. Jo Olav Lunder is elected as chairperson.
Mirza Koristovic is elected to co-sign the minutes.
Innkallingen og dagsorden godkjennes. The notice and the agenda are approved.
The board refers to the annual financial statements and annual report for 2022, which have been made available to the Company's shareholders at the Company's offices and the Company's website.
The board proposes that a dividend is declared for the financial year 2022.
The annual financial statements and the annual report for 2022 are approved. A dividend of NOK 0.86 per share is declared for the financial year 2022.
The board refers to the report on corporate governance for 2022, as included in the Company's annual report, and as made available to the Company's shareholders at the Company's offices and the Company's website. The report on corporate governance is subject to advisory approval by the Company's general meeting.
The Company's report on corporate governance is approved.
The board refers to the report on management remuneration for 2022 as made available to the
kontorer og Selskapets nettsider. Rapporten for lederlønn er gjenstand for rådgivende godkjenning av Selskapets generalforsamling.
Styret viser til innstilling fra Selskapets valgkomité som gjort tilgjengelig for Selskapets aksjonærer på Selskapets kontorer og Selskapets nettsider.
Valg av Dag Mejdell som ny styreleder godkjennes i tråd med innstilling fra valgkomitéen.
Styret viser til innstilling fra Selskapets valgkomité som gjort tilgjengelig for Selskapets aksjonærer på Selskapets kontorer og Selskapets nettsider.
Valg av Manuel Arbiol Pascual som observatør til styret godkjennes i tråd med innstilling fra valgkomitéen.
Styret viser til innstilling fra Selskapets valgkomité som gjort tilgjengelig for Selskapets aksjonærer på Selskapets kontorer og Selskapets nettsider der valgkomitéen foreslår at Tom Erik Myrland og Terje Valebjørg blir gjenvalgt som henholdsvis leder og medlem i valgkomitéen. Valgkomitéens medlemmer velges av Selskapets generalforsamling.
Valg av Tom Erik Myrland som leder og Terje Valebjørg som ordinært medlem til Selskapets valgkomité godkjennes i tråd med innstilling fra valgkomitéen.
Selskapets ordinære generalforsamling skal vedta godtgjørelse til styrets medlemmer for den kommende perioden. Styret viser til innstilling fra Company's shareholders at the Company's offices and the Company's website. The report on management remuneration is subject to advisory approval by the Company's general meeting.
Selskapets rapport for lederlønn godkjennes. The Company's report on management remuneration is approved.
The board refers to the recommendation from the Company's nomination committee as made available to the Company's shareholders at the Company's offices and the Company's website.
The election of Dag Mejdell as new chair of the board is approved in accordance with the recommendation from the nomination committee.
The board refers to the recommendation from the Company's nomination committee as made available to the Company's shareholders at the Company's offices and the Company's website.
The election of Manuel Arbiol Pascual as observer of the board is approved in accordance with the recommendation from the nomination committee.
The board refers to the recommendation from the Company's nomination committee as made available to the Company's shareholders at the Company's offices and the Company's website in which the nomination committee proposes that Tom Erik Myrland and Terje Valebjørg are re-elected as chair and member of the nomination committee, respectively. The members of the nomination committee are elected by the Company's general meeting.
The election of Tom Erik Myrland as chair and Terje Valebjørg as ordinary member to the Company's nomination committee is approved in accordance with the recommendation from the nomination committee.
The Company's annual general meeting shall approve the remuneration to the board members for the coming period. The board refers to the
Selskapets valgkomité som gjort tilgjengelig for Selskapets aksjonærer på Selskapets kontorer og Selskapets nettsider.
Godtgjørelse til styrets medlemmer, herunder godtgjørelse for arbeid i styrekomitéene, godkjennes i tråd med innstilling fra valgkomitéen.
Selskapets ordinære generalforsamling skal vedta godtgjørelse til medlemmene av Selskapets valgkomité for den kommende perioden. Styret viser til innstilling fra Selskapets valgkomité som gjort tilgjengelig for Selskapets aksjonærer på Selskapets kontorer og Selskapets nettsider.
Godtgjørelse til medlemmene av valgkomitéen godkjennes i tråd med innstilling fra valgkomitéen.
Selskapets ordinære generalforsamling skal vedta godtgjørelse til Selskapets revisor for regnskapsåret 2022. Revisjonshonorar for revisjon i 2022 var på EUR 449 tusen for Elopak ASA og EUR 957 tusen for konsernet samlet. Styret foreslår at godtgjørelsen til Selskapets revisor i regnskapsåret 2022 for lovpålagt revisjon av Selskapet skal godkjennes etter regning.
Selskapets generalforsamling besluttet 12. mai 2022 å gi Selskapets styre en fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital med inntil NOK 35.151.662, med en varighet til den ordinære generalforsamlingen for 2023.
Styret anser det som hensiktsmessig at styret fortsetter å ha en fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital for å sikre at Selskapet har tilstrekkelig fleksibilitet til å utstede nye aksjer blant annet i forbindelse med oppkjøp, til å utstede aksjer i forbindelse med incentivprogrammer eller aksjeeierskapsprogrammer for ansatte og til innhenting av ny egenkapital for å styrke Selskapets recommendation from the Company's nomination committee as made available to the Company's shareholders at the Company's offices and the Company's website.
Remuneration to the members of the board of directors, including remuneration for work in the board committees, is approved in accordance with the recommendation from the nomination committee.
The Company's annual general meeting shall approve the remuneration to the members of the Company's nomination committee for the coming period. The board refers to the recommendation from the Company's nomination committee as made available to the Company's shareholders at the Company's offices and the Company's website.
Remuneration to the members of the nomination committee is approved in accordance with the recommendation from the nomination committee.
The Company's annual general meeting shall approve the remuneration to the Company's auditor for the financial year 2022. The audit fee for audit in 2022 were EUR 449 thousand for Elopak ASA and EUR 957 thousand for the group. The board proposes that the remuneration to the Company's auditor in the financial year 2022 for statutory audit of the Company be approved in accordance with the invoice.
Revisors godtgjørelse godkjennes etter regning. The auditor's remuneration shall be paid in accordance with invoice.
The Company's general meeting resolved on 12 May 2022 to grant the Company's board an authorisation to increase the Company's share capital by up to NOK 35,151,662, for a period until the annual general meeting for 2023.
The board considers it beneficial that the board continues to have an authorisation to increase the Company's share capital to ensure that the Company has sufficient flexibility to issue new shares including in connection with acquisitions, to issue shares in connection with incentive programs or share option programs for employees and to raise new equity to strengthen the Company's financing. The proposal
finansiering. Forslaget innebærer at fortrinnsretten må fravikes, noe styret anser som hensiktsmessig for å oppfylle formålene angitt ovenfor.
På bakgrunn av det ovenstående, foreslår styret at generalforsamlingen fatter et vedtak om å gi Selskapets styre en fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital med ca. 10% av gjeldende aksjekapital.
Selskapets generalforsamling besluttet 12. mai 2022 å gi Selskapets styre en fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 35.151.662, med varighet til den ordinære generalforsamlingen for 2023.
I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 kan styret gis fullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer. En slik fullmakt medfører blant annet at Selskapet kan benytte egne aksjer som oppgjør i forbindelse med incentivprogrammer, samt for helt eller delvis oppgjør i forbindelse med erverv av virksomheter.
Styret anser det som hensiktsmessig at styret fortsetter å ha en fullmakt til å erverve Selskapets means that the shareholders' pre-emptive right must be waived, which the board considers appropriate to fulfil the purposes stated above.
Based on the above, the board proposes that the general meeting passes a resolution to grant the Company's board an authorisation to increase the Company's share capital by up to approx. 10% of the current share capital.
The Company's general meeting resolved on 12 May 2022 to grant the Company's board an authorisation to acquire the Company's own shares with an aggregate nominal value of up to NOK 35,151,662, for a period until the annual general meeting for 2023.
According to the Public Limited Companies Act Section 9-4, the Board of Directors may be authorized to acquire shares in the Company. Such authorization will enable the Company i.a. to use own shares as settlement in incentive schemes and as consideration in connection with acquisition of businesses.
The board considers it beneficial that the board continues to have an authorisation to acquire the
egne aksjer. Egne aksjer ervervet av Selskapet skal kunne brukes (i) i forbindelse med aksjebasert betaling og Selskapets incentivprogram, eller (ii) for generelle selskapsformål.
På bakgrunn av det ovenstående, foreslår styret at generalforsamlingen fatter et vedtak om å gi Selskapets styre en fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer med en samlet pålydende verdi på inntil ca. 10% av gjeldende aksjekapital.
Den 1. juli 2023 trer endringer i allmennaksjeloven § 5-3 i kraft. Som følge av dette vil det alltid gjelde krav om forhåndspåmelding til generalforsamlingen for forvalterregistrerte aksjer og slik påmelding må skje senest to virkedager før generalforsamlingen. For øvrige aksjonærer, dvs. aksjonærer som har aksjer registrert på sin egen VPS-konto, vil påmeldingsfristen ikke kunne settes lenger enn to virkedager, i motsetning til dagens regler som åpner for påmeldingsfrist på fem dager. Som følge av dette, foreslår styret at generalforsamlingen endrer vedtektene.
Company's own shares. Treasury shares obtained by the Company may be used (i) in connection with share-based payment and the Company's long-term incentive program, and (ii) for general corporate purposes.
Based on the above, the board proposes that the general meeting passes a resolution to grant the Company's board an authorisation to acquire the Company's own shares with an aggregate nominal value of up to approx. 10% of the current share capital.
On 1 July 2023, amendments to Section 5-3 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act come into force. As a result, there will always be a requirement for prior registration to the general meeting for nominee-registered shares, and such registration must take place no later than two working days before the general meeting. For other shareholders, i.e., shareholders who have shares registered in their own VPS account, the registration deadline cannot be set longer than two working days, in contrast to the current rules which allow for a registration deadline of five days. As a result, the
board proposes that the general meeting amend the articles of association.
"Aksjeeiere som vil delta på generalforsamling skal meddele dette innen en frist fastsatt av styret, som ikke kan utløpe tidligere enn to virkedager før generalforsamlingen."
Forslag til vedtak: Proposed resolution:
Vedtektenes § 7 femte ledd endres til å lyde: Section 7, fifth paragraph of the articles of association is amended to read:
"Shareholders who wish to attend general meetings shall notify the Company within a deadline determined by the board, which cannot expire earlier than two working days prior to the general meeting."
Unofficial translation. The official language of this notice is Norwegian. In the event of any discrepancies between the Norwegian and English text, the Norwegian text shall prevail.
***
Generalforsamling i Elopak ASA avholdes 11. mai 2023 kl. 14:00 (CEST) Virtuelt
Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _________________________, og stemmer for det antall aksjer som er registrert per Record Date (innført i eierregisteret): 10. mai 2023
Den ordinære generalforsamlingen avholdes som et digitalt møte uten fysisk oppmøte for aksjonærene.
Vennligst logg inn på https://dnb.lumiagm.com/175643314 Du må identifisere deg ved hjelp av referansenummer og PIN-koden fraVPS som du finner i Investortjenester (hendelser – generalforsamling – ISIN) eller tilsendt per post (for ikke elektroniske aktører). Aksjonærer kan også få referansenummer og PINkode ved å kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00-15:30) eller per e-post [email protected].
På Selskapets nettside https://elopak.com/annual-general-meeting/ finner du en online guide som beskriver mer i detalj hvordan du som aksjonær kan delta på den digitale, ordinære generalforsamlingen.
Forhåndsstemme må gjøres elektronisk, via selskapets hjemmeside https://www.elopak.com/annual-general-meeting/ (bruk referansenummer og pin kode på denne blanketten), eller via Investortjenester. I Investortjenester velg Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke https://www.euronextvps.no/ eller gå via egen kontofører.
Aksjonærer har kun anledning til å delta online og det er ikke nødvendig med påmelding. Aksjonærer må være pålogget før møtet starter. Er du ikke logget inn innen generalforsamlingen starter vil du ikke kunne delta. Innlogging starter en time før generalforsamlingen.
Aksjonærer som ikke ønsker å delta online eller avgi forhåndsstemmer har anledning til å gi fullmakt til en annen person.
Du kan gi fullmakt til en annen person til å stemme for dine aksjer.
Ref.nr.: Pinkode:
Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside https://www.elopak.com/annual-general-meeting/ eller via Investortjenester. For fullmakt via selskapets hjemmeside må referansenummer og pinkode på denne blanketten benyttes. I Investortjenester velg Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke https://www.euronextvps.no/ eller gå via egen kontofører
Alternativt kan signert eksemplar av denne blanketten sendes til [email protected], eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Fullmakten må være mottatt senest 9. mai 2023 kl. 14:00 (CEST). Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.
gir (om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.)
o Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller
o
__________________________________ (fullmektigens navn med blokkbokstaver)
fullmakt til å delta og avgi stemme på generalforsamling 11. mai 2023 i Elopak ASA for mine/våre aksjer.
Ref.nr.: Pinkode:
Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han eller hun bemyndiger. (Det er alternativt mulig å avgi forhåndsstemmer elektronisk, se eget punkt ovenfor.) Ved instruks til andre enn styrets leder, gir du en fullmakt uten stemmeinstruks, og avtaler direkte med din fullmektig hvordan det skal stemmes.
Fullmakter med stemmeinstruks til styrets leder kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til [email protected] (skann denne blanketten), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 9. mai 2023 kl. 14:00 (CEST). Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt med instruks er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.
gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemme på generalforsamling 11. mai 2023 i Elopak ASA for mine/våre aksjer.
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.
| Agenda ordinær generalforsamling 2023 | For | Mot | Avstår | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Åpning av møtet ved styrets leder og registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter | (ingen avstemming) | ||
| 2. | Selskapsoppdatering ved CEO | (ingen avstemming) | ||
| 3. | Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen | |||
| - Jo Olav Lunner som møteleder |
o | o | o | |
| - Mirza Koristovic til å medundertegne protokollen |
o | o | o | |
| 4. | Godkjennelse av innkallingen og dagsorden | o | o | o |
| 5. | Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2022, samt allokering av årets resultat | o | o | o |
| 6. | Behandling av redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse for 2022 | o | o | o |
| 7. | Behandling av rapport for lederlønn for 2022 | o | o | o |
| 8. | Valg av ny styreleder | |||
| - Dag Mejdell |
o | o | o | |
| 9. | Valg av observatør til styret | |||
| - Manuel Arbiol Pascual |
o | o | o | |
| 10. | Valg av medlemmer til valgkomitéen | |||
| - Tom Erik Myrland som leder |
o | o | o | |
| - Terje Valebjørg som ordinært medlem |
o | o | o | |
| 11. | Godkjennelse av godtgjørelse for styret og komitéene | o | o | o |
| 12. | Godkjennelse av godtgjørelse for valgkomitéen | o | o | o |
| 13. | Godkjennelse av honorar til revisor for 2022 | o | o | o |
| 14. | Styrefullmakt til kapitalforhøyelse | o | o | o |
| 15. | Styrefullmakt til å erverve egne aksjer | o | o | o |
| 16. | Vedtektsendring | o | o | o |
Sted Dato Aksjeeiers underskrift (undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)
Notice of Annual General Meeting Meeting in Elopak ASA will be held on 11 May 2023 at 14:00 (CEST) Virtual
The shareholder is registered with the following amount of shares at summons: _________________________ and vote for the number of shares registered per Record Date: 10 May 2023
The Annual General Meeting will be held as a digital meeting only, with no physical attendance for shareholders. Please log in at https://dnb.lumiagm.com/175643314
You must identify yourself using the reference number and PIN code from VPS that you will find in investor services (Corporate Actions – General Meeting – ISIN) or sent you by post on this form (for non-electronic actors). Shareholders can also get their reference number and PIN code by contacting DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (8:00 a.m. to 3:30 p.m.) or by e-mail [email protected].
On the Company's web page https://www.elopak.com/annual-general-meeting you will find an online guide describing more in detail how you as a shareholder can participate in the virtual annual general meeting.
Deadline for registration of attendance, advance votes, proxy or instructions: 9 May 2023 at 14:00 (CEST).
Advance votes may only be executed electronically, through the Company's website https://www.elopak.com/annual-general-meeting/ (use ref.nr and pin code on this form) or through VPS Investor Services. In Investor Services chose Corporate Actions - General Meeting, click on ISIN. Investor Services can be accessed either through https://www.euronextvps.no or your account operator.
Shareholders are only allowed to participate online and no pre-registration is required. Shareholders must be logged in before the meeting starts.
If you are not logged in before the general meeting starts, you will not be able to attend. Log in starts an hour before the annual general meeting.
Shareholders who do not wish to participate online or vote in advance can give proxy to another person.
Ref no: PIN code:
Proxy should be registered through the Company's website https://www.elopak.com/annual-general-meeting/ or through VPS Investor Services.
For granting proxy through the Company's website, the reference number and pin code on this form must be used. In VPS Investor Services chose Corporate Actions - General Meeting, click on ISIN. Investor Services can be accessed either through https://www.euronextvps.no/ or your account operator.
Alternatively, you may send this form by e-mail to [email protected], or by regular Mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway. If the shareholder is a Company, the signature must be according to the Company's Certificate of Registration. The proxy must be received no later than 9 May 2023 at 14:00 (CEST). The form must be dated and signed to be valid.
hereby grants (if you do not state the name the proxy holder, the proxy will be given to the Chair of the Board of Directors)
o the Chair of the Board of Directors (or a person authorised by him or her), or
o _____________________________________________
(Name of proxy holder in capital letters)
Proxy to attend and vote for my/our shares at the Annual General Meeting of Elopak ASA on 11 May 2023.
Ref no: PIN code:
You must use this proxy form to give voting instructions to Chair of the Board of Directors or the person authorised by him or her. (Alternatively, you may vote electronically in advance, see separate section above.) For Instruction to other than Chair of the Board, give a proxy without voting instructions and agree directly with the proxy holder how votes should be cast.
Proxies with voting instructions cannot be submitted electronically, and must be sent to [email protected] (scanned form) or by regular mail to DNB Bank ASA, Registrars' Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway. The form must be received by DNB Bank ASA, Registrars' Department no later than 9 May 2023 at 14:00 (CEST). If the shareholder is a Company, the signature must be according to the Company's Certificate of Registration.
hereby grants the Chair of the Board of Directors (or the person authorised by him or her) proxy to attend and vote for my/our shares at the Annual General Meeting of Elopak ASA on 11 May 2023.
The votes shall be exercised in accordance with the instructions below. If the sections for voting are left blank, this will be counted as an instruction to vote in accordance with the Board's and Nomination Committee's recommendations. However, if any motions are made from the attendees in addition to or in replacement of the proposals in the Notice, the proxy holder may vote at his or her discretion. If there is any doubt as to how the instructions should be understood, the proxy holder may abstain from voting.
| Agenda for the Annual General Meeting 2023 | For | Against | Abstention |
|---|---|---|---|
| 1. Opening of the meeting by the chair of the board and registration of attending shareholders and proxies |
(no voting) | ||
| 2. Company update by the CEO | (no voting) | ||
| 3. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes | |||
| - Jo Olav Lunder as chairperson |
o | o | o |
| - Mirza Koristovic to co-sign the minutes |
o | o | o |
| 4. Approval of the notice and the agenda | o | o | o |
| 5. Approval of the annual financial statements and annual report for 2022, including allocation of the result of the year |
o | o | o |
| 6. Consideration of the report on corporate governance for 2022 | o | o | o |
| 7. Consideration of the report on management remuneration for 2022 | o | o | o |
| 8. Election of new chair of the board | |||
| - Dag Mejdell |
o | o | o |
| 9. Election of observer to the board | |||
| - Manuel Arbiol Pascual |
o | o | o |
| 10. Election of members to the nomination committee | |||
| - Tom Erik Myrland as chair |
o | o | o |
| - Terje Valebjørg as ordinary member |
o | o | o |
| 11. Approval of remuneration to the board and the committees | o | o | o |
| 12. Approval of remuneration to the nomination committee | o | o | o |
| 13. Approval of remuneration to the auditor for 2022 | o | o | o |
| 14. Board authorisation to increase share capital | o | o | o |
| 15. Board authorisation to acquire own shares | o | o | o |
| 16. Changes to the articles of association | o | o | o |
Elopak ASA vil gjennomføre ordinær generalforsamling den 11. mai 2023 kl. 14:00 som et digitalt møte, hvor du får muligheten til å delta online med din pc, telefon eller nettbrett. Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan du deltar online.
Vi gjør samtidig oppmerksom på at du også har mulighet til å forhåndsstemme eller gi fullmakt før møtet. Se innkalling for nærmere detaljer for forhåndsstemming og hvordan gi fullmakt. Om du forhåndsstemmer eller gir fullmakt kan du fortsatt logge deg på generalforsamlingen for å følge med samt stille spørsmål, men du vil ikke få muligheten til å stemme på sakene.
Ved å delta online vil aksjonærer få direktesendt webcast (lyd og video) fra generalforsamlingen, mulighet til å stille skriftlige spørsmål, samt avgi stemme på hver enkelt av sakene. Sikker identifisering av aksjonærene blir gjort ved å bruke det unike referansenummeret og PIN-koden som tildeles hver aksjonær og fullmektig i Verdipapirsentralen (Euronext VPS) for generalforsamlingen.
Ingen påmelding er nødvendig eller ønskelig for aksjonærer som vil delta online, men aksjonærer må være logget inn før generalforsamlingen starter. Logger du inn etter at generalforsamlingen har startet vil du få tilgang, men uten stemmerett.
Aksjonærer som ikke finner sitt referansenummer og PIN-kode for pålogging, eller har andre tekniske spørsmål er velkomne til å ringe DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (mellom 08:00-15:30)
For å kunne delta online må du gå inn på følgende nettside: https://dnb.lumiagm.com
enten på din smarttelefon, nettbrett eller pc. Alle store kjente nettlesere, som Chrome, Safari, Edge, Firefox etc. støttes.
Skriv inn Møte-ID: 175-643-314 og klikk BLI MED PÅ MØTET
Alternativt skriv/lim inn direkte lenke i din nettleser https://dnb.lumiagm.com/175643314
Du må så identifisere deg med.
a) Ref. nummer fra VPS for generalforsamlingen
b) PIN-kode fra VPS for generalforsamling
Du vil kun ha mulighet til å logge inn på generalforsamlingsdagen senest en time før møtet starter.
Når du er logget inn kommer du til informasjonssiden til generalforsamlingen. Her finner du informasjon fra selskapet og hvordan dette fungere teknisk. Merk at du må ha internettilgang under hele møtet. Om du skulle logge ut, logg deg inn igjen på nytt ved å følge stegene over.
Alle aksjonærer registrert i VPS blir tildelt deres eget unike referansenummer og PIN-kode av VPS-systemet for bruk til generalforsamlingen. Disse er tilgjengelig gjennom VPS investortjenester. Logg deg på investortjenester, velg Hendelser, Generalforsamling. Klikk på ISIN og du vil kunne se ditt unike referanse-nummer (Ref.nr.) og PIN-kode.
Alle VPS direkte registrerte aksjeeiere har tilgang til investortjenester enten via https://www.euronextvps.no eller nettbank. Ta kontakt med din kontofører om du mangler tilgang.
Aksjeeiere som ikke har huket av for at de ønsker meldinger fra selskap elektronisk i investortjenester, vil i tillegg få tilsendt pr. post deres referansenummer og PIN-kode sammen med innkallingen fra selskapet. (på registrerings blankett)
Forvalterregistrerte aksjeeiere: Aksjer som er holdt på en forvalter konto (nominee), må overføres til en segregert konto i den reelle eiers navn for å ha stemmerett på generalforsamlingen. Når aksjer overføres til den segregerte kontoen dannes det Ref.nr og PIN-kode for denne kontoen. Vennligst kontakt din forvalter om du ønsker ytterligere informasjon om dette.
Når saker er tilgjengelig for avstemming kan du stemme på alle saker så raskt du ønsker. Saker lukkes etter hvert som generalforsamlingen behandler de. Saker vil skyves til din skjerm. Klikk på AVSTEMMING om du klikker deg bort fra avstemmingen
For å stemme, trykk på ditt valg på hver av sakene. FOR, MOT eller AVSTÅR. Når du har avgitt stemme vil du se at ditt valg er markert. Du får også et valg hvor du kan stemme samlet på alle saker. Bruker du dette valget kan du fortsatt overstyre valget på enkelte saker om ønskelig.
For å endre din stemme, klikk på et annet valg. Du kan også velge å kansellere. Du kan endre eller kansellere din avgitte stemme helt fram til møteleder avslutter avstemmingen på de enkelte sakene. Ditt siste valg vil være gjeldende.
NB: Innloggede aksjonærer som har forhåndsstemt eller gitt fullmakt, vil ikke få muligheten til å stemme, men kan følge med og skrive meldinger om ønskelig.
| all 02-UK 수 | 15:54 Poll Open |
⊕ 33%■ |
|---|---|---|
| Split Voting | ||
| the chair | 2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen / Election of person to chair the meeting and election of a person to co-sign the minutes together with |
|
| Select a choice to send. | ||
| For / For | ||
| Mot / Against | ||
| Avstår / Abstain | ||
| Cancel | ||
Spørsmål eller kommentarer om sakene på agendaen kan sendes inn av aksjonærene under hele generalforsamlingen, så lenge møteleder holder åpent for dette.
For å se publiserte spørsmål fra andre aksjonærer, eller dersom du selv ønsker å stille spørsmål eller gi kommentar til noen av sakene på agendaen, velg meldingsikonet.
Skriv inn spørsmålet eller kommentaren din i meldings boksen der det står «Still et spørsmål». Når du har skrevet ferdig, klikk på send knappen.
Spørsmål sendt inn online vil bli moderert før de går til møteleder. Dette for å unngå gjentakelse av spørsmål samt fjerning av upassende språk.
Alle aksjonærer som sender inn spørsmål eller kommentarer vil bli identifisert for andre aksjonærer ved navn, men ikke aksjebeholdning.
Elopak ASA will hold an extraordinary general meeting on May 11h 2023 at 2:00 pm CET as a digital meeting, where you get the opportunity to participate online with your PC, phone or tablet. Below is a description of how to participate online.
We also point out that you also can vote in advance or give a proxy before the meeting. See the notice for further details on advance voting and how to authorize a proxy. If you vote in advance or give a proxy, you can still log on to the general meeting to follow and ask questions, but you will not have the opportunity to vote on the items.
By participating online, shareholders will receive a live webcast from the general meeting, the opportunity to ask written questions, and vote on each of the items. Secure identification of shareholders is done by using the unique reference number and PIN code assigned to each shareholder by the Norwegian Central Securities Depository (Euronext VPS) in relation to this General Meeting.
No registration is required for shareholders who want to participate online, but shareholders must be logged in before the general meeting starts. Log ins after meeting has started will receive access, but with no voting rights.
Shareholders who do not find their reference number and PIN code for access, or have other technical questions is welcome to call DNB Registrars Department on phone + 47 23 26 80 20 (between 08:00-15:30)
To be able to participate online, you must go to the following website: https://dnb.lumiagm.com
either on your smartphone, tablet or PC. All major known browsers, such as Chrome, Safari, Edge, Firefox etc. are supported.
enter Meeting ID: 175-643-314 and click Join:
Alternatively put direct link in your browser https://dnb.lumiagm.com/175643314
You must then identify yourself with:
a) Ref. number from VPS for the general meeting
You can only log in on the day of the meeting, minimum one hour before the general meeting starts.
Once you have logged in, you will be taken to the information page for the general meeting. Here you will find information from the company, and how this works technically. Note that you must have internet access throughout the meeting. If you for some reason log off, just log in again following the steps above.
All shareholders registered in the VPS are assigned their own unique reference and PIN code for use in the General Meeting, available to each shareholder through VPS Investor Services. Access VPS Investor Services, select Corporate Actions, General Meeting. Click on the ISIN and you can see your reference number (Ref.nr.) and PIN code.
All VPS directly registered shareholders have access to investor services either via https://www.euronextvps.no or internet bank. Contact your VPS account operator if you do not have access.
Shareholders who have not selected electronic corporate messages in Investor Services will also receive their reference number and PIN code by post together with the summons from the company (on registration form).
Custodian registered shareholders: Shares held through Custodians (nominee) accounts must be transferred to a segregated VPS account registered in the name of the shareholder to have voting rights on the General Meeting. Once shares are transferred to the segregated VPS account, a reference number and PIN code are assigned to this account. Please contact your custodian for further information.
When items are available for voting, you can vote on all items as quickly as you wish. Items are closed for voting as the general meeting considers them. Items will be pushed to your screen. Click on the vote icon if you click away from the poll.
To vote, press your choice on each of the issues. FOR, AGAINST or ABSTAIN. Once you have cast your vote, you will see that your choice is marked. You also get a choice where you can vote jointly on all items. If you use this option, you can still override the choice on items one by one if desired.
To change your vote, click on another option. You can also choose to cancel. You can change or cancel your vote until the chair of the meeting concludes the voting on the individual items. Your last choice will be valid.
NB: Logged in shareholders who have voted in advance or given a power of attorney will not have the opportunity to vote but can follow and write messages if desired.
| $H102-UK$ | 15:54 Poll Open |
⊕ 33% |
|---|---|---|
| Split Voting | ||
| the chair | 2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen / Election of person to chair the meeting and election of a person to co-sign the minutes together with |
|
| Select a choice to send. | ||
| For / For | ||
| Mot / Against | ||
| Avstår / Abstain | ||
Questions or messages relating to the items on the agenda can be submitted by the shareholder or appointed proxy at any time during the meeting as long as chair of the meeting holds this open.
If you would like to ask a question relating to the items on the agenda, select the messaging icon.
Enter your question in the message box that says "Ask a Question". When you have finished writing your question, click on the submit button.
Questions submitted online will be moderated before going to the chair. This is to avoid repetition of questions as well as removal of inappropriate language.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.